Back to announcement
20250526_MDKI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31889202_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MDKISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1 OCR 0.909
Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA P.O. Box 1625, Surabaya 60016 Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234 Koo asa E-mail : karbit@emdeki.co.id http://www.emdeki.co.id @emotosaL @ SA OLogaL PT EMDEKI UTAMA Tbk. E E PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EMDEKI UTAMA Tbk Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT EMDEKI UTAMA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu: A. Pada: Hari / Tanggal 5 Kamis /22 Mei 2025 Pukul : 10.25-11.27 WIB Tempat : Hotel Aston Priority Simatupang, Ruang Skyballroom Priority 1 lantai 26, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang kav. 9, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520. Mata acara Rapat 11. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk Tahun Buku 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acguiet et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Persetujuan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024, Persetujuan Tantiem Tahun 2024, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025: 4. Persetujuan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana, 6. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana wp B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama 1. Agam Nugraha Subagja Komisaris 1 Irawan Hernadi Sadikin Komisaris Independen Sjaiful Arifin Komisaris Independen 1. Wahyudin DIREKSI Direktur Utama 1 Vivian Setjakusuma Direktur 1 Vincent Secapramana Direktur 1. Yudi Cahyono
Page 2 OCR 0.893
PT EMDEKI UTAMA Tbk ———— C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.070.073.221 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 81.8296 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. . D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Mata Acara 1 Terdapat 1 tanggapan Mata Acara 2 tidak ada pertanyaan/tanggapan Mata Acara 3 tidak ada pertanyaan/tanggapan Mata Acara 4 tidak ada pertanyaan/tanggapan Mata Acara 5 tidak ada pertanyaan/tanggapan E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. F, Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara : MATA ACARA 1: 0 Setuju Abstain ———— Tidak Setuju | 2.069.377.721 suara atau | 600.500 suara atau 0,0290y6 | 95.000 suara atau 0,0046Y6 dari 99,9664Yo dari seluruh saham | dari seluruh saham dengan hak | seluruh saham dengan hak dengan hak suara yang hadir | suarayang hadir dalam Rapat | suara yang hadir dalam Rapat dalam Rapat Keputusan Mata Acara I : 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acguiet et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan, serta 3. Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai dengan Laporan Kantor Akuntan Publik No. 00026/3.0193/AU.1/04/1285-4/1/111/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. MATA ACARA 2: If Setuju Abstain 0. Tidak Setuju 2.069.377.721 suara — atau | 600.500 suaraatau 0,029096 | 95.000 suara atau 0,0046Y6 dari 99.9664/o dari seluruh saham | dari seluruh saham dengan hak | seluruh saham dengan hak 2, AMapo.,
Page 3 OCR 0.922
PT EMDEKI UTAMA Tbk dengan hak suara yang hadir | suara yang hadir dalam Rapat suara yang hadir dalam Rapat Keputusan Mata Acara II : 1. Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar Rp. 20.241.200.016,- (dua puluh milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam belas Rupiah) atau sebesar 73,4846 dari laba «bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp. 8,- (delapan rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan, 2. Menyetujui bahwa laba tahun berjalan 2024 akan disisihkan sebagai dana cadangan wajib sebesar Rp. 275.480.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau sebesar 196 dari laba bersih perseroan, 3. Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp. 7.031.319.984,- (tujuh milyar tiga puluh satu juta tiga ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah) atau sebesar 25,5246 dari laba bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan, 4. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen, MATA ACARA 3: Setuju Abstain Tidak Setuju ”——— | 2.069.354.521 suara atau 99,9653Y6 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat 623.700 suara atau 0030196 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat 95.000 suara atau 0,0046Y4 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Keputusan Mata Acara III : 1. Menyetujui dan menetapkan besaran Tantiem bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 sebesar 5Y6 (lima persen) dari Laba Bersih perseroan tahun buku 2024, 2. Menyetujui menetapkan gaji/honorarium/tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2025 naik maksimal 4,615Y4 dari tahun lalu. MATA ACARA 4: Setuju 2.069.354.721 Suara atau 99,9653Yo dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Abstain 623.500 suara atau 0,0301Y6 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat 0 Tidak Setuju 95.000 suara atau 0,0046Y6 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Page 4 OCR 0.915
PT EMDEKI UTAMA Tbk Keputusan Mata Acara IV : 1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk atau penggantian Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. 2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. MATA ACARA 5 Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan. MATA ACARA 6: Setuju Abstain 1 Tidak Setuju 2.069.093.721 suara atau | 600.500 suara atau 0,0290Y6 | 379.000 suara atau 0,018396 99,9527Yo dari seluruh saham | dari seluruh saham dengan hak | dari seluruh saham dengan hak dengan hak suara yang hadir | suara yang hadir dalam Rapat | suara yang hadir dalam Rapat dalam Rapat Keputusan Mata Acara VI : 1. perubahan penggunaan sebagian dana hasil ipo sebanyak Rp. 74.999.900.000 (Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk digunakan sebagai modal ditempatkan dan disetor pendirian anak usaha baru sehingga perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana menjadi sebagai berikut: — Rencana Rencana Awal Perubahan Rincian Penggunaan Dana Penggunaan Dana | Penggunaan Dana Pembangunan Pabrik Silica Alloy 104.673.703.531 |” 29.673.803.531 Pembangunan Pabrik Carbide Desulphuriser 48.391.697.514 48.391.697.514 Modal Kerja (Pabrik Silica Alloy dan Carbide Desulphuriser) INN Ka 0 0 0 | Modal Kerja untuk Produksi Kalsium Karbida '”” | 22.227.087.554 | — 22.227.087.554 Modal untuk pendirian anak usaha 74.999.900.000 | 000000000 Jumlah 175.292.488.599 | 175.292.488.599 a. Rencana Awal Penggunaan Dana untuk Pabrik Silica Alloy yang semula sebesar Rp 104.673.703.531 (Seratus Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dirubah menjadi Rp. 29.673.803.531 (Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), b. Rencana Awal Penggunaan Dana untuk Pabrik Carbide Desulphuriser yang semula sebesar Rp 48.391.697.514 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta 4 Hap.
Page 5 OCR 0.953
Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut diatas bahwa rapat telah memutuskan untuk dana sebesar Rp. 20.241.200.016,- (dua puluh milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam belas Rupiah) atau sebesar 73,4896 dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp. 8,- (delapan rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan, maka dengan ini diberitahukan PT EMDEKI UTAMA Tbk Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) tetap tidak mengalami perubahan, Rencana Awal Penggunaan Dana untuk Modal Kerja (Pabrik Silica Alloy dan Carbide Desulphuriser) ditiadakan, Rencana Awal Penggunaan Dana untuk Modal Kerja untuk Produksi Kalsium Karbida sebesar Rp 22.227.087.554 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) tetap tidak mengalami perubahan, Penggunaan dana untuk digunakan sebagai modal ditempatkan dan disetor pendirian anak usaha baru sebesar Rp. 74.999.900.000 (Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). 2. Proyek pembangunan pabrik Carbide Desulphuriser tahap JI di Cilegon - Banten tetap ditunda menunggu perkembangan positif pabrik baja di Cilegon dan pembangunan proyek pabrik Ferro Silica ditunda karena Perseroan menilai secara keseluruhan risiko atas rencana Pembangunan Ferro Silica (Ferro Alloy) adalah relatif tinggi diantaranya seperti kenaikan biaya investasi (perhitungan saat ini ternyata lebih tinggi dari alokasi rencana awal) dan tingginya biaya produksi (harga bahan baku impor, biaya energi) tidak seimbang dengan rendahnya harga jual produk ferro silica. jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut: JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI: No Keterangan Tanggal 1- | Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS beserta jadwal dan 26 Mei 2025 tata cara pembagian dividen tunai final di situs web KSEI, situs web bursa, dan situs web Perseroan 2 | Cum Dividen di pasar regular dan negosiasi 03 Juni 2025 3 | Ex. Dividen di pasar regular dan negosiasi 04 Juni 2025 4 | Recording Date DPS yang berhak dividen 05 Juni 2025 5 | Cum Dividen di Pasar Tunai 05 Juni 2025 6 | Ex Dividen di pasar tunai 10 Juni 2025 7 | Pembayaran Dividen 25 Juni 2025 KETENTUAN PEMBAYARAN: 1, Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 05 Juni 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 05 Juni 2025. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistrubusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 25 Juni 2025. Bukti pembayaran dividen 3. Lor,
Page 6 OCR 0.953
PT EMDEKI UTAMA Tbk ———- tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. . . Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan diatas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, berikut perubahannya. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan mengunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda teriam DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jendral Pajak kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 2076. Gresik, 26 Mei 2025 PT EMDEKI UTAMA Tbk Direksi
Page 7 OCR 0.893
Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA P.O. Box 1625, Surabaya 60016 Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax: (031) 7507234 BN, Stone E-mail : karbit@emdeki.co.id http://www.emdeki.co.id #rmotona. #2 GLona PT EMDEKI UTAMA Tbk. E E ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT EMDEKI UTAMA Tbk In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Directors of PT EMDEKI UTAMA Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notify the Shareholders Shares, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”), namely: A. On : Day / Date ! Thursday /22 May 2025 Time : 10.25-11.27 WIB . At » Hotel Aston Priority Simatupang, Ruang Skyballroom Priority 1 lantai 26, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang kav. 9, Kebagusan, Meeting agenda 1.1. Approval of the Company's Annual Report for the 2024 Financial Year including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements and subsidiaries for the 2024 Financial Year as well as granting full release and discharge of responsibility (Acguiet et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, Approval of the use of Net Profit for the 2024 Financial Year, Approval of 2024 Bonuses, Salaries and Honorariums and other 'Allowances/Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2025: 4. Approval of the Public Accounting Firm and its contract value to audit the Company's Financial Report for the 2025 Financial Pr» Year, 5. Accountability report on Realization of Use of Proceeds from Initial Public Offering, 6. Approval of Changes to Use of Proceeds from Initial Public Offering of Shares B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting: BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner Agam Nugraha Subagja Commissioner Irawan Hernadi Sadikin Independent Commissioner Sjaiful Arifin Independent Commissioner Wahyudin BOARD OF DIRECTORS President Director Vivian Setjakusuma Director Vincent Secapramana Director Yudi Cahyono Lhap.,
Page 8 OCR 0.892
Fa aa PT EMDEKI UTAMA Tbk NN, C. The meeting was attended by 2.070.073.221 shares with valid voting rights or 81.84Y4 of all shares with valid voting rights issued by the Company. D. In the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask guestions and/or provide Opinions regarding the agenda of the Meeting Agenda 1 1 Thereis 1 response Agenda 2 1 no guestions/responses Agenda 3 1 no guestions/responses Agenda4 1 no guestions/responses Agenda 5 1 no guestions/responses E. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows: Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then it is done through voting. F. The results of decision making by voting: AGENDA 1: Accept Abstain Reject 2.069,377,721 votes or 99.9664Y4 | 600,500 votes or 0.0290Y4 of | 95,000 votes or 0.0046Y4 of all of all shares with voting rights | all shares with voting rights | shares with voting rights present at the Meeting present at the Meeting present at the meeting Agenda I. Decision : 1. Approve and ratify the Company's 2024 Annual Report, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report, 2. Provide full release and discharge of responsibility (Acguiet et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions that have been carried out during the 2024 Financial Year, as long as these actions are recorded in the Company's Financial Report and do not conflict with the provisions and regulations of the laws and regulations, and 3. To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year which have been audited by Hadori Sugiarto Adi & Rekan Accounting Firm in accordance with Public Accounting Firm Report No. 00026/3.0193/AU.1/04/1285-4/1/111/2025 dated March 27, 2025 with a fair opinion in all material respects. AGENDA 2: (oo ecert | Absin |” Reject 2.069,377,721 votes or 99.9664Y4 | 600,500 votes or 0.0290Y46 of | 95,000 votes or 0.0046Y4 of all of all shares with voting rights | all shares with voting rights | shares with voting rights present at the Meeting present at the Meeting present at the meeting
Page 9 OCR 0.901
PT EMDEKI UTAMA Tbk (On TN Agenda II . Decision : 1. Approve and determine that funds amounting to Rp. 20,241,200,016,- (twenty billion two hundred forty one million two hundred thousand sixteen Rupiah) or 73.48Y6 of the net profit attributable to the owners of the Company's Parent Entity or Rp. 8- (eight rupiah) per share will be used as dividend payments to the Company's shareholders, 2. Approve that the current year profit for 2024 will be set aside as a mandatory reserve fund of Rp. 275,480,000 (two hundred seventy five million four hundred cighty thousand Rupiah) or 16 of the « company's net profit, 3. Approve and determine the remaining amount of Rp. 7,031,319,984,- (seven billion thirty one million three hundred nineteen thousand nine hundred and eighty four Rupiah) or 25.526 of the Company's net profit to be recorded as retained carnings, 4. Approve the payment of cash dividends by implementing the provisions for withholding dividend tax in accordance with applicable tax provisions and agree to grant full power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to determine the time and procedure for implementing the distribution of dividends, AGENDA 3: Accept Abstain Reject 2,069,354,521 votes or 99.9653Y4 | 623,700 votes or 0.0301Y46 of | 95,000 votes or 0.0046Y4 of all of all shares with voting rights | all shares with voting rights | shares with voting rights present at the Meeting present at the meeting present at the meeting Agenda III . Decision : 1. Approve and determine the amount of Tantiem for members of the Company's Board of Directors & Board of Commissioners for 2024 at 5Y4 (five percent) of the Company's Net Profit for the 2024 financial year, 2. Approve to determine the salary/honorarium/allowances and facilities for members of the Board of' Directors and Board of Commissioners for 2025, increasing by a maximum of 46156 from the previous year. AGENDA 4: —— Accept D0 Abstain Reject 2,069,354,721 votes or 99.9653Y4 | 623,500 votes or 0.0301Y6 of | 95,000 votes or 0.0046Y6 of all of all shares with voting rights | all shares with voting rights | shares with voting rights present at the Meeting present at the meeting present at the meeting Agenda IV. Decision : 1. Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint or replace a Public Accountant registered with the Financial Services Authority to conduct an audit of the Company's Consolidated 9 Tnafos,
Page 10 OCR 0.897
PT EMDEKI UTAMA Tbk — ——— Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025 while still taking into account the recommendations of the Audit Committee. 2. Give fill authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other reguirements for the appointment of the Public Accountant. AGENDA 5: Because it is only a report, no decisions are made in this Meeting Agenda. AGENDA 6: (oo Kecepi oo | — Abstain Reject — 2,069,093,721 votes or 99.9527Y4 | 600,500 votes or 0.0290Y4 of | 379,000 votes or 0.0183Y6 of of all shares with voting rights | all shares with voting rights | all shares with voting rights present at the Meeting present at the meeting present at the meeting Agenda VI. Decision : 1. changes in the use of'part of the IPO proceeds amounting to Rp. 74,999,900,000 (Seventy Four Billion Nine Hundred Ninety Nine Million Nine Hundred Thousand Rupiah) to be used as issued and paid-up capital for the establishment of a new subsidiary so that changes in the use of the Initial Public Offering Funds are as follows: n Initial Plan for Use | Planned Change of Details of Use of Funds of Funds UseofFunds | Silica Alloy Plant Construction 104.673.703.531 29.673.803.531 Construction of Carbide Desulphuriser Plant 48.391.697.514 | 48.391.697.514 Working Capital (Silica Alloy and Carbide | Desulphuriser Plant) IN 0 0000| Working Capital for Calcium Carbide Production 22.227.087.554 22.227.087.554 Capital for establishing a subsidiary - 74.999.900.000 NN Total 175.292.488.599 | 175.292.488.599 a Initial Plan for Use of Funds for the Silica Alloy Factory which was originally Rp 104,673,703,531 (One Hundred Four Billion Six Hundred Seventy Three Million Seven Hundred Three Thousand Five Hundred Thirty One Rupiah) was changed to Rp. 29,673,803,531 (Twenty Nine Billion Six Hundred Seventy Three Million Eight Hundred Three Thousand Five Hundred Thirty One Rupiah), b. The initial plan for the use of funds for the Carbide Desulphuriser Factory, which was originally Rp. 48,391,697,514 (Forty Eight Billion Three Hundred Ninety One Million Six Hundred Ninety Seven Thousand Five Hundred and Fourteen Rupiah), remains unchanged: c. Initial Plan for Use of Funds for Working Capital (Silica Alloy and Carbide Desulphuriser Factory) was cancelled, d. The Initial Plan for Use of Funds for Working Capital for Calcium Carbide Production of Rp. 22,227,087,554 (Twenty Two Billiom Two Hundred Twenty Seven Million Eighty Seven Thousand Five Hundred Fifty Four Rupiah) remains unchanged, 10
Page 11 OCR 0.927
PT EMDEKI UTAMA Tbk e. Use of fiunds to be used as issued and paid-up capital for the establishment of a new subsidiary amounting to Rp. 74,999,900,000 (Seventy Four Billion Nine Hundred Ninety Nine Million Nine Hundred Thousand Rupiah) 2. The construction project of the Carbide Desulphuriser plant phase II in Cilegon - Banten remains postponed pending positive developments in the steel plant in Cilegon and the construction of the Ferro Silica plant project has been postponed because the Company assesses that the overall risk of the Ferro Silica (Ferro Alloy) Development plan is relatively high, including the increase in investment costs (the current calculation is higher than the initial planned allocation) and high production costs (prices of imported raw materials, energy costs) are not balanced with the low selling price of ferro « silicaproducts. Furthermore, in connection with the decision of the Second Agenda of the Meeting as mentioned above that the meeting has decided for funds amounting to Rp. 20,241,200,016,- (twenty billion two hundred forty one million two hundred thousand sixteen Rupiah) or 73.4896 of the net profit attributable to the owners of the Parent Entity of the company or Rp. 8,- (cight rupiah) per share will be used as dividend payments to the company's shareholders, then the schedule and procedures for dividend distribution are hereby notified as follows: CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE: No Information Date 1 | Announcement of Summary of GMS Minutes along with 26 May 2025 schedule and procedures for distribution of final cash dividends on KSEI website, stock exchange website, and the Company's website 2 | Cum Dividend in the regular market and negotiation 03 June 2025 3 Ex. Dividend in the regular market and negotiations 04 June 2025 4 Recording Date of DPS entitled to dividend 05 June 2025 5 | Cum Dividend in Cash Market 05 June 2025 6 | Ex Dividend in cash market 10 June 2025 7 | Dividend Payment 25 June 2025 PAYMENT TERMS: 1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (Recording Date) on 05 June 2025 and/or the owners of the Company's shares in the Securities Sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of trading on 05 June 2025 2. For shareholders whose shares are included in KSET's collective custody, payment of cash dividends will be made through KSEI and will be distributed to the securities accounts of Securities Companies and/or Custodian Banks on 25 June 2025. Proof of payment of cash dividends will be delivered by KSEI to shareholders through Securities Companies or Custodian Bank where the shareholders open their accounts. 3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. 4. Based on the prevailing tax laws and regulations, cash dividend will be exempted from tax objects if itis received by domestic corporate taxpayer shareholder (“Domestic Corporate Taxpayer”) and the Company does not deduct income Tax on cash dividends paid to the Domestic Corporate Taxpayer. Cash Dividends received by domestic individual taxpayer shareholder (“Domestic Individual Taxpayer”) will be exempted from tax objects as long as the dividend is invested in the territory of u/ Drapo..
Page 12 OCR 0.933
PT EMDEKI UTAMA Tbk NW the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayer who does not meet the investment reguierements as mentioned above, the dividends received by the pertaining person will be subject to income tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and such income tax must be paid by the pertaining domestic individual taxpayer in accordance with the provisions of Government Regulation No 9of 2021 regarding tax treatment to support ease of doing business and its amendments. Entitled Shareholders who are Foreign Taxpayers and intend to use the tariff based on the Avoidance of Double Taxation Approval (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/””P3B”) are obliged to comply with Regulation of the Directorate General of Taxation No. PER-25/PJ/2018 regarding the Implementation Procedure for the Avoidance of Double Taxation Approval and submit a documentary proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxation to KSEI in accordance with KSEI rules and regulations. In the absence of such document, the Dividend paid will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 2040. Gresik, 26 May 2025 PT EMDEKI UTAMA Tbk Directors 12 /
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 May 2025 · 10:25–11:27 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,069,377,721
—
Against
95,000
—
Abstain
600,500
—
Agenda 3
approved
For
2,069,377,721
—
Against
95,000
—
Abstain
600,500
—
Agenda 5
approved
For
2,069,354,521
—
Against
95,000
—
Abstain
623,700
—
Agenda 6
approved
For
2,069,354,721
—
Against
95,000
—
Abstain
623,500
—
Agenda 8
approved
For
2,069,093,721
—
Against
379,000
—
Abstain
600,500
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
unresolved
org
Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.8
unresolved
org
Directorate General of Taxation No. PER-
p.12
unresolved
org
Directorate General of Taxation
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
260 ms
13 Sep 2026 15:17
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui dan menetapkan bahwa dana '
'sebesar Rp. 20.241.200.016,- (dua puluh '
'milyar dua ratus empat puluh satu juta dua '
'ratus ribu enam belas Rupiah) atau sebesar '
'73,4846 dari laba «bersih yang diatribusikan '
'kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau '
'sebesar Rp. 8,- (delapan rupiah) per lembar '
'saham akan digunakan sebagai pembayaran '
'dividen kepada para pemegang saham perseroan, '
'2. Menyetujui bahwa laba tahun berjalan 2024 '
'akan disisihkan sebagai dana cadangan wajib '
'sebesar Rp. 275.480.000 (dua ratus tujuh '
'puluh lima juta empat ratus delapan puluh '
'ribu Rupiah) atau sebesar 196 dari laba '
'bersih perseroan, 3. Menyetujui dan '
'menetapkan sisa sebesar Rp. 7.031.319.984,- '
'(tujuh milyar tiga puluh satu juta tiga ratus '
'Sembilan belas ribu Sembilan ratus delapan '
'puluh empat Rupiah) atau sebesar 25,5246 dari '
'laba bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai '
'laba yang ditahan, 4. Menyetujui pembayaran '
'dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan '
'pemotongan pajak dividen sesuai dengan '
'ketentuan perpajakan yang berlaku dan '
'menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang '
'penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi untuk menentukan waktu dan tata '
'cara pelaksanaan pembagian dividen, MATA '
'ACARA 3: Setuju 2.069.354.521 suara atau '
'623.700 suara atau 0030196 95.000 suara atau '
'0,0046Y4 dari 99,9653Y6 dari seluruh saham '
'dari seluruh saham dengan hak seluruh saham '
'dengan hak dengan hak suara yang hadir suara '
'yang hadir dalam Rapat suara yang hadir dalam '
'Rapat dalam Rapat Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '600500',
'votes_against': '95000',
'votes_for': '2069377721'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '600500',
'votes_against': '95000',
'votes_for': '2069377721'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'MATA ACARA 6: Setuju 2.069.093.721 suara atau '
'| 600.500 suara atau 0,0290Y6 | 379.000 suara '
'atau 0,018396 99,9527Yo dari seluruh saham | '
'dari seluruh saham dengan hak | dari seluruh '
'saham dengan hak dengan hak suara yang hadir '
'| suara yang hadir dalam Rapat | suara yang '
'hadir dalam Rapat dalam Rapat Keputusan',
'seq': 5,
'votes_abstain': '623700',
'votes_against': '95000',
'votes_for': '2069354521'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_abstain': '623500',
'votes_against': '95000',
'votes_for': '2069354721'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '600500',
'votes_against': '379000',
'votes_for': '2069093721'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-06-05',
'time_end': '11:27:00',
'time_start': '10:25:00',
'venue': 'Hotel Aston Priority Simatupang, Ruang Skyballroom Priority 1 '
'lantai 26, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang kav. 9, Kebagusan, Jakarta '
'Selatan 12520.'}