20250526_BTEK_Pemanggilan RUPS_31889185_lamp2.pdf

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba          b. Financial Statements and ratification of the balance sheet and the
   rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024         calculation of income for the financial year ended December 31, 2024
   serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya                 as well as the granting and release and full repayment (acquit de charge)
   (acquit de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan               to the members of the Board of Directors and members of the Board of
   Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan               Commissioners of the Company for the management and supervision
   yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada             actions they have carried out for the financial year ended December 31,
   tanggal 31 Desember 2024.                                                 2024.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 66       Explanation: the above agenda items are in accordance with the provisions
ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007          of (i) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law number 40
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan       of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended in part by Law
Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan              number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in
Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang             Lieu of Law number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("PT Law")
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU PT”) dan (ii) Pasal 41 ayat (1)    and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.
huruf a POJK No. 15/2020.

MATA ACARA KEDUA:                                                         SECOND AGENDA:
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan    Determination of the amount of salary and other benefits for members of
anggota Dewan Komisaris Perseroan.                                        the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
                                                                          Company.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 96 dan   Explanation: the above agenda items are in accordance with the provisions
Pasal 113 UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.      of (i) Article 96 and Article 113 of the PT Law and (ii) Article 41 paragraph (1)
                                                                          letter a POJK No. 15/2020.

MATA ACARA KETIGA:                                                        THIRD AGENDA:
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan            Appointment of a Public Accountant that will audit the Company's financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember         statements for the financial year ended December 31, 2025.
2025.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 68 UU    Explanation: the above agenda item is in accordance with the provisions of
PT (ii) Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2024 tentang Penggunaan Jasa Akuntan     (i) Article 68 of the PT Law, (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2024 concerning the
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iii)   Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial
Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.                               Services Activities and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

CATATAN:                                                                  NOTES:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak               1. In regards with holding of the Meeting, the Company does not send a
   mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham                     separate invitation to the Company's Shareholders, hence this Invitation
   Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi              is an obicial invitation for the Company's Shareholders.
   bagi Pemegang Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat           2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the
   tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya              Meeting are the Company's Shareholders, both whose shares are in the
   dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif,          form of letters and those in Collective Custody, whose names are
   yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan               recorded in the Company's Register of Shareholders one (1) business
   satu (1) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari            day before the Invitation of the Meeting, which is on Friday, May 23,
   Jumat, 23 Mei 2025, sampai dengan pukul 16:00 wib.                        2025, until 16:00 WIB.

3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa                3. The implementation of the Meeting will be carried out as ebiciently as
   mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan                      possible without reducing the validity of the implementation of the
   ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat               Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020.
   menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir              Shareholders who are unable to attend the Meeting are urged to give
   dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:                            their power of attorney to attend the Meeting, with the following
                                                                             provisions:
   a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan              a. The power of attorney form can be downloaded on the Company's
      terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib            website as of the date of the invitation of the Meeting and the power
      diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya dan                 of attorney must be filled out in accordance with the instructions
      diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT FICOMINDO                   contained therein and submitted to the Company's Board of

   BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan                 Directors through PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR as the
   (“BAE”), paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat                Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), no later than
   diselenggarakan yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025             1 (one) working day before the Meeting is held, which is on Monday,
   sebelum pukul 16:00 WIB;                                                June 16, 2025 before 16:00 WIB;

b. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada BAE selaku        b. Electronic power of attorney (e-Proxy) to BAE as the authorized
   penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh                 independent representative appointed by the Company can be
   Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan yang                 done by following the guidelines that can be downloaded on the
   dapat             diunduh             pada             laman            https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide page,
   https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,               which refers to the KSEI Regulations;
   yang merujuk pada Peraturan KSEI;

c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat              c. For the Company's Shareholders who sign a power of attorney
   kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi      abroad, the pertaining power of attorney must be legalized
   (apostille) oleh Kedutaan Besar/Konsulta Jenderal Negara                (apostille) by the Embassy/Consulate General of the Republic of
   Republik Indonesia di negara setempat;                                  Indonesia in the respective country;

d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa              d. The period for the Shareholder to declare his/her proxy and vote,
   dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada                     change the appointment to the Proxy and/or change the voting
   Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata               option for the agenda of the Meeting, revoke the power of attorney,
   acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak                   is from the date of the Invitation to the Meeting until no later than 1
   tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu)            (one) working day before the date of the Meeting at 12.00 WIB;
   hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB;

e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut          e. Further instructions on registration, use, and explanation of
   mengenai     eASY.KSEI    dapat    dilihat   pada     situs             eASY.KSEI can be found on the https://akses.ksei.co.id
   https://akses.ksei.co.id

4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum) atau Kuasa            4. For Shareholders (individuals/legal entities) or Shareholders' Proxies
   Pemegang Saham yang hadir secara fisik mohon untuk membawa               who will physically present, please bring the following documents:
   dokumen sebagai berikut:

   a. Untuk Pemegang Saham Individu, fotokopi tanda pengenal diri          a. For Individual Shareholders, a copy of a valid identification card (E-
      (E-KTP atau paspor) yang masih berlaku;                                 KTP or passport);

   b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi                 b. For legal entity Shareholders, a copy of a valid identification card
      tanda pengenal diri (E-KTP atau paspor) yang masih berlaku dari         (E-KTP or passport) from the Director/authorized representative, a
      Direktur/yang berwenang mewakili, fotokopi Anggaran Dasar               copy of the Articles of Association and the latest amendment along
      dan perubahan terakhir berikut susunan pengurus terakhir;               with the latest composition of the management;

   c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan                 c. For Proxy, a valid power of attorney by attaching a copy of valid
      fotokopi identitas diri (E-KTP atau paspor) yang masih berlaku          personal identity (E-KTP or passport) of each power of attorney and
      dari masing – masing pemberi kuasa dan penerima kuasa.                  power of attorney.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020,          5. In accordance with the provisions of Article 30 paragraph (3) of POJK No.
   anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan         15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of
   tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan                Commissioners and Employees of the Company may not act as proxies
   pemberian kuasa secara elektronik.                                      based on the electronic granting of power of attorney.

6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang          6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the
   Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari         Company's Shareholders are not entitled to grant power of attorney to
   seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya         more than one proxy for a portion of the number of shares owned by a
   dengan suara yang berbeda, kecuali:                                     diberent vote, except:

   a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang           a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing
      mewakili nasabah - nasabahnya pemilik saham Perseroan;                  the Company's shareholders;
   b. Manajer investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang          b. Investment managers who represent the interests of the Mutual
      dikelolanya.                                                            Funds they manage.

7. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya berhak hadir dan             7. Each Shareholder or his/her Proxy has the right to attend and vote in the
   mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memperhatikan                 Meeting in accordance with the provisions as stipulated in the Company
   ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT khususnya Pasal 52         Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).
   ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).

8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan        8. The materials related to the Meeting and Annual Report are available on
   Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal         the Company's website from the date of the Invitation until the holding
   Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan          of the Meeting. The Company does not provide materials for the Meeting
   tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy      agenda in the form of hardcopies at the Meeting event.
   pada acara Rapat.

9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat,     9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the
   maka para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri         Meeting, the Shareholders or their Proxies who will physically attend the
   Rapat secara langsung wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat      Meeting must be at the venue of the Meeting no later than 13:30 WIB.
   paling lambat pukul 13:30 WIB.



                                                       Jakarta, 26 Mei / May 2025
                                                   PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk
                                        Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company