20250520_NTBK_Pemanggilan RUPS_31887109_lamp1.pdf

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca
serta perhitungan laba rugi untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 serta pemberian dan
pembebasan serta pelunasan sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka lakukan
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan
ketentuan (i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat
(1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah
diubah sebagian dengan Undang-Undang
nomor & tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (“UU PT”) dan (ii)
Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
No. 15/2020”).

Mata Acara Kedua:

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan
ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU
PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.
15/2020.

Mata Acara Ketiga:

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan.

Delivering Ouality

b. Financial Statements and ratification of the
balance sheet as well as the calculation of profit
and loss for the financial year ended on December
31, 2024 as well as granting and release and full
acguittal (acguit et de charge) to all members of the
Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the
management and supervision actions they have
taken for the financial year ended on December 31,
2024.

Explanation: the above agenda is in accordance
with the provisions of li) Article 66 paragraph
(1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40
of 2007 conceming Limited Liability Companies as
partially amended by Law number & of 2023
concerning the  Stipulation of ' Government
Regulation in Lieu of Law number 2 of 2022
concerning Job Creation into Law (“Company
Law”) and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a
Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the
Implementation of the General Meeting of
Shareholders of Public Company (“POJK No.
15/2020”).

Second Agenda:

Determination of the Company's profit and loss for
the financial year ended on December 31, 2024.

Explanation: the above agenda is in accordance
with the provisions of li) Article 70 and Article
71 paragraph (1) of the Company Law and
lii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No.
15/2020.

Third Agenda:

Determination of the amount of salary and other
benefits for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the
Company.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan
ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT dan
(ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

Mata Acara Keempat:

Penunjukan Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai
ketentuan (i) Pasal 68 UU PT (ii) Pasal 3

POJK No. 9 tahun 2024 tentang Penggunaan
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iii) Pasal
41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

Mata Acara Kelima:

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hasil Penawaran Umum.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai

ketentuan Pasal & POJK No. 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat,
Perseroan tidak mengirimkan undangan
tersendiri kepada Pemegang Saham
Perseroan, sehingga Pemanggilan ini

merupakan undangan resmi bagi Pemegang
Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau
diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah
Pemegang Saham Perseroan, baik yang
sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang
berada dalam Penitipan Kolektif, yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Senin,

Delivering Ouality

Explanation: the above agenda is in accordance

with the provisions of (i) Article 96 and Article 113
of the Company Law and (ii) Article 41 paragraph
(1) letter a POJK No. 15/2020.

Fourth Agenda:

Appointment of Public Accountant who will audit the
Company's financial statements for the financial
year ended on December 31, 2025.

Explanation: the above agenda is in accordance

with the provisions of (i) Article 68 of the Company
Law and (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2024
concerning the Use of Public Accountants and

Public Accounting Firms in Financial Services
Activities and (ifi) Article 41 paragraph (1) letter a
POJK No. 15/2020.

Fifth Agenda:

Accountability for the realization of the use of proceeds
from the Public Offering.

Explanation: the above agenda is in accordance

with the provisions of Article 6 of POJK No.
30/POJK.04/2015 concerning Report on
Realization of the Appropriation of Fund Resulting
from Public Offering.

the

Notes:

1.

In relation to the holding of the Meeting, the
Company does not send a separate invitation to
the Shareholders of the Company, therefore this
Invitation is an official invitation for the
Shareholders of the Company.

Shareholders who entitled to attend or be
represented at the Meeting are Shareholders of
the Company, both those whose shares are in the
form of documenis or those in Collective Custody,
whose names are recorded in the Company's
Shareholders Register 1 (one) business day
before the Invitation of the Meeting, namely on
Monday, May 19, 2025, until 16.00 Western
Indonesia Time.

tanggal 19 Mei 2025, sampai dengan pukul
16.00 WIB.

Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien
mungkin tanpa mengurangi keabsahan
pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan
POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang
tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk
memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Format surat kuasa dapat diunduh
pada situs web Perseroan terhitung
sejak tanggal pemanggilan Rapat dan
surat kuasa wajib diisi sesuai dengan
petunjuk yang terdapat didalamnya
dan diserahkan kepada Direksi
Perseroan melalui PT BIMA REGISTRA
selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan (“BAE”), paling lambat
sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari
Selasa, tanggal 10 Juni 2025, yaitu 1
(satu) hari kerja sebelum Rapat
diselenggarakan,

b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku

penerima kuasa perwakilan
independen yang ditunjuk oleh
Perseroan dapat dilakukan dengan
mengikuti panduan Attendance
Procedures yang dapat diunduh pada
laman

https:/Awww.ksei.co.id/data/download-data-
and-user-guide, yang merujuk pada
Peraturan KSEI,

& Bagi Pemegang Saham Perseroan
yang menandatangani surat kuasa di
luar negeri, maka surat kuasa tersebut
wajib di Apostille/dilegalisasi oleh
Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal
Negara Republik Indonesia di negara
setempat:

d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat
mendeklarasikan kuasa dan suaranya,
melakukan perubahan — penunjukan
kepada Penerima Kuasa dan/atau
mengubah pilihan suara untuk mata acara
Rapat, melakukan pencabutan kuasa,
adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat
hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari

Delivering Ouality

3. The Meeting will be held as efficiently as possible
without reducing the validity of the Meeting in
accordance with the provisions of POJK No.
15/2020. The Shareholders who are unable to
attend the Meeting can provide power of attorney
to attend the Meeting, with the following
conditions:

The format of the power of attorney can be
downloaded on the Company's website as of
the date of the invitation to the Meeting and
the power of attorney must be filled in
according to the instructions stipulated therein
and submitted to the Board of Directors of the
Company through PT BIMA REGISTRA as the
Company's Securities Administration Bureau
(“BAE”), no later than before 16:00 WIB, on
Tuesday, June 10, 2025, namely 1 (one)
business day before the Meeting is held:

The granting of power of attorney to BAE as
the independent representative appointed by
the Company, can be done by following the
Attendance Procedures guide which can be
downloaded on the page
https://www.ksei.co.id/data/download-data-
and-user-guide, with reference to the KSEI
Regulation:

The Company's Shareholders who signed
the power of attorney abroad, the pertaining
power of attorney must be
Apostilled/legalized by the Indonesian
Embassy/Consulate General of the Republic
of Indonesia in the local country,

The period of time for a Shareholder to
declare his/her proxy and vote, make
changes to the appointment of the Proxy
and/or change the choice of votes for
Meeting agenda, revoke the power of
attorney, is from the date of the Invitation of
Meeting until no later than 1 (one) business
day prior to the Meeting date at 12.00

kerja sebelum tanggal pelaksanaan
Rapat pukul 12.00 WIB:

e. Panduan registrasi, penggunaan, dan
penjelasan lebih lanjut — mengenai
@ASY.KSEI dapat dilihat pada situs
https://akses.ksei.co.id/.

4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan

hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik
dimohon untuk membawa dokumen sebagai
berikut:

a. Untuk Pemegang Saham individu,
fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP
atau paspor yang masih berlaku):

b. Untuk Pemegang Saham berbentuk
badan hukum, fotokopi fotokopi tanda
pengenal diri dari  Direktur/yang
berwenang mewakili (E-KTP atau paspor
yang masih berlaku), fotokopi Anggaran
Dasar dan  perubahan-perubahannya
berikut susunan pengurus terakhir,

c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah
dengan melampirkan fotokopi bukti
identitas diri masing-masing (E-KTP
atau paspor yang masih berlaku) dari
pemberi kuasa dan penerima kuasa.

. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3)
POJK No. 15/2020, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris dan Karyawan
Perseroan tidak boleh bertindak sebagai
penerima kuasa berdasarkan pemberian
kuasa secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK
No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan
tidak berhak memberikan kuasa kepada
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan
suara yang berbeda, kecuali:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek sebagai Kustodian yang
mewakili nasabah-nasabahnya
pemilik saham Perseroan,

Delivering Ouality

Western Indonesian Time,

e. The guidance for registration, use, and
further explanation regarding eASY.KSEI is
available on website
https://akses.ksei.co.id/,

. Shareholders (individualegal entity)/Proxies

who are physically present, are reguested to
bring the following documents:

a. For individual Shareholder, copy of
personal identification (valid E-KTP or
passport),

b. For legal entity Shareholder, copy of
personal identification from the
Director/authorized representative (valid E-
KTP or passport), copy of Articles of
Association and any amendments thereto,
together with the latest composition of the
management:

c. For Proxy, a valid power of attorney
enclosed with a copy of respective personal
identification (valid E-KTP or passport) of
the authorizer and the proxy.

In accordance with Article 30 paragraph (3)
POJK No. 15/2020, members of the Board of
Directors, members of the Board of
Commissioners, and employees of the
Company may not act as the proxy based on
electronic Power of Attorney.

In accordance with the provisions of Article 48
POJK No. 15/2020, the Shareholders of the
Company are not entitled to grant power of
attorney to more than one proxy for a portion
of the total shares they own with a different
vote, except:

a. Custodian Bank or Securities Company
as Custodian representing its clients
who own the shares of the Company,

b. Manajer Investasi yang mewakili
kepentingan Reksa Dana yang
dikelolanya.

7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak

hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat
dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana diatur dalam UU PT,
khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85
ayat (1).

. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam
Rapat dan Laporan Tahunan telah tersedia
di situs web Perseroan sejak tanggal
Pemanggilan sampai dengan
penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak
menyediakan bahan mata acara Rapat dan
Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy
pada acara Rapat.

Untuk memudahkan pengaturan dan
tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para
Pemegang Saham/Kuasa yang hendak
menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada
di tempat pelaksanaan Rapat
selambat-lambatnya pada pukul 09.30” WIB.

Delivering Ouality

b. Investment Managers who represent the
interests of the Mutual Funds they
manage.

7. Each shareholder/proxi has the right to attend

and cast votes at the Meeting with due
observance of the provisions stipulated in the
Company Law, particularly Article 52
paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).

. Materials related to the Meeting and Annual

Report are available on the Company's website
from the date of the Invitation until the Meeting
is held. The Company does not provide
materials of the Meeting and Annual Report in
the form of hardcopy during the Meeting event.

To facilitate the arrangement and orderly
implementation of the Meeting, therefore the
Shareholders/Proxies who intend to physically
attend the Meeting must be at the Meeting
venue no later than 09.30 Western Indonesia
Time.

Jakarta, 20 Mei / May 20, 2025
PT NUSATAMA BERKAH Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company