Back to announcement
20260708_HDIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32109861_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HDITSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“RAPAT”)
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020”), Direksi
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”) dengan ini mengumumkan
Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
TANGGAL, TEMPAT, DAN WAKTU
Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 13.46 WITA – pukul 14.38
WITA yang bertempat di Travellers Hotel Phinisi, Jalan Lamaddukelleng Buntu Nomor 59,
Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos
90113.
PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT
Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai agenda mata acara Rapat dalam pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13
Mei 2026;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham yang dimuat dalam: situs web
Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“PT.BEI”), dan situs web penyedia e-RUPS
yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT.KSEI”), ketiganya telah diumumkan pada
tanggal 22 Mei 2026; dan
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam:
situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT.KSEI, ketiganya pada tanggal 08
Juni 2026.
MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2026 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan
menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
1
Page 2
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
Buku 2026 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.
3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026, sesuai dengan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.
5. Persetujuan untuk dilakukannya perubahan Alamat Perseroan.
KEHADIRAN DALAM RAPAT
1. PIMPINAN RAPAT
Rapat dipimpin oleh Edwin Hosan dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan,
berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka secara Elektronik (“POJK RI Nomor 16/POJK.04/2020”) juncto Pasal 37 ayat (1) POJK
RI Nomor 15/POJK.04/2020 juncto Pasal 13 ayat (1) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 32
yang dibuat oleh FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana telah
diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest
Indonesia, Tbk tertanggal 31 Agustus 2020 Nomor 16 yang dibuat oleh OCTORIO RAMIZ,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar (keseluruhan akta-akta
tersebut untuk selanjutnya akan disebut Anggaran Dasar Perseroan).
2. PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, UNDANGAN RAPAT, PIHAK
INDEPENDEN DAN BIRO ADMINISTRASI EFEK
a. Rapat dihadiri secara fisik oleh:
PEMEGANG SAHAM
- PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI, selaku pemilik dan/atau pemegang atas
796.679.400 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan
ribu empat ratus) lembar saham dalam Perseroan;
KOMISARIS
EDWIN HOSAN selaku Komisaris Utama Perseroan.
NOVIANA LEONARD selaku Komisaris Independen
DIREKSI
SANTIH selaku Direktur Perseroan.
PIHAK INDEPENDEN
Dr. OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Makassar yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.
b. Rapat dihadiri secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI
2
Page 3
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
PEMEGANG SAHAM
MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 1.811.700 (satu juta delapan ratus
sebelas ribu tujuh ratus) lembar saham dalam Perseroan.
DIREKSI
KRESNAL PANGAROAN selaku Direktur Utama Perseroan
BIRO ADMINISTRASI EFEK
SARAH PHEBRYANTI mewakili Biro Administrasi Efek Perseroan Terbatas PT.
ADIMITRA JASA KORPORA
JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PERSENTASENYA
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham PERSEROAN per tanggal 05 Juni 2026, jumlah seluruh
saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT adalah sebesar 1.524.680.000 (satu miliar
lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar saham.
Dalam RAPAT ini telah dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui sistem
eASY.KSEI oleh para pemegang saham Perseroan atau yang diwakili oleh kuasanya adalah sebesar
798.491.100 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu
seratus) lembar saham atau sebesar 52,37 % (lima puluh dua koma tiga tujuh persen) dari
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) juncto Pasal 87 UU Perseroan Terbatas
juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf c POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 juncto Pasal 14
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan, sehingga dengan demikian berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
TATA TERTIB RAPAT
I. KETENTUAN UMUM
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hensel Davest Indonesia Tbk
(“Perseroan”) selanjutnya disebut “Rapat”, diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal
30 Juni 2026, pukul 12.00 WIB, bertempat di Travellers Hotel Phinisi, Jalan
Lamaddukelleng Buntu Nomor 59, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
2. Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sesuai dengan
pemanggilan Rapat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 5 Juni 2026.
3
Page 4
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
4. Peserta Rapat wajib mengikuti arahan Pimpinan Rapat, petugas Perseroan, Biro
Administrasi Efek, dan/atau pihak terkait lainnya demi menjaga ketertiban,
kelancaran, serta efektivitas pelaksanaan Rapat.
5. Selama Rapat berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban, tidak mengganggu
jalannya Rapat, tidak melakukan percakapan yang mengganggu peserta lain, serta
tidak memotong atau menyela pembicaraan peserta lain maupun Pimpinan Rapat.
6. Telepon genggam dan/atau perangkat komunikasi lainnya wajib diatur dalam keadaan
senyap (silent mode). Peserta tidak diperkenankan melakukan perekaman,
pengambilan gambar, atau penyiaran Rapat tanpa persetujuan dari Pimpinan Rapat
dan Perseroan.
II. KEHADIRAN DAN REGISTRASI PESERTA RAPAT
1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib melakukan registrasi
kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat dengan menunjukkan
asli kartu identitas diri yang masih berlaku.
2. Pemegang saham yang memberikan kuasa secara konvensional wajib menyerahkan
surat kuasa asli beserta dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan oleh Perseroan
dan/atau PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
3. Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dan hadir secara fisik atau
memberikan kuasa secara konvensional wajib menyerahkan dokumen yang
membuktikan kewenangan pengurus atau wakilnya untuk bertindak dan mewakili
badan hukum tersebut, termasuk:
a. salinan Anggaran Dasar terakhir;
b. akta atau dokumen pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris,
pengurus, atau pihak yang berwenang mewakili badan hukum; dan/atau
c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perseroan, Biro Administrasi Efek,
atau Notaris.
4. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di luar wilayah Republik Indonesia wajib
memenuhi ketentuan legalisasi, apostille, penerjemahan, atau persyaratan lain sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Perseroan.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mematuhi prosedur
keamanan, ketertiban, dan ketentuan gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
6. Pemegang saham yang hadir secara elektronik, memberikan kuasa secara elektronik,
dan/atau memberikan suara secara elektronik wajib mengikuti tata cara, persyaratan,
serta batas waktu yang ditetapkan dalam aplikasi eASY.KSEI dan pemanggilan
Rapat.
7. Batas waktu pemberian deklarasi kehadiran secara elektronik, pemberian kuasa secara
elektronik, dan/atau pemberian suara secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
Rapat.
III. MATA ACARA RAPAT
4
Page 5
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas
tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
selama tahun buku 2025.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik, serta
pemberian kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya.
3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, sesuai
dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan alamat Perseroan.
IV. PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
1. Setelah penjelasan atas setiap mata acara Rapat disampaikan, Pimpinan Rapat
memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat
yang sedang dibahas.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan hendak mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat wajib:
a. mengangkat tangan setelah dipersilakan oleh Pimpinan Rapat;
b. menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta
kedudukannya sebagai pemegang saham atau kuasa pemegang saham;
c. menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara singkat, jelas, dan relevan
dengan mata acara Rapat; dan
d. mengisi formulir pertanyaan apabila diminta oleh petugas Rapat.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur “Electronic Opinions” pada
aplikasi eASY.KSEI selama sesi diskusi untuk mata acara terkait dibuka.
4. Pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik memiliki paling
banyak 3 (tiga) kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat
dalam setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.
5. Penerima kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik
wajib mencantumkan nama pemegang saham yang diwakili serta jumlah saham yang
diwakili.
6. Pimpinan Rapat berhak:
5
Page 6
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
a.menentukan urutan pertanyaan dan/atau pendapat;
b.membatasi waktu penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat;
c.menggabungkan pertanyaan dan/atau pendapat yang memiliki substansi sama;
d.tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan langsung
dengan mata acara Rapat, telah dijawab sebelumnya, atau berpotensi
mengganggu ketertiban Rapat.
7. Pimpinan Rapat akan berusaha memberikan jawaban secara langsung atau meminta
anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak yang berkompeten untuk memberikan
penjelasan atas pertanyaan yang diajukan.
V. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA
1. Keputusan Rapat pada prinsipnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui
pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan
Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan untuk masing-masing mata
acara Rapat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Perseroan. Pimpinan Rapat akan menjelaskan ketentuan kuorum yang berlaku
sebelum pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat.
4. Setiap saham dengan hak suara yang sah memberikan 1 (satu) suara, kecuali
ditentukan lain berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dan memberikan suara
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
6. Pemungutan suara untuk peserta Rapat yang hadir secara elektronik dilakukan melalui
aplikasi eASY.KSEI, baik melalui pemberian suara sebelum Rapat maupun selama
masa pemungutan suara elektronik untuk setiap mata acara Rapat.
7. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik tetapi belum
menyampaikan pilihan suara untuk suatu mata acara Rapat, pemungutan suara
dilakukan melalui menu E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI selama masa
pemungutan suara dibuka.
8. Masa pemungutan suara elektronik untuk setiap mata acara Rapat mengikuti waktu
yang ditetapkan Perseroan dalam aplikasi eASY.KSEI, dengan waktu paling lama 5
(lima) menit untuk setiap mata acara Rapat.
9. Pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan tidak
menyampaikan pilihan suara sampai berakhirnya masa pemungutan suara elektronik
untuk mata acara terkait dianggap memberikan suara abstain.
6
Page 7
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
10. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik
dilakukan dengan metode pooling suara. Pimpinan Rapat akan terlebih dahulu
meminta pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain untuk
mengangkat tangan atau menggunakan kartu suara sesuai petunjuk petugas Rapat.
11. Suara setuju, tidak setuju, dan abstain dari peserta Rapat yang hadir secara fisik
maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan
diverifikasi oleh Notaris sebagai pihak independen.
12. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat akan diumumkan oleh
Pimpinan Rapat dan dicatat dalam risalah Rapat.
VI. KETENTUAN MENGENAI PESERTA YANG MENINGGALKAN RUANG RAPAT
1. Pemegang saham atau kuasanya yang hendak meninggalkan ruang Rapat sebelum
Rapat selesai wajib melapor kepada petugas pendaftaran atau petugas Rapat.
2. Keberangkatan pemegang saham atau kuasanya dari ruang Rapat tidak serta-merta
dianggap sebagai persetujuan atas usul atau keputusan yang diajukan dalam Rapat.
3. Perhitungan kuorum kehadiran dan suara untuk mata acara Rapat yang belum
diputuskan akan mengikuti data kehadiran dan pilihan suara yang tercatat secara sah
pada Biro Administrasi Efek dan/atau aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan yang
berlaku.
VII. PENAYANGAN RAPAT SECARA ELEKTRONIK
1. Pemegang saham atau penerima kuasa yang telah memenuhi persyaratan registrasi
dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui fasilitas
Tayangan RUPS pada aplikasi eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI dan
Perseroan.
2. Pemegang saham atau penerima kuasa yang hanya menyaksikan Tayangan RUPS
namun tidak melakukan registrasi kehadiran secara elektronik sesuai ketentuan
aplikasi eASY.KSEI tidak dianggap hadir secara sah dalam Rapat dan tidak
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran maupun pemungutan suara.
3. Ketidakterjangkauan akses Tayangan RUPS karena keterbatasan kapasitas atau alasan
teknis tidak menghilangkan status kehadiran elektronik pemegang saham atau
penerima kuasanya sepanjang telah melakukan registrasi secara sah dalam aplikasi
eASY.KSEI.
VIII. PENUTUP
1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan oleh Pimpinan
Rapat dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup.
7
Page 8
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT
Mata Acara Rapat Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di
yang Pertama dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan
yang Bertanya pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara Tidak Setuju : 1.700.100 lembar saham
Abstain : 100 lembar saham
Setuju : 796.790.900 lembar saham
Setuju + Abstain : 796.791.000 lembar saham
Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat
tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar
796.791.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus
sembilan puluh satu ribu) lembar saham dengan persentase
sebesar 99,787086 % (sembilan puluh sembilan koma tujuh
delapan tujuh nol delapan enam persen) dari jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk
di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025;
Mata Acara Rapat Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan
yang Kedua Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 atau pelimpahan kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor
akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2026 serta memberikan kewenangan kepada Direksi
untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi
kantor akuntan publik tersebut
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan
yang Bertanya pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara Tidak Setuju : 1.700.100 lembar saham
Abstain : 100 lembar saham
Setuju : 796.790.900 lembar saham
Setuju + Abstain : 796.791.000 lembar saham
Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat
tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar
796.791.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus
8
Page 9
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
sembilan puluh satu ribu) lembar saham dengan persentase
sebesar 99,787086 % (sembilan puluh sembilan koma tujuh
delapan tujuh nol delapan enam persen) dari jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat Menyetujui dan mengesahkan pelimpahan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2026 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor
akuntan publik tersebut.
Mata Acara Rapat Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
yang Ketiga menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku 2026, sesuai dengan rekomendasi
Komite Nominasi dan Remunerasi
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan
yang Bertanya pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara Tidak Setuju : 1.700.100 lembar saham
Abstain : 100 lembar saham
Setuju : 796.790.900 lembar saham
Setuju + Abstain : 796.791.000 lembar saham
Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat
tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar
796.791.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus
sembilan puluh satu ribu) lembar saham dengan persentase
sebesar 99,787086 % (sembilan puluh sembilan koma tujuh
delapan tujuh nol delapan enam persen) dari jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan
untuk Tahun Buku 2026 sesuai dengan rekomendasi Komite
Nominasi dan Remunerasi yaitu sebesar jumlah yang sama
dengan tahun buku sebelumnya yakni Tahun Buku 2025; dan
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.
9
Page 10
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
Mata Acara Rapat Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest
yang Keempat Indonesia, Tbk.
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan
yang Bertanya pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara Tidak Setuju : 1.700.100 lembar saham
Abstain : 100 lembar saham
Setuju : 796.790.900 lembar saham
Setuju + Abstain : 796.791.000 lembar saham
Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat
tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar
796.791.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus
sembilan puluh satu ribu) lembar saham dengan persentase
sebesar 99,787086 % (sembilan puluh sembilan koma tujuh
delapan tujuh nol delapan enam persen) dari jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat 1. -Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat dan/atau
mengakhiri masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan:
DIREKSI
Direktur Utama : KRESNAL PANGAROAN
Direktur : SANTIH
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : EDWIN HOSAN
Komisaris Independen : NOVIANA LEONARD
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa yang telah diberikan
dan memberikan pengesahan atas segala perbuatan/tindakan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan
selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini,
dengan ketentuan:
a. segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai
dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan Anggaran
Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam buku laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan
tahunan laporan keuangan Perseroan;
b. segala perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara
hukum perdata maupun hukum pidana.
-Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
10
Page 11
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan
Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. -Menerima, menyetujui dan mengesahkan pengangkatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, sehingga dengan demikian susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : KRESNAL PANGAROAN
Direktur : EDWIN HOSAN
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : SANTIH
Komisaris Independen : NOVIANA LEONARD
-Menetapkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya
Rapat ini, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu
sebelum masa jabatan berakhir.
Mata Acara Rapat Persetujuan untuk dilakukannya perubahan Alamat Perseroan.
yang Kelima
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan
yang Bertanya pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara Tidak Setuju : 1.700.100 lembar saham
Abstain : 100 lembar saham
Setuju : 796.790.900 lembar saham
Setuju + Abstain : 796.791.000 lembar saham
Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat
tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar
796.791.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus
sembilan puluh satu ribu) lembar saham dengan persentase
sebesar 99,787086 % (sembilan puluh sembilan koma tujuh
delapan tujuh nol delapan enam persen) dari jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat Menyetujui dan mengesahkan :
a. Perubahan alamat lengkap Perseroan dari:
“BUSINESS PARK A5/05 CENTER POINT OF
INDONESIA, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
90122”
menjadi:
11
Page 12
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
“RUKO METRO SQUARE, Jl. Gunung Latimojong No.G-35,
Lariang Bangi, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan 90151”
b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini
dalam akta notaris (bilamana diperlukan), menyampaikan
pemberitahuan dan/atau pendaftaran perubahan data Perseroan
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Sistem
Administrasi Badan Hukum, serta melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan alamat Perseroan
tersebut; dan
c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk menyampaikan keterbukaan
informasi dan/atau pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan,
Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT
Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan,
serta instansi atau pihak terkait lainnya, termasuk melakukan
tindakan yang dianggap perlu dan bermanfaat guna terlaksananya
keputusan Rapat ini.
Makassar, 02 Juli 2026
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.
DIREKSI
12
Page 13
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk.
(the “MEETING”)
In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) in conjunction with Article 51 of
the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020
concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public
Companies (“POJK RI Number 15/POJK.04/2020”), the Board of Directors of PT HENSEL
DAVEST INDONESIA Tbk. (the “Company”) hereby announces the Summary of Minutes of the
Meeting as follows:
DATE, VENUE, AND TIME
The Meeting was held on Tuesday, June 30, 2026, from 1:46 p.m. WITA to 2:38 p.m. WITA, located
at Travellers Hotel Phinisi, Jalan Lamaddukelleng Buntu Number 59, Kunjung Mae Sub-district,
Mariso District, Makassar City, South Sulawesi Province, Postal Code 90113.
PROCEDURE FOR HOLDING THE MEETING
In connection with the holding of the Meeting, the Board of Directors of the Company has carried
out the following matters:
1. Submitted notification of the agenda items of the Meeting in relation to the implementation of
the Company’s Annual General Meeting of Shareholders to the Financial Services Authority
on May 13, 2026;
2. Announced the Meeting to the shareholders through: the Company’s website, the website of
PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”), and the website of the e-GMS provider, namely PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), all of which were announced on May 22, 2026;
and
3. Issued the Invitation to the Meeting to the shareholders of the Company through: the
Company’s website, the IDX website, and the KSEI website, all on June 8, 2026.
AGENDA OF THE MEETING
1. Approval of the Company’s Annual Report, including the Company’s Financial Statements
and the Supervisory Report of the Company’s Board of Commissioners for the financial year
ended December 31, 2025, as well as the granting of full release and discharge of
responsibility (acquit et decharge) to all members of the Company’s Board of Directors for
their management actions and to the Company’s Board of Commissioners for their
supervisory actions carried out during the financial year ended December 31, 2025.
2. Appointment of a public accounting firm to audit the Company’s Financial Statements for the
2026 Financial Year or delegation of authority to the Board of Commissioners to determine
the criteria and appoint a public accounting firm to audit the Company’s Financial Statements
for the 2026 Financial Year, as well as granting authority to the Board of Directors to
determine the amount of honorarium and other terms for such public accounting firm.
3. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for
members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for the 2026
13
Page 14
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
Financial Year, in accordance with the recommendation of the Nomination and Remuneration
Committee.
4. Changes to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT
Hensel Davest Indonesia Tbk.
5. Approval of the change of the Company’s address.
ATTENDANCE AT THE MEETING
1. CHAIRPERSON OF THE MEETING
The Meeting was chaired by Edwin Hosan in his capacity as the President Commissioner of the
Company, based on Article 8 paragraph (1) letter b of the Financial Services Authority Regulation of
the Republic of Indonesia Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General
Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically (“POJK RI Number
16/POJK.04/2020”) in conjunction with Article 37 paragraph (1) of POJK RI Number
15/POJK.04/2020 in conjunction with Article 13 paragraph (1) of the Deed of Minutes of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT HENSEL DAVEST INDONESIA dated
February 25, 2019 Number 32, drawn up by FATHIAH HELMI, Bachelor of Law, Notary in Jakarta,
as amended by the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT
Hensel Davest Indonesia Tbk dated August 31, 2020 Number 16, drawn up by OCTORIO RAMIZ,
Bachelor of Law, Master of Notarial Law, Notary in Makassar City (all of such deeds shall
hereinafter be referred to as the Company’s Articles of Association).
2. SHAREHOLDERS, BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS,
MEETING INVITEES, INDEPENDENT PARTY, AND SECURITIES
ADMINISTRATION BUREAU
a. The Meeting was attended in person by:
SHAREHOLDERS
- PT DAVEST INVESTAMA MANDIRI, as the owner and/or holder of 796,679,400
(seven hundred ninety-six million six hundred seventy-nine thousand four hundred)
shares in the Company;
BOARD OF COMMISSIONERS
EDWIN HOSAN, as the President Commissioner of the Company.
NOVIANA LEONARD, as the Independent Commissioner.
BOARD OF DIRECTORS
SANTIH, as the Director of the Company.
INDEPENDENT PARTY
Dr. OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn., as a Notary in Makassar City, registered with the
Financial Services Authority of the Republic of Indonesia as a Capital Market Supporting
Professional.
b. The Meeting was attended electronically through the eASY.KSEI system.
SHAREHOLDERS
PUBLIC, as the owner and/or holder of 1,811,700 (one million eight hundred eleven thousand
14
Page 15
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
seven hundred) shares in the Company.
BOARD OF DIRECTORS
KRESNAL PANGAROAN, as the President Director of the Company.
SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU
SARAH PHEBRYANTI, representing the Securities Administration Bureau, PT ADIMITRA
JASA KORPORA.
NUMBER OF SHARES WITH VOTING RIGHTS PRESENT AND ITS PERCENTAGE
In accordance with the Register of Shareholders of the COMPANY as of June 5, 2026, the total
number of shares entitled to attend or be represented at the MEETING was 1,524,680,000 (one
billion five hundred twenty-four million six hundred eighty thousand) shares.
This MEETING was attended, both physically and electronically through the eASY.KSEI system, by
the Company’s shareholders or their proxies representing 798,491,100 (seven hundred ninety-eight
million four hundred ninety-one thousand one hundred) shares, or 52.37% (fifty-two point
three seven percent) of the total number of shares issued by the COMPANY.
In accordance with the provisions of Article 86 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia
Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the “Limited Liability Company
Law”) in conjunction with Article 87 of the Limited Liability Company Law in conjunction with
Article 41 paragraph (1) letters a and c of POJK RI Number 15/POJK.04/2020 in conjunction with
Article 14 of the Company’s Articles of Association, the Meeting has fulfilled the attendance
quorum and decision-making quorum requirements, and therefore is entitled to adopt valid and
binding resolutions.
RULES OF CONDUCT OF THE MEETING
I. GENERAL PROVISIONS
1. The Annual General Meeting of Shareholders of PT Hensel Davest Indonesia Tbk (the
“Company”), hereinafter referred to as the “Meeting,” was held on Tuesday, June 30, 2026,
at 12:00 p.m. WIB, located at Travellers Hotel Phinisi, Jalan Lamaddukelleng Buntu Number
59, Kunjung Mae Sub-district, Mariso District, Makassar City, South Sulawesi.
2. The Meeting was held physically and electronically through the eASY.KSEI application
provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), in accordance with the
Invitation to the Meeting and the applicable laws and regulations.
3. Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose
names are recorded in the Company’s Register of Shareholders at the close of trading on the
Indonesia Stock Exchange on June 5, 2026.
4. Meeting participants are required to comply with the directions of the Chairperson of the
Meeting, the Company’s officers, the Securities Administration Bureau, and/or other relevant
parties in order to maintain order, smoothness, and effectiveness in the implementation of the
Meeting.
15
Page 16
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
5. During the Meeting, participants are required to maintain order, refrain from disrupting the
proceedings of the Meeting, refrain from engaging in conversations that disturb other
participants, and refrain from interrupting or cutting off the statements of other participants or
the Chairperson of the Meeting.
6. Mobile phones and/or other communication devices must be set to silent mode. Participants
are not permitted to record, take pictures of, or broadcast the Meeting without the approval of
the Chairperson of the Meeting and the Company.
II. ATTENDANCE AND REGISTRATION OF MEETING PARTICIPANTS
1. Shareholders or their proxies attending physically are required to register with the registration
officer before entering the Meeting room by presenting the original valid identity card.
2. Shareholders granting conventional powers of attorney are required to submit the original
power of attorney together with other supporting documents required by the Company and/or
PT Adimitra Jasa Korpora as the Company’s Securities Administration Bureau.
3. Shareholders of the Company in the form of legal entities attending physically or granting
conventional powers of attorney are required to submit documents evidencing the authority of
their management or representatives to act for and represent such legal entities, including:
a. copy of the latest Articles of Association;
b. deed or document of appointment of members of the Board of Directors, Board of
Commissioners, management, or parties authorized to represent the legal entity;
and/or
c. other documents required by the Company, the Securities Administration Bureau, or
the Notary.
4. Documents made or issued outside the territory of the Republic of Indonesia must comply
with the requirements for legalization, apostille, translation, or other requirements in
accordance with the applicable laws and regulations and the Company’s provisions.
5. Shareholders or their proxies attending physically are required to comply with the security
procedures, order, and building regulations of the venue where the Meeting is held.
6. Shareholders attending electronically, granting electronic powers of attorney, and/or casting
electronic votes are required to follow the procedures, requirements, and deadlines stipulated
in the eASY.KSEI application and the Invitation to the Meeting.
7. The deadline for submitting electronic attendance declarations, granting electronic powers of
attorney, and/or casting electronic votes through the eASY.KSEI application is no later than
12:00 p.m. WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
III. AGENDA OF THE MEETING
The agenda of the Meeting is as follows:
1. Approval of the Company’s Annual Report, including the Company’s Financial Statements
and the Supervisory Report of the Company’s Board of Commissioners for the financial year
ended December 31, 2025, as well as the granting of full release and discharge of
responsibility (acquit et de charge) to members of the Board of Directors for their
management actions and to members of the Board of Commissioners for their supervisory
actions during the 2025 financial year.
2. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for
the 2026 financial year or delegation of authority to the Board of Commissioners to
16
Page 17
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
determine the criteria and appoint the Public Accounting Firm, as well as granting authority
to the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements.
3. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of members
of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for the 2026 financial
year, in accordance with the recommendation of the Nomination and Remuneration
Committee.
4. Changes to the composition of the Company’s Board of Directors and Board of
Commissioners.
5. Approval of the change of the Company’s address.
IV. QUESTIONS AND/OR OPINIONS
1. After the explanation of each agenda item of the Meeting has been delivered, the Chairperson
of the Meeting shall provide an opportunity to shareholders or their proxies to raise questions
and/or opinions directly related to the agenda item of the Meeting being discussed.
2. Shareholders or their proxies attending physically who wish to raise questions and/or
opinions are required to:
a. raise their hand after being invited by the Chairperson of the Meeting;
b. state their name, the number of shares owned or represented, and their capacity as
shareholder or proxy of shareholder;
c. deliver questions and/or opinions briefly, clearly, and relevantly to the agenda item of
the Meeting; and
d. complete the question form if requested by the Meeting officers.
3. Shareholders or their proxies attending electronically may submit questions and/or opinions
in writing through the “Electronic Opinions” feature in the eASY.KSEI application during
the discussion session for the relevant agenda item.
4. Shareholders or proxies attending electronically shall have a maximum of 3 (three)
opportunities to submit questions and/or opinions in each discussion session for each agenda
item of the Meeting.
5. Proxies submitting questions and/or opinions electronically are required to state the name of
the shareholder they represent and the number of shares represented.
6. The Chairperson of the Meeting has the right to:
a. determine the order of questions and/or opinions;
b. limit the time for submitting questions and/or opinions;
c. combine questions and/or opinions with the same substance;
d. not respond to questions and/or opinions that are not directly related to the agenda
item of the Meeting, have been answered previously, or may potentially disrupt the
order of the Meeting.
7. The Chairperson of the Meeting shall endeavor to provide answers directly or request
members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or competent parties to provide
explanations to the questions raised.
V. ADOPTION OF RESOLUTIONS AND VOTING
1. Resolutions of the Meeting shall, in principle, be adopted based on deliberation to reach
consensus.
2. In the event that deliberation to reach consensus cannot be achieved, resolutions shall be
adopted through voting by taking into account the provisions of the Company’s Articles of
17
Page 18
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
Association, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Financial
Services Authority regulations, and other applicable laws and regulations.
3. The attendance quorum and decision-making quorum for each agenda item of the Meeting
shall follow the provisions of the applicable laws and regulations and the Company’s Articles
of Association. The Chairperson of the Meeting shall explain the applicable quorum
provisions prior to the adoption of resolutions for each agenda item of the Meeting.
4. Each share with valid voting rights shall grant 1 (one) vote, unless otherwise stipulated under
the Company’s Articles of Association and/or the applicable laws and regulations.
5. Shareholders or their proxies attending the Meeting and casting abstain votes shall be deemed
to have cast the same votes as the majority votes of shareholders casting votes at the Meeting,
in accordance with the applicable laws and regulations.
6. Voting for Meeting participants attending electronically shall be conducted through the
eASY.KSEI application, either by casting votes before the Meeting or during the electronic
voting period for each agenda item of the Meeting.
7. For shareholders or their proxies attending electronically who have not submitted their voting
choices for an agenda item of the Meeting, voting shall be conducted through the E-Meeting
Hall menu in the eASY.KSEI application during the voting period.
8. The electronic voting period for each agenda item of the Meeting shall follow the time
determined by the Company in the eASY.KSEI application, with a maximum time of 5 (five)
minutes for each agenda item of the Meeting.
9. Shareholders or proxies attending electronically who do not submit their voting choices until
the end of the electronic voting period for the relevant agenda item shall be deemed to have
cast abstain votes.
10. Voting for shareholders or their proxies attending physically shall be conducted using the
vote pooling method. The Chairperson of the Meeting shall first ask shareholders or their
proxies who disagree and/or abstain to raise their hands or use voting cards in accordance
with the instructions of the Meeting officers.
11. Votes in favor, votes against, and abstain votes from Meeting participants attending
physically and electronically shall be counted by the Company’s Securities Administration
Bureau and verified by the Notary as an independent party.
12. The voting results for each agenda item of the Meeting shall be announced by the
Chairperson of the Meeting and recorded in the minutes of the Meeting.
VI. PROVISIONS REGARDING PARTICIPANTS LEAVING THE MEETING ROOM
1. Shareholders or their proxies who wish to leave the Meeting room before the Meeting is
concluded are required to report to the registration officer or Meeting officer.
2. The departure of shareholders or their proxies from the Meeting room shall not automatically
be deemed as approval of the proposals or resolutions submitted at the Meeting.
3. The calculation of the attendance quorum and votes for agenda items of the Meeting that
have not yet been resolved shall follow the attendance data and voting choices validly
recorded by the Securities Administration Bureau and/or the eASY.KSEI application in
accordance with the applicable provisions.
VII. ELECTRONIC BROADCAST OF THE MEETING
18
Page 19
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
1. Shareholders or proxies who have fulfilled the registration requirements in the eASY.KSEI
application may view the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast facility
in the eASY.KSEI application in accordance with the provisions of KSEI and the Company.
2. Shareholders or proxies who only view the GMS Broadcast but do not register their
electronic attendance in accordance with the provisions of the eASY.KSEI application shall
not be deemed validly present at the Meeting and shall not be counted in the attendance
quorum or voting.
3. Inaccessibility of the GMS Broadcast due to capacity limitations or technical reasons shall
not eliminate the electronic attendance status of shareholders or their proxies, provided that
they have validly registered in the eASY.KSEI application.
VIII. CLOSING
1. Matters that have not been sufficiently regulated in these Rules of Conduct shall be
determined by the Chairperson of the Meeting, while still taking into account the Company’s
Articles of Association and the applicable laws and regulations.
2. These Rules of Conduct shall apply from the opening of the Meeting until the closing of the
Meeting.
DETAILS OF RESOLUTIONS OF THE MEETING AGENDA ITEMS
First Agenda Item of the Approval and ratification of the Company’s Annual Report, including
Meeting the Company’s activity report, as well as the granting of full release
and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners for the management and
supervision carried out during the 2025 Financial Year.
Number of Shareholders There were no shareholders and/or proxies who raised questions.
Asking Questions
Voting Results Against: 1,700,100 shares
Abstain: 100 shares
In Favor: 796,790,900 shares
In Favor + Abstain: 796,791,000 shares
Accordingly, the Meeting approved the said Agenda Item of the
Meeting, with the total number of votes in favor and abstain
amounting to 796,791,000 (seven hundred ninety-six million seven
hundred ninety-one thousand) shares, representing 99.787086%
(ninety-nine point seven eight seven zero eight six percent) of the total
number of shares issued by the COMPANY.
Resolution of the Meeting Approved and ratified the Company’s Annual Report, including the
Company’s activity report, as well as granted full release and
discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners for the management and
supervision carried out during the 2025 Financial Year.
19
Page 20
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
Second Agenda Item of the Appointment of a public accounting firm to audit the Company’s
Meeting Financial Statements for the 2026 Financial Year or delegation of
authority to the Board of Commissioners to determine the criteria and
appoint a public accounting firm to audit the Company’s Financial
Statements for the 2026 Financial Year, as well as granting authority
to the Board of Directors to determine the amount of honorarium and
other terms for such public accounting firm.
Number of Shareholders There were no shareholders and/or proxies who raised questions.
Asking Questions
Voting Results Against: 1,700,100 shares
Abstain: 100 shares
In Favor: 796,790,900 shares
In Favor + Abstain: 796,791,000 shares
Accordingly, the Meeting approved the said Agenda Item of the
Meeting, with the total number of votes in favor and abstain
amounting to 796,791,000 (seven hundred ninety-six million seven
hundred ninety-one thousand) shares, representing 99.787086%
(ninety-nine point seven eight seven zero eight six percent) of the
total number of shares issued by the COMPANY.
Resolution of the Meeting Approved and ratified the delegation of authority to the Board of
Commissioners to determine the criteria and appoint the Public
Accounting Firm that will audit the Company’s Financial Statements
for the 2026 Financial Year, as well as granted authority to the Board
of Directors to determine the amount of honorarium and other terms
for such public accounting firm.
Third Agenda Item of the Granting authority to the Board of Commissioners to determine the
Meeting remuneration for members of the Company’s Board of Directors and
Board of Commissioners for the 2026 Financial Year, in accordance
with the recommendation of the Nomination and Remuneration
Committee.
Number of Shareholders There were no shareholders and/or proxies who raised questions.
Asking Questions
Voting Results Against: 1,700,100 shares
Abstain: 100 shares
In Favor: 796,790,900 shares
In Favor + Abstain: 796,791,000 shares
20
Page 21
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
Accordingly, the Meeting approved the said Agenda Item of the
Meeting, with the total number of votes in favor and abstain
amounting to 796,791,000 (seven hundred ninety-six million seven
hundred ninety-one thousand) shares, representing 99.787086%
(ninety-nine point seven eight seven zero eight six percent) of the
total number of shares issued by the COMPANY.
Resolution of the Meeting Accepted, approved, and ratified the following:
a. To determine the honorarium and/or other allowances for
members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors as a whole for the 2026 Financial Year, in
accordance with the recommendation of the Nomination and
Remuneration Committee, in the same amount as the previous
financial year, namely the 2025 Financial Year; and
b. To grant authority to the Company’s Board of Commissioners
to determine the salary and/or allowances for members of the
Company’s Board of Directors and Board of Commissioners
for the 2026 Financial Year, by taking into account the
recommendation of the Nomination and Remuneration
Committee.
Fourth Agenda Item of the Changes to the composition of the Board of Directors and Board of
Meeting Commissioners of PT Hensel Davest Indonesia Tbk.
Number of Shareholders There were no shareholders and/or proxies who raised questions.
Asking Questions
Voting Results Against: 1,700,100 shares
Abstain: 100 shares
In Favor: 796,790,900 shares
In Favor + Abstain: 796,791,000 shares
Accordingly, the Meeting approved the said Agenda Item of the
Meeting, with the total number of votes in favor and abstain
amounting to 796,791,000 (seven hundred ninety-six million seven
hundred ninety-one thousand) shares, representing 99.787086%
(ninety-nine point seven eight seven zero eight six percent) of the
total number of shares issued by the COMPANY.
Resolution of the Meeting 1. -Approved the honorable dismissal and/or termination of the term
of office of the members of the Company’s Board of Directors and
Board of Commissioners:
BOARD OF DIRECTORS
21
Page 22
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
President Director: KRESNAL PANGAROAN
Director: SANTIH
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: EDWIN HOSAN
Independent Commissioner: NOVIANA LEONARD
effective as of the closing of this Meeting, with the highest
appreciation and gratitude for all services rendered, and granted
ratification of all acts/actions of the members of the Company’s Board
of Directors and Board of Commissioners carried out during their term
of office until the closing of this Meeting, provided that:
a. all acts/actions carried out by such members of the Company’s
Board of Directors and Board of Commissioners were in
accordance with their duties and authorities under the
Company’s Articles of Association and Law Number 40 of
2007 concerning Limited Liability Companies, to the extent
that such actions are reflected in the Company’s activity report
and the annual calculation of the Company’s financial
statements;
b. all acts of the said members of the Company’s Board of
Directors and Board of Commissioners were not contrary to
the prevailing laws and regulations in Indonesia, whether
under civil law or criminal law.
-Approved the granting of full release and discharge of responsibility
(acquit et de charge) to all members of the Company’s Board of
Directors and Board of Commissioners for the management and
supervision carried out during the previous financial year, to the
extent that such actions are reflected in the Company’s activity report
and the annual calculation of the Company’s financial statements and
are in accordance with the prevailing laws and regulations;
2. -Accepted, approved, and ratified the appointment of the members
of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners
effective as of the closing of this Meeting, so that the composition of
the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners shall
be as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director: KRESNAL PANGAROAN
Director: EDWIN HOSAN
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: SANTIH
Independent Commissioner: NOVIANA LEONARD
22
Page 23
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
-Determined the term of office of the members of the Company’s
Board of Directors and Board of Commissioners to be 5 (five) years as
of the closing date of this Meeting, without prejudice to the right of
the Company’s General Meeting of Shareholders to dismiss such
members of the Company’s Board of Directors and/or Board of
Commissioners at any time before the end of their term of office.
Fifth Agenda Item of the Approval of the change of the Company’s address.
Meeting
Number of Shareholders There were no shareholders and/or proxies who raised questions.
Asking Questions
Voting Results Against: 1,700,100 shares
Abstain: 100 shares
In Favor: 796,790,900 shares
In Favor + Abstain: 796,791,000 shares
Accordingly, the Meeting approved the said Agenda Item of the
Meeting, with the total number of votes in favor and abstain
amounting to 796,791,000 (seven hundred ninety-six million seven
hundred ninety-one thousand) shares, representing 99.787086%
(ninety-nine point seven eight seven zero eight six percent) of the
total number of shares issued by the COMPANY.
Resolution of the Meeting Approved and ratified:
a. The change of the Company’s complete address from:
“BUSINESS PARK A5/05 CENTER POINT OF
INDONESIA, Mariso District, Makassar City, South
Sulawesi 90122”
to:
“RUKO METRO SQUARE, Jl. Gunung Latimojong No.
G-35, Lariang Bangi, Makassar District, Makassar City,
South Sulawesi 90151”
b. The granting of power and authority to the Company’s Board
of Directors, with the right of substitution, to state this Meeting
resolution in a notarial deed, if required, to submit notification
and/or registration of changes to the Company’s data to the
Ministry of Law of the Republic of Indonesia through the
Legal Entity Administration System, and to take all necessary
actions in connection with the change of the Company’s
address; and
c. The granting of power and authority to the Company’s Board
of Directors, with the right of substitution, to submit
23
Page 24
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Ruko Metro Square, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Telp Kantor : (0411) 6000808
information disclosure and/or notification to the Financial
Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Adimitra Jasa Korpora
as the Company’s Securities Administration Bureau, as well as
other relevant institutions or parties, including taking any
actions deemed necessary and beneficial for the
implementation of this Meeting resolution.
Makassar, July 2, 2026
PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk.
BOARD OF DIRECTORS
24
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2026 · 13:46–14:38 |
| Present | 798,491,100 (52.37%) |
| Chair | Edwin Hosan dalam jabatannya |
Agenda 4
approved
For
796,790,900
—
Against
1,700,100
—
Abstain
100
—
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×10
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI
p.2 ×2
unresolved
person
NOVIANA LEONARD
· Komisaris Independen
p.2 ×5
unresolved
person
SANTIH
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
PIHAK INDEPENDEN Dr. OCTORIO RAMIZ
· Notaris
p.2 ×3
unresolved
person
KRESNAL PANGAROAN
· Direktur Utama
p.3 ×5
unresolved
org
PT. ADIMITRA JASA KORPORA JUMLAH SAHAM DENGAN HAK
p.3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4 ×4
unresolved
org
PT. Hensel Davest
p.10
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.12
unresolved
org
Financial Services Authority
p.13 ×6
unresolved
person
INDEPENDENT PARTY Dr. OCTORIO RAMIZ
p.14
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA. NUMBER OF SHARES WITH
p.15
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.15 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.23
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
753 ms
12 Sep 2026 21:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Keputusan Rapat pada prinsipnya diambil '
'berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. '
'Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak '
'tercapai, keputusan diambil melalui '
'pemungutan suara dengan memperhatikan '
'ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, '
'Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang '
'Perseroan Terbatas, peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan, serta peraturan perundang-undangan '
'lain yang berlaku. 3. Kuorum kehadiran dan '
'kuorum pengambilan keputusan untuk '
'masing-masing mata acara Rapat mengikuti '
'ketentuan peraturan perundang-undangan dan '
'Anggaran Dasar Perseroan. Pimpinan Rapat akan '
'menjelaskan ketentuan kuorum yang berlaku '
'sebelum pengambilan keputusan atas setiap '
'mata acara Rapat. 4. Setiap saham dengan hak '
'suara yang sah memberikan 1 (satu) suara, '
'kecuali ditentukan lain berdasarkan Anggaran '
'Dasar Perseroan dan/atau ketentuan peraturan '
'perundangundangan yang berlaku. 5. Pemegang '
'saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat '
'dan memberikan suara abstain dianggap '
'memberikan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan '
'suara dalam Rapat, sesuai ketentuan peraturan '
'perundang- undangan yang berlaku. 6. '
'Pemungutan suara untuk peserta Rapat yang '
'hadir secara elektronik dilakukan melalui '
'aplikasi eASY.KSEI, baik melalui pemberian '
'suara sebelum Rapat maupun selama masa '
'pemungutan suara elektronik untuk setiap mata '
'acara Rapat. 7. Bagi pemegang saham atau '
'kuasanya yang hadir secara elektronik tetapi '
'belum menyampaikan pilihan suara untuk suatu '
'mata acara Rapat, pemungutan suara dilakukan '
'melalui menu E-Meeting Hall pada aplikasi '
'eASY.KSEI selama masa pemungutan suara '
'dibuka. 8. Masa pemungutan suara elektronik '
'untuk setiap mata acara Rapat mengikuti waktu '
'yang ditetapkan Perseroan dalam aplikasi '
'eASY.KSEI, dengan waktu paling lama 5 (lima) '
'menit untuk setiap mata acara Rapat. 9. '
'Pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir '
'secara elektronik dan tidak menyampaikan '
'pilihan suara sampai berakhirnya masa '
'pemungutan suara elektronik untuk mata acara '
'terkait dianggap memberikan suara abstain.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '1700100',
'votes_for': '796790900'}],
'chair_name': 'Edwin Hosan dalam jabatannya',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '52.37',
'shares_present': '798491100',
'time_end': '14:38:00',
'time_start': '13:46:00'}