Back to announcement
20250523_ASLC_Pemanggilan RUPS_31888959_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted ASLCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk
Direksi PT Autopedia Sukses Lestari Tbk ("Perseroan") dengan The Board of Directors of PT Autopedia Sukses Lestari Tbk
ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk (the “Company”) hereby invites shareholders to attend the
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Annual General Meeting of Shareholders of the Company
Perseroan yang akan diselenggarakan pada: (“Meeting”) which will be held on:
Hari/ Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025 Day/ Date : Tuesday, 17 June 2025
Tempat : Kuningan Sky Hall West Wing (Axa Tower) Venue : Kuningan Sky Hall West Wing (Axa
Jl. Prof. DR. Satrio No. Kav. 18, Tower) Jl. Prof. DR. Satrio No. Kav. 18,
RT.14/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, RT.14/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Setiabudi, South Jakarta, DKI Jakarta
12940 12940
Waktu : 14:00 Waktu Indonesia Barat Time : 14:00 Western Indonesia Time
A. Mata Acara Rapat: A. Agenda of Meeting:
Agenda 1 1st Agenda
Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Approval of the Company's Annual Report including Financial
Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Statements and the Board of Commissioners Report on it
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Supervisory Dutiers for the financial year ending 31
pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan December 2024 as well as granting settlement and release of
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et responsibility (acquit et decharge) to members of the Board
decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan of Directors for management actions and the Company's
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Board of Commissioners for supervisory actions carried out
yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada during the financial year ending on 31 December 2024
tanggal 31 Desember 2024
Penjelasan Explanation
Perseroan akan mengusulkan dalam Rapat untuk memberikan The Company will propose in the Meeting to approve and
persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan ratify the Company's Annual Report and Financial Statement
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada for the financial year ended 31 December 2024, including
tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan the Company's Activity Report and the Company's Board of
Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Commissioners' Supervisory Task Report, which includes
Komisaris Perseroan, yang meliputi Neraca dan Perhitungan the Company's Balance Sheets and Profit & Loss Accounts,
Laba Rugi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan as well as grant release and discharge of liability (acquit et
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) decharge) to members of the Board of Directors and Board
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas of Commissioners of the Company for management and
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama supervision actions carried out during the financial year
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. ended 31 December 2024.
Agenda 2 2nd Agenda
Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun Determination of salary or honorarium and allowances for
buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris the fiscal year 2025 to members of the Board of Directors
Perseroan and Board of Commissioners of the Company
Penjelasan Explanation
Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui: In the Meeting will be proposed to approve:
(i) pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas (i) granting power of attorney to the Majority
dalam Perseroan untuk menetapkan honorarium dan Shareholders in the Company to determine the
tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku honorarium and allowances for members of the
2025; dan Dean of Commissioners for the fiscal year 2025;
and
(ii) pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk (ii) granting power of attorney to the Board of
menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi Commissioners to determine salaries and
untuk tahun buku 2025. allowances for members of the Board of
PT Autopedia Sukses Lestari Tbk
Kuningan City Lantai UG-56, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan - Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.
T (+62-21) 6530 8811 • F (+62-21) 6530 8822
Page 2
Directors for the fiscal year 2025.
Agenda 3 3rd Agenda
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Appointment of a Registered Public Accountant Firm
Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor (including a Registered Public Accountant who is a
Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku- member of a Registered Public Accounting Firm) to
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada audit/examine the Company's books for the financial
tanggal 31 Desember 2025 year ending 31 December 2025
Penjelasan Explanation
Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui memberikan In the Meeting, it will be proposed to approve to authorise
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor the Board of Commissioners to determine the Public
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dengan memperhatikan Accounting Firm and/or Public Accountant by taking into
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan account the recommendations of the Audit Committee and
yang berlaku. applicable laws and regulations.
Agenda 4 4th Agenda
Perubahan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan terkait Amendment to Article 19 of the Company's Articles of
Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi. Association related to the Duties, Responsibilities and
Authorities of the Board of Directors.
Penjelasan Explanation
Mata Acara ini didasarkan sehubungan dengan perubahan This Agenda Item is proposed in connection with a change in
kebijakan Perseroan atas tugas, tanggung jawab, dan wewenang the Company’s policy regarding duties, responsibilities and
Direksi Perseroan sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 authorities of the Directors of the Company, as stipulated in
Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya, perubahan Pasal Article 19 of the Company’s Articles of Association. Therefore,
19 mengacu pada Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan the amendment of Article 19 referring to Article 16 paragraph
wajib mendapatkan persetujuan RUPS. (1) of the Company’s Articles of Association must obtain
approval from the GMS.
Agenda 5 5th Agenda
Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Approval of the Share Buyback by the Company in
Dikeluarkan oleh Perseroan Sesuai dengan Ketentuan Accordance with the Provisions of the Financial Services
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 Authority Regulation No. 29 of 2023 on the Buyback of
tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Shares Issued by Public Companies
Perusahaan Terbuka
Penjelasan Explanation
Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto ayat (3) POJK Nomor 29 Pursuant to article 2 point (1) juncto point (3) of FSA Regulation
Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang number 29 of 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public
Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK 29/2023”), Companies (“POJK 29/2023”), share buyback by the Company
pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu shall first obtain the GMS approval. The number of shares to be
memperoleh persetujuan RUPS. Jumlah saham yang akan dibeli bought back by the Company shall neither exceed 10% (ten
kembali oleh Perseroan tidak akan melebihi 10% (sepuluh percent) of the Company’s issued capital.
persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan.
Ketentuan Umum: General Provisions:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi 1. This invitation to the meeting is an official invitation in
sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (24) juncto Pasal accordance with the provisions of Article 12 paragraph
82 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang (24) in conjunction with Article 82 paragraph (2) of Law
Perseroan Terbatas juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang conjunction with Article 52 paragraph (1) of the Financial
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Services Authority Regulation no. 15/ POJK.04/2020
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sehingga concerning the Plan and Implementation of the
Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri Company's General Meeting of Shareholders, so that the
kepada Pemegang Saham Perseroan. Company does not send a special invitation letter to the
Company's Shareholders.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau 2. Shareholders of the Company who are entitled to attend
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham or be represented at the Meeting are the Shareholders of
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar the Company whose names are recorded in the Register
Pemegang Saham pada hari Jum’at, tanggal 23 Mei of Shareholders on Friday, 23 May 2025, at 16:00
2025, pukul 16.00 WIB. Western Indonesia Time.
PT Autopedia Sukses Lestari Tbk
Kuningan City Lantai UG-56, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan - Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.
T (+62-21) 6530 8811 • F (+62-21) 6530 8822
Page 3
3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik 3. The Meeting will be held physically and electronically
dengan menggunakan aplikasi Electronic General using the KSEI Electronic General Meeting System
Meeting System KSEI (“eASY KSEI”) yang disediakan (“eASY KSEI”) application provided by PT Kustodian
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
4. Pemegang Saham dapat ikut serta dalam Rapat yang 4. Shareholders may participate in the Meeting which is
dilakukan menggunakan eASY KSEI dengan mekanisme conducted using eASY KSEI with the mechanism, as
sebagai berikut: follows:
a. Hadir dalam Rapat secara elektronik menggunakan a. Attend the Meeting electronically using the eASY
aplikasi eASY KSEI, dengan melakukan registrasi KSEI application, by registering or logging in to the
atau login pada situs web AKSes KSEI AKSes KSEI website (https://akses.ksei.co.id/); or
(https://akses.ksei.co.id/); atau
b. Hadir dalam Rapat secara fisik dan wajib mengikuti b. Be physically present at the Meeting and required to
protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan follow the safety and health protocols when entering
pada saat memasuki gedung Rapat. the Meeting building.
c. Memberikan kuasa dengan menggunakan formulir c. Giving power of attorney by using the written power
surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada of attorney form as referred to in number 8 of these
nomor 8 Ketentuan Umum ini. General Provisions.
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir 5. The Company suggests to the Shareholders to attend
secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa electronically or to grant power of attorney electronically
secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) through the eASY.KSEI application by taking
dengan memperhatikan hal-hal berikut: into account the following matters:
a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat hadir a. Shareholders of the Company who may attend the
dalam Rapat secara elektronik adalah Pemegang Meeting are local individual Shareholders who are
Saham individu lokal yang sahamnya disimpan kept in the collective PT Kustodian Sentral Efek
dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”);
Indonesia (“KSEI”);
b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu b. Shareholders of the Company must first be
terdaftar dalam fasilitas AKSes KSEI. Bagi registered in the AKSes KSEI facility. For
Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap Shareholders who have not been registered, please
terlebih dahulu untuk melakukan registrasi melalui register through the website
situs web (https://akses.ksei.co.id/); (https://akses.ksei.co.id/);
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, c. In order to use the eASY.KSEI application,
Pemegang Saham dapat mengakses menu Shareholders can access the eASY.KSEI menu, a
eASY.KSEI, submenu dari eASY.KSEI yang berada submenu of eASY.KSEI located in the AKSes KSEI
pada fasilitas AKSes KSEI; dan facility; and
d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan d. Guidelines for registration, use and further
lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada explanation regarding eASY.KSEI can be accessed
aplikasi eASY.KSEI on the eASY.KSEI application
(https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp). (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
6. Perseroan dapat menetapkan jumlah Pemegang Saham 6. The Company may determine the number of
yang hadir di dalam ruang Rapat, dengan syarat Shareholders present in the Meeting room, provided that
Pemegang Saham harus melakukan konfirmasi the Shareholders must confirm their attendance in
kehadiran sebelumnya via email ke advance via email to corporate.secretary@autopedia.id.
corporate.secretary@autopedia.id. Konfirmasi kehadiran Confirmation of attendance at the Meeting can be made
Rapat dapat dilakukan sejak Pemanggilan ini hingga 16 from this Invitation until 16 June 2025 at 12.00 WIB.
Juni 2025 pukul 12.00 WIB
7. Pemegang Saham Perseroan yang akan hadir secara 7. Shareholders of the Company who will attend the
eleketronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat Meeting electronically through the eASY.KSEI
memberikan informasi kehadirannya atau menunjuk application, can provide information on their attendance
kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya or appoint their proxies and/or submit their vote through
melalui aplikasi eASY.KSEI, dimulai dari tanggal the eASY.KSEI application, starting from the date of this
pemanggilan ini sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 invitation until the 16 June 2025 at 12:00 Western
pukul 12.00 WIB. Indonesia Time.
8. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk 8. Shareholders of the Company in script form can give
warkat (script) dapat memberikan kuasa dengan power of attorney by using a power of attorney available
PT Autopedia Sukses Lestari Tbk
Kuningan City Lantai UG-56, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan - Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.
T (+62-21) 6530 8811 • F (+62-21) 6530 8822
Page 4
menggunakan surat kuasa yang tersedia di situs web on the Company's website
Perseroan https://autopedia.id/id/transparansi/aksi- https://autopedia.id/id/transparansi/aksi-korporasi/104 by
korporasi/104 dengan memperhatikan hal-hal sebagai taking into account the following matters:
berikut:
a. Pemegang saham Perseroan tidak berhak a. Shareholders of the Company are not entitled to give
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa power of attorney to more than one proxy for a
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya portion of the number of shares they own with
dengan suara yang berbeda; different votes;
b. Dalam hal suara kuasa sebagaimana disebut pada b. In the event that the power of attorney as referred to
butir 7 ini ditandatangani di luar wilayah Republik in point 7 is signed outside the territory of the
Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh Republic of Indonesia, the power of attorney must be
notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi legalized by a local public notary and the local
pemerintah Republik Indonesia setempat; government representative office of the Republic of
Indonesia;
c. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan c. The original power of attorney which has been
ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau completed and signed along with a photocopy of the
tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus ID card or other identification from the power of
sudah diterima oleh Perseroan melalui PT Saham attorney, must be received by the Company through
Raya Registra, selaku Biro Administrasi Efek PT Saham Raya Registra, as the Company's
Perseroan (“BAE”) yang beralamat kantor di Plaza Securities Administration Bureau ("BAE"), having its
Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, office address at Plaza Sentral 2nd Floor, Jalan
Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930,
2525028, paling lambat pada tanggal 10 Juni 2025 Telephone +6221 2525666, Fax +6221 2525028, no
pukul 16.00 WIB; dan later than 10 June 2025 at 16:00 Western Indonesia
Time; and
d. Apabila anggota Direksi, Dewan komisaris dan d. If members of the Board of Directors, Board of
karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Commissioners and employees of the Company act
Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak as proxy in the Meeting, their votes are not taken into
diperhitungkan dalam pemungutan suara. account in the voting.
9. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang 9. For Shareholders of the Company or their proxies who
akan menghadiri Rapat secara fisik, sebelum memasuki will physically attend the Meeting, before entering the
ruang Rapat wajib untuk mengisi daftar hadir dengan Meeting room, they are required to fill out the attendance
menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau register by submitting a copy of their Identity Card (“KTP”)
tanda pengenal lainnya yang dapat menunjukkan or other identification that can show their identity. For
identitas. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang representatives of the Shareholders of the Company in
berbentuk badan hukum, selain menyerahkan copy KTP the form of a legal entity, in addition to submitting a copy
atau tanda pengenal lainnya yang dapat menunjukkan of their KTP or other identification that can show their
identitas, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran identity, they must also submit a photocopy of the latest
dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus articles of association and the deed of appointment of the
terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. last management of the legal entity they represent.
10. Demi menjaga kelancaran dan tertibnya Rapat, 10. In order to maintain a smooth and orderly Meeting, the
Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir Shareholders of the Company or their proxies who are
secara fisik diminta dengan hormat agar sudah berada physically present are respectfully requested to be at the
pada tempat Rapat pada pukul 13.00 WIB. Meja Meeting venue at 13:00 Western Indonesia Time. The
pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.30 WIB registration desk will be closed at 13:30 Western
sehingga Pemegang Saham atau kuasa yang hadir Indonesia Time so that Shareholders or their proxies who
setelah 13.30 WIB akan dianggap tidak hadir, oleh are present after 13:30 Western Indonesia Time will be
karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau considered absent, therefore they cannot submit
pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam proposals and/or questions and cannot cast votes in the
Rapat. Meeting.
Ketentuan Khusus: Special Provision:
1. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun 1. Shareholders who have arrived at the location but cannot
tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan enter the Meeting room due to limited room capacity, may
keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat still exercise their rights by electronically attending the
melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik Meeting or granting power (to attend and cast a vote on
dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri each Meeting agenda item) to an independent party
dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara appointed by the Company (BAE Representative) by
PT Autopedia Sukses Lestari Tbk
Kuningan City Lantai UG-56, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan - Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.
T (+62-21) 6530 8811 • F (+62-21) 6530 8822
Page 5
Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh completing and signing the written power of attorney
Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan format provided by the Company at the Meeting venue.
menandatangani format surat kuasa tertulis yang
disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
2. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan 2. If there are changes and/or additional information
informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat maka regarding the procedures for conducting the Meeting, the
Perseroan akan melakukan pengumuman pada situs Company will make an announcement on the Company's
web Perseroan https://autopedia.id/id/transparansi/aksi- website https://autopedia.id/id/transparansi/aksi-
korporasi/104, mohon Pemegang Saham Perseroan aktif korporasi/104, please the Shareholders of the Company
dalam melakukan pemeriksaan secara berkala. active in conducting periodic inspections.
3. Perseroan tidak akan menyediakan souvenir, makanan, 3. The Company will not provide souvenirs, food, and
dan minuman serta laporan tahunan dalam bentuk fisik. beverages or the annual report in physical form.
4. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan 4. If there is an emergency situation so that the Company is
terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, forced to cancel the physically Meeting, the Company will
maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara hold the Meeting electronically without the presence of
elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan the Shareholders by giving prior notification to the
menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Shareholders of the Company.
Pemegang Saham Perseroan.
Jakarta, 26 Mei 2025 Jakarta, 26 May 2025
PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk
Direksi Board of Directors
PT Autopedia Sukses Lestari Tbk
Kuningan City Lantai UG-56, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan - Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.
T (+62-21) 6530 8811 • F (+62-21) 6530 8822
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.3 ×2
unresolved
org
PT Saham Raya Registra
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.