Back to announcement
20250520_AXIO_Pemanggilan RUPS_31887209_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted AXIOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TERA DATA INDONUSA Tbk “Perseroan”
THE INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TERA DATA INDONUSA Tbk "The Company"
Merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Referring to the provisions of the Financial Services
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham regarding the Plan and Implementation of the General
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Meeting of Shareholders of Public Companies
Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang ("POJK 15/2020") and the Financial Services
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020
Perusahaan Terbuka Secara Elektonik (“POJK regarding the Implementation of the General Meeting
16/2020”), dengan ini Direksi Perseroan mengundang of Shareholders of Public Companies Electronically
Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri ("POJK 16/2020"), the Board of Directors of the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Company hereby invites the Shareholders of the
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Company to attend the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company ("Meeting")
which will be held on:
Hari & Tanggal/ Day & Date : Rabu, 11 Juni 2025/ Wednesday, June 11, 2025
Waktu/ Time : 15.00 – 16.00 WIB
Tempat/ Venue : Wisma Exa, 1st Floor Jl. Inspeksi Pam No.168,
RT.17/RW.4, West Cakung, Cakung, East Jakarta
City, Jakarta 13910
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With the Agenda of the Meeting as follows:
Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Report of the Board of Directors and Board of
1
Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Commissioners of the Company regarding the
tahun buku yang berakhir pada tanggal course of the Company for the financial year
31 Desember 2024, serta Pengesahan atas ended December 31, 2024, and Ratification of the
Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Annual Report including the Company's
Perseroan yang berakhir pada tanggal Financial Statements ended December 31, 2024,
31 Desember 2024, sekaligus pemberian as well as granting full release and discharge
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) to the Board of Directors
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi and Board of Commissioners of the Company for
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan the management and supervision actions that
pengurusan dan pengawasan yang telah have been carried out during the financial year
dilakukan selama tahun buku 2024; 2024;
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi This Agenda is to fulfil the provisions of Article
ketentuan Pasal 69 Undang-undang No. 40 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Companies ("Company Law").
(“UUPT”).
Page 2
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Determination of the use of the Company's profit tahun buku yang berakhir pada tanggal for the financial year ending December 31, 2024; 31 Desember 2024; Mata Acara ini adalah untuk memenuhi This Agenda is to fulfil the provisions of Article 71 ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Companies (UUPT, the use of profit requires a (UUPT), penggunaan laba memerlukan resolution of the General Meeting of keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Shareholders. 3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Appointment of a Public Accountant and Public Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan Accountant Firm to audit the financial statements keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada for the financial year ending December 31, 2025 tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian and authorise the Board of Commissioners of the wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan Company to determine the honorarium and other untuk menetapkan honorarium serta persyaratan requirements of the appointment. lain dari penunjukkan tersebut. Mata Acara ini adalah untuk memenuhi This Agenda is to fulfil the provisions of Article 68 ketentuan Pasal 68 Undang – undang Perseroan of the Limited Liability Company Law (UUPT). Terbatas (UUPT). 4 Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan Determination of salary/honorarium and/or other lainnya bagi anggota Direksi dan benefits for Board members; Dewan Komisaris Perseroan; Mata Acara ini adalah untuk memenuhi This Agenda is to fulfil the provisions of Article 96 ketentuan Pasal 96 Undang – undang No. 40 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas junction Companies junction Article 113 of the Company Pasal 113 UUPT dan Anggaran Dasar Law. Perseroan.
Page 3
Catatan Notes
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan The Company does not send a separate
tersendiri kepada para pemegang saham invitation letter to the shareholders of the
Perseroan dan pemanggilan ini merupakan Company and this invitation is a formal
undangan resmi bagi pemegang saham invitation to the shareholders of the Company.
Perseroan.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak Shareholders or their Proxies who are entitled
hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para to attend or be represented at the Meeting are
pemegang saham Perseroan yang namanya shareholders of the Company whose names are
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham registered in the Register of Shareholders of the
Perseroan pada hari Senin tanggal Company on Monday, May 19, 2025 until
19 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 16.00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian With the principle of caution and vigilance
dan kewaspadaan terhadap penyebaran virus against the spread of the Covid-19 virus, the
Covid-19, Perseroan akan menyelenggarakan Company will hold the Meeting electronically
Rapat secara elektronik dimana Pemegang where the Company's Shareholders can attend
Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara the Meeting electronically through the
elektronik melalui aplikasi Electronic Electronic General Meeting System application
General Meeting System dengan tautan with the link https://easy.ksei.co.id/egken
https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) (eASY.KSEI) provided by KSEI.
yang disediakan oleh KSEI.
4. Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas With the reference to the Financial Services
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum regarding the Plan for Organizing the General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Meeting of Shareholders of Public Companies
No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan and No. 16/POJK.04/2020 regarding the
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Implementation of the Electronic General
Terbuka Secara Elektronik, pelaksanaan Rapat Meeting of Shareholders of Public Companies,
disesuaikan menjadi sebagai berikut: the implementation of the Meeting is adjusted
as follows:
a. Pemegang Saham Perseroan dapat hadir a. Shareholders may attend the Meeting
dalam Rapat secara elektronik atau secara electronically or physically.
fisik.
b. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat b. Shareholders attending the Meeting
secara elektronik atau dengan memberikan electronically or by granting proxy through
kuasa melalui Fasilitas Electronic General the KSEI Electronic General Meeting System
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) Facility ("eASY.KSEI") with the following
dengan prosedur sebagai berikut: procedures:
Page 4
- Pemegang Saham harus terlebih - Shareholders must first be registered in
dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan the KSEI Securities Ownership Reference
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes Facility ("AKSes KSEI"). In the event that
KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, they have not registered, Shareholders
Pemegang Saham dimohon melakukan are requested to register through the
registrasi melalui situs web website https://akses.ksei.co.id;
https://akses.ksei.co.id;
- Bagi Pemegang Saham yang telah - For registered Shareholders, proxy is
terdaftar, kuasa diberikan dalam given in eASY.KSEI through the website
eASY.KSEI melalui situs web https://easy.ksei.co.id ("e-Proxy").
https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).
- Pemegang Saham dapat - Shareholders may declare their proxies
mendeklarasikan kuasa dan suaranya, and votes, change the appointment of
mengubah penunjukan Penerima Proxies and/or voting options for the
Kuasa dan/ atau pilihan suara untuk Agenda of the Meeting, or revoke their
Mata Acara Rapat, maupun mencabut proxies, from the date of the Invitation to
kuasa, sejak tanggal Pemanggilan the Meeting until no later than 1 (one)
Rapat hingga selambat- lambatnya business day prior to the date of the
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Meeting at 12.00 WIB.
penyelenggaraan Rapat pada pukul
12.00 WIB
c. Proses registrasi bagi Pemegang Saham c. The registration process for Shareholders
yang akan hadir secara elektronik dalam who will attend the Meeting electronically to
Rapat untuk memberikan e-voting provide e-voting through eASY.KSEI should
melalui eASY.KSEI agar pay attention to the following matters:
memperhatikan hal – hal sebagai
berikut:
1. Pemegang Saham tersebut di bawah 1. The Shareholders mentioned below must
ini harus melakukan registrasi register their attendance electronically in
kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI on the date of the Meeting
eASY.KSEI pada tanggal from 15.00 to 16.00 WIB:
pelaksanaan Rapat dari pukul 15.00
s.d. 16.00 WIB:
- Pemegang Saham tipe individu - Local individual Shareholders who
lokal yang belum memberikan have not provided a declaration of
deklarasi kehadiran atau kuasa attendance or proxy in eASY.KSEI by the
dalam eASY.KSEI hingga batas specified deadline and wish to attend the
waktu yang ditentukan dan ingin Meeting electronically.
menghadiri Rapat secara elektronik.
- Pemegang Saham tipe individu lokal - Local individual type Shareholders who
yang telah memberikan deklarasi have provided a declaration of attendance,
kehadiran, tetapi belum menetapkan but have not yet set their voting preferences
pilihan suara dalam eASY.KSEI in eASY.KSEI by the specified deadline and
hingga batas waktu yang ditentukan wish to attend the Meeting electronically.
Page 5
dan ingin menghadiri Rapat secara
elektronik.
- Penerima Kuasa dari Pemegang - Proxy from Shareholders who have
Saham yang telah memberikan kuasa authorized the Independent Representative
kepada Independent Representative or Individual Representative, but have not
atau Individual Representative, tetapi set their voting choices in eASY.KSEI until
belum menetapkan pilihan suara the specified deadline.
dalam eASY.KSEI hingga batas
waktu yang ditentukan.
- Penerima Kuasa dari Pemegang - Proxy of the Shareholder who has
Saham yang telah memberikan kuasa authorized the participant/intermediary
kepada partisipan/ intermediary (Custodian Bank or Securities Company)
(Bank Kustodian atau Perusahaan and has set the voting option in eASY.KSEI
Efek) dan telah menetapkan pilihan until the specified time limit.
suara dalam eASY.KSEI hingga batas
waktu yang ditentukan.
2. Pemegang Saham yang telah memberikan 2. Shareholders who have given a declaration of
deklarasi kehadiran atau kuasa kepada attendance or power of attorney to the
Independent Representative atau Independent Representative or Individual
Individual Representative dan telah Representative and have set their voting
menetapkan pilihan suara untuk Mata choices for the Agenda of the Meeting in
Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga eASY.KSEI until the specified time limit, then
batas waktu yang ditentukan, maka yang the person concerned / his/her Proxy does not
bersangkutan/ Penerima Kuasa-nya tidak need to register attendance electronically in
perlu melakukan registrasi kehadiran eASY.KSEI.
secara elektronik dalam eASY.KSEI.
3. Keterlambatan atau kegagalan dalam 3. Any delay or failure in the electronic
proses registrasi secara elektronik registration process for any reason will result
dengan alasan apapun akan in Shareholders or their Proxies being unable
mengakibatkan Pemegang Saham atau to attend the Meeting electronically, and their
Penerima Kuasanya tidak dapat shareholdings will not count towards the
menghadiri Rapat secara elektronik, attendance quorum.
serta kepemilikan sahamnya tidak
diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran.
4. Panduan pendaftaran, registrasi, 4. Guidelines for registration, enrolment, usage
penggunaan dan penjelasan lebih lanjut and further explanation of eASY.KSEI and
mengenai eASY.KSEI dan AKSes AKSes KSEI can be found on the website
KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id and/or the website
https://easy.ksei.co.id dan/atau situs https://akses.ksei.co.id.
web https://akses.ksei.co.id.
Page 6
d. Perseroan menghimbau kepada para d. The Company appeals to the Shareholders of the
Pemegang Saham Perseroan yang berhak Company who are entitled to attend the Meeting
hadir dalam Rapat untuk memberikan to grant power of attorney electronically to the
kuasa secara elektronik kepada representative of the Company's Securities
perwakilan Biro Administrasi Efek Administration Bureau ("Company's Registrar"),
Perseroan (“BAE Perseroan”), yaitu namely PT Adimitra Jasa Korpora as the party
PT Adimitra Jasa Korpora selaku pihak appointed by the Company ("Independent Power
yang ditunjuk oleh Perseroan (“Penerima of Attorney") through eASY.KSEI at the link
Kuasa Independen”) melalui eASY.KSEI https://akses.ksei.co.id provided by PT Kustodian
pada tautan https://akses.ksei.co.id yang Sentral Efek Indonesia since the Meeting
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Invitation until no later than 1 (one) business day
Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat before the Meeting, namely Tuesday, 10 June
sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja 2025 until 16.00 WIB;
sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu
hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 sampai
dengan pukul 16.00 WIB;
e. Selain pemberian kuasa secara elektronik di e. In addition to the electronic power of attorney
atas, Pemegang Saham yang berhak hadir above, Shareholders who are entitled to attend the
dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa Meeting can also provide conventional written
tertulis secara konvensional. Sehubungan power of attorney. In connection with this,
dengan hal tersebut Pemegang Saham harus Shareholders must download the power of attorney
mengunduh formulir surat kuasa yang form available on the Company's website
terdapat dalam situs web Perseroan www.terra.co.id copy of the power of attorney can be
www.terra.co.id copy surat kuasa dapat sent to e-mail opr@adimitra-jk.co.id, and the
dikirimkan ke e-mail opr@adimitra- jk.co.id, original power of attorney must be sent along with its
dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta completeness through the Company's Registrar:
kelengkapannya melalui BAE Perseroan: PT PT Adimitra Jasa Korpora, kirana Boutique Office
Adimitra Jasa Korpora, kirana Boutique Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading
Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III – Utara, Up. Data Management Department at the
Kelapa Gading Utara, Up. Data Management latest on June 5, 2025 (three business days prior to
Department paling lambat pada tanggal the Meeting) until 14.00 WIB.
5 Juni 2025 (tiga hari kerja sebelum Rapat)
sampai pukul 14.00 WIB.
5. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya If the Shareholders or their proxies will physically
akan menghadiri Rapat secara fisik, maka bagi attend the Meeting, then for individual Shareholders
Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan must submit a photocopy of their Identity Card or
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda
other valid identification to the Meeting officer
pengenal lainnya yang berlaku kepada petugas
Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi before entering the Meeting room. Shareholders in
Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum the form of legal entities ("Legal Entity
(“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib Shareholders") must submit (a) a copy of the articles
menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar of association of the Legal Entity Shareholders that
Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku are valid at the time the Meeting will be held and (b)
pada saat Rapat akan dilaksanakan dan (b) a copy of the deed of appointment of the members of
fotokopi akta pengangkatan para anggota Direksi
the Board of Directors that are still valid at the time
yang masih berlaku pada saat Rapat akan
dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan kepada the Meeting will be held along with proof of
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik notification to the Minister of Law and Human
Page 7
Indonesia. Pemegang Saham yang sahamnya Rights of the Republic of Indonesia. Shareholders
berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta whose shares are in the collective custody of KSEI
untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk are requested to submit Written Confirmation for
Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di
the Meeting (KTUR) which can be obtained at the
Perusahaan Efek atau Bank Kustodi dimana
Pemegang Saham membuka Rekening. Securities Company or Custodian Bank where the
Shareholder opens an Account.
6. Bahan Mata Acara Rapat dapat diunduh secara 6. The Meeting Materials can be downloaded directly
langsung di situs Perseroan www.terra.co.id sejak on the Company's website www.terra.co.id from the
tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal date of this invitation until the date of the Meeting.
diselenggarakannya Rapat.
7. a) Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang a) Shareholders or proxies who come to the location
Saham yang datang ke lokasi wajib berada di must be at the location of the Meeting no later than
lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 minutes before the Meeting begins.
30 menit sebelum Rapat dimulai.
b) The Company does not provide food and
b) Perseroan tidak menyediakan makanan dan
minuman, Laporan Tahunan cetak, maupun beverages, printed Annual Reports, or souvenirs to
cinderamata kepada Pemegang Saham yang Shareholders who attend.
hadir.
Jakarta, 20 Juni 2025/ Jakarta, June 20, 2025
Hormat Kami/ Sincerely Yours,
PT Tera Data Indonusa Tbk
Direksi Perseroan/ Board of Director
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.6 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human
p.6
unresolved
org
Bank Kustodi
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.