Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250522_TEBE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888275_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review TEBE

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com



                                     SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta,
dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”), perseroan terbatas:

                                 PT DANA BRATA LUHUR Tbk.
                                        (”Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh
saya, Notaris, pada tanggal 20 Mei 2025, Nomor 99 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA:

 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya
    Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang
    berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
    Publik Mirawati Sensi Idris, dengan opini wajar, dalam semua hal yang material,
    serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
    berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
    di      Indonesia      sebagaimana      dinyatakan       dalam      laporan     No.
    00063/3.0341/AU.1/05/0322-2/1/III/2025 yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret
    2025.

 3.    Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
      decharge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
      pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir
      pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com



KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEDUA:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp134.539.344.298,00 (seratus tiga puluh empat
miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus
sembilan puluh delapan Rupiah), untuk digunakan sebagai berikut:

a.      Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar sebesar 47,75% (empat puluh tujuh
        koma tujuh lima persen) atau sebesar Rp64.250.000.000,00 (enam puluh empat
        miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari laba bersih, yaitu:
        i.     Sebagai dividen interim sebesar Rp19.275.000.000,00 (sembilan belas miliar
                dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebesar Rp.15,00 (lima belas
                Rupiah) per saham, yang telah dibayarkan ke semua semua pemegang saham
                pada tanggal 26 Agustus 2024, yang pelaksanaannya telah dilaporkan kepada
                OJK melalui Surat No. 043/DBL-OJK/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024,
                Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material.
        ii.     Sebagai dividen interim sebesar Rp19.275.000.000,00 (sembilan belas miliar
               dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebesar Rp.15,00 (lima belas
               Rupiah) per saham, yang telah dibayarkan ke semua pemegang saham
               pada tanggal 26 Agustus 2024, yang pelaksanaannya telah dilaporkan
               kepada OJK melalui Surat No. 043/DBL-OJK/VIII/2024 tanggal 2 Agustus
               2024, Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material.
        iii.   Sebagai dividen interim sebesar Rp25.700.000.000,00 (dua puluh lima miliar
               tujuh ratus juta Rupiah) atau sebesar Rp.20,00 (dua puluh Rupiah) per
               saham, yang telah dibayarkan ke semua pemegang saham pada tanggal 21
               November 2024, yang pelaksanaannya telah dilaporkan kepada OJK
               melalui Surat No. 048/DBL-OJK/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, Perihal:
               Laporan Informasi atau Fakta Material.

b.      Sisa Laba Bersih sebesar Rp70.289.344.298,00 (tujuh puluh miliar dua
        ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus
        sembilan delapan Rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat
        permodalan Perseroan.
Page 3 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com



 KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KETIGA:

 1. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
    Perseroan untuk menunjuk dan menugaskan Akuntan Publik Independen dan/atau
    Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
    untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
    berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta untuk menunjuk Akuntan Publik
    Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak
    dapat melakukan tugasnya.

 2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
    Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas
    penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.



KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya paket remunerasi berupa gaji, honorarium dan/atau komponen remunerasi lainnya
bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2025, dengan memperhatikan saran
dan masukan dari Komite Remunerasi Perseroan.



KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KELIMA:

1.   Menyetujui dan menerima pengunduran diri dari Tuan ROESBIMA TRISOERA
     dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, Tuan URIEP BUDHI PRASETYO
     dari jabatannya selaku Komisaris Independen dan Nyonya EMILY BONOSUSATYA
     selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan dengan
     ini memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
     decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankannya selama masa jabatan
     sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam laporan keuangan Perseroan
     yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan;

2.   Menyetujui pengangkatan Tuan JUNAIDI, S.H., LL.M selaku Komisaris Utama
     Perseroan dan Tuan INDRA SURYA sebagai Komisaris Independen Perseroan yang
     berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang ditentukan dalam
     Anggaran Dasar Perseroan;
Page 4 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com



3.   Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya
     Rapat ini menjadi sebagai berikut:

     DIREKSI
     - Direktur Utama            : Tuan DIAN HERYANDI;
     - Direktur                  : Tuan HENDY NARINDRA DEWANTORO.

     DEWAN KOMISARIS
     - Komisaris Utama           : Tuan JUNAIDI, S.H., LL.M;
     - Komisaris Independen      : Tuan INDRA SURYA.

4.   Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk bertindak
     untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini dalam akta
     notaris dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau
     diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan
     pelaksanaannya.


Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor
kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                  Jakarta, 20 Mei 2025
                                                  Notaris di Jakarta Selatan




                                                  JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.12 MB
Published22 May 2025
Pages4
Characters8,809
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org DANA BRATA LUHUR Tbk. p.1 ×2
linked person ROESBIMA TRISOERA p.3
linked person URIEP BUDHI PRASETYO p.3
linked person INDRA SURYA · Komisaris Independen p.3 ×3
linked person DIAN HERYANDI p.4
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.3
possible person JUNAIDI · Komisaris Utama p.3 ×3
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU p.1 ×4
unresolved person EMILY BONOSUSATYA · Komisaris p.3
unresolved person HENDY NARINDRA DEWANTORO. p.4 ×2
unresolved person Selatan JOSE DIMA SATRIA p.4 ×6

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.222 1135 ms 12 Sep 2026 22:50

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-05-20',
 'meeting_type': 'AGM'}

Other files in this announcement 2

20250522_TEBE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888275.pdf done
20250522_TEBE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888275_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result