Back to announcement
20250523_DATA_Pemanggilan RUPS_31888899_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted DATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Page 2
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Whereas in order to comply with the provisions of Article 52 paragraph (1)
Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Financial Services Authority Regulation ("POJK") Number
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the
Terbuka (“POJK No. 15/2020”), maka Direksi PT REMALA ABADI Tbk General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No.
(“Perseroan”) dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para 15/2020"), the Board of Directors of PT REMALA ABADI Tbk (the "Company")
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang hereby conveys the Invitation to the Shareholders of the Company to attend the
Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting"),
pada: which will be held on:
Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025; Day / Date : Monday, June 16, 2025;
Waktu : pukul 13.00 WIB s/d selesai; Time : 13.00 Western Indonesia Time - onwards;
Tempat : Aston Priority Simatupang and Conference Center Venue : Aston Priority Simatupang and Conference Center
Jl. Let. Jend Jl. TB Simatupang Kav. 9, No.2, Jl. Let. Jend Jl. TB Simatupang Kav. 9, No.2,
RT.2/RW.2, Kebagusan, Pasar Minggu, Kota RT.2/RW.2, Kebagusan, Pasar Minggu, South Jakarta
Jakarta Selatan, Jakarta 12520. City, Jakarta 12520.
Dengan mata acara sebagai berikut: With the following agenda:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
Persetujuan dan pengesahan atas: Approval and ratification of:
a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada a. The Company's Annual Report for the financial year ending on December
tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan kegiatan 31, 2024, including the Company's Activity Report and the Board of
Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Commissioners' Supervisory Task Report for the financial year ending on
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan December 31, 2024; and
1
Page 3
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang b. The Company's Consolidated Financial Statements for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya ending on December 31, 2024, including the Company's Balance Sheet and
Neraca serta perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang Profit/Loss calculation for the financial year ending on December 31, 2024,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan as well as granting full release and discharge to the members of the Board
dan pembebasan tanggung jawab serta sepenuhnya kepada anggota of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan for the management and supervision actions they have carried out for the
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun
financial year ending on December 31, 2024 (acquit et de charge).
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de
charge).
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 66 ayat (1) Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang (i) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang- 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended by
Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Law number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government
Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Regulation in Lieu of Law number 2 of 2022 concerning Job Creation into
menjadi Undang-Undang (“UU PT”), dan (ii) Pasal 9 ayat (4) huruf a Law (“Company Law”), and (ii) Article 9 paragraph (4) letter a of the
Anggaran Dasar Perseroan . Articles of Association of the Company .
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang Determination of the use of the Company's net profit for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. ending on December 31, 2024.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 70 dan Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
Pasal 71 ayat (1) UU PT, serta (ii) Pasal 9 ayat (4) huruf c dan Pasal 21 (i) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law, and
Anggaran Dasar Perseroan . (ii) Article 9 paragraph (4) letter c and Article 21 of the Articles of
Association of the Company.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Determination of the amount of salary and other allowances for members of the
anggota Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
2
Page 4
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 96 dan Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
Pasal 113 UU PT serta (ii) Pasal 9 ayat (4) huruf e Anggaran Dasar (i) Article 96 and Article 113 of the Company Law and (ii) Article 9
Perseroan. paragraph (4) letter e of the Articles of Association of the Company.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm that will
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir audit the Company's financial statements for the financial year ending on
pada tanggal 31 Desember 2025. December 31, 2025.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 68 UU PT, (ii) Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
Pasal 9 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan (iii) Pasal 3 POJK No. 9 (i) Article 68 of the Company Law, (ii) Article 9 paragraph (4) letter f of the
tahun 2024 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Articles of Association of the Company (iii) Article 3 of POJK No. 9 of 2024
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta (iv) Pasal 59 POJK No. concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in
15/2020. Financial Services Activities, and (iv) Article 59POJK No. 15/2020.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Accountability for the realization of the use of funds from the Initial Public
Perdana. Offering.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 6 POJK No. Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Article 6 of POJK No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the
Penawaran Umum. Realization of the Appropriation of Fund Resulting from Public Offering.
Mata Acara Keenam: Sixth Agenda:
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors
Perseroan. and Board of Commissioners.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf d, Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i)
Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, serta (ii) Peraturan Article 9 paragraph (4) letter d, Article 14 and Article 17 of the Articles of
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Association of the Company, and (ii) Financial Services Authority
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3
Page 5
Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and
Board of Commissioners of Issuers or Public Company.
Mata Acara Ketujuh: Seventh Agenda:
Penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan. Reaffirmation of the composition of the Company's shareholders.
Penjelasan: mata acara di atas diusulkan untuk diputus dalam Rapat Explanation: the above agenda is proposed to be resolved in the Meeting
sehubungan dengan adanya perubahan pemegang saham pengendali in connection due to changes in the controlling shareholders of the
Perseroan. Company.
Mata Acara Kedelapan: Eighth Agenda:
Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan. Approval of changes to the Company's domicile.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
(1) dan ayat (2) UU PT. Mata acara di atas diusulkan untuk diputus dalam Article 19 and Article 21 paragraph (1) and paragraph (2) of the Company
Rapat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan Law. The above agenda is proposed to be resolved in the Meeting in
tempat kedudukan dan alamat Perseroan. connection with the Company's plan to change the Company's domicile and
address.
Mata Acara Kesembilan: Ninth Agenda:
Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 19 UU PT. Mata acara Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
di atas diusulkan untuk diputus dalam Rapat sehubungan dengan rencana Article 19 of the Company Law. The above agenda is proposed to be resolved
Perseroan untuk melakukan (i) perubahan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, in the Meeting in connection with the Company's plan to (i) amend Article 1
Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, paragraph (1), Article 4, Article 5, Article 7, Article 9, Article 10, Article 11,
Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal Article 12, Article 13, Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18,
4
Page 6
23, dan (ii) penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan Article 19, Article 20, Article 21, Article 22 and Article 23, and (ii) the restate
sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. the entire Company's Articles of Association in connection with the
amendment to the Company's Articles of Association.
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak 1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a
mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this
sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di website Perseroan This summon can also be viewed on the Company's website
www.remala.id dan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI www.remala.id and KSEI Electronic General Meeting System
(“eASY.KSEI.”) (“eASY.KSEI”) application.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat 2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are
tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of
bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang documents or those in Collective Custody, whose names are recorded in
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari the Company’s Shareholders Register 1 (one) business day before the
kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Invitation of the Meeting, namely on Thursday, May 22, 2025, until 16.00
Mei 2025, sampai dengan pukul 16.00 WIB. Western Indonesia Time.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi 3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the
keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No.
Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can
memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai provide power of attorney to attend the Meeting, with the following
berikut: conditions:
a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan a. The format of the power of attorney can be downloaded on the
terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and
diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan the power of attorney must be filled in according to the instructions
diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT ADIMITRA stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the
JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan
5
Page 7
(“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari Company through PT ADIMITRA JASA KORPORA as the Company's
Jumat, tanggal 13 Juni 2025, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Securities Administration Bureau (“BAE”), no later than before
Rapat diselenggarakan; 16:00 WIB, on Friday, June 13, 2025, namely 1 (one) business day
before the Meeting is held;
b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan b. The granting of power of attorney to BAE as the independent
independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan representative appointed by the Company, can be done by following
mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the
pada laman https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, page https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
yang merujuk pada Peraturan KSEI; with reference to the KSEI Regulation;
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat c. The Company’s Shareholders who signed the power of attorney
kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di abroad, the pertaining power of attorney must be
Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General
Negara Republik Indonesia di negara setempat; of the Republic of Indonesia in the local country;
d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and
suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change
dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of attorney,
pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga is from the date of the Invitation of Meeting until no later than 1
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan (one) business day prior to the Meeting date at 12.00 Western
Rapat pukul 12.00 WIB; Indonesian Time;
e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai e. The guidance for registration, use, and further explanation
eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/. regarding eASY.KSEI is available on website
https://akses.ksei.co.id/.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir 4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically
secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut: present, are requested to bring the following documents:
6
Page 8
a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri a. For individual Shareholder, copy of personal identification (valid
(E-KTP atau paspor yang masih berlaku); E-KTP or passport);
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from
fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport),
mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi copy of Articles of Association and any amendments thereto,
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan together with the latest composition of the management;
pengurus terakhir;
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of
bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor yang masih respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the
berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. authorizer and the proxy.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota 5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020,
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak members of the Board of Directors, members of the Board of
boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa Commissioners, and employees of the Company may not act as the
secara elektronik. proxy based on electronic Power of Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang 6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the
Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari Shareholders of the Company are not entitled to grant power of
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they
dengan suara yang berbeda, kecuali: own with a different vote, except:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; representing its clients who own the shares of the Company;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual
dikelolanya. Funds they manage.
7
Page 9
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan 7. Each shareholder/proxi has the right to attend and cast votes at the
suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Meeting with due observance of the provisions stipulated in the
diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1). Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85
paragraph (1).
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Tahunan 8. Materials related to the Meeting and Annual Report are available on
telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai the Company's website from the date of the Invitation until the Meeting
dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata is held. The Company does not provide materials of the Meeting and
acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy pada acara Annual Report in the form of hardcopy during the Meeting event.
Rapat.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka 9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the
para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically
fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat- attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 12.30’
lambatnya pada pukul 12.30’ WIB. Western Indonesia Time.
Jakarta, Mei / May 23, 2025
PT REMALA ABADI Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
8
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
REMALA ABADI Tbk
p.2 ×6
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.