Back to announcement
20250522_HOMI_Pemanggilan RUPS_31888273_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted HOMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Kawasan Parkville Serpong
Jl. Raya Pengasinan No. 99 Gn. Sindur, Bogor
021 7587 1688
www.granddevelopment.id
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GRAND HOUSE MULIA Tbk
Direksi PT Grand House Mulia Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut sebagai
“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut “Rapat”, yang akan diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Waktu : 10:15 WIB s.d. selesai
Tempat : Meeting Hall at Hotel Ramada by Wyndham,
Jl. Raya Serpong No. 89, BSD Serpong,
Tangerang Selatan
Rapat juga diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan
menggunakan eASY.KSEI sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia.
Mata acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan
Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara Rapat rutin dan wajib diajukan oleh
Direksi dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”).
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan
ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan
(www.granddevelopment.id) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 22 Mei
2025 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 13 Juni 2025, serta dapat diunduh melalui situs web
Perseroan yakni www.granddevelopment.id.
Page 2
Kawasan Parkville Serpong
Jl. Raya Pengasinan No. 99 Gn. Sindur, Bogor
021 7587 1688
www.granddevelopment.id
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya
tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal
21 Mei 2025.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
c. hadir melalui pemberian kuasa
5. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang
sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administasi
Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme
pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
6. Selain pemberian kuasa secara elektronik melaui mekanisme eASY.KSEI diatas, pemegang saham
yang berhak menghadiri Rapat juga dapat memberikan kuasa secara konvensional. Formulir surat kuasa
tersebut dapat diunduh di situs web Perseroan (www.granddevelopment.id) atau di Kantor Biro
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yakni PT Raya Saham Registra, Jl. Jenderal Sudirman 47-
48, Plaza Sentral Building. 2'nd Floor, Karet Semanggi, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Semua Surat Kuasa yang telah diisi
lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat tanggal 12 Juni 2025 melalui Kantor Biro
Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sampai dengan pukul 16.00 WIB.
7. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa pemegang saham, dengan
ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak
diperhitungkan dalam pemungutan suara.
8. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi
daftar hadir dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya
kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan
Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk
susunan pengurus terakhir.
9. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4
huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
10. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut
melalui fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
11. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang
disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan
kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran
dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat
pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan
keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasa pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat
secara fisik.
Page 3
Kawasan Parkville Serpong
Jl. Raya Pengasinan No. 99 Gn. Sindur, Bogor
021 7587 1688
www.granddevelopment.id
12. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasa pemegang saham, dan/atau menyampaikan
pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
13. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-
proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat tanggal 12 Juni 2025
pukul 12.00 WIB.
14. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
akan hadir diminta agar sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 ( limabelas ) menit
sebelum Rapat dimulai.
Bogor, 22 Mei 2025
Direksi
PT GRAND HOUSE MULIA TBK.
Page 4
Kawasan Parkville Serpong
Jl. Raya Pengasinan No. 99 Gn. Sindur, Bogor
021 7587 1688
www.granddevelopment.id
INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GRAND HOUSE MULIA Tbk
The Board of Directors of PT Grand House Mulia Tbk., domiciled in Bogor City (hereinafter referred to as the
“Company”) hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders
(“AGMS”) hereinafter collectively referred to as the “Meeting”, which will be held on:
AGMS:
Day/date : Friday, June 13rd 2025
Time : 10.15 Western Indonesian Time - finish
Venue : Meeting Hall at Hotel Ramada by Wyndham,
Jl. Raya Serpong No. 89, BSD Serpong,
Tangerang Selatan
This meeting was also held electronically by the Company using the eASY.KSEI system
provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
The Agenda of AGMS are as follow:
1. Approval and ratification of the Company's Annual Report, including the Financial Statements and
Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31,
2024 and the granting of full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of
Directors and the Board Commissioner of the Company for the management and supervisory actions that
have been carried out during the financial year ending December 31, 2024;
2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December
31, 2024;
3. Approval of the determination of salaries and/or honorarium and allowances for the 2025 financial year for
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company;
4. Approval of the appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants
who are members of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's Financial
Statements for the financial year ending 31 December 2025.
The explanation of each Meeting Agenda is as follows:
The 1st to 4th Meeting Agenda are routine Meeting agenda items and must be proposed by the Board of Directors
at the Meeting and in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of
2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").
Notes:
1. The Company does not send a special invitation to shareholders, because this invitation acts as an official
invitation. This summons can also be seen on the Company's website (www.granddevelopment.id) and the
eASY.KSEI application.
2. Materials related to the Meeting agenda are available from the date of the Invitation on May 22nd 2025 until
the Meeting is held on June 13rd 2025, and can be downloaded via the Company's website, namely
www.granddevelopment.id.
Page 5
Kawasan Parkville Serpong
Jl. Raya Pengasinan No. 99 Gn. Sindur, Bogor
021 7587 1688
www.granddevelopment.id
3. Every shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is registered in the
Company's Register of Shareholders at the close of Stock Exchange trading hours on May 21st 2025.
4. Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism:
a. physically present at the Meeting; or
b. attending the Meeting electronically via the eASY.KSEI application.
c. presenting through the granting of power of attorney
5. The Company urges shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are placed in KSEI's
collective custody, to provide power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, namely
PT Raya Shares Registra, through the KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) via the
link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI as a mechanism for electronic authorization in the process of
holding the Meeting.
6. Apart from granting power of attorney electronically via the eASY.KSEI mechanism above, shareholders who
are entitled to attend the Meeting can also provide power of attorney conventionally. The power of attorney
form can be downloaded on the Company's website (www.granddevelopment.id) or at the Securities
Administration Bureau Office appointed by the Company, namely PT Raya Shares Registra, Jl. General
Sudirman 47-48, Plaza Sentral Building. 2'nd Floor, Karet Semanggi, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Setiabudi
District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta. All Power of Attorney letters that have been
filled in completely must be received by the Company no later than June 12nd, 2025 via the Securities
Administration Bureau of PT Raya Shares Registra until 16.00 WIB.
7. Shareholders who are not present at the Meeting can be represented by shareholder proxies, provided that
members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company
can act as proxies for the Company's shareholders at the Meeting, but the votes they cast are not taken into
account in voting.
8. Shareholders or shareholders' proxies who physically attend the Meeting are required to fill out an attendance
list and submit a photocopy of their National Identity Card ("KTP") or other form of identification to the Meeting
Officer before entering the Meeting Room. Shareholders who are legal entities must bring a copy (photocopy)
of the Articles of Association and any amendments thereto, including the latest management composition.
9. Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual
shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody.
10. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility
(https://akses.ksei.co.id/).
11. Before determining their participation in the Meeting, shareholders are required to read the provisions
conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting
based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through the attached
documents in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the invitation to the Meeting on
the Company's website. The Company has the right to determine other requirements regarding the
participation of shareholders or shareholder proxies who will be physically present at the Meeting.
12. Shareholders who wish to exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their
presence or appoint a shareholder proxy, and/or submit their voting choices in the eASY.KSEI application.
Page 6
Kawasan Parkville Serpong
Jl. Raya Pengasinan No. 99 Gn. Sindur, Bogor
021 7587 1688
www.granddevelopment.id
13. The deadline for providing an electronic declaration of presence or electronic proxy (e-proxy) and electronic
voting in the eASY.KSEI application is no later than June 12nd, 2025 at 12.00 WIB.
14. For the sake of order in holding the Meeting, shareholders or shareholder proxies who will attend are
requested to be at the Meeting venue no later than 15 ( fifteen ) minutes before the Meeting begins.
Bogor, May 22nd 2025
Board of Directors
PT GRAND HOUSE MULIA Tbk.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.2 ×3
unresolved
org
PT Raya Shares Registra
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.