Back to announcement
20250523_LOPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888796_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review LOPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.947
LSP MORE THAN LOGISTICS PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LOGISTICPLUS INTERNATIONAL, Tbk PT LOGISTICPLUS INTERNATIONAL, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Kamis, 22 Mei 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”). Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 (“Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Logisticplus International, Tbk No. 85 tanggal 22 Mei 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut: 1. Lokasi, tempat dan tanggal: - Tanggal Rapat 122 Mei 2025 - Tempat penyelenggaraan Rapat : SAV Building, Jl Kav Polri No.20, Jagakarsa, Jakarta Selatan - Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.22 WIB — 10.50 WIB 2. Mata Acara Rapat: 1. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Penggunaan Laba Bersih, 3. Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. 4. Penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 5. Persetujuan perubahan penggunaan dana IPO 6. Penjelasan atas penyesuaian jumlah saham masyarakat yang terdapat di Daftar Pemegang Saham (DPS) yang tercatat di BAE dengan yang ada di Sistem Kemenkum: 3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: | Direktur Utama Wahyu Dwi Jatmiko 3 | | | Tn | Direktur Budi Mulyana PT. LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk SAV Building Jl. Kavling Polri No.20, Jagakarsa - Jakarta Selatan 12620 Indonesia Phone. (62-21) 78833279
Page 2 OCR 0.938
LSP MORE THAN LOGISTICS Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat secara fisik: | Komisaris Utama | Arfindi A Batubara | | $ | Komisaris Independen | Ferianto | | | 4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 775.191.660 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh) saham atau setara dengan 70.4796 (tujuh puluh koma empat tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat pertama, mata acara Rapat Kedua, mata acara Rapat Ketiga dan Mata Acara Keempat berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 angka 1 huruf a angka (i) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 4 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk mata acara Rapat keempat tidak ada voting karena hanya Pemberitahuan. 5. Bahwa berdasarkan daftar kehadiran Rapat, maka Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan dikarenakan telah memenuhi kuorum kehadiran yang dipersyaratkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 6. Hasil pengembalian keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara /voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: i. Mata Acara Pertama Tidak Setuju | Abstain | Total Setuju (Suara Mayoritas 4 Abstain) 0 suara/ 0Y6 14.500 suara! 0,000270 | 775.191.660 suara/10096 Keputusan Rapat: Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang beakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tangga 31 Desember 2024” PT. LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk SAV Building Jl. Kavling Polri No.20, Jagakarsa - Jakarta Selatan 12620 Indonesia Phone. (62-21) 78833279
Page 3 OCR 0.904
LP" MORE THAN LOGISTICS Il. — Mata Acara Kedua | Tidak Setuju | Abstain | Total Setuju (Suara Mayoritas # Abstain) | 0 suara/ 096 | 4.500 suara/ 0,000276 | 775.191.660 suara/10096 Keputusan Rapat: Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut: 1. Menyetujuai penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp. 2.676.301.355,- sebagai dana ditahan sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan akan digunakan sebagai pengembangan operasi usaha iii. — Mata Acara Ketiga | Tidak Setuju Abstain Total Setuju (Suara Mayoritas “Abstain) | Ki 096 11500suara/0,000296 | 775.191.660 suara/10096 Keputusan Rapat: Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut PT. LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk SAV Building Jl. Kavling Polri No.20, Jagakarsa - Jakarta Selatan 12620 Indonesia Phone. (62-21) 78833279
Page 4 OCR 0.899
&P' MORE THAN LOGISTICS iv. Mata Acara Keempat | Tidak Setuju Abstain | Total Setuju (Suara Mayoritas # Abstain) | | 0 suara/ 096 | 4.500 suara! 0,000286 | 775.191.660 suara/10046 | Keputusan Rapat: Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota direksi pereseroan dan dewan komisaris untuk tahun buku 2025 v. Mata Acara Kelima Tidak Setuju |Abstain | Total Setuju (Suara Mayoritas - Abstain) — 1 — 0 suara/ 096 1.500 suara/ 0,0002Y4 | 775.191.660 suara/10096 || Keputusan Rapat: Menerima dan menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana terkini yakni per tanggal 22 mei 2025 adalah sebesar Rp 27.396.487.330,-. sebesar Rp 2.700.000.000,- telah digunakan untuk pembelian software tms/wms. dan Rp 20.196.187.330,- telah digunakan untuk modal kerja, Menyetujui perubahan peruntukan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana agar sisa dana realisasi terkini sebesar Rp 4.500.300.000,- yang semula direncanakan untuk pembelian truk akan digunakan sebagai modal kerja PT. LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk SAV Building Jl. Kavling Polri No.20, Jagakarsa - Jakarta Selatan 12620 Indonesia Phone. (62-21) 78833279
Page 5 OCR 0.901
LP! MORE THAN LOGISTICS vi. Mata Acara Keenam Tidak Setuju | Abstain | Total Setuju (Suara Mayoritas - Abstain) | L 0 suara/ 096 | 15.0000 suara! 0,001946 | 775.191.660 suara/100Yo Keputusan Rapat: Menerima dan menyetujui perubahan anggaran dasar tentang penyesuaian jumlah saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham (dps) di badan administrasi ( BAE ) dengan yang ada pada sistem kemenkum Jakarta, 22 Mei 2025 PT LOGISTICPLUS INTERNATIONAL, Tbk MORE THAN LOGISTIC8 Wahyu Dwi Jatmiko Direktur Utama PT. LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk SAV Building Jl. Kavling Polri No.20, Jagakarsa - Jakarta Selatan 12620 Indonesia Phone. (62-21) 78833279
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT LOGISTICPLUS INTERNATIONAL
p.1 ×4
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
194 ms
13 Sep 2026 15:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:50:00',
'time_start': '10:22:00',
'venue': 'SAV Building, Jl Kav Polri No.20, Jagakarsa, Jakarta Selatan -'}