20250522_TBMS_Pemanggilan RUPS_31888320_lamp1.pdf

     Pasal 3 ayat (1), ayat (4), Pasal 7 ayat (1), mengatur bahwa RUPS wajib memutuskan
     penunjukan AP dan/atau KAP.

4.   Perubahan Pengurus Perseroan
     Berdasarkan pada ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT yang mengatur mengenai
     pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh
     Rapat.

5.   Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota
     Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025
     Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya gaji dan
     tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan berdasarkan
     keputusan RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara diatas di dalam Rapat

Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Pemegang Saham Perseroan, karena
    Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs
    website PT Kustodian           Sentral    Efek Indonesia      (“KSEI”), situs website
    PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs website Perseroan.
2. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya
    Pemanggilan sampai dengan Rapat diseleggarakan pada tanggal 13 Juni 2025.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat
    adalah :
    a. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
        atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada
        penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00
        WIB
    b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif
        KSEI diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat
        (“KTUR”)
4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System
    KSEI yang disediakan KSEI (“Aplikasi eASY.KSEI”).
5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, maka
    keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
    b. Hadir dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-proxy)
    c. Hadir dalam Rapat secara fisik
    d. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa

6.   Pemegang Saham yang dapat hadir secara langsung secara elektronik atau memberikan
     kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang
     sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI,
     Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI
     (http://akses.ksei.co.id), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

     a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
        menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB
        pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
     b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
        elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal
        sebagai berikut :
        I.     Proses Registrasi
        II.    Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara elektronik
        III.   Proses Pemungutan Suara / voting
        IV.    Tayangan RUPS
        Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat
        diunduh melalui situs website eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id)

7.   Perseroan menghimbau Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat secara
     elektronik atau memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan
     yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman kav.
     47-48 Karet Semanggi, Setiabudi , Jakarta 12930, dengan menggunakan :
     a. Surat Kuasa Elektronik (e-proxy) yang dapat dilakukan secara elektronik pada aplikasi
         eASY.KSEI atau
     b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs website Perseroan
         www.pttms.co.id. Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi dan dikirimkan beserta
         kelengkapannya melalui email corpsec@pttms.co.id atau anton@registra.co.id
     c. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani beserta kelengkapannya harus sudah diterima
         melalui surat tercatat di kantor Perseroan, Jalan Daan Mogot KM 16, Semanan, Kalideres,
         Jakarta,      11850,    up:     Bagian     Corporate     Secretary,   paling    lambat
         3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat atau selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2025.

8.   Dalam pemberian kuasa dengan Surat Kuasa Konvensional, anggota Direksi, anggota Dewan
     Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang
     Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam
     Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

9.   Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, sebelum memasuki
     ruangan Rapat diwajibkan mengisi daftar hadir dan menyerahkan fotocopy KTP atau tanda
     pengenal lainnya kepada petugas registrasi/pendaftaran Perseroan. Untuk para Pemegang
     Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa bukti kewenangan mewakili Badan
     Hukum, seperti Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat
     pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta memuat perubahan
     pengurus terakhir yang masih menjabat saat Rapat.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau
    kuasanya yang hadir secara fisik diminta dengan hormat untuk sudah berada di tempat
    Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai

       Jakarta, 22 Mei 2025

             Direksi
PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.