Back to announcement
20250523_MIDI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31888952_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MIDISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1 OCR 0.951
NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
SURAT KETERANGAN
Nomor : 035/SBN-Not/CN/V/2025
Kepada Yth.
Direksi PT Midi Utama Indonesia Tbk
Gedung Alfa Tower
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera
Tangerang
Perihal
: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dengan Hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")
PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang ("Perseroan").
Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 di Gedung Alfa Tower Jl. Jalur
Sutera Barat Kav. 7-9 Alam Sutera Tangerang, dibuka pada pukul 09.45 WIB dan ditutup pada
pukul 10.58 WIB.
A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :
1.
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah
diaudit), laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024:
Penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:
Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025:
Penentuan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2025,
Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan
berakhirnya masa jabatan anggota Direksi,
Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan
dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris:
Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan
Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 2 OCR 0.950
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn 8. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : 1. Tuan Eddy Supardi Komisaris Independen 2. Tuan Rullyanto Presiden Direktur 3. Nyonya Maria Theresia Velina Yulianti Direktur 4. Tuan Suantopo Po Direktur 5. Tuan Afid Hermeily Direktur C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat dihadiri sebanyak 29.765.408.318 saham atau 89,024 dari 33.435.294.800 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan mekanisme mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan dan/atau pendapat yang disediakan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : 1 orang yang mengajukan pertanyaan untuk agenda 1 melalui aplikasi eASY.KSEI dan 1 orang yang mengajukan pertanyaan untuk agenda 7 melalui aplikasi eASY.KSEI E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain dilakukan dengan mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dilakukan Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 3 OCR 0.949
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn dengan melalui aplikasi eASY.KSEI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah melewati batas waktu tersebut tidak menggunakan hak suaranya atau abstain maka akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara. . Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Agenda1 Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 29.765.408.318 saham, Jumlah suara yang tidak setuju : 100 saham Jumlah suara yang abstain/blanko : 268.301.811 saham, Jumlah suara yang setuju sebanyak : 29.497.106.407 saham, Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 29.765.408.218 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1 Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2024. Agenda 2 Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 29.765.408.318 saham, Jumlah suara yang tidak setuju : 1.958.700 saham Jumlah suara yang abstain/blanko : 268.301.811 saham, Jumlah suara yang setuju sebanyak : 29.495.147.807 saham, Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 29.763.449.618 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 4 OCR 0.946
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut : L.a. Sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 1.b. Sejumlah Rp245.749.416.780 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) atau Rp7,35 (tujuh koma tiga lima Rupiah), dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut: Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 3 Juni 2025, Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 4 Juni 2025, Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 5 Juni 2025, Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 10 Juni 2025, Pelaksanaan pembayaran dividen: tanggal 18 Juni 2025. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.c. Sisa laba tahun berjalan sebesar Rp299.657.334.190 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh Rupiah), akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. nEWN 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen. Agenda 3 — Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 29.765.408.318 saham, — Jumlah suara yang tidak setuju : 1.390.487.268 saham, — Jumlah suara yang abstain/blanko : 268.301.811 saham, — Jumlah suara yang setuju sebanyak : 28.106.619.239 saham, — Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 28.374.921.050 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 5 OCR 0.940
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Agenda 4 — Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 29.765.408.318 saham, — Jumlah suara yang tidak setuju : 1.962.700 saham, — Jumlah suara yang abstain/blanko : 268.301.811 saham, — Jumlah suara yang setuju sebanyak : 29.495.143.807 saham, — Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 29.763.445.618 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Agenda5 — Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 29.765.408.318 saham, — Jumlah suara yang tidak setuju : 1.692.591.595 saham, — Jumlah suara yang abstain/blanko : 268.301.811 saham, — Jumlah suara yang setuju sebanyak : 27.804.514.912 saham, — Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 28.072.816.723 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut: Direksi Perseroan : - Presiden Direktur : Tuan RULLYANTO - Direktur : Nyonya MARIA THERESIA VELINA YULIANTI - Direktur : Tuan SUANTOPO PO Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1 @gmail.com
Page 6 OCR 0.943
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn - Direktur : Nyonya ENDANG MAWARTI - Direktur : Tuan AFID HERMEILY terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tentang pengangkatan anggota Direksi Perseroan dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agenda 6 Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 29.765.408.318 saham, Jumlah suara yang tidak setuju : 1.692.591.595 saham, Jumlah suara yang abstain/blanko : 268.301.811 saham, Jumlah suara yang setuju sebanyak : 27.804.514.912 saham, Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 28.072.816.723 saham atau mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut : Dewan Komisaris: - Presiden Komisaris : Tuan BUDIYANTO DJOKO SUSANTO - Komisaris Independen : Tuan EDDY SUPARDI - Komisaris Independen : Tuan Komjen Pol. (Purn.) Dr. BOY RAFLI AMAR, M.H. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agenda 7 Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 29.765.408.318 saham, 1 Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 7 OCR 0.947
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Jumlah suara yang tidak setuju : 1.692.591.595 saham, Jumlah suara yang abstain/blanko : 268.301.811 saham, Jumlah suara yang setuju sebanyak : 27.804.514.912 saham, Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 28.072.816.723 saham atau mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan penyesuaian KBLI 2020 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan keputusan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dimaksud dan menuangkan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan di dalam Akta Notaris serta melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini. Agenda 8 Disampaikan bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka dapat kami sampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (disingkat “PUT”) melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (disingkat “P'MHMETD”) sebagai berikut: 1. Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (PUT) melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan nilai nominal Rp10 per saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah) per saham dimana saham tambahan sejumlah 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) lembar saham telah dicatatkan seluruhnya pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Juli 2023. Dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) adalah sebesar Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 8 OCR 0.957
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Rp1.245.176.496.000 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah). Adapun biaya untuk pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) tersebut adalah sebesar Rp12.313.585.639 (dua belas miliar tiga ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah), sehingga hasil bersih Penawaran Umum Terbatas (PUT) melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) adalah sebesar Rp1.232.862.910.361 (satu triliun dua ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah). 3. Dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) tersebut di atas telah digunakan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut: - sebesar Rp863.004.026.664 (delapan ratus enam puluh tiga miliar empat juta dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat Rupiah) untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kepada pemasok atas persediaan barang dagangan, pembayaran kegiatan promosi, pengangkutan barang dagangan, biaya perbaikan, pemeliharaan dan biaya operasional lainnya, - sebesar Rp288.295.462.965 (dua ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah) untuk pengembangan gerai Perseroan di seluruh cabang Perseroan, dan - sebesar Rp81.563.420.732 (delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah) untuk pengembangan gudang Perseroan di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Peruntukan realisasi penggunaan dana tersebut adalah sesuai dengan rencana peruntukan yang telah diungkapkan dalam Prospektus. Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana yang terakhir kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan publik melalui surat Nomor: 290/MUI- CORP.SECR/06/2024 tanggal 10 Juni 2024. Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 22 Mei 2025 Nomor 27. Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 9 OCR 0.937
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Tangerang, 22 Mei 2025 WAKSARLS.H,M.Kn. Notaris Kabupaten Tangerang Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI
p.1 ×9
unresolved
person
Eddy Supardi
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Maria Theresia Velina Yulianti
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Afid Hermeily
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Komjen Pol. (Purn.) Dr. BOY RAFLI AMAR
p.6 ×2
unresolved
org
Menteri Perdagangan
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
711 ms
13 Sep 2026 15:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '09:45:00'}