Back to announcement
20250526_KLBF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889030_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review KLBFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
RINGKASAN RISALAH MINUTES SUMMARY OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERSOF
PT KALBE FARMA TBK DAN JADWAL SERTA TATA CARA PT KALBE FARMA TBK AND SCHEDULE AND PROCEDURES
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
Direksi PT Kalbe Farma Tbk (“Perseroan”) dengan ini Board of Directors of PT Kalbe Farma Tbk (the “Company”)
mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan hereby announces to the Shareholders of the Company that
bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum the Company has held an Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”). Dalam rangka Shareholders (the “Meeting”). In order to comply with
memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Financial Services Authority Regulation (the “POJK”) No.
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Implementation of General Meetings of Shareholders of
Perusahaan Terbuka serta POJK No. No. 16/POJK.04/2020 Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020
tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham concerning the Implementation of General Meetings of
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan Shareholders of Public Companies Electronically, the
menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut: Company submits a summary of the minutes of the
Meeting as follows:
nd
Hari, tanggal / Day, date : Kamis, 22 Mei 2025 / Thursday, May 22 , 2025
Tempat / Venue : Ruang Auditorium Lt. 4, Kalbe Business Innovation Center, Jl. Pulogadung No.
23, Kav. No. II G.5 KIP, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur
Kehadiran Elektronik / : Menggunakan fasilitas EASY yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Electronic Attendance Indonesia (“KSEI”)
Using EASY facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (the “KSEI”)
Waktu / Time : 10.23 - 11.38 (Waktu Indonesia Barat / Western Indonesian Time)
A. Rapat dipimpin oleh Bapak Vidjongtius, selaku The Meeting was chaired by Mr. Vidjongtius, as the
Presiden Komisaris Perseroan, yang ditunjuk Company's President Commissioner, who was appointed
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan based on the Company's Board of Commissioners Decree
No. 034/KF-LD/SK/IV/2025 tanggal 14 April 2025, dan No. 034/KF-LD/SK/IV/2025 dated April 14, 2025, and
dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi attended by members of the Company's Board of
Perseroan sebagai berikut: Commissioners and Board of Directors as follows:
Komisaris / Commissioner : Bapak / Mr. Ronny Hadiana
Komisaris / Commissioner : Bapak / Mr. Ferdinand Aryanto
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Bapak / Mr. Rhenald Kasali
Presiden Direktur / President Director : Ibu / Ms. Bernadette Ruth Irawati Setiady
Direktur / Director : Bapak / Mr. Sie Djohan
Direktur / Director : Bapak / Mr. Mulialie
Direktur / Director : Ibu / Mrs. Kartika Setiabudy
B. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu The Company has appointed independent parties, namely
Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., dan Notary Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., and PT
PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Adimitra Jasa Korpora as Share Registrar to carry out
dalam melaksanakan hal-hal administratif sehubungan administrative matters in connection with the Meeting.
dengan Rapat.
C. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa The Meeting was attended by the shareholders and
pemegang saham Perseroan yang mewakili proxies of the Company’s shareholders representing
40.736.884.763 atau 89,53% dari 45.499.843.910 40,736,884,763 or 89.53% of the 45,499,843,910 shares
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak which constitute all shares with valid voting rights that
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan have been issued by the Company (after deducting the
(setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah number of shares that have been bought back by the
dibeli kembali oleh Perseroan) dengan Company) in accordance to the Company’s List of
th
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan Shareholders dated April 29 , 2025 until 16.00 Western
PT KALBE FARMA, Tbk. 1/8
Head Office: Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 4, Jakarta 10510, P.O. Box 3105 JAK, Indonesia, Tel. (021) 42873888 - 89, Fax (021) 42873680, info@kalbe.co.id
Factory: Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3 – 1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, P.O. Box 371 Bekasi 17037, Indonesia, Tel. (021) 89907333, Fax (021) 8972874,
info@kalbe.co.id
Page 2
per tanggal 29 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 Indonesian Time.
Waktu Indonesia Barat.
D. Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai The Meeting was organized with the Agenda as follows:
berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan 1. Approval and ratification of the Company's Annual
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang Report for the financial year ended on December 31,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2024, including the Company's Activity Report, the
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Board of Commissioners Oversight Report and the
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Company's Financial Statements for the financial year
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan ended on December 31, 2024, and to release and
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 discharge of all responsibilities to all Board members
Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan for the supervision and management carried out in
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya the financial year ended on December 31, 2024
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge);
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de
charge);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan 2. Approval of the use of the Company's profit for the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada financial year ending on December 31, 2024;
tanggal 31 Desember 2024;
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; 3. Changes in the Company's Management Structure;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota 4. Determination of the salary and/or honorarium of
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, members of the Board of Commissioners and
serta pemberian wewenang kepada Dewan members of the Board of Directors of the Company,
Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau and authorize the Board of Commissioners to
honorarium bagi anggota Direksi Perseroan, determine the salary and/or honorarium for members
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite of the Board of Directors of the Company, taking into
Nominasi dan Remunerasi Perseroan; account the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee of the Company;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar 5. Appointment of a Registered Public Accountant Firm
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang (including a Registered Public Accountant who is a
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik member of a Registered Public Accountant Firm) to
Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku- audit/examine the Company's books for the financial
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir year ending on December 31, 2025.
pada tanggal 31 Desember 2025.
E. Dalam Rapat, para pemegang saham dan kuasa In the Meeting, the Company's shareholders and proxies
pemegang saham Perseroan telah diberi kesempatan of shareholders were given the opportunity to raise
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat questions and/or opinions related to the Meeting
terkait dengan Mata Acara Rapat. Terdapat 1 (satu) Agenda. There is 1 (one) question submitted by the
pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan shareholders and has been answered by the Company's
telah dijawab oleh Direksi Perseroan. Perincian lebih Board of Directors. Further details regarding the question
lanjut mengenai pertanyaan dan jawaban tersebut and answer will be presented in the Minutes of the
akan disampaikan dalam Risalah Rapat. Meeting.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat The decision-making mechanism in the Meeting is carried
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat out based on deliberation to reach consensus with the
dengan ketentuan bahwa jika musyawarah untuk provision that if deliberation to reach consensus is not
mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan achieved, then the decision is taken by voting.
dilakukan dengan pemungutan suara.
PT KALBE FARMA, Tbk. 2/8
Head Office: Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 4, Jakarta 10510, P.O. Box 3105 JAK, Indonesia, Tel. (021) 42873888 - 89, Fax (021) 42873680, info@kalbe.co.id
Factory: Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3 – 1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, P.O. Box 371 Bekasi 17037, Indonesia, Tel. (021) 89907333, Fax (021) 8972874,
info@kalbe.co.id
Page 3
G. Hasil pemungutan suara pada Mata Acara Rapat dan The results of the voting on the Meeting Agenda and the
keputusan Rapat adalah sebagai berikut: Meeting resolutions are as follows:
st
Mata Acara ke-1 / 1 Meeting Agenda
Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain / Jumlah Suara Setuju Total Suara Setuju /
(%)
Setuju / Against Votes Abstain Votes / In-Favor Votes Total In-Favor Votes (*)
23.396.979 901.092.536 39.812.395.248 40.713.487.784 99,94
(*) Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah (*) Total In-Favor Votes is the In-Favor Votes and the Abstain
Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Votes (in accordance with the provisions of Article 23
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap paragraph (7) of the Company's Articles of Association,
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas abstaining votes are deemed to have issued the same
pemegang saham yang mengeluarkan suara). vote as the majority vote of the Shareholders who cast
the vote).
Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut: The results of the Meeting decisions are as follows:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Approve and ratify the Company's Annual Report for
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal the financial year ended December 31, 2024, including
31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan the Company's Activity Report, the Board of
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Commissioners' Supervisory Report and the Company's
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Financial Statements for the financial year ended
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, December 31, 2024, and to grant full release and
serta memberikan pelunasan dan pembebasan discharge to the Board of Commissioners and the Board
tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris of Directors for their supervisory and management
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan actions during the financial year ended December 31,
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024 (acquit et de charge);
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et
de charge);
nd
Mata Acara ke-2 / 2 Meeting Agenda
Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain / Jumlah Suara Setuju Total Suara Setuju /
(%)
Setuju / Against Votes Abstain Votes / In-Favor Votes Total In-Favor Votes (*)
1.387.785 863.663.793 39.871.833.185 40.735.496.978 99,99
(*) Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah (*) Total In-Favor Votes is the In-Favor Votes and the Abstain
Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Votes (in accordance with the provisions of Article 23
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap paragraph (7) of the Company's Articles of Association,
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas abstaining votes are deemed to have issued the same
pemegang saham yang mengeluarkan suara). vote as the majority vote of the Shareholders who cast
the vote).
Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut: The results of the Meeting decisions are as follows:
a. Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan a. Approve the utilization of the Company's profit for
pada tahun berjalan yang dapat diatribusikan the year attributable to the Owners of the Parent
kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku Entity for the financial year 2024, as follows:
2024, sebagai berikut:
i. sebesar Rp1.685.282.095.440,- (satu triliun enam i. amounting to Rp1,685,282,095,440 (one trillion
ratus delapan puluh lima miliar dua ratus six hundred eighty-five billion two hundred
delapan puluh dua juta sembilan puluh lima ribu eighty-two million ninety-five thousand four
empat ratus empat puluh Rupiah) sebagai hundred forty Rupiah) as cash dividends to be
dividen tunai yang akan dibagikan kepada para distributed to shareholders, so that each share
pemegang saham, sehingga setiap saham akan will receive a cash dividend of Rp36,- (thirty six
mendapatkan dividen tunai sebesar Rp36,- (tiga Rupiah) per share which will be distributed as
puluh enam Rupiah) per saham dibagikan cash dividends to shareholders listed in the
sebagai dividen tunai untuk para pemegang register of shareholders in accordance with the
saham yang tercantum dalam daftar pemegang applicable scheduling provisions, with due
saham sesuai ketentuan penjadwalan yang observance of applicable tax regulations;
berlaku, dengan memperhatikan peraturan
PT KALBE FARMA, Tbk. 3/8
Head Office: Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 4, Jakarta 10510, P.O. Box 3105 JAK, Indonesia, Tel. (021) 42873888 - 89, Fax (021) 42873680, info@kalbe.co.id
Factory: Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3 – 1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, P.O. Box 371 Bekasi 17037, Indonesia, Tel. (021) 89907333, Fax (021) 8972874,
info@kalbe.co.id
Page 4
perpajakan yang berlaku;
ii. sebesar Rp32.406.366.263,- (tiga puluh dua ii. Rp32,406,366,263,- (thirty two billion four
miliar empat ratus enam juta tiga ratus enam hundred six million three hundred sixty six
puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga thousand two hundred sixty three Rupiah), will
Rupiah), disisihkan sebagai Dana Cadangan; be set aside as Reserve Fund;
iii. sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan iii. the remainder is recorded as Retained Earnings
Perseroan. of the Company.
b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi b. Authorize and give power to the Board of Directors
Perseroan untuk melakukan semua dan setiap of the Company to take all and any actions
tindakan yang diperlukan dengan pembagian necessary for the distribution of the cash dividends,
dividen tunai tersebut, termasuk namun tidak including but not limited to determining the time
terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal schedule, date and manner of payment of the cash
dan cara pembayaran dividen tunai tersebut. dividends.
rd
Mata Acara ke-3 / 3 Meeting Agenda
Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain / Jumlah Suara Setuju Total Suara Setuju /
(%)
Setuju / Against Votes Abstain Votes / In-Favor Votes Total In-Favor Votes (*)
8.717.029.057 861.406.814 31.158.448.892 32.019.855.706 78,60
(*) Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah (*) Total In-Favor Votes is the In-Favor Votes and the Abstain
Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Votes (in accordance with the provisions of Article 23
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap paragraph (7) of the Company's Articles of Association,
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas abstaining votes are deemed to have issued the same
pemegang saham yang mengeluarkan suara). vote as the majority vote of the Shareholders who cast
the vote).
Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut: The results of the Meeting decisions are as follows:
a. Menerima pengunduran diri Tuan VIDJONGTIUS dari a. Accept the resignation of Mr. VIDJONGTIUS from his
jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Nyonya position as President Commissioner and Mrs. LILIS
LILIS HALIM dari jabatannya sebagai Komisaris HALIM as Independent Commissioner, with thanks
Independen, dengan ucapan terima kasih atas jasa for their service and performance to the Company;
dan kinerjanya bagi Perseroan;
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung b. Grant full release and discharge (acquit et de
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada charge) to the Board of Commissioners and the
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Board of Directors of the Company for the
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka supervisory and management actions taken by
lakukan selama melaksanakan jabatannya, them during their term of office, to the extent that
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku- such actions are reflected in the books or records of
buku atau catatan catatan Perseroan; the Company;
c. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris c. Appoint members of the Board of Directors and
Perseroan, untuk masa jabatan sampai dengan Board of Commissioners of the Company, for the
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan term of office until the closing of the Annual
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun General Meeting of Shareholders of the Company to
2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan susunan be held in 2026 (two thousand twenty six), with the
sebagai berikut: following composition:
Presiden Komisaris / President Commissioner : Tuan / Mr. Ronny Hadiana
Komisaris / Commissioner : Tuan / Mr. Santoso Oen
Komisaris / Commissioner : Tuan / Mr. Ferdinand Aryanto
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tuan / Mr. Rhenald Kasali
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tuan / Mr.Herijanto Irawan
Presiden Direktur / President Director : Nona / Ms. Bernadette Ruth Irawati Setiady
Direktur / Director : Tuan / Mr. Sie Djohan
Direktur / Director : Tuan / Mr. Mulialie
Direktur / Director : Tuan / Mr. Jos Iwan Atmadjaja
PT KALBE FARMA, Tbk. 4/8
Head Office: Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 4, Jakarta 10510, P.O. Box 3105 JAK, Indonesia, Tel. (021) 42873888 - 89, Fax (021) 42873680, info@kalbe.co.id
Factory: Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3 – 1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, P.O. Box 371 Bekasi 17037, Indonesia, Tel. (021) 89907333, Fax (021) 8972874,
info@kalbe.co.id
Page 5
Direktur / Director : Nyonya / Mrs. Kartika Setiabudy
d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak d. Grant authority and power with the right of
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk substitution to the Board of Directors of the
melakukan segala tindakan sehubungan dengan Company to take all actions in connection with the
keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan resolution regarding the composition of the Board
Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak of Directors and Board of Commissioners of the
terbatas untuk membuat atau meminta untuk Company, including but not limited to making or
dibuatkan serta menandatangani segala akta yang requesting to be made and signing all deeds made
dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya before a Notary, then notify the authorized parties
memberitahukan kepada pihak yang berwenang and take all and any necessary actions in
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang connection with the resolution in accordance with
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut the applicable laws and regulations.
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.
th
Mata Acara ke-4 / 4 Meeting Agenda
Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain / Jumlah Suara Setuju Total Suara Setuju /
(%)
Setuju / Against Votes Abstain Votes / In-Favor Votes Total In-Favor Votes (*)
597.899.121 881.048.014 39.257.937.628 40.138.985.642 98,53
(*) Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah (*) Total In-Favor Votes is the In-Favor Votes and the Abstain
Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Votes (in accordance with the provisions of Article 23
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap paragraph (7) of the Company's Articles of Association,
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas abstaining votes are deemed to have issued the same
pemegang saham yang mengeluarkan suara). vote as the majority vote of the Shareholders who cast
the vote).
Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut: The results of the Meeting decisions are as follows:
a. Menyetujui dan menetapkan gaji dan/atau a. Approve and determine the salary and/or
honorarium bagi anggota Dewan Komisaris honorarium for the members of the Board of
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku Commissioners of the Company as a whole for the
2025 sebanyak-banyaknya tidak melebihi 0,1% (nol financial year 2025 not to exceed 0.1% (zero point
koma satu persen) dari total Penjualan Neto one percent) of the total Net Sales of the Company
Perseroan tahun 2024 dan memberikan wewenang in 2024 and authorize the Board of Commissioners
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan to determine the allocation, taking into account the
alokasinya, dengan memperhatikan input/recommendations from the Nomination and
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remuneration Committee;
Remunerasi;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris b. Authorize the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau Company to determine the salary and/or
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan allowances for members of the Board of Directors of
memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite the Company, taking into account the
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. input/recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee of the Company.
th
Mata Acara ke-5 / 5 Meeting Agenda
Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain / Jumlah Suara Setuju Total Suara Setuju /
(%)
Setuju / Against Votes Abstain Votes / In-Favor Votes Total In-Favor Votes (*)
8.672.755.776 873.554.786 31.190.574.201 32.064.128.987 78,71
(*) Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah (*) Total In-Favor Votes is the In-Favor Votes and the Abstain
Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Votes (in accordance with the provisions of Article 23
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap paragraph (7) of the Company's Articles of Association,
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas abstaining votes are deemed to have issued the same
pemegang saham yang mengeluarkan suara). vote as the majority vote of the Shareholders who cast
the vote).
PT KALBE FARMA, Tbk. 5/8
Head Office: Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 4, Jakarta 10510, P.O. Box 3105 JAK, Indonesia, Tel. (021) 42873888 - 89, Fax (021) 42873680, info@kalbe.co.id
Factory: Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3 – 1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, P.O. Box 371 Bekasi 17037, Indonesia, Tel. (021) 89907333, Fax (021) 8972874,
info@kalbe.co.id
Page 6
Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut: The results of the Meeting decisions are as follows:
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, a. Appoint Public Accounting Firm Purwantono,
Sungkoro, & Surja untuk mengaudit/ memeriksa Sungkoro, & Surja to audit/examine the Company's
buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang books and records for the financial year ending
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; December 31, 2025;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan b. Authorize the Board of Commissioners to appoint a
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik replacement Public Accounting Firm and/or Public
dan/atau Akuntan Publik pengganti maupun Accountant or to dismiss the Public Accounting Firm
memberhentikan Kantor Akuntan Publik dan/atau and/or Public Accountant that has been appointed,
Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena if for any reason based on the provisions of the
sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Capital Market in Indonesia, the Public Accounting
Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik dan/atau Firm and/or Public Accountant that has been
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak appointed is unable to perform/complete its duties;
dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi c. Athorize the Board of Directors with the approval of
dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk the Board of Commissioners to determine the
menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik honorarium of the Public Accounting Firm and/or
dan/atau Akuntan Publik tersebut berikut syarat- the Public Accountant and the terms of
syarat penunjukannya. appointment.
H. Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan The Board of Directors of the Company hereby also
Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai: announces the Schedule and Procedures for the
Distribution of Cash Dividends:
Jadwal Pembayaran Dividen Tunai: Schedule of Cash Dividend Payment:
Keterangan / Details Tanggal / Date
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi / Cum Dividend in Regular and Negotiated
03 Juni 2025 / June 03, 2025
Market
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi / Ex Dividend in Regular and Negotiated Market 04 Juni 2025 / June 04, 2025
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen / Recording Date of the
Shareholders entitled to Dividends 05 Juni 2025 / June 05, 2025
Cum Dividen di Pasar Tunai / Cum Dividend in Cash Market
Ex Dividen di Pasar Tunai / Ex Dividend in Cash Market 10 Juni 2025 / June 10, 2025
Pembayaran Dividen / Dividend Payment 25 Juni 2025 / June 25, 2025
Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai: Procedure of Cash Dividend Payment:
1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi 1. This announcement is an official notification from
dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan the Company and the Company does not issue a
pemberitahuan secara khusus kepada para special notification to Shareholders;
Pemegang Saham;
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada 2. Payment of cash dividends shall be made to
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Shareholders whose names are registered in the
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Register of Shareholders of the Company on June
Juni 2025 sampai dengan penutupan perdagangan 05, 2025 until the close of trading of shares on the
saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal Indonesia Stock Exchange on that date or referred
tersebut atau yang disebut sebagai Recording Date to as the Recording Date Shareholders entitled to
Pemegang Saham yang berhak atas Dividen; Dividends;
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat 3. For Shareholders whose shares are registered in the
dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (”KSEI”), pembayaran dividen sesuai Indonesia (“KSEI”), dividend payments in
dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan accordance with the above schedule will be made
dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan by book-entry through KSEI, and then KSEI will
PT KALBE FARMA, Tbk. 6/8
Head Office: Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 4, Jakarta 10510, P.O. Box 3105 JAK, Indonesia, Tel. (021) 42873888 - 89, Fax (021) 42873680, info@kalbe.co.id
Factory: Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3 – 1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, P.O. Box 371 Bekasi 17037, Indonesia, Tel. (021) 89907333, Fax (021) 8972874,
info@kalbe.co.id
Page 7
selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke distribute them to the account of the Securities
rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian Company or Custodian Bank where the
tempat dimana para Pemegang Saham membuka Shareholders have opened an account;
rekening;
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan 4. Shareholders who still use a script, where their
warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam shares are not placed in the collective custody of
penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki KSEI, and want dividend payments to be made by
pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke transfer to the Shareholder's bank account, can
dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat notify the name and address of the bank and the
memberitahukan nama dan alamat bank serta Shareholder's account number no later than June
nomor rekening Pemegang Saham selambat- 05, 2025 in writing to:
lambatnya pada tanggal 05 Juni 2025 secara tertulis
kepada:
Biro Administrasi Efek (“BAE”) / Share Registrar
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta
Telp : +6221 29745222 Fax : +6221 29289961
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai 5. Such cash dividends will be subject to tax in
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan accordance with the current tax laws and
yang berlaku saat ini. Jumlah pajak yang dikenakan regulations. The amount of tax imposed will be
akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang borne by the relevant Shareholder and deducted
bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen from the amount of cash dividends to which the
tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang relevant Shareholder is entitled;
bersangkutan;
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 6. Based on the prevailing tax laws and regulations,
perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut the cash dividend will be exempted from the tax
akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh object if it is received by domestic taxpayer
Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri shareholders in the form of legal entities and the
(“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan Company does not deduct Income Tax on cash
pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai dividend paid, Cash dividends received by individual
yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. resident taxpayer shareholders will be exempted
Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham from tax objects as long as the dividend is invested
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOP in the territory of the Republic of Indonesia, For
DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang domestic taxpayers who do not meet the
dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara investment requirements as mentioned above, the
Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang dividend received by the person concerned will be
tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana subject to income tax ("PPh") in accordance with
disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh the provisions of the applicable laws, and the
yang bersangkutan akan dikenakan pajak income tax must be paid by the domestic taxpayers
penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan concerned accordingly with the provisions of
perundang-undangan yang berlaku, dan PPh Government Regulation No, 9 of 2021 concerning
tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang Tax Treatment to Support Ease of Doing Business;
bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan
Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan
Berusaha;
7. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi 7. Shareholders can obtain confirmation of dividend
pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan payments through securities companies and/or
atau bank kustodian dimana Pemegang Saham custodian banks where Shareholders open securities
membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang accounts, then Shareholders must be responsible for
Saham wajib bertanggung jawab melakukan reporting the receipt of dividends referred to in the
PT KALBE FARMA, Tbk. 7/8
Head Office: Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 4, Jakarta 10510, P.O. Box 3105 JAK, Indonesia, Tel. (021) 42873888 - 89, Fax (021) 42873680, info@kalbe.co.id
Factory: Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3 – 1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, P.O. Box 371 Bekasi 17037, Indonesia, Tel. (021) 89907333, Fax (021) 8972874,
info@kalbe.co.id
Page 8
pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam tax reporting in the relevant tax year in accordance
pelaporan pajak pada tahun pajak yang with applicable tax laws and regulations;
bersangkutan sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku;
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak 8. Shareholders who are Foreign Taxpayers whose
Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan withholding tax will use the rate based on the
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Double Taxation Avoidance Agreement (“DTA”)
Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib must fulfill the requirements of the Director General
memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning
Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Procedures for Implementing the Double Taxation
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Avoidance Agreement and submit the proof of
Berganda serta menyampaikan dokumen bukti record document or receipt of DGT/SKD that has
rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah been uploaded to the Directorate General of Taxes
diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada website to KSEI or BAE in accordance with KSEI's
KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, rules and regulations, in the absence of these
tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai documents, cash dividends paid will be subject to
yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 Income Tax Article 26 of 20%;
sebesar 20%;
9. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak 9. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose
Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif shares are in the collective custody of KSEI, the
KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil dividend tax withholding slip can be collected at the
di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian Securities Company and/or the Custodian Bank
dimana Pemegang Saham membuka rekening where the Shareholder opens its securities account
efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil and for Staple Shareholders it can be collected at
di BAE. the BAE.
th
Jakarta, 26 Mei 2025 / May26 , 2025
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
PT KALBE FARMA, Tbk. 8/8
Head Office: Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 4, Jakarta 10510, P.O. Box 3105 JAK, Indonesia, Tel. (021) 42873888 - 89, Fax (021) 42873680, info@kalbe.co.id
Factory: Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3 – 1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, P.O. Box 371 Bekasi 17037, Indonesia, Tel. (021) 89907333, Fax (021) 8972874,
info@kalbe.co.id
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Electronic Attendance
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
Notary Christina Dwi Utami S.H.
p.1 ×2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Jos Iwan Atmadjaja PT KALBE FARMA
p.4 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.6
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.6
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora Rukan Kirana Boutique Office
p.7
unresolved
org
Negeri
p.7
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.8
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1292 ms
12 Sep 2026 22:51
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Vidjongtius',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-22',
'meeting_type': 'AGM'}