Back to announcement
20250526_BJTM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889040_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BJTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1 OCR 0.895
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tp). 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax, (091) 3522331 nan b222A Surabaya, 22 Mei 2025. Nomor 1 200/Not/V/2025. Perihal : Ringkasan Risalah RUPS. RINGKASAN RISALAH RUPS. Yang bertanda tangan di bawah ini :$ -----------------------5-— SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, Magister ------ Kenotariatan, notaris di Surabaya, berkantor di Jalan Kebonrojo- nomor 2-CC, Surabaya, dengan ini menerangkan : ------------------ Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Mei 2025, bertempat di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang Bromo, Jalan Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”) dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Surabaya. ---- Bahwa dalam rangka memenuhi pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang --—- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan- Terbuka, yang Risalah Rapatnya dimuat dalam akta saya, notaris, tanggal 22 Mei 2025 nomor 48, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat, yaitu a Bahwa semua persyaratan untuk dilaksanakannya Rapat telah --- dipenuhi sebagaimana mestinya : H3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris - tanggal 15 Mei Independen : - Bahwa tata tertib dalam Rapat, yaitu : 1, Dalam pembahasan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan - memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat dimana perlu, ---- kesempatan tersebut akan diberikan untuk Mata Acara Rapat maksimal akan dibacakan 3 (tiga) pertanyaan : Hi 2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mifakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara 3. Lain-lain. A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat. --------—--- Hari/Tanggal : Kamis/22 Mei 2025. Waktu z1 09.00 WIB. ---—-——— El Tempat 3 R. Bromo Kantor Pusat Perseroan. — -— Jl, Basuki Rachmat Nomor 98-104 - Surabaya. Mata Acara Rapat . 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2024 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 » ---------n—wwmu nee eeeeenn 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris j ------
Page 2 OCR 0.891
Notaris STTARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgi. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp, (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 B. 3. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk -- Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan -- Perseroan Tahun Buku 2025 : - 4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan , 5. Persetujuan Recovery Plan : - 6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang hadir pada saat Rapat : ---------------------------5 Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dengan rincian sebagai bek EA Dewan Komisaris. Komisaris Independen Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Dewan Pengawas Syariah. ----—------------ 55-55 LT Ketua Dewan Pengawas Syariah 1 KE. AFIFUDDIN MUHAJIR — yang pada hari ini -———— hadir secara online : - MUHAMMAD MAS/ UD ADHY KARYONO ? SUMARYONO : Anggota Dewan Pengawas Syariah Direksi. -— Direktur Utama Direktur Keuangan, Treasury & Giobal Services Direktur Kepatuhan 1 UMI RODIYAH : Direktur Manajemen Risiko 1 EKO SUSETYONO Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah Direktur Bisnis Menengah, Korporasi £ Jaringan Direktur IT, Digital & Operasional Kehadiran Pemegang Saham. --—--------------------—- nemu Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/ atau kuasanya dengan rincian sebagai berikut : --- - Pemegang Saham Seri A sebanyak 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Saham atan 1008 (seratus persen) dari 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh duaj Saham Seri A yang telah dikeluarkan oleh Perseroan : - - Pemegang Saham Seri B sebanyak 344.904.030 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga puluh) Saham atau 11,1938 (sebelas koma seratus sembilan puluh tiga persen) dari 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratns) Saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan : dengan Gemikian Rapat tersebut, telah dihadiri oleh 12.279.052.012 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh dua ribu dua belas) Saham atau 81,775 $ (delapan puluh satu koma tujuh ratus tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 15.015.498.082 (lima belas miliar lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh dua) Saham. --------------------—-
Page 3 OCR 0.845
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 2522331 D. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. ---------- LL LL LL Dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya -- diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. - Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. --------------- Dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut : ---------------------- Mata Acara Jumlah Pemegang Saham 6 (enam) Orang Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil aalalwlvib - » Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. ---—-------------—----—— Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara. -------- STT T TTL TTL TTL Hasil pemungutan suara. - Dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait- Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut : ----------—— Mata Setuju Tidak Setuju Abstain Acara 1 12.271,142.936 473.800 1.435.276 Saham Saham Saham (99, 9358) (0,0038) yang (0,0608) terdiri dari : seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A : Seri B merupakan 11.934.147.982 Saham Seri B Saham Seri B : 336.994.954 Saham 2 TO 121 30932 64.678.300 380.000 Saham Saham Saham (99,4708) (0, 5268) yang (0, 0038) terdiri dati i seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A : Seri B merupakan 11.934,147.982 Saham Seri B Saham Seri B : 279.845.730 Saham
Page 4 OCR 0.877
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.08.02-Th.2002 Jl Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 “Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 3) 12.185, 662.112 92.949.200 440,700 Saham Saham Saham (99, 2398) (0,7563) yang (0,0038) terdiri dari : seluruhnya yang merupakan Saha seluruhnya Seri A: Seri B merupakan 11.934.147.982 Saham Seri B Saham Seri B : 251.514:130 Saham 4 12,222.801.712 56.014.200 236.106 Saham Saham Saham (99, 5418) (0,4568) yang (0,0018) terdiri dari : seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A : Seri B merupakan 11. 934.147.982 Saham Seri B Saham Seri B : 288.653.730 Saham 5 12.278.137.212 374.200 540.600 Saham Saham Saham (99, 9928) (0,0038) yang (0,0048) terdiri dari : seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A: Seri B merupakan 11, 934.147.982 Saham Seri B Saham Seri B : 343. 989.230 Saham 6 11.960.037.882 318.056.030 958.100 Saham Saham Saham (97, 4018) (2,5908) yang (0,0078) terdiri dari : seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A : Seri B merupakan 11.934.147.982 Saham Seri 5 Saham Seri B : 25.889.900 Saham Catatan : 8 adalah komposisi dari total saham dengan hak pemungutan suara pada saat Rapat. Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka suara - abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara terbanyak -- yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan --
Page 5 OCR 0.870
Nofaris STTARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110,HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 35223M1 suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan Mata Acara Rapat. Keputusan Rapat. -- Mata Acara Pertama Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2024 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, ---—--- SLS L LL LL LL N LM ANN 1. Menyetujui dan mengesahkan : a. Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan - Direksi untuk Tahun Buku 2024 4 ------------- na KLT b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 7 ------m-vawus C. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---- berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah --- diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan £ Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 20 Maret 2025, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material: H————— ALL) 2.Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2924 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pewbebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin daiam Laporan Keuangan Perseroan. --— Mata Acara Kedua ---------------- LL LL LL LL LL Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris. -------------— 1. Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024 sebagai berikut : ----------------5-5ULLLLLL a. Sebesar Rp821,497,900,066.22 (delapan ratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta -— sembilan ratus ribu enam puluh enam rupiah koma dua - puluh dua sen) atau 64.128 (enam puluh empat koma dua belas persen) dari laba bersih Tahun Buku 2024 -—-- ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2024, dengan demikian sejumlah Rp 54,71 (lima puluh empat - koma tujuh puluh satu rupiah) per saham, ------------ ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2024 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh - pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Juni 2025 dan akan —— Gibayarkan pada tanggal 19 Juni 2025. Selanjutnya --- memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk- mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. b. Sebesar Rp459,618,302,352 (empat ratus lima puluh - Sembilan milyar enam ratus delapan belas juta tiga -—— ratus dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau 35.888 (tiga puluh lima kome delapan puluh delapan —-— persen) dari laba bersih Tahun Buku 2024 ditetapkan - sebagai Cadangan Umum, --------------—------n0wo————
Page 6 OCR 0.866
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 2.Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar --- Akuntansi Keuangan yang berlaku dan dengan memperhatikan- hasil Keputusan Rapat dari Komite Remunerasi & Nominasi -— Nomor: 064/05/DKM/KRN/RR Tanggal 18 April 2025, --------— maka ditetapkan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan -- Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun --- Buku 2024 dicadangkan sebesar Rp320,279,050,604 (tiga --- ratus dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan --- juta lima puluh ribu enam ratus empat rupiah) dengan — prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, - adalah sebagai berikut: -----------------------------0000 a. Bonus pegawai sebesar 86,58 (delapan puluh enam koma lima persen) 4 ------------————--——n namun una b. Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 13,58 (tiga belas koma jima persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program Long Term Incentive. -------------—--x- 5-5 Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian di antara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku. ---- 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2025 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan. ----—----------—-n 00-20-5555 ---— Mata Acara Ketiga — Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan --- Tahun (Buku 20254, Sea SE LELE ALL LAMA MN Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk - menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan --- keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. Mata Acara Keempat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 1, Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar, sebagai berikut : a. Perubahan terkait pengaturan Direksi pada : « Pasal 15 ayat (1), (3) huruf c, ayat (8), ayat — (10) 5 # Pasal 16 ayat (7) « Pasal 17 ayat (3) b. Perubahan terkait pengaturan Dewan Komisaris pada : » Pasal 18 ayat (10), ayat (14) 4 ----------------- » Pasal 20 ayat (1) : C. Perubahan terkait pengaturan Syariah : 5-55 at se Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, dan c 7 ----------- s Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan c : s Pasal 21 ayat (3) s Pasal 21 ayat (4) e Pasal 21 ayat (5)
Page 7 OCR 0.846
Notaris SITYARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (021) 3522991 # Pasal 21 ayat (6) 3? --------— 5555 nun aa EL » Pasal 21 ayat (5555 5 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keempat tersebut, termasuk menyusun an menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. Mata Acara Kelima ---—------- TSS SAT LL MLS Persetujuan Recovery Plan, ———-----——---- Lan L AAA Menyetujui usulan Recovery Plan yang terdiri dari empat bagian yaitu 1, Ringkasan Eksekutif : 2. Gambaran Umum Rank : 3. Opsi Pemulihan : - 4. Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan. Mata Acara Keenam Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. - 1. Memberhentikan dengan hormat : - Komisaris Independen : SUMARYONO : - Direktur Utama : BUSRUL IMAN - Direktur Keuangan, Treasury & Global Services - Direktur If, Digital & Operasional - Direktur Manajemen Risiko - Dewan Pengawas Syariah 2. Menyetujui dan mengangkat : - Komisaris Utama Independen? : ADI SULISTYOWATI - Komisaris Independent 1 NURUL GHUFRON 7 -— - Komisaris Independent 1 ASRI AGUNG PUTRA : terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa - jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang -- Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal --- pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus - Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa -— Keuangan : “berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan -- Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. --------------— - Direktur Utamar - Wakil Direktur Utamar - Direktur Keuangan, Treasury & Global Services" - Direktur Mikro, Ritel & Usaha Syariah4 - Direktur TT, Digital & Operasional“ WIWEKO PROBOJAKTI - Direktur Manajemen Risikor 1 WIOGA ADHIARMA AJI terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) sejak tanggal ----------
Page 8 OCR 0.843
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax (091) 352221 pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus ------ Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa -- Keuangan? LT LL LL LL LRT “berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 3. Menyetujui dan mengangkat : - Dewan Pengawas Syariah 1Prof. Dr. H, MUHAMMAD NASIH,S.E, M.T, Ak : - - Dewan Pengawas Syariah“ 1Ir. H. TAMHID MASHUDI , terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa - jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang —— Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal --------- pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus ------ Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa — Keuangan ? -------- LL LL LL LL LL LL “berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan -- Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. --------------- Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris. Komisaris Utama Independen? ADI SULISTYOWATI Komisaris ADHY KARYONO : — Komisaris Independen MUHAMMAD MAS' UD Kom ris Independen DADANG SRTIABUDI Komisaris Independen” ASRI AGUNG PUTRA Komisaris Independen“ NURUL GHUFRON 5 --— #berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan - Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. - Direksi. Direktur Utamar 2 WINARDI LEGOWO j Wakil Direktur Utamar R ARIEF WICAKSONO » - Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah“ TONNY PRASETYO : Direktur Kepatuhan UMI RODIYAH : -- Direktur Keuangan, Treasury -----------------------——--——— & Global Services Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan Direktur IT, Digital & Operasional" 1 MIWEKO PROBOJAKTI Direktur Manajemen Risiko# : WIOGA ADHIARMA AJI j t beriaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Pengawas Syariah. -------------nn0— 5 Ketua 3 Dr (HC) KH AFIFUDDIN MUHAJIR, M.Pd : Anggotas : Prof. Dr. H. MUHAMMAD NASIK,- S.E, M.T, Ak Anggota“ 2 Ir. H. TAMHID MASHUDI : # berlaku efektif sejak julius Penilaian Kemampuan dan - Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, -----------------— 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Dewan Pengawas Syariah yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. ---- 2. Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau terjadi kekosongan jabatan, maka Rapat
Page 9 OCR 0.887
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgi. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur selaku Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi yang bertugas melaksanakan seleksi terhadap calon pengurus Perseroan. --------—----500 one L LN 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tuga tur yang ada. -— - 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan -— perundang-undangan yang berlaku. yang lowong kepa Bahwa salinan dari Risalah Rapat pada saat ini masih dalam —— penyelesaian di kantor saya, notaris, bila sudah selesai akan --- segera saya serahkan kepada Direksi Perseroan. ---------—-------—— Demikian Ringkasan Risalah Rapat| ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. - EWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO
p.1 ×6
unresolved
org
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit
p.2
unresolved
person
Nofaris STTARESMI PUSPADEWI SUBIANTO
p.5 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.5
unresolved
person
SITYARESMI PUSPADEWI SUBIANTO
p.7
unresolved
person
Ir. H. TAMHID MASHUDI
p.8 ×2
unresolved
person
KH AFIFUDDIN MUHAJIR
p.8
unresolved
person
Prof. Dr. H. MUHAMMAD NASIK
p.8
unresolved
—
Gubernur Jawa Timur
· Pemegang Saham Pengendali
p.9
unresolved
person
EWI SUBIANTO
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
382 ms
13 Sep 2026 15:16
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang '
'Bromo, Jalan Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya, telah diadakan '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024'}