Back to announcement
20250523_WEGE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888819.pdf
RUPS minutes Needs review WEGESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Go To English Page Nomor Surat SE.01.00/A.DIR.00041.WEGE/2025 Nama Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Kode Emiten WEGE Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.00/A.DIR.00027.WEGE/2025 tanggal 29 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.042.541.100 saham atau 73,5744% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 73,574%7.039.98 99,964% 550.000 0,008% 2.006.50 0,028% Setuju
termasuk Laporan
4.600 0
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2024 serta
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku
2024;
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor
00182/2.1030/AU.1/03/1950-1/1/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 dengan opini Wajar Dalam
Semua Hal Yang Material
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tersebut di atas.
Page 3
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,574%7.039.98 99,964%2.217.40 0,032% 339.100 0,005% Setuju
Bersih Perseroan
4.600 0
untuk Tahun Buku
2024;
Hasil Keputusan 1. Menetapkan Laba Bersih Perseroan dengan rincian sebagai berikut Menetapkan
penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar
Rp67.888.264.873,- (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua
ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagai berikut:
a. Sebesar 10% dari Laba Bersih atau senilai Rp6.796.120.000,- (enam miliar tujuh ratus
sembilan puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai
Tahun Buku 2024.
b. Sebesar 10% dari laba Bersih senilai Rp6.796.120.000,- (enam miliar tujuh ratus sembilan
puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam
rangka memenuhi Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas
c. Sebesar 80% dari Laba Bersih atau senilai Rp54.296.024.873,- (lima puluh empat miliar
dua ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga
rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur
lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per
saham
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Kantor
Ya 73,574%7.041.65 99,987% 550.000 0,008% 339.100 0,005% Setuju
Akuntan Publik (KAP)
2.000
untuk Mengaudit
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan Tahun
Buku 2025;
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk :
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk
tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat
menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau
periode lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti
tersebut.
Page 4
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 73,574%7.038.80 99,947%1.732.50 0,025% 2.006.50 0,028% Setuju
berikut Fasilitas dan
2.100 0 0
Tunjangan untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2025,
serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif
Khusus untuk Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
Kinerja Tahun Buku
2024;
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk
menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan
b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk
menetapkan bagi anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan
b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 73,574%7.042.54 73,574% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
1.100
Umum;
Hasil Keputusan Untuk mata acara ke-5, bersifat laporan oleh kerenanya tidak dilakukan pengambilan
keputusan
Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaan Umum sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum.
Page 5
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 73,574%7.041.65 99,987% 550.000 0,008% 339.100 0,005% Setuju
Direksi dan/atau
2.000
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menolak permohonan pengunduran diri nama-nama sebagai berikut :
a. Sdri. Suli Fatimah selaku Komisaris sebagaiamana surat permohonan pengunduran diri
tertanggal 30 April 2025
b. Sdr. Dwi Purnomo selaku Direktur Operasi II sebagaimana surat permohonan
pengunduran diri tertanggal 30 April 2025
Dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik dan untuk posisi
jabatan yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh Perseroan dalam rangka menunjang
pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Perseroan dalam Rencana Jangka Panjang
Perseroan. Oleh karenanya yang bersangkutan tersebut di atas tetap menjabat pada posisi
jabatan semula dengan masa jabatan melanjutkan masa jabatan sebelumnya.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan
Dewan Komisaris dan Direksi WIKA
Gedung sebagai berikut :
a. Sdr.Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt. Komisaris Utama yang
diangkat berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 10 Agustus 2020, dibuat dihadapan Fathiah
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
b. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I yang diangkat berdasarkan
berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 10Agustus 2020, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H.,
Notaris di Jakarta Selatan;
terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih
tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung.
3. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
WIKA Gedung sebagai berikut:
a. Sdr.Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt. Komisaris Utama
b. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I
terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar WIKA Gedung, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan
dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris
dan Direksi WIKA Gedung adalah sebagai berikut
KOMISARIS
a. Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt Komisaris Utama;
b. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
c. Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris;
d. Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen;
DIREKSI
a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
b. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I;
c. Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Operasi II;
d. Sdr. Hartanto Karti Raharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen
Risiko;
e. Sdr. Tomo Dwi Hasputro sebagai Direktur Quality, Helath, Safety, Environment, dan
Pemasaran.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya
WIKA Gedung dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
Page 6
99,987% 0,008% 0,005%
berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan
memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris WIKA Gedung kepada Kementerian
Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak HADIAN DIREKTUR 19 April 2022 19 April 2027 1
PRAMUDITA UTAMA
Bapak BAGUS TRI DIREKTUR 21 Mei 2025 21 Mei 2030 2
SETYANA
Bapak TOMO DWI DIREKTUR 20 Mei 2024 20 Mei 2029 1
HASPUTRO
Bapak DWI PURNOMO DIREKTUR 10 Mei 2023 10 Mei 2028 1
Bapak HARTANTO DIREKTUR 20 Mei 2024 20 Mei 2029 1
KARTIRAHARJO
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak JOSEPH KOMISARIS 21 Mei 2025 21 Mei 2030 2
X
PRAJOGO
Bapak DANIS HIDAYAT KOMISARIS 10 Mei 2023 10 Mei 2028 1
SUMADILAGA
Ibu SULI FATIMAH KOMISARIS 10 Mei 2023 10 Mei 2028 1
Bapak TAUFAN KOMISARIS 29 Februari 2024 28 Februari 2029 1
X
GESTORO
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Hartanto Karti Raharjo
Direktur Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Gedung WIKA, Lantai 8-10
Telepon : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id
Nama Pengirim Hartanto Karti Raharjo
Jabatan Direktur Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko
Tanggal dan Waktu 23-05-2025 17:20
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST WEGE TB 2024.pdf
Page 7
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. SE.01.00/A.DIR.00041.WEGE/2025 Issuer Name PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Issuer Code WEGE Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number SE.01.00/A.DIR.00027.WEGE/2025 Date 29 April 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 May 2025, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.042.541.100 shares or 73,5744% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 73,574%7.039.98 99,964% 550.000 0,008% 2.006.50 0,028% Setuju
termasuk Laporan
4.600 0
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2024 serta
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku
2024;
Hasil Keputusan 1. Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board
of Commissioners, and the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal
Year 2024 ending on December 31, 2024.
2. Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024
ending on December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm
(KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) in accordance with
Report Number 00182/2.1030/AU.1/03/1950-1/1/III/2025 dated March 14, 2025, with an
opinion of Fair in All Material Respects
3. Granting of full release and discharge from liability (acquit et de charge) to all members of
the Board of Directors for their management actions of the Company and to all members of
the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company performed during
the Fiscal Year 2024 ending on December 31, 2024, provided that such actions do not
constitute criminal offenses and such actions are reflected in the aforementioned reports.
Page 10
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,574%7.039.98 99,964%2.217.40 0,032% 339.100 0,005% Setuju
Bersih Perseroan
4.600 0
untuk Tahun Buku
2024;
Hasil Keputusan 1. To determine the utilization of the Company's Net Profit attributable to the Owners of the
Parent Entity for the Fiscal Year ending on December 31, 2024, amounting to IDR
67,888,264,873 (sixty-seven billion eight hundred eighty-eight million two hundred sixty-four
thousand eight hundred seventy-three rupiah), with the following allocation:
a. 10% of the Net Profit, or equivalent to IDR 6,796,120,000 (six billion seven hundred
ninety-six million one hundred twenty thousand rupiah), is designated as Cash Dividend for
the Fiscal Year 2024.
b. 10% of the Net Profit, amounting to IDR 6,796,120,000 (six billion seven hundred ninety-
six million one hundred twenty thousand rupiah), is allocated as Mandatory Reserves to
comply with Article 70 of the Limited Liability Company Law.
c. 80% of the Net Profit, or equivalent to IDR 54,296,024,873 (fifty-four billion two hundred
ninety-six million twenty-four thousand eight hundred seventy-three rupiah), is designated as
Other Reserves.
2. To grant authority and empower the Board of Directors, with the right of substitution, to
further regulate the procedures and implementation of the Cash Dividend distribution in
accordance with applicable regulations, including making rounding adjustments for the
dividend payment per share.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Kantor
Ya 73,574%7.041.65 99,987% 550.000 0,008% 339.100 0,005% Setuju
Akuntan Publik (KAP)
2.000
untuk Mengaudit
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan Tahun
Buku 2025;
Hasil Keputusan 1. Approval of the appointment of a Public Accountant from the Public Accounting Firm Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) to audit the Company's
Consolidated Financial Statements, and other Reports for the Fiscal Year 2025;
2. To grant authority and authorization to the Company's Board of Commissioners, subject to
first obtaining the written approval of the Majority Shareholder(s), to:
a. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for other periods within the Fiscal Year 2025 for the
Company's purposes and interests; and
b. Determine the audit fees and other terms and conditions for such Public Accountant
and/or Public Accounting Firm, as well as to appoint a substitute Public Accountant and/or
Public Accounting Firm in the event that the Public Accountant and/or Public Accounting
Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), for any reason, is unable
to complete its audit services for the Company's Consolidated Financial Statements and/or
for other periods within the Fiscal Year 2025, including determining the audit fees and other
terms and conditions for such substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 11
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 73,574%7.038.80 99,947%1.732.50 0,025% 2.006.50 0,028% Setuju
berikut Fasilitas dan
2.100 0 0
Tunjangan untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2025,
serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif
Khusus untuk Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
Kinerja Tahun Buku
2024;
Hasil Keputusan 1. To approve the granting of power and authority to the Majority Shareholder(s) to
determine for the members of the Board of Commissioners:
a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for their performance during the Fiscal
Year 2024, in accordance with applicable regulations; and
b. Honorarium along with Facilities and Allowances for the Fiscal Year 2025.
2. To approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners, subject to
first obtaining written approval from the Majority Shareholder(s), to determine for the
members of the Board of Directors:
a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for their performance during the Fiscal
Year 2024, in accordance with applicable regulations; and
b. Salary along with Facilities and Allowances for the Fiscal Year 2025.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 73,574%7.042.54 73,574% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
1.100
Umum;
Hasil Keputusan For the fifth agenda item, as it is for reporting purposes, no decision will be taken.
The Company's Board of Directors has submitted the Report on the Realization of the Use of
Proceeds from the Public Offering as required by Article 6 paragraph (1) of the Financial
Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the
Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings.
Page 12
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 73,574%7.041.65 99,987% 550.000 0,008% 339.100 0,005% Setuju
Direksi dan/atau
2.000
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. To approve the rejection of the resignation requests from the following individuals:
a. Ms. Suli Fatimah as Commissioner, as per her resignation letter dated April 30, 2025.
b. Mr. Dwi Purnomo as Director of Operations II, as per his resignation letter dated April 30,
2025.
Considering that the individuals concerned have demonstrated good performance and their
positions are still required by the Company to support the achievement of targets set forth in
the Company's Long-Term Plan. Therefore, the aforementioned individuals shall continue to
hold their original positions, with their terms of office continuing from their previous terms.
2. To honorably dismiss the following individuals as members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of WIKA Gedung:
a. Mr. Joseph Prajogo as Independent Commissioner concurrently Acting President
Commissioner, appointed based on Deed Number 7 dated August 10, 2020, executed
before Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta;
b. Mr. Bagus Tri Setyana as Director of Operations I, appointed based on Deed Number 7
dated August 10, 2020, executed before Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta;
effective as of the closing of this GMS (General Meeting of Shareholders), with gratitude for
all contributions of energy and thought provided by the concerned individuals during their
tenure as Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of WIKA Gedung.
3. To appoint the following individuals as Members of the Board of Commissioners and
Board of Directors of WIKA Gedung:
a. Mr. Joseph Prajogo as Independent Commissioner concurrently Acting President
Commissioner.
b. Mr. Bagus Tri Setyana as Director of Operations I.
effective as of the closing of this GMS, with a term of office in accordance with the provisions
of WIKA Gedung's Articles of Association, taking into account the prevailing Laws and
Regulations, and without prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time.
4. In connection with points 1, 2, and 3 above, the composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors of WIKA Gedung is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
a. Mr. Joseph Prajogo as Independent Commissioner concurrently Acting President
Commissioner;
b. Mr. Danis Hidayat Sumadilaga as Commissioner;
c. Ms. Suli Fatimah as Commissioner;
d. Mr. Taufan Gestoro as Independent Commissioner;
BOARD OF DIRECTORS
a. Mr. Hadian Pramudita as President Director;
b. Mr. Bagus Tri Setyana as Director of Operations I;
c. Mr. Dwi Purnomo as Director of Operations II;
d. Mr. Hartanto Karti Raharjo as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management;
e. Mr. Tomo Dwi Hasputro as Director of Quality, Health, Safety, Environment, and
Marketing.
5. To grant power and authority to the President Director and/or other Directors of WIKA
Gedung, with the right of substitution, to take all necessary actions related to the decision of
this agenda item in accordance with applicable laws and regulations, including to declare in
a separate Notarial Deed and to notify the composition of WIKA Gedung's Board of Directors
and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with
applicable provisions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 13
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak HADIAN PRESIDENT 19 April 2022 19 April 2027 1
PRAMUDITA DIRECTOR
Bapak BAGUS TRI DIRECTOR 21 May 2025 21 May 2030 2
SETYANA
Bapak TOMO DWI DIRECTOR 20 May 2024 20 May 2029 1
HASPUTRO
Bapak DWI PURNOMO DIRECTOR 10 May 2023 10 May 2028 1
Bapak HARTANTO DIRECTOR 20 May 2024 20 May 2029 1
KARTIRAHARJO
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JOSEPH COMMISSIONER 21 May 2025 21 May 2030 2
X
PRAJOGO
Bapak DANIS HIDAYAT COMMISSIONER 10 May 2023 10 May 2028 1
SUMADILAGA
Ibu SULI FATIMAH COMMISSIONER 10 May 2023 10 May 2028 1
Bapak TAUFAN COMMISSIONER 29 February 2024 28 February 2029 1
X
GESTORO
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Hartanto Karti Raharjo
Direktur Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Gedung WIKA, Lantai 8-10
Phone : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id
Sender Name Hartanto Karti Raharjo
Function Direktur Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko
Date and Time 23-05-2025 17:20
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST WEGE TB 2024.pdf
This is an official document of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Wijaya Karya Bangunan
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.3
unresolved
person
Fathiah Helmi
· Notaris
p.5 ×7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HAM
p.6
unresolved
person
HADIAN
· DIREKTUR
p.6
unresolved
person
HARTANTO
· DIREKTUR
p.6
unresolved
person
JOSEPH
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
TAUFAN
· KOMISARIS
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.12
unresolved
person
Function
· Direktur
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1155 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '99.964',
'pct_for': '73.574',
'seq': 2,
'votes_abstain': '339100',
'votes_against': '2217',
'votes_for': '7039'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'untuk Tahun Buku 2024;',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4600'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.008',
'pct_for': '73.574',
'seq': 4,
'title': 'Akuntan Publik (KAP)',
'votes_abstain': '339100',
'votes_against': '550000',
'votes_for': '7041'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.028',
'pct_against': '99.947',
'pct_for': '73.574',
'seq': 6,
'title': 'berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '2006',
'votes_against': '1732',
'votes_for': '7038'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.574',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7042'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '99.964',
'pct_for': '73.574',
'seq': 10,
'votes_abstain': '339100',
'votes_against': '2217',
'votes_for': '7039'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'title': 'untuk Tahun Buku 2024;',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4600'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '99.987',
'pct_for': '73.574',
'seq': 12,
'votes_abstain': '339100',
'votes_against': '550000',
'votes_for': '7041'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.028',
'pct_against': '99.947',
'pct_for': '73.574',
'seq': 13,
'title': 'berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '2006',
'votes_against': '1732',
'votes_for': '7038'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.574',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7042'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.5744',
'shares_present': '7042541100'}