Back to announcement
20250519_HGII_Pemanggilan RUPS_31887018_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted HGIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS OF
PT HERO GLOBAL INVESTMENT TBK PT HERO GLOBAL INVESTMENT TBK
Direksi PT Hero Global Investment Tbk The Board of Directors of PT Hero Global Investment
(“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang Tbk (the “Company”) hereby invites the Company's
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum shareholders to attend the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) untuk tahun Shareholders (“Meeting”) for the financial year of
buku 2024 yang akan diselenggarakan pada: 2024 which will be held on:
Hari, tanggal : Rabu, 11 Juni 2025 Day, date : Wednesday, 11 June 2025
Pukul : 10.00 WIB – 11.30 WIB Time : 10.00 WIB – 11.30 WIB
Link untuk : eASY.KSEI yang dapat diakses The link to : eASY.KSEI that can be accessed
mengikuti Rapat melalui https://akses.ksei.co.id/ join the through https://akses.ksei.co.id/
Meeting
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan In accordance with the provisions of the Financial
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Services Authority Regulation Number
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan of the General Meeting of Shareholders of a Public
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Company (“POJK No. 15/2020”) and the Financial
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Services Authority Regulation Number
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic
Elektronik, Rapat akan dilaksanakan secara fisik dan General Meeting of Shareholders of a Public Company,
secara elektronik dengan menggunakan rapat umum the Meeting will be held physically and electronically
pemegang saham (eRUPS) yang disediakan oleh PT using the electronic general meeting of shareholders
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan (eGMS) provided by PT Kustodian Sentral Efek
mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Indonesia (“KSEI”), with the mechanism of the
Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan physical Meeting attended by the Chairman of the
Komisaris, Notaris, dan Lembaga/Profesi Penunjang Meeting, Members of the Board of Directors and
pelaksanaan Rapat, yang akan berkoordinasi di Members of the Board of Commissioners, Notary, and
Shangri-La Jakarta, Lotus Private, Kota BNI, Jl. Supporting Institutions/Professions for the
Jenderal Sudirman No. Kav. 1, Kota Jakarta Pusat, DKI implementation of the Meeting, who will be
Jakarta, 10220, Indonesia. coordinating at Shangri-La Jakarta, Lotus Private, Kota
BNI, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 1, Central Jakarta,
DKI Jakarta, 10220, Indonesia.
Mata acara Rapat adalah: The Meeting agendas are:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan 1. Approval of the Company's Annual Report and the
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian ratification of the Company's Consolidated
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Financial Statement for the financial year ended in
tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian December 31st, 2024, and the granting of the full
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab release and discharge of responsibilities (volledig
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada acquit et de charge) to the Board of Directors of
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan the Company for the management actions on the
Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas Company and the Board of Commissioners of the
tindakan pengawasan Perseroan yang telah Company for the supervisory actions on the
dijalankan selama tahun buku 2024. Company that have been carried out during the
financial year 2024.
Penjelasan: Explanation:
Guna memenuhi ketentuan anggaran dasar In order to comply with the provisions of the
Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun Company's articles of association and Law No. 40
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana of 2007 on Limited Liability Company as amended
telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 by Law No. 6 of 2023 on the Enactment of
1
Page 2
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Regulation of the Government in Lieu of Law
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Number 2 of 2022 on Job Creation into Law
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi (“Company Law”), the Board of Directors and the
Undang-Undang (“UUPT”), Direksi dan Dewan Board of Commissioners submit the Annual Report
Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan for the financial year 2024 on the implementation
untuk tahun buku 2024 tentang pelaksanaan of the Company's business activities including
kegiatan usaha Perseroan termasuk di dalamnya therein the Board of Commissioners' Supervisory
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Duty Report for the financial year 2024 and to
untuk tahun buku 2024 dan untuk mengesahkan ratify the Company's audited Consolidated
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Financial Statements for the financial year ended
yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir December 31st, 2024, and provide full release and
pada tanggal 31 Desember 2024 serta discharge of responsibilities (acquit de charge) to
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung each member of the Board of Directors and Board
jawab sepenuhnya (acquit de charge) kepada of Commissioners.
setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik 2. Approval to determine the Public Accountant Firm
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan that will audit the Company's Consolidated
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 Financial Statement for the financial year 2025 and
dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik to determine the honorarium of the Public
serta persyaratan lainnya. Accountant Firm and other requirements.
Penjelasan: Explanation:
Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dari The approval for the appointment of Public
Kantor Akuntan Publik akan diusulkan untuk Accountant from a Public Accountant Firm will be
dikuasakan kepada Dewan Komisaris, dengan proposed to be authorized to the Board of
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan Commissioners, taking into account the
peraturan perundang-undangan yang berlaku. recommendations of the Audit Committee and
applicable laws and regulations.
3. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan 3. Determination of the honorarium and other
pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris benefits and delegation of authority to the Board of
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan Commissioners of the Company to determine the
tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan honorarium and other benefits for the Board of
Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun Directors and Board of Commissioners of the
buku 2025. Company respectively for the financial year 2025.
Penjelasan: Explanation:
Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan The approval to determine the salaries,
tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan honorariums and other benefits for members of the
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 Board of Directors and Board of Commissioners
diusulkan untuk dilimpahkan kepada Dewan for the financial year 2025 is proposed to be
Komisaris Perseroan. delegated to the Company's Board of
Commissioners.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 4. Report on the Realization of the Use of the
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Proceeds from Public Offering
Penjelasan: Explanation:
Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK In consideration of the provision of Article 6 of
No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi FSA Regulation No. 30/POJK.04/2015 on the
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Report on the Realization of the Use of the
Perseroan wajib mempertanggung-jawabkan Proceeds from Public Offering, the Company shall
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran account for the realization of the use of proceeds
Umum dalam setiap rapat umum pemegang saham from the initial public offering in each annual
tahunan sampai dengan seluruh dana hasil general meeting of shareholders until all proceeds
penawaran umum perdana telah direalisasikan. from the initial public offering have been realized.
2
Page 3
5. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 5. Approval to determine the use of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku 2024. net profit for the financial year of 2024
Penjelasan: Explanation:
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 4 jo. Pasal 25 ayat In accordance with provisions of Article 11
1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 paragraph 4 jo. Article 25 paragraph 1 of the
UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan dan Company’s Articles of Association and Article 71
pembagian dividen diputuskan oleh rapat umum of Company Law, the use of the Company’s net
pemegang saham. profit and distribution of dividends shall be
decided by the general meeting of shareholders.
6. Persetujuan penambahan dan pengangkatan 6. The approval for the addition and appointment of
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. the members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara Rapat ini dilakukan atas usulan dari This Meeting agenda is carried out on the proposal
pemegang saham utama Perseroan. yang surat of the Company’s major shareholder, which
usulannya telah diterima oleh Perseroan pada proposal letter has been received by the Company
tanggal 9 Mei 2025, dengan memperhatikan Pasal on 9 May 2025, with consideration of Article 16 of
16 Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 on the Planning and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Implementation of the General Meeting of
Perusahaan Terbuka. Sesuai dengan anggaran Shareholders of a Public Company. In accordance
dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa with the Company's articles of association and the
Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Financial Services Authority Regulation No.
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and
Publik, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau Board of Commissioners of Issuers or Public
penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan Companies, the appointment, dismissal, and/or
dengan persetujuan rapat umum pemegang replacement of members of the Board of
saham. Commissioners shall be carried out with the
approval of the general meeting of shareholders.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri 1. The Company is not sending a separate invitation
kepada para pemegang saham Perseroan to the Company's shareholders because this
dikarenakan Pemanggilan Rapat ini sudah sesuai Meeting Invitation is already in accordance with
dengan ketentuan Pasal 52 POJK No. 15/2020 the provisions of Article 52 of POJK No. 15/2020
serta anggaran dasar Perseroan, sehingga and the Company's articles of association, thus this
pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi invitation is the official invitation for the
para pemegang saham Perseroan. Company's shareholders.
2. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan 2. In accordance with the provisions of the
dan POJK No. 15/2020, pemegang saham yang Company's articles of association and POJK No.
berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham 15/2020, the shareholders who are entitled to
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang attend the Meeting are shareholders whose names
Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja are recorded in the Company's Shareholders
sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal Registry (DPS) 1 (one) business day before the
19 Mei 2025 dan/atau pemilik saldo saham invitation date namely on 19 May 2025 and/or the
Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada owners of the shares in the securities sub-account
penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia balances in KSEI at the close of trading in the
pada tanggal 19 Mei 2025. Indonesia Stock Exchange on 19 May 2025.
3. Bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat 3. The material of the Meeting agendas is available
diunduh melalui situs web Bursa Efek Indonesia and can be downloaded through the Indonesia
www.idx.co.id dan situs web Perseroan Stock Exchange website www.idx.co.id and the
https://heroglobalinvestment.com/ sejak tanggal Company's website
3
Page 4
pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal https://heroglobalinvestment.com/ from the date of
penyelenggaraan Rapat. the Meeting invitation until the Meeting
implementation date.
4. Perseroan menghimbau pemegang saham untuk 4. The Company urges the shareholders to register
melakukan registrasi kehadiran secara elektronik attendance electronically through the KSEI
melalui System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam System (“eASY.KSEI”) in the
tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan https://akses.ksei.co.id/ link provided by KSEI.
oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara Electronic registration will be opened from the
elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan date of this Meeting Invitation, which is 20 May
Rapat ini yakni tanggal 20 Mei 2025, dan paling 2025, and will be closed no later than 30 (thirty)
lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum minutes before the Meeting, namely at 9.30 WIB.
Rapat yakni pada pukul 9.30 WIB.
5. Pemegang saham yang akan hadir atau 5. The shareholders who will be attending or give
memberikan kuasa secara elektronik ke dalam power of attorney electronically to the Meeting
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib through the eASY.KSEI application must pay
memperhatikan hal-hal berikut: attention to the following:
(i) Pemegang saham tipe individu lokal yang (i) Local individual shareholders who have not
belum memberikan deklarasi kehadiran provided a declaration of attendance or proxy
atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI in the eASY.KSEI application by the
hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin deadline in point 4 and wish to attend the
menghadiri Rapat secara elektronik wajib Meeting electronically are required to
melakukan registrasi kehadiran dalam register attendance in the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal application on the date of the Meeting until
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa the registration period of the Meeting is
registrasi Rapat secara elektronik ditutup electronically closed by the Company.
oleh Perseroan.
(ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang (ii) Local individual shareholders who have
telah memberikan deklarasi kehadiran provided a declaration of attendance but have
tetapi belum memberikan pilihan suara not given voting option for a minimum of 1
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas application until the deadline in point 4 and
waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri wish to attend the Meeting electronically are
Rapat secara elektronik wajib melakukan required to register attendance in the
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI application on the date of the
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Meeting until the registration period of the
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat Meeting is electronically closed by the
secara elektronik ditutup oleh Perseroan. Company.
(iii) Pemegang saham yang telah memberikan (iii) The shareholders who have given proxy to
kuasa kepada penerima kuasa yang the proxy recipient provided by the Company
disediakan oleh Perseroan (Independent (Independent Representative) or Individual
Representative) atau Individual Representative but the shareholders have not
Representative tetapi pemegang saham given voting option for a minimum of 1 (one)
belum memberikan pilihan suara minimal Meeting agenda in the eASY.KSEI
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam application until the deadline in point 4, then
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu the proxy representing the shareholders must
pada butir 4, maka penerima kuasa yang register attendance in the eASY.KSEI
mewakili pemegang saham wajib application on the date of the Meeting until
melakukan registrasi kehadiran dalam the registration period of the Meeting
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal electronics closed by the Company.
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup
oleh Perseroan.
4
Page 5
(iv) Pemegang saham yang telah memberikan (iv) The shareholders who have given proxy to
kuasa kepada penerima kuasa the participating proxy
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian recipient/Intermediary (Custodian Bank or
atau Perusahaan Efek) dan telah Securities Company) and have given voting
memberikan pilihan suara dalam aplikasi options in the eASY.KSEI application until
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir the deadline in point 4, then the
4, maka perwakilan penerima kuasa yang representative of the proxy who has been
telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI registered in the eASY.KSEI application
wajib melakukan registrasi kehadiran must register attendance in the eASY.KSEI
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal application on the date of the Meeting until
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa the registration period of the Meeting is
registrasi Rapat secara elektronik ditutup electronically closed by the Company.
oleh Perseroan.
(v) Pemegang saham yang telah memberikan (v) The shareholders who have given a
deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa declaration of attendance or given proxy to
kepada penerima kuasa yang disediakan the proxy recipient provided by the Company
oleh Perseroan (Independent (Independent Representative) or Individual
Representative) atau Individual Representative and have given voting option
Representative dan telah memberikan for a minimum of 1 (one) or to all agendas of
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke the Meeting in the eASY.KSEI application
seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi no later than the deadline in point 4, then the
eASY.KSEI paling lambat hingga batas shareholder or proxy does not need to
waktu pada butir 4, maka pemegang saham register attendance electronically in the
atau penerima kuasa tidak perlu melakukan eASY.KSEI application on the Meeting date.
registrasi kehadiran secara elektronik dalam The share ownership will automatically
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal count towards the attendance quorum and the
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham voting options that have been casted will be
akan otomatis diperhitungkan sebagai automatically counted in the Meeting votes.
kuorum kehadiran dan pilihan suara yang
telah diberikan akan otomatis
diperhitungkan dalam pemungutan suara
Rapat.
(vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses (vi) Delay or failure in the electronic registration
registrasi secara elektronik sebagaimana process as referred to in numbers (i) to (iv)
dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan for any reason will result in shareholders or
alasan apapun akan mengakibatkan their proxies not being able to attend the
pemegang saham atau penerima kuasanya Meeting electronically, and their share
tidak dapat menghadiri Rapat secara ownership is not counted in the quorum of
elektronik, serta kepemilikan sahamnya attendance at the Meeting.
tidak diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran dalam Rapat.
6. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan 6. Guidelines for the application, registration, use and
penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan further explanation of eASY.KSEI and AKSes
AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI KSEI can be found on KSEI’s website with the
dengan tautan https://akses.ksei.co.id/ dan links https://akses.ksei.co.id/ and
https://easy.ksei.co.id, serta Tata Tertib Rapat di https://easy.ksei.co.id, as well as the Meeting
situs web Perseroan Rules on the Company’s website
https://heroglobalinvestment.com/. https://heroglobalinvestment.com/.
7. Dalam hal pemegang saham tidak dapat 7. In the event that the shareholders cannot access the
mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam KSEI System (eASY.KSEI) in the link
tautan https://akses.ksei.co.id/, maka dapat https://akses.ksei.co.id/, then may download the
mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs power of attorney contained on the Company's
web Perseroan https://heroglobalinvestment.com/ website https://heroglobalinvestment.com/ to give
untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam proxy and vote in the Meeting, the power of
5
Page 6
Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke attorney must be sent to the Company's Shares
Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Registrar namely PT Datindo Entrycom (“BAE”)
Datindo Entrycom (“BAE”) di Jl. Hayam Wuruk at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta,
No. 28, Lantai 2, Jakarta, 10120, selambat- 10120, no later than 10 June 2025, at 12.00 WIB.
lambatnya tanggal 10 Juni 2025, pukul 12.00 WIB.
8. Notaris, dibantu dengan BAE, akan melakukan 8. The notary, assisted by the BAE, will check and
pengecekan dan perhitungan suara dalam calculate the votes in the decision making of the
pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Meeting agenda, including those based on votes
Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang submitted by shareholders both through the
telah disampaikan oleh pemegang saham baik eASY.KSEI facility, and those submitted at the
melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang Meeting.
disampaikan dalam Rapat.
Jakarta, 20 Mei 2025 Jakarta, 20 May 2025
PT Hero Global Investment Tbk PT Hero Global Investment Tbk
Direksi Board of Directors
6
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1
unresolved
person
Duty
· Komisaris
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.