Back to announcement
20250523_SMDM_Pemanggilan RUPS_31888953_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted SMDMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.933
ND) PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk. PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA (“PERSEROAN”) PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal/ Day/Date Waktu/ Time Tempat/Venue Dengan agenda Rapat sebagai berikut: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025. b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025. 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025. Penjelasan mata acara Rapat: Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan. PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK DOMICILED IN JAKARTA (“THE COMPANY”) ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS The Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company (“Shareholders”) to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”), which will be scheduled on: Senin, 16 Juni 2025/ Monday, June 16", 2025 14.30 WIB - selesai/ onwards Sinar Mas Land Plaza Tower 2 Lantai 39/ 39" Floor Ruang Danamas/ Danamas Room Jalan M.H. Thamrin Kavling 51 Jakarta Pusat/ Central Jakarta 10350 With the following Meeting agenda: Annual General Meeting of Shareholders 1. Approval of the annual report, financial statements and ratification of the supervisory report of the Company's Board of Commissioners Fiscal Year 2024. 2. Determination of the usage of the Net profit for the Fiscal Year 2024. 3. a. Determining the salaries — and allowances for the members of the Directors for the Fiscal Year 2024. b. Determining the salaries or honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2025. 4. The appointment of the Public Accountant for Fiscal Year 2025. Agenda Explanation: All agenda items are routine agenda that are presented at every Annual General Meeting of Shareholders of the Company, in compliance with the provisions of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies and the Company 's Articles of Association (“AoA"). Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein 16" Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730
Page 2 OCR 0.935
@ PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk. Catatan: 1. 2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Sehingga, pemanggilan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) AD Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini juga diumumkan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), aplikasi Electronic — General Meeting System (“eASY.KSEI”), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik secara fisik maupun elektronik, adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, sampai dengan pukul 16.00 WIB (“tanggal pencatatatan”). Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memilih untuk menghadiri Rapat secara elektronik dapat mengakses fasilitas @ASY.KSEI melalui tautan https://akses.ksei.co.id/. Panduan mengenai tata cara kehadiran Pemegang Saham dalam pelaksanaan Rapat melalui aplikasi @ASY.KSEI selengkapnya dapat diakses melalui tautan https://akses.ksei.co.id/panduan. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diharapkan menunjukkan dokumen- dokumen persyaratan berikut kepada petugas pendaftaran Rapat: a. Atas saham yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, wajib menunjukkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan membawa asli Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas resmi lainnya. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib disertai dengan dokumen yang membuktikan kewenangan mewakili badan hukum tersebut. Notes: 1. The Company does not send individual invitations to the Shareholders. Accordingly, this notice serves as the official invitation to the Shareholders of the Company and has been issued in accordance with Article 14 paragraph (2) and (3) of the Company's AoA. This notice is also published on the websites of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”), the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) and the Company official website. » Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting, either physically or electronically, are Shareholders or their lawful proxies, are those whose name are listed in the Companys Shareholders Register as of Thursday, May 22”9, 2025, until 4.00 p.m. Western Indonesia Time (WIB), (“recording date”). Shareholders or their lawful proxies who choose to attend the Meeting electronically may access the eASY.KSEI facility through the link https://akses.ksei.co.id/. A complete guide on the procedures for Shareholders' attendance at the Meeting through the aASY.KSEI application can be accessed through the link https://akses.ksei.co.id/panduan. Prior entering the Meeting room, Shareholders or their lawful proxies are reguired to present the reguired documents to the Meeting registration officer: a. For shares that have not been deposited in the collective custody of KSEI, the original Share Collective Certificate must be presented ora copy submitted, along with the original Identity Card (“KTP”) or other valid proof of identity. For legal entity Shareholders, documents evidencing the authority to represent the entity must also be provided. Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein 16" Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730
Page 3 OCR 0.937
G PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk. b. Atas saham yang telah dimasukkan ke d menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya resmi lainnya. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib disertai dengan dokumen yang membuktikan kewenangan mewakili badan hukum tersebut. 5. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa melalui mekanisme sebagai berikut: a. Surat Kuasa Konvensional Pemegang Saham dapat mengisi formulir surat kuasa yang dapat iunduh melal: tus web Perseroan. Asli surat kuasa tersebut harus diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang beralamat di Menara Tekno, Lantai 7, Jalan Fachrudin Nomor 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10350, UP. Corporate Sinartama, serta hasil pindai (scan) surat kuasa juga wajib dikirimkan melalui surat elektronik: helpdeski@sinartama.co.id, selambat- lambatnya pada hari Jumat, 13 Mei 2025 pukul 16.00 WIB, dengan melampirkan salinan KTP atau bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, disertai dokumen yang membuktikan kewenangan mewa badan hukum tersebut. b. Kuasa Secara Elektronik Pemegang Saham dapat menunjuk Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. 6. Seluruh materi Rapat, termasuk penjelasan lengkap atas setiap mata acara Rapat, telah tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal pemanggilan ini melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web @ASY.KSEI. 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat hadir di lokasi Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein 16" Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA For share that have not been deposited in the collective custody of KSEI, the Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”) must be submitted and the original Identity Card (“KTP”) or other valid proof of identity must be presented. For legal entity Shareholders, documents evidencing the authority to represent the entity must also be provided. 5. Shareholders who are unable to attend the Meeting may grant a proxy through the following mechanism: a. Conventional Proxy Shareholders may complete the proxy form, which can be downloaded from the Company's website. The original proxy must be received by the Company through the Share Registrar (Biro Administrasi Efek or "BAE”) at Menara Tekno, 7 Floor, Jalan Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Central Jakarta 10350, Attn: Corporate Sinartama, and the scanned copy of proxy must be sent through email to: helpdesk1@sinartama.co.id, no later than Friday, June 13", 2025, at 4:00 p.m. Western Indonesia time (WIB), along with a copy of the Identity Card (KTP) or for legal entity Shareholders, documents evidencing the authority to represent the entity must also be provided. Electronic Proxy (e-Proxy) Shareholders may appoint an Independent Proxy provided by the Company through the eASY.KSEI facility. The submission of the e-Proxy must be completed no laterthan 1 (one) working day prior to the Meeting date. 6. All meeting materials, including detailed explanations of each agenda item, are accessible to Shareholders as of the date of this invitation on the Company's website, the IDX website and the eASY.KSEI website. 7. To facilitate the arrangement and orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their lawful proxies are kindly reguested to arrive at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins. Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730
Page 4 OCR 0.935
8. Apabila G PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk. terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan dalam pemanggilan ini, Perseroan akan menyampaikan pengumuman selanjutnya melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web @ASY.KSEI. Jakarta, 23 Mei 2025 PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK Direksi 8. Should there be any changes and/or additional information concerning the procedures for the Meeting not been conveyed in this invitation, the Company will make further announcements through the Company's website, the IDX website, and the eASY.KSEI website. Jakarta, May 23"', 2025 PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK The Directors Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein 16" Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.