20250522_FAST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888236_lamp3.pdf

Adapun Keputusan dalam RUPST Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

I.        Untuk Mata Acara Pertama :
          Jumlah suara yang hadir sebanyak                3.848.291.428    saham
          Jumlah suara tidak setuju sebanyak                          0    saham
          Jumlah suara yang abstain sebanyak                          0    saham
          Jumlah suara setuju sebanyak                    3.848.291.428    saham atau 100 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Pertama telah
disetujui atas dasar musyarawah untuk mufakat, sebagai berikut:

      -   Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas
          Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.

      -   Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan laporan tugas
          pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, maka dengan demikian berarti juga
          memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi dan
          Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka
          jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana
          dan tercermin dalam laporan Tahunan tersebut di atas.

II.       Untuk Mata Acara Kedua :
          Jumlah suara yang hadir sebanyak                3.848.291.428    saham
          Jumlah suara tidak setuju sebanyak                          0    saham
          Jumlah suara yang abstain sebanyak                          0    saham
          Jumlah suara setuju sebanyak                    3.848.291.428    saham atau 100 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Kedua telah disetujui
atas dasar musyarawah untuk mufakat, sebagai berikut :

      -   Menerima baik Laporan keuangan Konsolidasian dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi
          Perseroan PT Fast Food Indonesia Tbk (“Perusahaan”) dan entitas anaknya (PT Jagonya Ayam
          Indonesia/JAI), secara kolektif disebut sebagai “Grup” untuk tahun yang berakhir pada tanggal
          31 Desember 2024, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja,
          sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No.00713/2.1032/AU.1/10/1179-
          1/1/IV/2025 tanggal 21 April 2025, dengan opini wajar dalam semua hal yang material atas
          posisi keuangan konsolidasian Grup per 31 Desember 2024, serta atas kinerja keuangan dan
          arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Audit dilakukan
          berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian,
          disertai paragraf mengenai ketidakpastian material atas kelangsungan usaha dan hal audit utama
          terkait evaluasi penurunan nilai atas piutang lain-lain.

      -   Dengan disahkannya Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perhitungan Laba Rugi
          Konsolidasi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, maka
          dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et
          de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan dan
          Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan
          merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan.

III.      Untuk Mata Acara Ketiga :
          Jumlah suara yang hadir sebanyak              3.848.291.428   saham
          Jumlah suara tidak setuju sebanyak              392.562.700   saham
          Jumlah suara yang abstain sebanyak                        0   saham
          Jumlah suara setuju sebanyak                  3.455.728.728   saham atau 89,80 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ketiga telah disetujui
dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan
Perseroan tahun buku 2025 termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
pengganti dalam hall Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab
apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut
dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

       1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar
          di Otoritas Jasa Keuangan;

       2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku
          pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang
          ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan
          peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

       3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan
          Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;

       4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada
          Lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

IV.       Untuk Mata Acara Keempat :
          Jumlah suara yang hadir sebanyak              3.848.291.428 saham
          Jumlah suara tidak setuju sebanyak               28.963.200 saham
          Jumlah suara yang abstain sebanyak              496.498.932 saham

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, suara Abstain (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham

          Jumlah total suara setuju sebanyak            3.819.328.228 saham atau 99,25 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Keempat telah
disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST,
sebagai berikut :

       1. Memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2020 – 2025 dan memberikan
          pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
          dan Dewan Komisaris Perseroan periode 2020 – 2025 atas tindakan kepengurusan dan
          Pengawasannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
          Laporan Keuangan.

   2. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing untuk jangka waktu sampai
      ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan
      anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.

   3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPST
      menjadi:

       Dewan Komisaris:
       Komisaris Utama                 : Anthoni Salim
       Wakil Komisaris Utama           : Noni Rosalia Gelael Barki
       Komisaris I                     : Elisabeth Gelael
       Komisaris II                    : Benny Setiawan Santoso
       Komisaris Independen            : Achmad Baiquni
       Komisaris Independen            : P.L. Gunawan Solaiman

       Direksi:
       Direktur Utama                  : Ricardo Gelael
       Wakil Direktur Utama            : Ferry Noviar Yosaputra
       Direktur I                      : Dalimin Juwono
       Direktur II                     : Cahyadi Wijaya
       Direktur III                    : Fabian Gelael
       Direktur IV                     : Adhi Indrawan
       Direktur V                      : Wachjudi Martono
       Direktur VI                     : Tony Subagio
       Direktur VII                    : Dio May Avico
       Direktur Tidak Terafiliasi      : Omar Luthfi Anwar

   4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-
      sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
      dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan
      perubahan pengurus Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat
      ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkannya sebagaimana disebutkan di atas
      kepada Instansi yang berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan.

RUPST Perseroan ditutup pada jam 10.15 WIB.

                                       Jakarta, 20 Mei 2025
                                    PT Fast Food Indonesia Tbk
                                             DIREKSI