Back to announcement
20250521_PSSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888041_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PSSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.942
NOTARIS RINI YULIANTI, SH. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 Jakarta, 21 Mei 2025 Nomor : 024/NOT/V/2025 Kepada Yth. Perihal : Ringkasan Risalah Direksi RUPST PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk. Menara Astra Lantai 23, Jl. Jend Sudirman Kav 5-6 Suite C & D, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat - 10220 Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”). Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, bertempat di Graha Irama Lantai 8, Jalan. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, dibuka pada pukul 10.14 WIB dan ditutup pada pukul 11.07 WIB. . A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: La 3. Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025: 4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025: 5. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha: dan 6. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : An Bapak Loh Niap Juan Komisaris Utama 2. Ibu Lilis Halim Komisaris Independen 3. Bapak Adi Harsono. . Komisaris (hadir online via Zoom). 4, Bapak Mosfly Ang Komisaris Independen 51 Ibu Yolanda Watulo Direktur Utama 6. Bapak Titto Devianto SE, ST Direktur 7. Bapak Coelho Lorenzon Bruno Direktur Ha Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450 Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.936
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 5.121.882.235 saham yang merupakan 97,7874o dari 5.237.789.853 saham yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 5.417.063.153 saham dikurangi dengan jumlah saham treasuri (treasury stock) sebanyak 179.273.300 saham. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 23 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020), kuorum telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi cASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan. Mekanisme kesempatan bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat adalah dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan. suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara Mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : " 8 Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir 1 5.121.882.235 saham - Suara Tidak Setuju : - saham Ia
Page 3 OCR 0.921
- Suara Abstain : 3.126.152 saham - Total Suara SETUJU 1 5.121.882.235 saham atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 21 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja sesuai dengan laporannya — Nomor 00305/2.1032/AU.1/06/1814-2/1/111/2025 tertanggal 21 Maret 2025 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang Material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal,31 Desember 2024, serta kinerja keuangan d rus kas. konsolidasiann! ntuk tahu ng berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tiridakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Kelangan Perseroan. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir 1 5.121.882.235 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 2.266.200 saham - Total Suara SETUJU 1 5.121.882.235 saham atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan: Menyetujui penggunaan, Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD 14,3 juta sebagai berikut : 1. Sekitar 5Y6 dari Laba Bersih, yaitu USD 700 ribu atau setara dengan Rp 11,7 miliar, ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. 2. Sekitar 786 dari Laba Bersih, yaitu USD 11,2 juta atau setara dengan Rp 188,6 miliar, dialokasikan untuk dividen, yang terdiri dari: “ Dividen interim sebesar Rp28,- per saham, yang telah dibayarkan pada tanggal 30 Agustus 2024, dan - Dividen fihal sebesar Rp8,- per saham, yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 16.00 WIB (“Recording Date”), dengan memperhatikan ketentuan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut: - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 28 Mei 2025,
Page 4 OCR 0.932
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 2 Juni 2025, ki Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 3 Juni 2025, - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 4 Juni 2025. Pembayaran dividen final kepada para pemegang saham yang berhak akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2025. Sekitar 17Yo dari Laba Bersih, yaitu USD 2,4 juta atau setara dengan Rp 40,1 miliar, akan dicatat sebagai laba ditahan (retained earnings) untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan ke depan. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir : 5.121.882.235 saham - Suara Tidak Setuju : 2 saham - Suara Abstain : 2.267.700 saham - Total Suara SETUJU 1 5.121.882.235 saham atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan: Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 2 Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir H 5.121.882.235 salam - Suara Tidak Setuju : 13.332.684 saham - Suara Abstain : 3.110.552 saham - Total Suara SETUJU : 5.108.549.551 saham atau mewakili 99,739Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahuh buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat Kelima - Suara Yang Hadir : 5.121.882.235 saham f
Page 5 OCR 0.930
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain ' 2.267.700 saham
- Total Suara SETUJU 1 5.121.882.235 saham
atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:
1.
Menyetujui Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan
Usaha Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid
& Rekan ("KJPP RHR”) Nomor 00030/2.0012-00/JP/05/0263/1/IV/2025
tanggal 10 April 2025.
Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan, yaitu Aktivitas Perusahaan
Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI
70209), sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan
keputusan penambahan kegiatan usaha Perseroan, untuk menyusun dan
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam akta Notaris, dan
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
persetujuan, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Keenam
- Suara Yang Hadir : 5.121.882.235 saham
- Suara Tidak Setuju : 14.192.636 saham
- Suara Abstain 5: 2.252.100 saham
- Total Suara SETUJU : 5.107.689.599 saham
atau mewakili 99,722Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1.
Mengangkat Bapak Achmad Basari dan Bapak Basuki Setiogroho,
masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk sisa masa jabatan
anggota Direksi dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Susunan anggota Dewan Komisaris dah Direksi Perseroan yang baru terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 menjadi
sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama ”— Bapak Loh Niap Juan
Komisaris Bapak Adi Harsono
Komisaris Independen Ibu Lilis Halim
Komisaris Independen Bapak Mosfly Ang
Page 6 OCR 0.950
DIREKSI Direktur Utama Ibu Yolanda Watulo Direktur Bapak Coelho Lorenzon Bruno Direktur Bapak Titto Devianto SE ST Direktur Bapak Achmad Basari Direktur Bapak Basuki Setiogroho 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 20 Mei 2025 Nomor 29. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020. Hormat saya,
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 May 2025 · 10:14– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 4
approved
For
5,108,549,551
—
Against
13,332,684
—
Abstain
3,110,552
—
Agenda 6
approved
For
5,107,689,599
—
Against
14,192,636
—
Abstain
—
—
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
person
An Bapak Loh Niap Juan
· Komisaris Utama
p.1 ×4
unresolved
person
Coelho Lorenzon Bruno
p.1
unresolved
org
Purwantono
p.3
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis
p.5
unresolved
org
Hamid & Rekan
p.5
unresolved
org
KJPP RHR
p.5
unresolved
person
Achmad Basari
p.5
unresolved
person
Titto Devianto SE ST
p.6 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
151 ms
13 Sep 2026 15:16
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '3110552',
'votes_against': '13332684',
'votes_for': '5108549551',
'votes_in_favor_total': '5108549551'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_against': '14192636',
'votes_for': '5107689599',
'votes_in_favor_total': '5107689599'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-20',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-06-03',
'time_start': '10:14:00'}