20250522_INTP_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31888552_lamp1.pdf

INDOCEMENT

HEIDELBERGCEMENTGIOup

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2024.

Company's Consolidated Financial Statements
for financial year 2024.

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan
Perseroan termasuk laporan — tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
tahun buku 2024.

1. To approve and accept the Annual Report of
the Company, including the supervisory
report from the Board of Commissioners for
financial year 2024.

2. Mengesahkan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan tahun
buku 2024 yang terdiri dari neraca dan
perhitungan laba rugi konsolidasi
serta penjelasan atas dokumen tersebut
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik “Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan”
(firma anggota jaringan global
PricewaterhouseCoopers), dengan pendapat
“Wajar Tanpa Modifikasian” sesuai dengan
laporannya Nomor:
00316/2.1457/AU.1/04/1137-2/1/11/2025
tanggal 21 Maret 2025, dan menyatakan
bahwa Laporan Keuangan konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah
diserahkan kepada OJK serta BEI pada
tanggal 21 Maret 2025 melalui Extensible
Business Reporting Language dalam sistem
pelaporan elektronik terintegrasi OJK dan BEI
serta telah dipublikasi dalam situs web
Perseroan disahkan tanpa perubahan dalam
Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan
kembali, sebagaimana disyaratkan dalam
Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
berikut perubahannya.

2. To ratify the Companys consolidated
financial statements of the financial year
2024, which consist of the consolidated
balance sheet and statement of income and
with its explanation which has been audited
by the Public Accounting Firm “Rintis,
Jumadi, Rianto dan Rekan” (member firm of
PricewaterhouseCoopers global network)
with “Unmodified” pursuant to its letter
number 00316/2.1457/AU.1/04/1137-
2/1/11/2025 dated 21 March 2025, and
declare that the consolidated financial
statements of the Company for the financial
year 2024 have been submitted to the OJK
and the BEI on 21 March 2025 through the
Extensible Business Reporting Language in
the integrated electronic reporting system of
the OJK and the BEI and has been published
on the Company's website remains
unchanged and therefore it is not necessary
to be published pursuant to Article 68
paragraph 4 Law Number 40 Year 2007
concerning Limited Liability Company and its
amendments.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit
et de charge) kepada segenap anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan masing-masing atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan
konsolidasian Perseroan tahun buku 2024,
dan bukan merupakan tindak pidana atau

3. To give full acguittal and discharge (volledig
acguit et de charge) to all members of the
Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, for all
managerial and supervisory actions that has
been conducted in the financial year ended
on 31 December 2024, as long as those
actions are reflected in the annual report
and recorded in the Company's consolidated
financial statements for financial year 2024,
and not a criminal offense or breach of the
prevailing laws and regulations.

INDOCEMENT

MEIDELBERGCEMENTGroUp

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA II :
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan
tahun buku 2024.

2" Agenda:
Appropriation of the Company's net profit for
financial year 2024.

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun
berjalan tahun buku 2024 yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Perseroan sebesar Rp2.007.945.865.447 (dua
triliun tujuh miliar sembilan ratus empat puluh
lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu
empat ratus empat puluh tujuh Rupiah) sebagai
berikut:

To approve the appropriation of the company's
net profit for the year 2024 that attributable to
the owner of the parent company of the
Company in the amount of Rp2,007,945,865,447
(two trillion seven billion nine hundred forty five
million eight hundred sixty five thousand four
hundred forty seven Rupiah) as follows:

3. Membagikan “dividen tunai kepada
pemegang saham Perseroan sebesar Rp259
(dua ratus lima puluh sembilan Rupiah)

per 1 (satu) saham, tanpa
memperhitungkan jumlah saham yang
dikuasai Perseroan karena pembelian

kembali saham oleh Perseroan (saham
tresuri), dengan total nilai dividen sebesar
Rp867.643.239.841 (delapan ratus enam
puluh tujuh miliar enam ratus empat
puluh tiga juta dua ratus tiga puluh
sembilan ribu delapan ratus empat puluh
satu Rupiah).

a. Distribute cash dividends to the Company's
shareholders in the amount of Rp259 (two
hundred fifty nine Rupiah) per 1 (one)
share, without taking into account the
number of shares controlled by the
Company due to the repurchase of shares
by the Company (treasury share), with the
total dividend value of Rp867.643.239.341
(eight hundred sixty seven billion six
hundred forty three million two hundred
thirty nine thousand eight hundred forty
one Rupiah).

b. Sisa laba bersih tahun berjalan tahun buku
2024 setelah pembagian dividen tunai
tersebut akan dicatat sebagai bagian dari
saldo laba ditahan yang belum ditentukan
penggunaannya.

b. The remaining net profit for the 2024
financial year after the distribution of the
cash dividend will be recorded as part of
the undetermined retained earnings
balance.

c. Pemegang saham yang berhak atas dividen
tunai tersebut adalah pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada hari
Rabu, 4 Juni 2025, pukul 16.00 WIB.

d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan dengan hak substitusi
Untuk menetapkan dan mengatur tata cara
pembayaran dividen kepada pemegang

c. The Shareholders who are entitled to
receive the dividend are those whose
names are registered in the Company's
Register of Shareholders on Wednesday, 4
June 2025 at 4:00 PM Western Indonesian
Time.

d. Grant authorization and proxy to the
Company's Board of Directors with
substitution rights to decide on schedule
induding term and condition of dividend

»

INDOCEMENT

HEIDELBERGCE MENTGroup

saham dengan memperhatikan ketentuan
PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode
cum dividen untuk pasar reguler dan pasar
negosiasi adalah hari Senin, 2 Juni 2025,
dan ex dividen-nya adalah hari Selasa, 3
Juni 2025. Sedangkan cum dividen untuk
pasar tunai adalah hari Rabu, 4 Juni 2025
dan ex dividen-nya adalah hari Kamis, 5 Juni
2025. Pembayaran dividen dilakukan sejak
hari Jumat, 20 Juni 2025. Pajak atas dividen
tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan
perpajakan yang berlaku di Indonesia.

payout to the shareholders duly eligible
based on the regulation of the Indonesia
Stock Exchange, cum dividend period for
regular market and negotiation market on
Monday, 2 June 2025 and its ex-dividend
on Tuesday, 3 June 2025. Meanwhile cum
dividend for cash market on Wednesday, 4
June 2025 and its ex-dividend on Thursday,
5 June 2025. Dividend payment shall be
distributed starting Friday, 20 June 2025.
Tax for cash dividend will be applied
according to Indonesian — taxation
regulation.

MATA ACARA III :

3'd Agenda:

Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan
publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun
buku 2025.

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik “Rintis, Jumadi, Rianto dan
Rekan” (firma anggota jaringan global
PricewaterhouseCoopers), dan Lukmanul
Arsyad sebagai Akuntan Publik atau partner
lainnya yang ditunjuk Kantor Akuntan Publik
“Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan” untuk
mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025.

Appointment of public accountant and public
accounting firm to audit the Company's book
for financial year 2025.

1. To appoint Public Accountant and Public
Accounting Firm “Rintis, Jumadi, Rianto dan
Rekan” (member firm of
PricewaterhouseCoopers global network),
and Lukmanul Arsyad as Public Accountant
or other partner appointed by Public
Accounting Firm “Rintis, Jumadi, Rianto dan
Rekan” to audit the Company's book for the
financial year 2025.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi
untuk menetapkan uang jasa atau
honorarium bagi kantor akuntan publik
tersebut serta persyaratan lain berkenaan
dengan penunjukan kantor akuntan publik
tersebut.

2. To authorize the Board of Directors to
determine the fee or honorarium of the
public accounting firm as well as any
reguirement related to the appointment of
such public accounting firm.

3. Menyetujui memberikan — kewenangan
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana
kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak
dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan
ketentuan pasar modal di Indonesia.

3. To authorize the Board of Commissioners to
reappoint the substitute of the Public
Accounting Firm in case of such appointed
Public Accounting Firm is unable to perform
its duties based on the capital market
regulations in Indonesia.

MATA ACARA IV:

4" Agenda:

Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Changes of the members of the management of
the Company.

h

INDOCEMENT

HEIDELBERGCEMENT Group

Menyetujui dan menerima pengunduran diri
Kevin Gerard Gluskie sebagai Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat,
disertai dengan ucapan terima kasih atas
jasanya selama menjabat sebagai Komisaris
Perseroan, serta mengangkat Haji Suharso
Monoarfa (dalam Kartu Tanda Penduduk
tertulis H Suharso Monoarfa), menggantikan
Kevin Gerard Gluskie selaku Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat,
untuk sisa masa jabatan Kevin Gerard
Gluskie.

To approve and accept the resignation of
Kevin Gerard Gluskie as the Commissioner of
the Company effective as of the closing of
the meeting, accompanied with gratitude for
his services during his tenure as the
Commissioner of the Company, and
appointed Haji Suharso Monoarfa (on the
Identity Card written as H Suharso
Monoarfa) to replace Kevin Gerard Gluskie
as a Commissioner of the Company as of the
closing of the meeting, for the remaining
term of office of Kevin Gerard Gluskie.

Menyetujui penunjukan kembali Sunnira Ly
sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak
ditutupnya rapat hingga penutupan RUPST
Perseroan tahun buku 2027 yang
diselenggarakan pada tahun 2028

To approve re-appointment of Sunnira Ly as
Director of the Company effective as of the
closing of the meeting, until the closing of
the Company's AGMS for financial year 2027
to be convened in year 2028.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan
Rapat sampai dengan penutupan RUPST
Perseroan tahun buku 2026, yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027, kecuali
untuk Roberto Callieri yang akan berakhir
pada penutupan RUPST Perseroan tahun
buku 2025 yang akan diselenggarakan pada
tahun 2026, dan Sunnira Ly, yang akan
berakhir pada penutupan RUPST Perseroan
tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan
pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:

Thus, composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors as of
the closing of the meeting up to closing of
the Company's AGMS for financial year
2026, to be convened in 2027, except for
Roberto Callieri, will be ended until the
closing of the Company's AGMS for financial
year 2025 to be convened in year 2026, and
Sunnira Ly, will be ended until the closing of
the Company's AGMS for financial year 2027
to be convened in 2028 are as follows:

Dewan Komisaris:

Board of Commissioners:

Roberto Callieri
Tedy Djuhar

Komisaris Utama
Wakil — Komisaris
Utama/

Komisaris
Independen

Wakil — Komisaris
Utama/

Komisaris
Independen
Komisaris
Independen

Simon Subrata

Franciscus Welirang

President Roberto Callieri
Commissioner
Vice President
Commissioner/
Independent
Commissioner
Vice President
Commissioner/
Independent
Commissioner
Independent
Commissioner

Tedy Djuhar

Simon Subrata

Franciscus Welirang

Ya

INDOCEMENT

HEIDELBERGCEMENT Group

Komisaris 1 Juan Francisco | Commissioner 1 Juan Francisco
Defalgue Defalgue

Komisaris 1 Rene Samir Aldach Commissioner Rene Samir Aldach

Komisaris 2 Haji Suharso | Commissioner » Haji Suharso
Monoarfa — (dalam Monoarfa (on the
Kartu Tanda Identity Card written
Penduduk tertulis H as H Suharso
Suharso Monoarfa) Monoarfa)

Direksi: Board of Directors:

Direktur Utama 1» Christian Kartawijaya President Director — : Christian Kartawijaya

Wakil Direktur : Benny Setiawan | Vice President : Benny Setiawan

Utama Santoso Director Santoso

Direktur : Hasan Imer Director 1 Hasan Imer

Direktur 1 Troy Dartojo Soputro Director 1 Troy Dartojo Soputro

Direktur 1 Oey Marcos Director : Oey Marcos

Direktur 1  Holger Mgrch Director 1 Holger Mgrch

Direktur 1 Sunnira Ly Director 1 Sunnira Ly

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
atau Corporate Secretary dengan hak
substitusi untuk menyatakan kembali
keputusan mengenai perubahan susunan
pengurus Perseroan tersebut di hadapan
Notaris dan selanjutnya memberitahukan
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia,
dan untuk itu melakukan segala tindakan
yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

3. To give authorization to the Board of

Directors or Corporate Secretary of the
Company, with the rights of substitution, to
restate the resolution concerning the
changes of the members of management of
the Company before a Notary, and to notify
such appointment to the Ministry of Law of
the Republic of Indonesia, and for such
purpose to do all actions in accordance with
the prevailing laws and regulations.

MATA ACARA V:

5" Agenda:

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi
Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris
Perseroan.

Determination of the salary and other
allowances for the Board of Directors and
honorarium of the Board of Commissioners of
the Company.

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya remunerasi termasuk gaji dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2025.

2. Menetapkan honorarium tahunan Dewan
Komisaris Perseroan pada tahun 2025 akan
sama dengan honorarium yang dibayarkan
pada tahun 2024, dan total honorarium

1. To authorize the Board of Commissioners of
the Company to determine the salary and
other allowances of the Board of Directors of
the Company for year 2025.

2. To determine the total annual honorarium of
the Board of Commissioners of the Company
in year 2025 to be the same as the
honorarium paid in year 2024 and such total

n

INDOCEMENT

HEIDELBERGCEMENT Group

tahunan Dewan Komisaris tersebut tidak
akan melebihi 8X (delapan persen) dari total
remunerasi Direksi.

annual honorarium of the Board of
Commissioners shall not be more than 846
(eight percent) of total remunerations of the
Board of Directors.

RUPSLB:

EGMS:

MATA ACARA I:

1" Agenda:

Menarik kembali saham Perseroan yang dibeli
kembali oleh Perseroan dengan cara
pengurangan modal ditempatkan dan disetor
Perseroan serta mengubah ketentuan Pasal 4
ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Withdraw the Company's buyback shares by
reducing the Company's issued and paid-up
capital and amend the provisions of Article 4
paragraph 2 of the Company's Articles of
Association.

1. Menyetujui penarikan kembali sebagian
saham hasil pembelian kembali
saham Perseroan yang dilaksanakan pada
tahun 2021 dan 2022 dengan cara
pengurangan modal ditempatkan dan
disetor Perseroan sebanyak 165.628.900
(seratus enam puluh lima juta enam ratus
dua puluh delapan ribu sembilan ratus)
saham, masing-masing saham bernilai
nominal Rp500 (lima ratus Rupiah).

2. Menyetujui pengurangan modal
ditempatkan serta modal disetor
Perseroan — yang — semula berjumlah
Rp1.840.615.849.500 (satu triliun delapan
ratus empat puluh miliar enam ratus lima
belas juta delapan ratus empat puluh
sembilan ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas
3.681.231.699 (tiga miliar enam ratus
delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh
satu ribu enam ratus sembilan puluh
sembilan) saham, masing-masing saham
bernilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah)
diturunkan menjadi sebesar
Rp1.757.801.399.500 (satu triliun tujuh ratus
lima puluh tujuh miliar delapan ratus satu
juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu
lima ratus Rupiah) terbagi atas
3.515.602.799 (tiga miliar lima ratus lima
belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus
sembilan puluh sembilan) saham, masing-
masing saham bernilai nominal Rp500 (lima
ratus Rupiah).

1. To approve withdrawing some of the shares
resulting from the Company's share buyback
carried outin 2021 and 2022 by reducing the
Company's issued and paid-up capital by
165,628,900 (one hundred sixty five million
six hundred twenty eight thousand nine
hundred) shares, each share with a nominal
value of Rp500 (five hundred Rupiah).

2. To approve reducing the issued and paid-up
capital of the Company which was originally
Rp1,840,615,849,500 (one trilllon eight
hundred forty billion six hundred fifteen
million eight hundred forty nine thousand
five hundred Rupiah) divided into
3,681,231,699 (three billion six hundred
eighty one million two hundred thirty one
thousand six hundred ninety nine) shares,
each share with a nominal value of Rp500
(five hundred Rupiah), reduced to
Rp1,757,801,399,500 (one trilllon seven
hundred fifty seven billion eight hundred
one million three hundred ninety nine
thousand five hundred Rupiah) divided into
3,515,602,799 (three billion five hundred
fifteen million six hundred two thousand
seven hundred ninety nine) shares, each
share with a nominal value of Rp500 (five
hundred Rupiah).

INDOCEMENT

HEIDELBERGCEMENT Group

3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas,
selanjutnya memberikan persetujuan untuk
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran
dasar Perseroan sedemikian rupa, sehingga
untuk selanjutnya berbunyi dan ditulis
sebagai berikut:

Pasal 4ayat 2.

2. Dari modal dasar tersebut telah

ditempatkan dan disetor 43,945X (empat

puluh tiga koma sembilan empat lima
persen) atau sejumlah 3.515.602.799 (tiga
miliar lima ratus lima belas juta enam ratus
dua ribu tujuh ratus sembilan puluh
sembilan) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp1.757.801.399.500

(satu triliun tujuh ratus lima puluh tujuh

miliar delapan ratus satu juta tiga ratus

sembilan puluh sembilan ribu lima ratus

Rupiah).

3. In connection with the matters mentioned
above, we hereby grant approval to amend
the provisions of Article 4 paragraph 2 of the
Company's articles of association in such a
way, so that henceforth it reads and is
written as follows:

- Article 4 paragraph 2: -,

2. Ofthe authorized capital, 43.9454 (forty
three point nine four five percent) ora total
of 3,515,602,799 (three billion five hundred
fifteen million six hundred two thousand
seven hundred ninety nine) shares have
been issued and paid-up with a total nominal
value of Rp1,757,801,399,500 (one trillion
seven hundred fifty seven billion eight
hundred one million three hundred ninety
nine thousand five hundred Rupiah).

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang
dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau
Corporate Secretary dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan
Rapat, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat di
hadapan Notaris.

4. Agree to grant authority and power to the
Company's Board of Directors or Corporate
Secretary with the right of substitution to
take all necessary actions in connection with
the decisions of the Meeting, in accordance
with applicable laws and regulations,
including to restate the decisions of the
Meeting before a Notary.

MATA ACARA II: 2" Agenda:
Persetujuan Pembelian Kembali Saham | Approval of the Company's Shares Buyback.
Perseroan.

1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham
Perseroan dengan ketentuan sebagaimana
telah disebutkan dalam Keterbukaan
Informasi tanggal 14 April 2025.

1. To approve the Company's Shares buyback
with the term as determined in Disclosure of
Information dated 14 April 2025.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang
dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau
Corporate Secretary dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan
Rapat, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk untuk

2. Toapprove the granting of power of attorney
to the Board of Directors or Corporate
Secretary with the right of substitution to
take all actions related to the resolution of
the Meeting, in accordance with the
prevailing regulations, including to restate
the Meeting resolutions before a Notary.

INDOCEMENT

HEIDELBERGCIMENTGroup

menyatakan kembali keputusan Rapat di
hadapan Notaris.

Terlampir kami sertakan pula fotokopi resume
Risalah Rapat yang mendahului Salinan dari akta
tersebut di atas yang dibuat oleh notaris Deni
Thanur, S.E., S.H., M.Kn.

Attached we also include a photocopy of the
resume of the Minutes of Meeting that preceded
a copy of the above deed made by notary Deni
Thanur, S.E., S.H., M.Kn.

Demikian Keputusan Rapat ini kami sampaikan
dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima
kasih.

Thus we convey the Decision of this Meeting and
thank you for your attention.

Hormat kami,

Sincerely yours,

PT modialer, PRAKARSA Tbk.

Dani Handajani ,
Corporate Secretary E