20250523_ESTA_Pemanggilan RUPS_31888833_lamp1.pdf

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang                   Saham      of the General Meeting of Shareholders of Public Company
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”).                         (“POJK No. 15/2020”).

Mata Acara Kedua:                                                Second Agenda:
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang              Determination of the Company's profit and loss for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.                          year ended on December 31, 2024.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i)       Explanation: the above agenda is in accordance with the
Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat      provisions of       (i) Article 70 and Article 71 paragraph (1)
(1) huruf a POJK No. 15/2020.                                    of the Company Law and              (ii) Article 41 paragraph (1)
                                                                 letter a POJK No. 15/2020.

Mata Acara Ketiga:                                               Third Agenda:
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi               Determination of the amount of salary and other benefits for members of
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.           the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of
                                                                 the Company.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i)       Explanation: the above agenda is in accordance with the
Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf    provisions of   (i) Article 96 and Article 113 of the Company
a POJK No. 15/2020.                                              Law and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No.
                                                                 15/2020.

Mata Acara Keempat:                                              Fourth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan            Appointment of Public Accountant who will audit the Company's
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada           financial statements for the financial year ended on December
tanggal 31 Desember 2025.                                        31, 2025.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 68     Explanation: the above agenda is in accordance with the
UU PT           (ii) Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2024 tentang       provisions of         (i) Article 68 of the Company Law and (ii)
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan                Article 3 of POJK No. 9 of 2024 concerning the Use of Public
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iii) Pasal 41 ayat      Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services
(1) huruf a POJK No. 15/2020.                                    Activities and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No.
                                                                 15/2020.

Mata Acara Kelima:                                               Fifth Agenda:
Pengangkatan kembali       anggota Direksi     dan Dewan         Reappointment of members of the Company's Board of Directors
Komisaris Perseroan.                                             and Board of Commissioners.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 3          Explanation: the above agenda is in accordance with the
juncto Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi         provisions of Article 3 in conjunction with Article 23 of POJK
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.               No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and
                                                                 Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
Catatan:                                                         Notes:
1.   Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan         1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does
     tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang         not send a separate invitation to the Shareholders of the
     Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan           Company, therefore this Invitation is an official invitation for
     undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.                 the Shareholders of the Company.
2.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan           2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the
     dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan,          Meeting are Shareholders of the Company, both those whose
     baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang             shares are in the form of documents or those in Collective
     berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat         Custody, whose names are recorded in the Company’s

     dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari                       Shareholders Register 1 (one) business day before the
     kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Kamis,                   Invitation of the Meeting, namely on Thursday, May 22, 2025,
     tanggal 22 Mei 2025, sampai dengan pukul 16.00 WIB.                       until 16.00 Western Indonesia Time.

3.   Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa            3. The Meeting will be held as efficiently as possible without
     mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan                   reducing the validity of the Meeting in accordance with the
     ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak                  provisions of POJK No. 15/2020. The Shareholders who are
     dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa                 unable to attend the Meeting can provide power of attorney to
     untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:             attend the Meeting, with the following conditions:

     a.      Format surat kuasa dapat diunduh pada situs                       a.      The format of the power of attorney can be downloaded
             web Perseroan terhitung sejak tanggal                                     on the Company's website as of the date of the invitation
             pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi                             to the Meeting and the power of attorney must be filled in
             sesuai dengan petunjuk yang terdapat                                      according to the instructions stipulated therein and
             didalamnya dan diserahkan kepada Direksi                                  submitted to the Board of Directors of the Company
             Perseroan melalui PT BIMA REGISTRA selaku                                 through PT BIMA REGISTRA as the Company's
             Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”),
                                                                                       Securities Administration Bureau (“BAE”), no later than
             paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada
                                                                                       before 16:00 WIB, on Friday, June 13, 2025, namely 1
             hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, yaitu 1 (satu)
             hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;                                 (one) business day before the Meeting is held;

     b.      Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima                        b.      The granting of power of attorney to BAE as the
             kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh                            independent representative appointed by the Company,
             Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti                                can be done by following the Attendance Procedures
             panduan Attendance Procedures yang dapat                                  guide which can be downloaded on the page
             diunduh                     pada                 laman                    https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-
             https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,                 guide, with reference to the KSEI Regulation.
             yang merujuk pada Peraturan KSEI;

     c.      Bagi Pemegang Saham Perseroan yang                                c.      The Company’s Shareholders who signed the power of
             menandatangani surat kuasa di luar negeri,                                attorney abroad, the pertaining power of attorney must
             maka surat kuasa tersebut wajib di                                        be    Apostilled/legalized    by    the     Indonesian
             Apostille/dilegalisasi    oleh   Kedutaan                                 Embassy/Consulate General of the Republic of
             Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik                                   Indonesia in the local country;
             Indonesia di negara setempat;

     d.      Jangka      waktu       Pemegang   Saham      dapat               d.      The period of time for a Shareholder to declare his/her
             mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan                             proxy and vote, make changes to the appointment of the
             perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa                                Proxy and/or change the choice of votes for Meeting
             dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara                          agenda, revoke the power of attorney, is from the date
             Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak                           of the Invitation of Meeting until no later than 1 (one)
             tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-                                business day prior to the Meeting date at 12.00 Western
             lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal                             Indonesian Time;
             pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB;
     e.      Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih                   e. The guidance for registration, use, and further
             lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs                        explanation regarding eASY.KSEI is available on
             https://akses.ksei.co.id/.                                                website https://akses.ksei.co.id/.

4. Bagi     para Pemegang Saham (pribadi/badan                            4.        Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are
     hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk                             physically present, are requested to bring the following
     membawa dokumen sebagai berikut:                                               documents:

     a.   Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi                   a. For individual Shareholder, copy of personal
          tanda pengenal diri (E-KTP atau paspor yang                  identification (valid E-KTP or passport);
          masih berlaku);

     b.   Untuk Pemegang Saham berbentuk badan                      b. For legal entity Shareholder, copy of personal
          hukum, fotokopi fotokopi tanda pengenal diri                 identification    from    the    Director/authorized
          dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-KTP                 representative (valid E-KTP or passport), copy of
          atau paspor yang masih berlaku), fotokopi                    Articles of Association and any amendments thereto,
          Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya                    together with the latest composition of the
          berikut susunan pengurus terakhir;                           management;

     c.   Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan                  c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a
          melampirkan fotokopi bukti identitas diri masing-            copy of respective personal identification (valid E-KTP
          masing (E-KTP atau paspor yang masih berlaku)                or passport) of the authorizer and the proxy.
          dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.

5.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No.       5.    In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No.
     15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris              15/2020, members of the Board of Directors, members of
     dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai           the Board of Commissioners, and employees of the
     penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara              Company may not act as the proxy based on electronic
     elektronik.                                                    Power of Attorney.

6.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020,       6.    In accordance with the provisions of Article 48 POJK No.
     Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan               15/2020, the Shareholders of the Company are not entitled
     kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian           to grant power of attorney to more than one proxy for a
     dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang           portion of the total shares they own with a different vote,
     berbeda, kecuali:                                              except:

     a.       Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai             a.   Custodian Bank or Securities Company as
              Kustodian    yang      mewakili    nasabah-                  Custodian representing its clients who own the
              nasabahnya pemilik saham Perseroan;                          shares of the Company;
     b.       Manajer Investasi yang mewakili kepentingan             b.   Investment Managers who represent the interests
              Reksa Dana yang dikelolanya.                                 of the Mutual Funds they manage.

7.   Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan          7.   Each shareholder/proxy has the right to attend and cast
     mengeluarkan   suara     dalam     Rapat     dengan           votes at the Meeting with due observance of the provisions
     memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam              stipulated in the Company Law, particularly Article 52
     UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat          paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).
     (1).

8.   Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan        8.   Materials related to the Meeting and Annual Report are
     Laporan Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan         available on the Company's website from the date of the
     sejak    tanggal   Pemanggilan       sampai    dengan         Invitation until the Meeting is held. The Company does not
     penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan            provide materials of the Meeting and Annual Report in the
     bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam              form of hardcopy during the Meeting event.
     bentuk hardcopy pada acara Rapat.

9.   Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya                9.   To facilitate the arrangement and orderly implementation
     pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa             of the Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who
     yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, wajib              intend to physically attend the Meeting must be at the
     berada di tempat pelaksanaan Rapat       selambat-            Meeting venue no later than 09.30’ Western Indonesia
     lambatnya pada pukul 09.30’ WIB.                              Time.

            Jakarta, 23 Mei / May 23, 2025
          PT ESTA MULTI USAHA Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company