Back to announcement
20250521_HRTA_Pemanggilan RUPS_31887627_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted HRTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
PEMANGGILAN ULANG RE-CONVOCATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
(RUPST) SHAREHOLDERS (AGMS)
DAN AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA (RUPSLB) SHAREHOLDERS (EGMS)
PT HARTADINATA ABADI Tbk PT HARTADINATA ABADI Tbk
(“Perseroan”) ("Company")
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri invites the Company's Shareholders to attend the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Annual General Meeting of Shareholders and the
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders
(selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan (hereinafter referred to as the "Meeting") which will
diselenggarakan pada: be held on:
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025 Day/Date : Thursday, June 12th, 2025
Waktu : 10.00 WIB – Selesai Time : 10.00 WIB – End
Tempat : Kantor PT Hartadinata Abadi, Venue : PT Hartadinata Abadi,Tbk
Tbk, Jl. Kopo Sayati No. 165, Office, Jl. Kopo Sayati No. 165,
Ds. Sayati, Kec. Margahayu, Ds. Sayati, Kec. Margahayu,
Kabupaten Bandung, Jawa Kabupaten Bandung, Jawa
Barat 40228 Barat 40228
diselenggarakan secara hybrid (online dan offline) held in a hybrid (online and offline)
Mata acara Rapat: Meeting agenda:
A. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham A. Agenda of the Annual General Meeting of
Tahunan (RUPST) Shareholders (AGMS)
1. Persetujuan dan pengesahan atas 1. Approval and ratification of the Company’s
Laporan Tahunan Perseroan termasuk Annual Report, including the Consolidated
Laporan Keuangan Konsolidasian Financial Statements and the Report on
Perseroan serta Laporan Tugas the Supervisory Duties of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris Commissioners for the financial year
Perseroan untuk tahun buku yang ended on December 31st, 2024, as well as
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 the granting of full release and discharge
serta memberikan pelunasan dan (acquit et de charge) to all members of the
pembebasan tanggung jawab Board of Directors and the Board of
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Commissioners of the Company for the
seluruh anggota Direksi dan Dewan management and supervisory actions
Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang
Page 2
dilakukan dalam tahun buku yang performed during the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember on December 31st, 2024.
2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih 2. Determination of the appropriation of the
Perseroan untuk tahun buku yang Company’s net profit for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember ended on December 31st, 2024.
2024.
3. Persetujuan dan penetapan honorarium 3. Approval and determination of the
dan/atau remunerasi anggota Direksi honorarium and/or remuneration for the
Perseroan, penetapan honorarium members of the Board of Directors,
dan/atau remunerasi anggota Dewan determination of the honorarium and/or
Komisaris Perseroan, serta tantiem dan remuneration for the members of the
bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Board of Commissioners, as well as
Karyawan. bonuses and incentives (tantiem) for the
Board of Commissioners, Board of
Directors, and employees.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan 4. Granting authority to the Board of
Komisaris untuk menunjuk Kantor Commissioners to appoint an Independent
Akuntan Publik Independen untuk Public Accounting Firm to audit the
mengaudit Laporan Keuangan Company’s Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan yang berakhir Statements for the year ending on
pada tanggal 31 Desember 2025 dan December 31st, 2025 and for other periods
periode-periode lainnya untuk tahun buku in the 2025 fiscal year, and to determine
2025, serta memberikan wewenang the amount of honorarium for such Public
kepada Dewan Komisaris Perseroan Accountant.
untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut.
5. Pertanggungjawaban atas Realisasi 5. Accountability for the Realization Report
Penggunaan Dana Hasil Penawaran on the Use of Proceeds from the
Umum Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Continuous Public Offering of Sustainable
II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024 Bonds II Hartadinata Abadi Phase I Year
dan Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata 2024 and Sustainable Bonds II
Abadi Tahap II Tahun 2025. Hartadinata Abadi Phase II Year 2025.
B. Mata acara Rapat Umum Pemegang B. Agenda of the Extraordinary General
Saham Luar Biasa (RUPSLB) Meeting of Shareholders (EGMS)
1. Persetujuan pemberian pelimpahan 1. Approval for the delegation of authority
wewenang dari Rapat Umum from the General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham (RUPS) kepada (GMS) to the Board of Commissioners of
Dewan Komisaris Perseroan untuk the Company to grant approval for
memberikan persetujuan atas transaksi transactions that pledge all or a substantial
yang menjadikan jaminan utang seluruh part of the Company’s assets as debt
Page 3
atau sebagian besar harta Perseroan collateral, namely with a value of more
yaitu dengan nilai sebesar lebih dari than 50% (fifty percent) of the Company’s
50% (lima puluh persen) dari jumlah net assets, whether in one transaction or
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 more, whether related to one another or
(satu) transaksi atau lebih, baik yang not. This includes but is not limited to
berkaitan satu sama lain maupun tidak, guarantees in the form of fixed assets,
termasuk tetapi tidak terbatas pada trade receivables, and inventories to
penjaminan berupa aktiva tetap, secure the Company’s obligations in
piutang dagang, dan persediaan connection with obtaining Cash Loan and
barang untuk menjamin kewajiban Non-Cash Loan facilities from Banks
Perseroan dalam rangka perolehan and/or Financial Institutions or other third
fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan parties. The aforementioned transactions
dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan constitute transfers of the Company’s net
maupun pihak ketiga lainnya dan assets occurring during the financial year
transaksi sebagaimana dimaksud ending on December 31st, 2025.
tersebut adalah transaksi pengalihan
kekayaan bersih Perseroan yang terjadi
dalam periode tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.
Penjelasan Mata Acara Rapat: Explanation of Meeting Agenda:
A. Penjelasan Mata Acara Rapat Umum A. Explanation of the Agenda of the Annual
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) General Meeting of Shareholders (AGMS)
1. Mata Acara ke 1 RUPST: 1. Agenda of the 1st AGMS:
Laporan Tahunan ini disampaikan kepada The Annual Report shall be submitted to
RUPST setelah ditelaah oleh Dewan the AGMS after being reviewed by the
Komisaris dalam jangka waktu paling Board of Commissioners within no later
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku than 6 (six) months after the end of the
Perseroan berakhir. Laporan Tahunan Company’s fiscal year. The Company’s
Perseroan antara lain memuat Laporan Annual Report includes, among other
Keuangan Perusahaan termasuk Laporan things, the Company’s Financial
Keuangan Konsolidasian untuk tahun Statements including the Consolidated
buku yang berakhir pada tanggal 31 Financial Statements for the fiscal year
Desember 2024 yang telah diaudit oleh ending on December 31st, 2024, which
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, have been audited by the Public
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Accounting Firm Paul Hadiwinata,
Rekan. Perseroan akan mengajukan usul Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
agar RUPST menyetujui Laporan Partners. The Company will propose that
Tahunan termasuk Laporan Keuangan the AGMS approve the Annual Report,
Konsolidasian dan mengesahkan laporan including the Consolidated Financial
tersebut, sejauh tindakan kepengurusan Statements, and ratify the report, to the
Page 4
dan pengawasan tersebut diterima dalam extent that the management and
Laporan Tahunan Perseroan tahun buku supervisory actions are accepted as
yang berakhir pada tanggal 31 Desember reflected in the Company’s Annual
2024. Report for the fiscal year ending on
December 31st, 2024.
2. Mata Acara ke 2 RUPST: 2. Agenda of the 2nd AGMS:
Direksi akan memaparkan mengenai The Board of Directors will present the
penggunaan dan pencapaian laba bersih utilization and achievement of the
Perseroan dalam tahun buku yang Company’s net profit for the fiscal year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ending December 31st, 2024, as stated
seperti tercantum dalam perhitungan in the annual calculation approved and
tahunan yang telah disahkan dan resolved in the AGMS, including the
diputuskan dalam RUPST, termasuk cash dividend distribution to be paid no
pembayaran dividen tunai dalam RUPST later than 30 (thirty) days after the
yang akan dibayarkan paling lambat 30 summary of the AGMS minutes
(tiga puluh) hari setelah diumumkan announcing the cash dividend
ringkasan risalah RUPST yang distribution is disclosed. The distribution
memutuskan pembagian dividen tunai. of cash dividends will be carried out by
Pembagian Dividen tunai dilakukan oleh the Company through the Board of
Perseroan melalui Direksi berdasarkan Directors with the approval of the Board
persetujuan dari Dewan Komisaris. of Commissioners.
3. Mata Acara ke 3 RUPST: 3. Agenda to the 3rd AGMS:
Perseroan akan mengajukan usul kepada The Company will propose to the AGMS
RUPST Perseroan mengenai tata cara the procedure for determining salaries or
penetapan gaji atau honorarium dan honoraria and other allowances to be
tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh paid by the Company to members of the
Perseroan kepada anggota Direksi dan Board of Directors and Board of
Dewan Komisaris Perseroan yang Commissioners serving during the 2024
menjabat selama tahun buku 2024, yaitu fiscal year, by granting authority to the
dengan memberikan kewenangan Board of Commissioners to determine
kepada Dewan Komisaris untuk the salaries and allowances for the
menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Board of Directors and Board of
dan Dewan Komisaris. Commissioners.
4. Mata Acara ke 4 RUPST: 4. Agenda to the 4th AGMS:
Dalam rangka memenuhi ketentuan In order to comply with the provisions of
UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa the Indonesian Company Law (UUPT)
Keuangan Nomor 15/POJK.04/ 2020 and the Financial Services Authority
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Regulation Number 15/POJK.04/2020
Rapat Umum Pemegang Saham concerning the Planning and
Perusahaan Terbuka, sesuai Pasal 3 ayat Implementation of the General Meeting
Page 5
(2) Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 of Shareholders of Public Companies,
Tentang Penggunaan Jasa Akuntan and in accordance with Article 3
Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, paragraph (2) of Financial Services
rapat umum pemegang saham dapat Authority Regulation Number 9 of 2023
melimpahkan kewenangan penunjukan concerning the Use of Public Accountant
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Services in Financial Services Activities,
Publik kepada Dewan Komisaris. Usulan the general meeting of shareholders may
penunjukan KAP oleh Dewan Komisaris delegate the authority to appoint the
wajib memperhatikan rekomendasi Public Accountant and/or Public
Komite Audit. Accounting Firm to the Board of
Commissioners. The proposed
appointment of the Public Accounting
Firm by the Board of Commissioners
must take into account the
recommendation of the Audit
Committee.
5. Mata Acara ke 5 RUPST: 5. Agenda to the 5th AGMS:
Perseroan Wajib The Company is required to account for
Mempertanggungjawabkan realisasi the realization of the use of proceeds
penggunaan dana hasil Penawaran from the Public Offering at every Annual
Umum dalam setiap Rapat Umum General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (AGMS) until all of the proceeds have
sampai dengan seluruh dana hasil been fully utilized. The realization of the
Penawaran Umum telah direalisasikan. use of proceeds must be included as one
Realisasi penggunaan dana tersebut of the agenda items in the AGMS,
wajib untuk dijadikan sebagai salah satu starting with the nearest upcoming
mata acara dalam Rapat Umum AGMS, even if the realization has not yet
Pemegang Saham Tahunan (RUPST), covered one (1) year from the date of the
yang mana pertama kali wajib dilakukan delivery of the securities or the allotment
pada Rapat Umum Pemegang Saham date.
Tahunan (RUPST) terdekat, meskipun
realisasi pengguna dana tersebut belum
mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal
penyerahan efek atau setelah tanggal
penjatahan.
B. Explanation of the Agenda of the
B. Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Extraordinary General Meeting of
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Shareholders (EGMS)
Page 6
1. Agenda of the EGMS:
1. Mata Acara RUPSLB: Granting power of attorney by the GMS
Pemberian kuasa oleh RUPS kepada to the Board of Commissioners to
Dewan Komisaris terhadap persetujuan approve transactions that result in the
atas transaksi yang menjadikan jaminan encumbrance of the majority of the
utang sebagian besar hartanya dengan Company’s assets as debt collateral,
nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh with a value of more than 50% (fifty
persen) dari jumlah kekayaan bersih percent) of the Company’s net assets in
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau one or more transactions, whether
lebih, baik transaksi tersebut berkaitan related or unrelated, where such
satu sama lain maupun tidak dan transactions constitute the transfer of the
transaksi sebagaimana dimaksud Company’s net assets that occur within
tersebut adalah transaksi pengalihan one fiscal year, namely the fiscal year
kekayaan bersih Perseroan yang terjadi ending on December 31st, 2025.
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku
yakni periode tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
General Provisions:
Ketentuan Umum: 1) This Meeting Call is an official
1) Pemanggilan Rapat ini merupakan invitation to the Meeting to the
undangan resmi Rapat kepada para Company's Shareholders, so that the
Pemegang Saham Perseroan, Company's Board of Directors does
sehingga Direksi Perseroan tidak not send a separate invitation to the
mengirimkan undangan terpisah Company's Shareholders.
kepada para Pemegang Saham
Perseroan. 2) The meeting will be held offline and
2) Rapat akan diselenggarakan secara electronically (online) using the
offline dan secara elektronik (online) eASY.KSEI application provided by
yaitu menggunakan aplikasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT ("KSEI") by taking into account the
Kustodian Sentral Efek Indonesia Financial Services Authority ("OJK")
(“KSEI”) dengan memperhatikan Regulation No. 15/POJK.04/2020
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan concerning the Plan and
(“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Implementation of the General
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Meeting of Shareholders of Public
Umum Pemegang Saham Perusahaan Companies ("POJK 15/2020") and
Terbuka (”POJK 15/2020”) dan OJK Regulation No.
Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 16/POJK.04/2020 concerning the
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Implementation of Electronic
Pemegang Saham Perusahaan General Meeting of Shareholders of
Terbuka Secara Elektronik (”POJK Public Companies ("POJK
16/2020”). 16/2020").
Page 7
3) Those entitled to attend or be
3) Yang berhak hadir atau diwakili dalam represented at the Meeting are:
Rapat tersebut adalah: a) Shareholders or proxies of
a) Pemegang saham atau kuasa shareholders of the Company
pemegang saham Perseroan whose shares have not been
yang sahamnya belum masuk included in the Collective Custody,
dalam Penitipan Kolektif, yaitu namely those whose names are
mereka yang namanya tercatat legally recorded in the Company's
dengan sah dalam Daftar Register of Shareholders on
Pemegang Saham Perseroan Tuesday, 20th Mei, 2025 until 16.00
pada hari Selasa, tanggal 20 Mei West Indonesia Time; and
2025 sampai dengan pukul 16.00
Waktu Indonesia Barat; dan b) For the Company's shares in
b) Untuk saham-saham Perseroan Collective Custody, only
yang berada dalam Penitipan shareholders or legal proxies whose
Kolektif, hanyalah para pemegang names are recorded with the
saham atau kuasa pemegang account holder or Custodian Bank
saham yang sah yang nama- at PT Kustodian Sentral Efek
namanya tercatat pada pemegang Indonesia ("KSEI") on Tuesday,
rekening atau Bank Kustodian di 20th Mei, 2025 until 16.00 West
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Time.
Indonesia (”KSEI”) pada hari
Senin, tanggal 20 Mei 2025
sampai dengan pukul 16.00
Waktu Indonesia Barat. 4) In connection with the holding of the
4) Sehubungan dengan adanya Meeting through the eASY.KSEI
penyelenggaraan Rapat melalui application as referred to above, the
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana participation of Shareholders in the
dimaksud di atas maka keikutsertaan Meeting can be carried out with the
Pemegang Saham dalam Rapat, dapat following mechanism:
dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut: a) Attend electronically at the
a) Hadir secara elektronik dalam Meeting or give power of attorney
Rapat atau memberikan kuasa electronically through the
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI application;
eASY.KSEI; b) Be physically present at the
b) Hadir dalam Rapat secara fisik; Meeting; or
atau c) Grant power of attorney using the
c) Memberikan kuasa dengan format of a written power of
menggunakan format surat kuasa attorney as referred to in point 6 of
tertulis sebagaimana dimaksud these General Conditions.
pada butir 6 Ketentuan Umum ini.
Page 8
5) Shareholders may attend electronically
5) Pemegang Saham bisa hadir secara or grant electronic proxy (e-Proxy) to
elektronik atau melakukan pemberian the Company's Securities
kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Administration Bureau representative
perwakilan Biro Administrasi Efek ("BAE Perseroan"), namely PT
Perseroan (“BAE Perseroan”), yaitu PT Sinartama Gunita, through the
Sinartama Gunita, melalui aplikasi eASY.KSEI application as referred to in
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada item 4 letter a of this General
butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, Provisions, taking into account the
dengan memperhatikan hal-hal sebagai following matters:
berikut:
a) Shareholders of the Company
a) Pemegang Saham Perseroan yang who can use the eASY.KSEI
dapat menggunakan aplikasi application are shareholders
eASY.KSEI adalah pemegang whose shares are held in KSEI's
saham yang sahamnya disimpan collective custody;
dalam penitipan kolektif KSEI;
b) The Company's Shareholders
b) Pemegang Saham Perseroan harus must first be registered in KSEI's
terlebih dahulu terdaftar dalam Securities Ownership Reference
fasilitas Acuan Kepemilikan facility ("KSEI AKSes"). For
Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Shareholders who have not been
Bagi Pemegang Saham yang belum registered, please first register
terdaftar, harap terlebih dahulu through the website
melakukan registrasi melalui situs (https://akses.ksei.co.id/);
web (https://akses.ksei.co.id/);
c) To use the eASY.KSEI
c) Untuk menggunakan aplikasi application, Shareholders can
eASY.KSEI, Pemegang Saham access the eASY.KSEI menu,
dapat mengakses menu eASY.KSEI Login submenu
eASY.KSEI, submenu Login located at the KSEI AKSes facility
eASY.KSEI yang berada pada (https://akses.ksei.co.id/).
fasilitas AKSes KSEI Registration, use, and further
(https://akses.ksei.co.id/). Panduan explanation of eASY.KSEI
registrasi, penggunaan, dan application (e-Proxy and e-Voting)
penjelasan lebih lanjut mengenai can be found on the website
aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e- (https://akses.ksei.co.id/);
Voting) dapat dilihat pada situs web
(https://akses.ksei.co.id/);
d) The Company's Shareholders
d) Pemegang Saham Perseroan dapat may declare their presence
mendeklarasikan kehadirannya electronically or grant power of
Page 9
secara elektronik atau melakukan attorney electronically until no
pemberian kuasa secara elektronik later than 1 (one) working day
sampai paling lambat 1 (satu) hari before the Meeting, which is
kerja sebelum penyelenggaraan Wednesday, June 11st, 2025, until
Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 11 12.00 WIB ("Deadline for
Juni 2025, sampai dengan pukul Declaration of Attendance") and
12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi vote through eASY.KSEI from the
Kehadiran”) dan memberikan date of this Meeting Summons
suaranya melalui eASY.KSEI sejak until the Deadline for Declaration
tanggal Pemanggilan Rapat ini of Attendance;
sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran; e) To:
e) Untuk: i. Shareholders of the
i. Pemegang Saham Company who have not
Perseroan yang belum made an electronic
melakukan deklarasi declaration of attendance by
kehadiran secara elektronik the deadline as referred to in
sampai dengan batas waktu point 5 letter c of these
sebagaimana dimaksud General Conditions;
pada butir 5 huruf c
Ketentuan Umum ini; ii. Shareholders of the
ii. Pemegang Saham Company who have made
Perseroan yang telah an electronic declaration of
melakukan deklarasi attendance but have not
kehadiran secara elektronik voted by the Declaration of
namun belum memberikan Attendance Deadline;
pilihan suara sampai dengan
Batas Waktu Deklarasi
Kehadiran; iii. Representatives of
iii. Perwakilan Pemegang Shareholders and BAE of the
Saham dan BAE Perseroan Company who have
yang telah menerima kuasa received power of attorney
dari Pemegang Saham from the Company's
Perseroan, namun Shareholders, but the
Pemegang Saham yang Shareholders concerned
bersangkutan belum have not determined voting
menetapkan pilihan suara options by the Declaration of
sampai dengan Batas Waktu Attendance Deadline;
Deklarasi Kehadiran; iv. KSEI/Intermediary
iv. Partisipan Participants (Custodian
KSEI/Intermediary (Bank Banks or Securities
Kustodian atau Perusahaan Companies) who have
Efek) yang telah menerima received power of attorney
Page 10
kuasa dari Pemegang from the Company's
Saham Perseroan yang Shareholders who have set
telah menetapkan pilihan voting options in the
suara dalam aplikasi eASY.KSEI application;
eASY.KSEI; must register through eASY.KSEI
wajib melakukan registrasi melalui application on the date of the
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Meeting from until 10.00 WIB;
pelaksanaan Rapat dari sampai
dengan 10.00 WIB; f) Delay or failure in the electronic
f) Keterlambatan atau kegagalan registration process for any
dalam proses registrasi secara reason will result in the
elektronik dengan alasan apapun Shareholders or their proxies
akan mengakibatkan Pemegang being unable to attend the
Saham atau kuasanya tidak dapat Meeting electronically and their
menghadiri Rapat secara elektronik shareholding is not counted in the
serta kepemilikan sahamnya tidak quorum of attendance.
diperhitungkan dalam kuorum
kehadiran.
6) In addition to the electronic power of
6) Selain pemberian kuasa secara attorney, shareholders who are entitled
elektronik, pemegang saham yang to attend the Meeting can also give
berhak hadir dalam Rapat juga dapat power of attorney conventionally / in
memberikan kuasa secara writing as referred to in point 4 letter c
konvensional/tertulis sebagaimana of these General Conditions by using
dimaksud pada butir 4 huruf c Ketentuan the written power of attorney format
Umum ini dengan menggunakan format available on every working day and
surat kuasa tertulis yang tersedia pada hour at the Company's Securities
setiap hari dan jam kerja di Biro Administration Bureau, namely PT
Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita, at Menara Tekno 7th
Sinartama Gunita, di Menara Tekno Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Tanah
Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Abang District, Central Jakarta 10250.
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat The completed and signed Power of
10250. Formulir Surat Kuasa yang telah Attorney Form must be submitted to the
diisi dan ditandatangani harus sudah Company's Securities Administration
diserahkan ke Biro Administrasi Efek Bureau no later than 3 (three) working
Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) days before the Meeting date, which is
hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Thursday, June 5th, 2025 at 16.00
Kamis tanggal 5 Juni 2025 pada pukul Western Indonesia Time.
16.00 Waktu Indonesia Barat.
7) Mechanism of Physical Attendance in
Meetings:
7) Mekanisme Kehadiran Secara Fisik a) The Company limits the physical
dalam Rapat: presence of shareholders or
Page 11
a) Perseroan membatasi kehadiran shareholders' proxies at the
fisik pemegang saham atau kuasa Meeting, namely with a total
pemegang saham dalam Rapat, maximum quota of 20 (twenty)
yaitu dengan total kuota maksimal people ("Quota"). The Company
sebanyak 20 (dua puluh) orang will carry out a first come first
(“Kuota”). Perseroan akan serve system, which prioritizes
melakukan sistem first come first shareholders or shareholders'
serve, yaitu mendahulukan proxies who have notified them
pemegang saham atau kuasa that they will be physically
pemegang saham yang telah present, by sending a statement
memberitahukan akan hadir secara via email
fisik, dengan mengirimkan corsec@hartadinataabadi.co.id /
pernyataan melalui email legal.hrta@gmail.com attaching
corsec@hartadinataabadi.co.id / complete identity documents in
legal.hrta@gmail.com dengan the email to attend the Meeting. If
melampirkan kelengkapan the quota has been met, the
dokumen identitas diri di dalam Company has the right to refuse
email untuk hadir dalam Rapat. further registration and will submit
Apabila Kuota telah terpenuhi, an announcement and/or
Perseroan berhak menolak confirmation of the names of
pendaftaran lebih lanjut dan akan shareholders who are entitled to
menyampaikan pengumuman be physically present to the
dan/atau konfirmasi nama-nama Shareholders or Proxy via email
pemegang saham yang berhak no later than 3 (three) working
hadir secara fisik tersebut kepada days before the date of the
Pemegang Saham atau Penerima Meeting, which is Thursday, June
Kuasa melalui email paling lambat 3 5th, 2025 at 16.00 West Indonesia
(tiga) hari kerja sebelum tanggal Time;
pelaksanaan Rapat yaitu Kamis
tanggal 5 Juni 2025 pada pukul
16.00 Waktu Indonesia Barat; b) For Shareholders or their legal
proxies who do not get a Quota or
b) Bagi Pemegang Saham atau their names are not listed in the
kuasanya yang sah yang tidak announcement submitted by the
mendapatkan Kuota atau namanya Company as point a above, it is
tidak tercantum pada pengumuman expected to give power of attorney
yang disampaikan Perseroan through eASY.KSEI or fill out the
sebagaimana butir a diatas, Power of Attorney Form provided
diharapkan untuk memberikan by the Company's BAE, so that
kuasa melalui eASY.KSEI atau their attendance and votes can be
mengisi Formulir Surat Kuasa yang taken into account at the Meeting;
disediakan oleh BAE Perseroan,
Page 12
sehingga kehadiran dan suaranya c) Shareholders or their proxies who
dapat diperhitungkan dalam Rapat; are physically present at the
Meeting must submit a copy
c) Pemegang Saham atau kuasanya (photocopy) of Identity Card (KTP)
yang hadir secara fisik dalam Rapat, or other proof of identity to the
wajib menyerahkan salinan Company's registration officer
(fotocopy) Kartu Tanda Penduduk before entering the Meeting room.
(KTP) atau bukti identitas diri For Shareholders in Collective
lainnya kepada petugas Custody, they are required to
pendaftaran Perseroan sebelum bring a KTUR Letter which can be
memasuki ruang Rapat. Untuk para obtained through Exchange
Pemegang Saham dalam Penitipan Members or Custodian Banks. For
Kolektif wajib membawa Surat Authorizers and Proxy Recipients,
KTUR yang dapat diperoleh melalui and for shareholders in the form of
Anggota Bursa atau Bank Legal Entities, they are kindly
Kustodian. Bagi Pemberi Kuasa requested to bring a copy
maupun Penerima Kuasa, dan bagi (photocopy) of the Articles of
pemegang saham berbentuk Badan Association and its amendments,
Hukum diminta dengan hormat agar letters of ratification/approval from
membawa salinan (fotocopy) the competent authority, along
Anggaran Dasar dan perubahan- with a deed containing the
perubahannya, surat-surat composition of the Board of
pengesahan/ persetujuan dari Directors and Board of
instansi yang berwenang, berikut Commissioners who served at the
akta yang memuat susunan Direksi Meeting, to be submitted to the
dan Dewan Komisaris yang Company's registration officer
menjabat saat Rapat, untuk before entering the Meeting place;
diserahkan kepada petugas 8) The Company's Shareholders or their
pendaftaran Perseroan sebelum proxies can watch the ongoing Meeting
memasuki tempat Rapat; through Zoom webinar by accessing
8) Pemegang Saham Perseroan atau eASY.KSEI menu, GMS Broadcast
kuasanya dapat menyaksikan submenu located at KSEI AKSes facility
pelaksanaan Rapat yang sedang (https://akses.ksei.co.id/) or at GMS
berlangsung melalui webinar Zoom Broadcast menu on KSEI mobile
dengan mengakses menu eASY.KSEI, AKSes, provided that:
submenu Tayangan RUPS yang
berada pada fasilitas AKSes KSEI
(https://akses.ksei.co.id/) atau pada a) The Company's Shareholders or
menu Tayangan RUPS pada AKSes their proxies have been registered
KSEI mobile, dengan ketentuan: in the eASY.KSEI application no
a) Pemegang Saham Perseroan later than 1 (one) working day
atau kuasanya telah terdaftar di before the date of the Meeting,
aplikasi eASY.KSEI paling lambat
Page 13
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal which is June 11st, 2025 at 12.00
Rapat yaitu pada tanggal 11 Juni WIB;
2025 pukul 12.00 WIB; b) GMS broadcasts have a capacity
of up to 500 participants, where
b) Tayangan RUPS memiliki the attendance of each participant
kapasitas hingga 500 peserta, di will be determined on a first come
mana kehadiran tiap peserta akan first serve basis. For the
ditentukan berdasarkan first come Company's Shareholders or their
first serve basis. Bagi Pemegang proxies who do not have the
Saham Perseroan atau kuasanya opportunity to witness the
yang tidak mendapatkan implementation of the Meeting
kesempatan untuk menyaksikan through the GMS Broadcast are
pelaksanaan Rapat melalui still considered valid to attend
Tayangan RUPS tetap dianggap electronically and share
sah hadir secara elektronik serta ownership and voting options are
kepemilikan saham dan pilihan taken into account in the Meeting,
suaranya diperhitungkan dalam as long as they have been
Rapat, sepanjang telah registered in the eASY.KSEI
teregistrasi dalam aplikasi application;
eASY.KSEI;
c) Shareholders of the Company or
their proxies who only witness the
c) Pemegang Saham Perseroan implementation of the Meeting
atau kuasanya yang hanya through the GMS Broadcast but
menyaksikan pelaksanaan Rapat are not registered to be present
melalui Tayangan RUPS namun electronically on the eASY.KSEI
tidak teregistrasi hadir secara application, then the presence of
elektronik pada aplikasi the Shareholders or their proxies
eASY.KSEI, maka kehadiran is considered invalid and will not
Pemegang Saham atau kuasanya be included in the calculation of
tersebut dianggap tidak sah serta the quorum of Meeting
tidak akan masuk dalam attendance.
perhitungan kuorum kehadiran 9) Meeting materials are available on the
Rapat. Company's website
9) Bahan-bahan Rapat tersedia di situs www.hartadinataabadi.co.id from the
web Perseroan date of this Meeting Summons until the
www.hartadinataabadi.co.id sejak closing of the Meeting.
tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai 10) To get the best experience in using
dengan ditutupnya Rapat. eASY.KSEI application and/or GMS
10) Untuk mendapatkan pengalaman Impressions, shareholders or their
terbaik dalam menggunakan aplikasi proxies are advised to use Mozilla
eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Firefox browser.
pemegang saham atau penerima
Page 14
kuasanya disarankan menggunakan
peramban (browser) Mozilla Firefox. 11) If after the date of this Summons there
are operational technical changes in the
11) Apabila setelah tanggal Pemanggilan eASY.KSEI application, or changes in
ini terdapat perubahan teknis KSEI's rules, guidelines and/or
operasional pada aplikasi eASY.KSEI, explanations related to the electronic
atau perubahan peraturan, panduan holding of Meetings through the
dan/atau penjelasan KSEI terkait eASY.KSEI application, then such
dengan penyelenggaraan Rapat secara changes shall apply to the
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, implementation of the Meeting, and all
maka perubahan tersebut berlaku arrangements in these General
terhadap pelaksanaan Rapat, dan Conditions related to holding Meetings
seluruh pengaturan dalam Ketentuan electronically through the eASY.KSEI
Umum ini yang terkait dengan application are deemed to be adjusted
penyelenggaraan Rapat secara to such changes.
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
tersebut dianggap disesuaikan dengan
perubahan tersebut. 12) For order in the implementation of the
Meeting, it is expected that the
12) Untuk ketertiban dalam shareholders or proxies of shareholders
penyelenggaraan Rapat diharapkan who will attend have filled in the
para pemegang saham atau kuasa Attendance List provided by the
pemegang saham yang akan hadir Company no later than 30 (thirty)
minutes before the Meeting begins.
telah mengisi Daftar Hadir yang
disediakan Perseroan paling lambat 30
(tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai. Bandung, Mei 21st, 2025
Board of Directors of PT Hartadinata Abadi Tbk
Bandung, 21 Mei 2025
Direksi PT Hartadinata Abadi Tbk
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.