20250523_AMRT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888736_lamp1.pdf

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

4. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris

Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

1. Ibu Feny Djoko Susanto Presiden Komisaris

2. Bapak Drs. Setyo Wasisto, S.H. Komisaris Independen
3. Bapak Budi Setiyadi Komisaris Independen
4. Bapak Anggara Hans Prawira Presiden Direktur

5. Bapak Bambang Setyawan Djojo Direktur

6. Bapak Solihin Direktur

7. Bapak Tomin Widian Direktur

8. Bapak Harryanto Susanto Direktur

9. Bapak Soeng Peter Suryadi Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri sebanyak 38.820.364.199 saham atau 93,49y6 dari 41.524.501.700
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh
Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum

untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan
dengan Agenda Rapat yang dibicarakan. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang
hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan
mekanisme mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan dan/atau pendapat
yang disediakan dengan dilengkapi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili
dan menyerahkan kepada Petugas Rapat. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang
hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara
tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-
Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI.

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat : 1 orang yang mengajukan pertanyaan untuk agenda 1 melalui aplikasi
@ASY.KSEI

. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain dilakukan dengan
mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada petugas
Rapat. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dilakukan
dengan melalui aplikasi eASY.KSEI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila
telah melewati batas waktu tersebut tidak menggunakan hak suaranya atau abstain
maka akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang

saham yang memberikan suara.

. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :

Agenda

— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 38.820.364.199 saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju : 121.772.300 saham,

— Jumlah suara yang abstain/blanko : 306.867.682 saham,

— Jumlah suara yang setuju sebanyak : 38.391.724.217 saham,

— Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 38.698.591.899 saham atau

mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah
Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810

Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota
Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para
anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang
mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.

Agenda II

Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 38.820.364.199 saham,

Jumlah suara yang tidak setuju : 927.700.017 saham

Jumlah suara yang abstain/blanko : 301.823.282 saham,

Jumlah suara yang setuju sebanyak : 37.590.840.900 saham:

Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 37.892.664.182 saham atau

mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a. Sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

b. Sejumlah Rp1.416.400.752.987 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Belas
Miliar Empat Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus
Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau Rp34,11 (Tiga Puluh Empat Koma
Sebelas Rupiah) per-saham akan dibayarkan kepada para pemegang
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

yang Berhak pada tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, sebagai
berikut :

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 3 Juni 2025,
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 4 Juni 2025:
Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 5 Juni 2025,
Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 10 Juni 2025,

Sa Rw Na

Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 18 Juni 2025.
Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Sisa laba bersih sebesar Rp1.730.705.700.904 (Satu Triliun Tujuh Ratus
Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Sembilan Ratus
Empat Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja

Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu

yang berkaitan dengan pembagian dividen.

Agenda III

— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 38.820.364.199 saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju : 6.062.600 saham,

— Jumlah suara yang abstain/blanko : 301.823.282 saham,

— Jumlah suara yang setuju sebanyak : 38.512.478.317 saham,

— Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 38.814.301.599 saham atau

mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1.

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota
Ernst & Young Global Limited), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,

Menunjuk Akuntan Publik Bapak Benediktio Salim, yang merupakan Akuntan
Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan
Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) dan merupakan Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk meng-audit Laporan Keuangan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan
Publik pengganti/Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro dan Surja dan/atau Akuntan Publik Bapak Benediktio Salim
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan
Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor

Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda IV

Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 38.820.364.199 saham,

Jumlah suara yang tidak setuju : 985.128.080 saham,

Jumlah suara yang abstain/blanko : 303.034.482 saham,

Jumlah suara yang setuju sebanyak : 37.532.201.637 saham,

Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 37.835.236.119 saham atau

mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
--Menyetujui dan memutuskan jumlah honorarium dan tunjangan lainnya dari
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp18.200.000.000,-
(delapan belas miliar dua ratus juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usulan dari

Komite Nominasi dan Remunerasi.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 22 Mei 2025
Nomor 29.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tangerang, 22 Mei 2025

SRIWI BAWANA NAWAKSARLS.H,M.Kn.
Notaris Kabupaten Tangerang

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com