Back to announcement
20250522_OILS_Pemanggilan RUPS_31888265_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted OILSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan Untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Waktu : 10:00 WIB-11:00 WIB
Tempat : Vasa Hotel Surabaya, Jalan Hr. Muhammad 31, Surabaya, Indonesia.
Mekanisme : Secara Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) karena keterbatasan tempat maka
para Pemegang Saham disarankan menghadiri melalui system
Elektronik.
Dengan Mata Acara RUPS sebagai berikut :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang telah
diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab (acquit at de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
3. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; Dan
4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun
2025.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham.
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang Saham yang
Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra
dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening
atau bank custodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan
saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Mei 2025 pukul 16:00 WIB.
Page 2
3. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan
perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata
acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir; Dan (b) kuasa yang telah
disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada catatan butir 3 (tiga) a.
4. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir atau cinderamata.
Mojokerto, 22 Mei 2025
DIREKSI
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT Bima Registra
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.