20250523_KOKA_Pemanggilan RUPS_31888867_lamp1.pdf

           PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                         TAHUN BUKU 2024
                                   PT Koka Indonesia Tbk


Direksi PT Koka Indonesia Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dengan ini
mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal    : Senin, 16 Mei 2025

Waktu           : 14.00 WIB – Selesai.

Tempat          : Kantor Perseroan, Jl. Sultan Iskandar Muda no 7C, Kebayoran Lama Utara, Jakarta
                Selatan.

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

   1. Persetujuan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024;
   2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Keberlanjutan;
   3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
      Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan persetujuan Dewan Komisaris;
   4. Pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan
      bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
      menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi;
   5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Perseroan;
   6. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan
karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 21 Ayat 5
Anggaran Dasar Perseroan:

2. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan
memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 16.00 WIB

3. Mekanisme Kehadiran dalam Rapat dan Pemberian Kuasa:

   •     Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan
         membawa Surat Kuasa Asli, dengan ketentuan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
         dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam
         Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan
         suara;

   •     Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di situs web Perseroan www.koka.co.id

   •     Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk
         membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas
         pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan
         Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh
         melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi pemegang saham berbentuk Badan
         Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan
         pengurus yang terakhir. Kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara fisik dalam
         Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat
         Rapat berlangsung.