20250526_CTRA_Pemanggilan RUPS_31889130_lamp1.pdf

                                 PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
                                          (“Perseroan”)

                                      PEMANGGILAN
                           RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

    Hari                 : Selasa, 17 Juni 2025
    Pukul                : 10.00 WIB – selesai
    Lokasi               : Dian Ballroom, Raffles Hotel Jakarta lt. 11
                          Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5,
                           Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Dengan acara sebagai berikut:

Acara Rapat:
   1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas
       pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
   2. Penetapan penggunaan laba bersih;
   3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan
       keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, berikut
       penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya;
   4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
       dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025;
   5. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Thomas
       Bambang dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Penjelasan

    Acara Pertama:
    Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf (a) dan Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan,
    Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan wajib disetujui dan disahkan oleh Rapat.

    Dalam Mata Acara Rapat ini akan diusulkan untuk persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024,
    termasuk di dalamnya persetujuan atas laporan keuangan Perseroan, laporan Direksi, laporan pengawasan
    Dewan Komisaris dan pembebasan serta pelunasan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris untuk
    tahun buku 2024.

    Acara Kedua:
    Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan Laba Bersih
    Perseroan tahun buku 2024 ditetapkan dalam Rapat.

    Dalam Mata Acara Rapat ini akan diusulkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai
    berikut:
    a. Sejumlah tertentu sebagai cadangan;
    b. Sejumlah tertentu dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham
        Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; dan/atau
    c. Sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

    Acara Ketiga:
    Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf (c) dan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan,
    untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pada setiap tahunnya wajib diputuskan
    oleh Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang wajib memperhatikan rekomendasi
    Komite Audit.

    Dalam Mata Acara Rapat ini akan diusulkan untuk:
    1. Memberikan persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen
        Liana Ramon Xenia & Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan
        tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
    2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
        a. Menetapkan honorarium/imbalan jasa audit yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dan
            perhitungan profesional Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan ruang
            lingkup audit.
        b. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti termasuk
            menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika Akuntan Publik dan
            Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya
            oleh karena sebab apapun.

    Acara Keempat:
    Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat menentukan
    gaji, atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan
    sesuai Pasal 28 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan Rapat dapat menetapkan gaji, uang jasa, dan tunjangan
    lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi Perseroan, dan wewenang tersebut oleh Rapat dapat dilimpahkan
    kepada Dewan Komisaris.

    Dalam Mata Acara Rapat ini akan diusulkan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta
    fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan
    Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi
    anggota Direksi untuk tahun buku 2025.

    Acara Kelima:
    Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf (d) dan Pasal 31 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan,
    Perseroan mengadakan Rapat untuk memberikan persetujuan atas permohonan pengunduran diri Bapak
    Thomas Bambang dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.

CATATAN PENTING:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Sesuai
   ketentuan anggaran dasar Perseroan, Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang
   saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di luar penitipan kolektif:
        Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat
        yang sama dengan penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 23 Mei 2025.
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif:
        Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral
        Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 23 Mei 2025.
3. Dengan mengacu ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2020 tentang
   Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan memberikan
   opsi atau alternatif kepada pemegang saham yang tidak dapat hadir langsung dalam Rapat untuk dapat
   memberikan kuasa secara elektronik. Oleh karenanya, Perseroan menyampaikan bahwa bagi para
   pemegang saham yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasanya
   untuk menghadiri Rapat secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System
   KSEI (eASY.KSEI) sebagai berikut:
   - Pemegang saham akan menerima email dari KSEI mengenai Pemanggilan Rapat. Adapun registrasi
        dapat dilakukan melalui tautan (link) sebagai berikut: https://akses.ksei.co.id/
   - Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa individu atau penerima kuasa
        perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau penerima kuasa partisipan KSEI (Bank
        Kustodian atau Perusahaan Efek) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy).
   - Fasilitas e-proxy ini tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum
        tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 16 Juni 2025.
4. Dalam hal pemegang saham memilih untuk memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme
   eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh format surat kuasa yang terdapat pada tautan butir 7 di
   bawah ini. Asli surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya tersebut dapat
   diserahkan kepada Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Electronic Data Interchange

     Indonesia, beralamat di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara 14350, telp. 021-
     6515130, fax. 021-6515131, email: bae@edi-indonesia.co.id, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
     sebelum Rapat atau pada tanggal 12 Juni 2025, pukul 16.00 WIB.
5.   Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan kepada petugas salinan
     Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi
     pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahan-
     perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir yang masih berlaku.
6.   Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan jumlah kehadiran dalam Rapat dan perhitungan
     suara setiap sebelum pengambilan keputusan mata acara tersebut, berdasarkan pemungutan suara secara
     langsung dan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3
     di atas.
7.   Untuk bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, yaitu materi Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat
     dapat diunduh melalui https://bit.ly/CTRA-RUPSTahunan2025.
8.   Pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan menghadiri acara Rapat diminta untuk mematuhi tata
     tertib Rapat.
9.   Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya diminta telah hadir di tempat
     Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelumnya.

                                          Jakarta, 26 Mei 2025
                                   PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
                                                 Direksi

                                    PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
                                             ("Company")

                                    INVITATION OF THE
                         ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK hereby invites the shareholders of the
Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), to be held on:

Day / Date           : Tuesday, June 17th, 2025
Time                 : 10:00 AM - finished
Venue                : Dian Ballroom, Raffles Hotel Jakarta lt. 11
                       Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5,
                       Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

With the following agenda:

Agenda of Meeting:
1. Approval of the annual report of the Company including the ratification of financial statements and the
   report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31,
   2024;
2. Determination of the use of net profit;
3. Appointment of a Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm to audit the financial
   statements of the Company for the financial year ended December 31 st, 2025, along with the determination
   of honorarium and other requirements relating to the appointment;
4. Determination of salary or honorarium and other benefits and facilities for members of the Board of
   Commissioners and Board of Directors of the Company for the financial year of 2025;
5. Changes in the Board of Commissioners of the Company, in connection to the resignation of Mr. Thomas
   Bambang from his position as an Independent Commissioner of the Company.

Explanation on Agenda of Meeting:

First Agenda:
Based on the provisions of Article 10 paragraph (5) letter (a) and Article 10 paragraph (6) of the Company's
Articles of Association, the Company's Annual Report and Financial Statements must be approved and ratified
by the Meeting.

In this Agenda of Meeting, it will be proposed for the annual report of the Company for the financial year 2024,
including the approval of the Company's financial statements, the report of the Board of Directors, the
supervisory report of the Board of Commissioners and the release and discharge of the responsibilities of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2024.

Second Agenda:
In accordance with the provisions of Article 10 paragraph (5) letter (b) of the Company's Articles of
Association, determination of the use of net profit shall be resolved in the Meeting. In this Agenda of Meeting,
It is proposed that the use of profit for the 2024 financial year, as follows:
a. A certain amount as a reserve fund;
b. A certain amount to be distributed as cash dividends to the shareholders of the Company in accordance with
      the schedule and applicable regulations; and/or
c. As retained earnings to be used for the purpose of the business development of the Company.

Third Agenda:
In pursuant to the provisions of Article 10 paragraph (5) letter (c) and Article 10 paragraph (8) of the Company's
Articles of Association, the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in each year
must be decided in the Meeting by taking into consideration the proposal of the Board of Commissioners and a
recommendation of the Audit Committee.

In this Agenda of Meeting, it will be proposed to:
1. Approval to the appointment of a Public Accountant and Independent Public Accounting Firm Liana
     Ramon Xenia & Rekan to conduct an audit of the Company’s consolidated financial statements for the
     financial year ended December 31st, 2025.
2. Authorize the Board of Commissioners to:
     a. Determine the honorarium/remuneration for audit services determined based on the professional
          considerations and calculations of Public Accountant and Independent Public Accountant Firm by
          taking into account the scope of the audit.
     b. Appoint a substitute Public Accountant and Independent Public Accountant Firm including
          determining audit fee and other appointment requirements , if the appointed Public Accountant and
          Independent Public Accounting Firm are unable to perform their duties for any reason.

Fourth Agenda:
Based on the provisions of Article 10 paragraph (5) letter (e) of the Company's Articles of Association, the
Meeting may determine salaries, or honorariums and other allowances and facilities for members of the Board
of Commissioners and the Board of Directors, and in accordance with Article 28 paragraph (17) of the
Company's Articles of Association the Meeting may determine salaries, service allowances, and other
allowances (if any) for the members of the Company's Board of Directors, and such authority by the Meeting
may be delegated to the Board of Commissioners.

In this Agenda of Meeting, it will be proposed to determine salaries or honorariums and allowances and other
benefits and facilities for members of the Board of Commissioners and grant a power of attorney and authority
to the Board of Commissioners of the Company to determine salaries or honorariums and allowances and other
facilities for members of the Board of Directors for the financial year of 2025.

Fifth Agenda:
In pursuant to the provisions of Article 10 paragraph (5) letter (d) and Article 31 paragraph (18) of the
Company's Articles of Association, the Company held a Meeting to accept the resignation of Mr. Thomas
Bambang from his position as an Independent Commissioner of the Company.


IMPORTANT NOTES:
1. The Company does not send a separate invitation letter to each shareholders of the Company. In accordance
   with the provisions of the Company's articles of association, this invitation is an official invitation to all
   shareholders of the Company.
2. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
   a. For the shareholding that are outside collective custody:
       The shareholders of the Company whose names are recorded in the Shareholders Registar of the
       Company at the same time of the closing of trading at the Indonesia Stock Exchange on May 23rd,
       2025.
   b. For the shareholding that in collective custody:
       The Shareholders of the Company whose names are recorded in a sub-securities account at PT
       Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading at the Indonesia Stock Exchange
       on May 23rd, 2025.
3. In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020
   concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company, the
   Company provides options or alternatives to shareholders who are unable to attend the Meeting in person to
   be able to provide power of attorney electronically. Therefore, the Company conveys that shareholders
   whose shares are in collective custody of KSEI can give their power of attorney to attend the Meeting
   electronically (e-proxy) through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility as
   follows:
        - Shareholders will receive an email from KSEI regarding the Invitation for Meeting. The
             registration can be done through the following link: https://akses.ksei.co.id/ .
        - Shareholders can grant a power of attorney to an individual power of attorney or independent
             representative power of attorney appointed by the Company or the participant attorney of KSEI
             (Custodian Bank or Securities Company) as an electronic power of attorney mechanism (e-proxy).
        - This e-proxy facility is available from the date of this Invitation up to 1 (one) day before the date
             of the Meeting, which is June 16th, 2025.

4.   In the event that the shareholder chooses to give their proxy to attend the Meeting outside the eASY.KSEI
     mechanism, the shareholder can download the format of the power of attorney contemplated in the link in
     section 7 below. The original power of attorney that has been filled and signed accordingly can be
     submitted to the Company through the office of the Securities Administration Bureau (BAE) of PT
     Electronic Data Interchange Indonesia, located at Wisma SMR 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, North
     Jakarta 14350, telp. 021-6515130, fax. 021-6515131, email: bae@edi-indonesia.co.id, no later than 3
     (three) working days before the Meeting or on June 12nd, 2025, at 16.00 WIB.
5.   Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit to the officer of the Meeting a copy
     of their Residential Identity Card (KTP) or other identification before entering the Meeting room. For
     shareholders in the form of a legal entities shall bring a copy of the Articles of Association and its
     amendments including the latest composition of management that is still valid.
6.   Notary, assisted by BAE, will check the number of attendance at the Meeting and will calculate all votes
     cast before each resolution of the agenda of Meeting, based on direct voting and power of attorney
     submitted by shareholders as referred to in section 3 above.
7.   For materials to be discussed in the Meeting, namely Meeting materials, Power of Attorney, and the Rules
     of Meeting can be downloaded via https://bit.ly/CTRA-RUPSTahunan2025.
8.   Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to abide the rules of the Meeting.
9.   For the smooth and orderly conduct of the Meeting, shareholders or their proxies are requested to present at
     the Meeting venue 30 (thirty) minutes earlier.

                                          Jakarta, May 26th, 2025
                                    PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
                                            Board of Directors