20250521_PEHA_Pengumuman RUPS_31888131_lamp1.pdf

Phapres

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
PT PHAPROS Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Phapros Tbk (selanjutnya disebut
“Perseroan”), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”), di Jakarta pada hari Senin, tanggal
30 Juni 2025.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub
rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham
Perseroan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa
kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System
KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id ataupun dengan surat kuasa manual yang
dapat diunduh pada situs web Perseroan yakni www.phapros.co.id.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, pemanggilan Rapat akan
dilakukan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 melalui situs web Perseroan yaitu
www.phapros.co.id, situs web BEI yaitu www.idx.co.id, serta platform eASY.KSEI yang dapat
diakses melalui https://akses.ksei.co.id.

Merujuk pada ketentuan Pasal 16 POJK 15, bahwa 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat
mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 29 Mei 2025 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan
mata acara Rapat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat
perbedaan penafsiran informasi di antara keduanya, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang
digunakan sebagai acuan.

Jakarta, 21 Mei 2025
PT Phapros Tbk
Direksi

Phapre's

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2024
PT PHAPROS Tbk

Hereby announce to the Shareholders of PT Phapros Tbk (hereinafter referred to as "Company"),
that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024 of
Company (hereinafter referred to as "Meeting”), in Jakarta on Monday, 30'" June 2025.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered
in the Company's Shareholders Register and/or shareholders of the Company in the securities sub-
account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading of the Company's
shares on the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) on Wednesday, 4" June 2025.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are given the opportunity to provide power of
attorney for their attendance and votes electronically through the KSEI Electronic General Meeting
System facility (sASY.KSEI) at the link https://akses.ksei.co.id or with a manual power of attorney
that can be downloaded from the website The Company, namely www.phapros.co.id.

Based on the provisions of the Company's Articles of Association and taking into account the
Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number
15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of
Shareholders of Public Companies ("POJK 15") and the Regulation of the Financial Services
Authority of the Republic of Indonesia Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of
General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically, the invitation to the Meeting
will be made on Thursday, 5" June 2025 through the Company's website, namely
www.phapros.co.id, the IDX website, namely www.idx.co.id, and the eASY.KSEI platform which can
be accessed via https://akses.ksei.co.id.

Referring to the provisions of Article 16 POJK 15, that 1 (one) or more shareholders representing
1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with voting rights may propose a meeting
agenda in writing to the Board of Directors no later than 7 (seven) days before the invitation to the
Meeting, namely on 29" May 2025 by including the reasons and materials for the proposed meeting
agenda as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations and the Company's
Articles of Association.

This announcement is made in Indonesian and English. In the event that there are differences in the
interpretation of information between the two, the information in Indonesian is used as a reference.

Jakarta, 21” May 2025
PT Phapros Tbk
The Board of Directors