20250522_DMND_Pemanggilan RUPS_31888408_lamp2.pdf

     buku yang berakhir      pada   tanggal   31      of Commissioners for the financial year ended
     Desember 2025.                                   on December 31, 2025.

Penjelasan mata acara Rapat:                   Explanation regarding the Meeting agenda:
a. Mata acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan a. The 1st, 2nd, 3rd and 6th Agenda are regular
    keenam merupakan mata acara yang rutin        agendas to be discussed and decided in every
    diadakan dalam Rapat Umum Pemegang            Company’s Annual General Meeting of
    Saham Tahunan, hal ini guna memenuhi          Shareholders, in compliance with the provision
    ketentuan dalam Undang-Undang No. 40          of Law No. 40 of 2007 regarding Limited
    Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan     Liability Company and Company’s Articles of
    Anggaran Dasar Perseroan;                     Association;
b. Mata acara Rapat keempat dan kelima b. The 4th and 5th Agenda of the Meeting was held
    diadakan sehubungan dengan ketentuan Pasal    in connection with the provisions of Article 16
    16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan,     and Article 19 of the Company's Articles of
    yang     mengatur    pengangkatan      dan    Association, which regulates appointment and
    pemberhentian anggota Direksi dan Dewan       dismissal members of the Board of Directors
    Komisaris oleh RUPS.                          and Board of Commissioners by the GMS.

Catatan:                                        Notes:
1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan 1. The Company does not send a separate
   tersendiri kepada para Pemegang Saham           invitation to each Shareholder. This Invitation
   Perseroan. Pemanggilan ini berlaku sebagai      to the Meeting is an official invitation to the
   undangan resmi Rapat. Pemanggilan ini dapat     Shareholders of the Company. This Invitation
   dilihat juga pada situs aplikasi eASY.KSEI,     can also be seen on the eASY.KSEI
   situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web    application, the Indonesia Stock Exchange
   Perseroan (www.diamondfoodindonesia.com).       website and the Company’s website
                                                   (www.diamondfoodindonesia.com).

2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu 2. The Meeting was held with reference to the
   kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Financial Services Authority Regulation No.
   15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan         15/POJK.04/2020 concerning Plans and
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang         Implementation of General Meeting of
   Saham Perusahaan Terbuka.                   Shareholders of Public Companies.

3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri 3. Shareholders who are entitled to attend the
   Rapat adalah para Pemegang Saham atau      Meeting are the Shareholders or represented
   diwakili dengan Surat Kuasa hanyalah       by a Power of Attorney, only the Shareholders
   Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari    or the legal proxies of the Shareholders whose
   Pemegang Saham yang namanya tercatat       names are registered in the Register of
   dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Shareholders of the Company on May 21, 2025
   tanggal 21 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.       at 16.00 WIB.

4. Kami sangat merekomendasikan keikutsertaan 4. We       highly    recommend         shareholders'
   para pemegang saham dalam Rapat dapat          participation in the Meeting to be conducted
   dilakukan melalui sistem elektronik. Bagi para via electronic means. Shareholders intending
   pemegang saham yang akan hadir dan             to attend and cast their votes at the Meeting are
   memberikan suaranya dalam Rapat disyaratkan    required to register through the eASY.KSEI
   untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi   application.
   eASY.KSEI.

5. Keikutsertaan Pemegang Saham / kuasanya 5. Participation of Shareholders / their proxies in
   dalam Rapat, dapat dilakukan dengan           the Meeting, can be carried out with the
   mekanisme sebagai berikut:                    following mechanism:
   a. Hadir dalam Rapat secara elektronik        a. electronic attendance at the Meeting
       melalui         aplikasi    eASY.KSEI          through the eASY.KSEI application
       (https://akses.ksei.co.id);                    (https://akses.ksei.co.id/);
   b. Diwakili pihak lain dengan memberikan      b. represented by another party by giving
       kuasa secara elektonik melalui aplikasi        power of attorney electronically through
       eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) atau      the         eASY.KSEI           application
       memberikan kuasa secara konvensional;          (https://akses.ksei.co.id/) or give power
       atau                                           conventionally; or
   c. Hadir sendiri dalam Rapat secara fisik;    c. physical attendance at the Meeting.

6. Para Pemegang Saham atau kuasa para 6. Shareholders or their proxies who will attend
   Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat    the Meeting are required to submit
   diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP    photocopies of ID or other valid identification
   atau tanda pengenal lain yang masih berlaku  to the registrar before entering the Meeting
   kepada    petugas     pendaftaran    sebelum room. For Shareholders in the Collective
   memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham    Custody of the Indonesian Central Securities
   dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral   Depository ("KSEI"), in addition to submitting
   Efek Indonesia (“KSEI”), selain menyerahkan  a Written Confirmation for Meetings
   Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)     ("KTUR") which can be obtained from
   yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Exchange members/Custodian Banks holding
   Kustodian pemegang Rekening Efek KSEI.       KSEI Securities Accounts.
7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang 7. For Shareholders or their proxies who will
   akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham     attend the Meeting or Shareholders who will
   yang akan menggunakan hak suaranya dalam       exercise their voting rights in the eASY.KSEI
   aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan      application, they can inform their presence or
   kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta      appoint their proxies and their votes through
   suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada       the     eASY.KSEI       application   at    the
   tautan https://akses.ksei.co.id/.              https://akses.ksei.co.id/.
   Kehadiran Kuasa Pemegang Saham:                The Presence of Shareholder Proxy:
    a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir      a. Shareholders who are unable to attend the
        dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa        Meeting can be represented by the
        Pemegang Saham. Anggota Dewan                Shareholders proxy. Members of the Board
        Komisaris, Direksi, dan karyawan             of Commissioners, Board of Directors and
        Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa       employees of the Company may act as
        Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi           Shareholders' Proxy at the Meeting, but the
        suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak    votes cast as proxies are not counted in the
        diperhitungkan dalam pemungutan suara;       voting;
    b. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya            b. For Shareholders whose addresses are
       terdaftar diluar Indonesia, surat kuasanya       registered outside Indonesia, their power of
       harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh          attorney must be legalized in advance by the
       Kedutaan Besar/Perwakilan Republik               local Embassy/Representative of the
       Indonesia setempat;                              Republic of Indonesia;
    c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan           c. Shareholders in the form of legal entities
       Hukum diwajibkan untuk menyerahkan               are required to submit a photocopy of the
       fotokopi anggaran dasar terakhir serta

         fotokopi akta pengangkatan anggota             latest articles of association and a
         Direksi dan Komisaris terakhir disertai        photocopy of the latest deed of appointment
         fotokopi KTP dari Pemberi / Penerima           of the members of the Board of Directors
         Kuasa (bilamana dikuasakan);                   and Commissioners accompanied by a
                                                        photocopy ID of the Grantor / Proxy (if
                                                        authorized);

    d. Pemegang Saham dapat mengunduh                d. Shareholders can download the Proxy Form
       formulir Surat Kuasa pada situs web              on the Company’s website or at the office of
       Perseroan atau dikantor Biro Administrasi        the Company’s Securities Administration
       Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom,             Bureau: PT Datindo Entrycom, having its
       beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28,           address at Jalan Hayam Wuruk No. 28, 2nd
       lantai 2, Jakarta 10120, Indonesia, nomor        floor, Jakarta 10120, Indonesia, telephone
       telepon (021) 3508077, nomor faksimili           number (021) 3508077, facsimile number
       (021) 35080786;                                  (021) 35080786;

    e. Selanjutnya Pemegang Saham dapat              e. Furthermore, Shareholders can give proxy
       memberikan       kuasa    kepada     Biro        to the Company's Administrative Bureau,
       Adminsitrasi Perseroan,      PT Datindo          PT Datindo Entrycom, as an Independent
       Entrycom, sebagai Pihak Independen yang          Party appointed by the Company, for
       telah ditunjuk Perseroan, untuk kehadiran        attendance and voting, through the
       dan pemilihan suara, melalui aplikasi            eASY.KSEI application or send an original
       eASY.KSEI atau mengirimkan Surat                 Proxy Form that has been filled in and
       Kuasa asli yang telah diisi dan                  signed on a Rp. 10,000 stamp duty, as well
       ditandatangani di atas materai Rp 10.000,        as a copy of identity card (ID/Passport) to
       serta copy kartu indetitas (KTP/Paspor)          PT Datindo Entrycom, and send a scanned
       kepada PT Datindo Entrycom, dan                  copy                via               email
       mengirimkan scan copy tersebut melalui           [corporate.secretary@diamond.co.id] and
       email                                            [dm@datindo.com]. The proxy form is
       [corporate.secretary@diamond.co.id] dan          received by the Company and the
       [dm@datindo.com]. Surat kuasa tersebut           Company's      Securities    Administration
       selambat-lambatnya diterima Perseroan            Bureau by Thursday, June 12, 2025 at 12.00
       dan Biro Administrasi Efek Perseroan             WIB at the latest; and
       pada Kamis, 12 Juni 2025 pukul 12.00
       WIB; dan

    f.   Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi          f. Only a validated Proxy Form as a
         sebagai Pemegang Saham Perseroan yang          Shareholder of the Company has the right to
         berhak hadir dalam Rapat dan akan              attend at the Meeting and will be counted as
         dihitung   sebagai     kuorum   untuk          a quorum for decision making.
         pengambilan keputusan.

8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam 8. Prior to determining participation in the
   Rapat, para pemegang saham wajib membaca        Meeting, shareholders are required to read the
   ketentuan-ketentuan serta dokumen-dokumen       provisions as well as other supporting
   pendukung lainnya (tata tertib Rapat, bahan     documents (code of conduct of Meeting,
   mata acara Rapat, lembar pertanyaan, dan surat  agenda of the Meeting, questionnaire, and
   kuasa) atau ketentuan-ketentuan lainnya terkait power of attorney) or other provisions related
   pelaksanaan Rapat yang ditetapkan oleh          to the commencement of the Meeting
   Perseroan. Ketentuan-ketentuan lainnya dapat    determined by the Company. Other provisions
   dilihat pada lampiran dokumen di fitur          are accessible in the attachment in the

   ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI              'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI
   dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat            application and/or the invitation Meeting
   pada situs web Perseroan. Perseroan berhak          placed on the Company's website. The
   untuk     menentukan    persyaratan    lain         Company has the right to determine other
   sehubungan dengan keikutsertaan para                requirements in relation to the participation of
   pemegang saham atau penerima kuasanya yang          shareholders or their proxy who will be
   akan hadir dalam Rapat secara fisik                 present in person at the Meeting as described
   sebagaimana dijelaskan dalam Pemanggilan            in this Invitation.
   ini.

9. Satu saham memberikan hak kepada 9. One share entitles its holder to cast 1 (one)
   pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu)      vote. If a shareholder has more than 1 (one)
   suara. Apabila seorang Pemegang Saham        share, the votes cast apply to all the shares he
   mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara   owns.
   yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham
   yang dimilikinya.

10. Seluruh materi Rapat tersedia di situs web 10. All Meeting materials are available on the
    Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com]       Company’s                               website
    dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal           [www.diamondfoodindonesia.com]              and
    Pemanggilan ini.                               eASY.KSEI since the date of this Invitation.

11. Dengan memperhatikan kapasitas ruangan 11. Subject to the Meeting venue capacity,
    penyelenggaraan Rapat, maka Rapat ini         therefore the Meeting will be conducted by
    dilakukan      dengan     mempertimbangkan    considering the number of the Shareholders
    kehadiran pemegang saham atau kuasa           and/or the Shareholders’ Proxies who are able
    pemegang saham secara fisik berdasarkan       to attend in person based on the order of
    urutan kehadiran (first come first served).   arrival (first come first served). In the event
    Dalam hal kapasitas ruang Rapat telah         that the Meeting venue capacity has been
    terpenuhi, maka pemegang saham atau kuasa     fulfilled, shareholders or shareholder proxies
    pemegang Saham dihimbau untuk memberikan      are encouraged to grant power of attorney to
    kuasa kepada penerima kuasa independen yang   an independent proxy appointed by the
    ditunjuk oleh Perseroan sehingga hak-hak para Company so that the rights of shareholders and
    pemegang saham dan kuasa pemegang saham       shareholder proxies at the Meeting can still be
    dalam Rapat tetep dapat terpenuhi. Perseroan  fulfilled. The Company will not provide lunch,
    tidak menyediakan makan siang, goody bag      product goody bags/souvenirs, and physical
    produk/souvenir, dan tidak menyediakan        meeting materials to shareholders and
    materi Rapat dalam bentuk fisik kepada        shareholder proxies attending the Meeting.
    pemegang saham dan kuasa pemegang saham
    yang hadir dalam Rapat.

12. Prosedur atau mekanisme tanya jawab dan 12. The procedure or mechanism for the questions
    pemungutan     suara   melalui   aplikasi   and answers and voting through the
    eASY.KSEI diatur terpisah di dalam Tata     eASY.KSEI       application is      separately
    Tertib Rapat.                               regulated in the Meeting Rules of the Meeting.

13. Perseroan akan menyediakan Tata Tertib Rapat 13. The Company will provide a Meeting Rules and
    dan lembar pertanyaan atas mata acara Rapat      question form on the agenda of the Meeting
    yang dapat diunduh dari situs web Perseroan      which can be downloaded from the Company's
    www.diamondfoodindonesia.com           sejak     website      www.diamondfoodindonesia.com
    tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan          from the date of the invitation for the Meeting

   tanggal Rapat diselenggarakan. Para pemegang       until the date the Meeting is held. The entitled
   saham yang berhak hadir mempunyai hak              shareholders who are present are authorized to
   menyampaikan pertanyaan(-pertanyaan) atas          submit question(s) relevant to the agenda of the
   mata acara Rapat tersebut dan dapat                Meeting to the Company via email to
   mengirimkan pertanyaan kepada Perseroan            corporate.secretary@diamond.co.id at the
   melalui                email                ke     latest on May 29, 2025 at 17.00 Western
   corporate.secretary@diamond.co.id       paling     Indonesia Time. The question will be discussed
   lambat 29 Mei 2025 pukul 17.00 WIB.                in the Meeting (as long as the question is
   Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam Rapat       relevant to the agenda of the Meeting), and
   (sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan      recorded in the Minutes of the Meeting
   mata acara Rapat yang ditanyakan) dan dicatat      prepared by a Notary.
   dalam Risalah Rapat yang disusun oleh
   Notaris.

14. Untuk mempermudah pengaturan dan demi 14. To facilitate arrangements and for the sake of
    tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa      an orderly Meeting, the Shareholders or their
    Pemegang Saham yang sah dimohon dengan          valid proxies are kindly requested to be at the
    hormat sudah berapa di tempat Rapat 30 (tiga    Meeting venue 30 (thirty) minutes before the
    puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Untuk       Meeting begins. To ensure that the Meeting is
    memastikan jalannya Rapat yang ringkas dan      effective and prompt, the Meeting will start on
    tertib, Rapat akan dimulai tepat waktu dan      time and the registration table will close at
    meja pendaftaran akan ditutup pada pukul        14.00 West Indonesia Time, or any other time
    14.00 WIB atau waktu lainnya jika               that may be determined otherwise by the
    berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain Company considering the condition.
    oleh Panitia Rapat.

15. Perseroan dapat melakukan perubahan 15. The Company may make changes and/or
    dan/atau penambahan informasi             yang  additions to information relating to the meeting
    berkenaan dengan rapat sesuai dengan            in accordance with developments in conditions
    perkembangan       kondisi    dan     peraturan and government regulations that may be
    pemerintah yang mungkin akan diberlakukan.      enforced. Additional information (if any) will
    Penambahan informasi dimaksud (jika ada)        be available on the Company's website after
    akan dapat dilihat pada situs Perseroan setelah this Invitation.
    Pemanggilan ini


                                   Jakarta, 22 Mei/May 2025
                                PT Diamond Food Indonesia Tbk
                                 Direksi/The Board of Directors