20250519_BMHS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886639_lamp2.pdf

Tata Tertib Rapat :                                    Meeting Rules of Conduct:
 - Rapat dipimpin oleh Bapak Ivan Rizal Sini selaku    - The Meeting is led by Ivan Rizal Sini as the
     Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh        President Commissioner of the Company, who has
     Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan         been appointed by the Board of Commissioner
     Nomor          026-I/SK/KOMUT/BMHS/V/2025           based on the Decree Letter Number 026-
     tertanggal 15 Mei 2025.                             I/SK/KOMUT/BMHS/V/2025 dated May 15th,
                                                         2025.

 -   Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat,     - After discussing the Agendas of the Meeting, the
     kepada para pemegang saham atau kuasanya             shareholders or its legal proxies were given the
     diberi    kesempatan     untuk    mengajukan         chance to raise a question and/or response
     pertanyaan      dan/atau   tanggapan,    yang        related to the discussed Agenda.
     berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang
     dibicarakan.

 -   Untuk pengambilan keputusan dilakukan              - In order to make a resolution, (i) voting is done
     (i) pemungutan suara secara fisik yaitu              physically, whereby the votes are counted orally
     pemungutan yang dilakukan secara lisan, dengan       by way of raising the hands, and (ii) electronic
     cara mengangkat tangan, dan (ii) pemungutan          voting collection through KSEI system.
     suara secara elektronik melalui sistem KSEI.

KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :                      QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS:
1) Kuorum untuk seluruh mata acara Rapat Umum 1) Quorum for all agenda items of the Annual General
   Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan         Meeting of Shareholders based on the provisions of
   pasal 13 ayat 2 angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar   Article 13 paragraph 2 number (1) letter (a) of the
   Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a) POJK No.  Company's Articles of Association in conjunction
   15/2020 yang mengatur bahwa RUPS dapat               with Article 41 paragraph 1 point (a) POJK No.
   dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu     15/2020 which stipulates that the GMS can be held
   per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan     if at the GMS more than ½ (one half) of the total
   hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan     shares with voting rights are present or
   RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½     represented and the resolution of the GMS is valid
   (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham      if it is approved by more than ½ (one half) of the
   dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.              total shares with voting rights present at the GMS.


2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat sejumlah 2) Shareholders who attended the Meeting amounted
   6.421.476.300 (Enam miliar empat ratus dua puluh  to 6,421,476,300 (Six billion four hundred twenty
   satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga  one million four hundred seventy six thousand
   ratus) saham atau mewakili 74,6386804% (tujuh     three hundred) shares or represented 74.6386804%
   puluh empat koma enam tiga delapan enam           (seventy four point six three eight six eight zero four
   delapan nol empat persen) saham yang              percent) shares which constitute all the Company's
   merupakan seluruh Saham Perseroan yang telah di   shares that have been issued by the Company,
   keluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat         therefore the Meeting can be held.
   dilangsungkan.

Mata Acara Rapat 1:                                          Meeting Agenda 1:
Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan              Approval and ratification of the Company's annual
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta persetujuan            report for the 2024 Financial Year as well as approval
dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan               and ratification of the Company's financial
termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan                  statements including the balance sheet and
laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.                   calculation of the Company's profit/loss for the
                                                             Financial Year of 2024.


Jumlah pemegang saham yang mengajukan                        Number of shareholders asking questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat:                                opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan                     There are no questions and/or opinions raised by the
pertanyaan dan/atau pendapat.                                shareholders.

Mekanisme pengambilan keputusan:                             Decision making mechanism:
Pemungutan suara.                                            Voting.

Hasil pemungutan suara:                                      Voting Results:


            Setuju / Agree                              Abstain                     Tidak Setuju / Disagree
 6.271.584.800        suara      atau    149.891.500 suara atau 2,3342218%
 97,6657782% dari seluruh saham          dari seluruh saham dengan hak suara            Tidak ada / None
 dengan hak suara yang hadir dalam       yang hadir dalam Rapat. /
                                         149,891,500 votes or 2.3342218% of
 Rapat./ 6,271,584,800 votes or
                                         all shares with voting rights present
 97.6657782% of all shares with          at the Meeting
 voting rights present at the Meeting.




Keputusan Mata Acara 1 :                                    Resolution of Agenda 1:
Menyetujui dan mengesahkan atas laporan tahunan             Approved and ratified the Company's annual report
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta persetujuan           for the Financial Year 2024 as well as approval and
dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan              ratification of the Company's financial statements
termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan                 including the balance sheet and calculation of the
laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.                  Company's profit/loss for the Financial Year 2024.

Mata Acara Rapat 2:                                     Meeting Agenda 2:

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk      Approval of the use of Company's net profit of
Tahun Buku 2024.                                        Financial Year of 2024.



Jumlah pemegang saham yang mengajukan                   Number of shareholders asking questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat:                           opinions:
Tidak ada pemegang saham      yang mengajukan           There are no questions and/or opinions raised by the
pertanyaan dan/atau pendapat.                           shareholders.

Mekanisme pengambilan keputusan:                        Decision making mechanism:
Pemungutan suara.                                       Voting.

Hasil pemungutan suara:                                 Voting Results:

           Setuju / Agree                              Abstain                    Tidak Setuju / Disagree
 6.271.584.800       suara     atau   149.891.500 suara atau 2,3342218%
 97,6657782% dari seluruh saham       dari seluruh saham dengan hak                  Tidak ada / None
 dengan hak suara yang hadir           suara yang hadir dalam Rapat/
 dalam Rapat. / 6,271,584.800         149,891,500 votes or 2.3342218% of
 votes or 97.6657782% of all shares    all shares with voting rights present at
 with voting rights present at the    the Meeting.
 Meeting.



Keputusan Mata Acara 2:                                 Resolution of Agenda 2 :
Menyetujui penggunaan laba bersih Induk Perseroan       Approved the use of the Parent Company's net profit
sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang           in accordance with the Company's Financial
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata      Statements which have been audited by the Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of Firm           Public Accounting Firm Sutanto Fahmi Bambang &
BDO International) yang akan digunakan sebagai :        Rekan (Member of Firm BDO International) which will
                                                        be used as:

1) Dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang          1) Dividends to be distributed to Shareholders in the
   Saham sebesar Rp 0,65 (nol koma enam lima               amount of IDR 0.65 (zero point sixty five Rupiah)
   Rupiah) per lembar saham Perseroan atas                 per share of the Company on the Consolidated Net
   Laporan Laba Bersih Tahun Berjalan Konsolidasian        Income Statement for the financial year 2024 or
   tahun buku 2024 atau sebesar Rp. 5.592.220.514,-        IDR 5,592,220,514,- (Five billion five hundred
   (Lima miliar lima ratus sembilan puluh dua juta         ninety two million two hundred twenty thousand
   dua ratus dua puluh ribu lima ratus empat belas         five hundred fourteen Rupiah).
   Rupiah).

2) Sisa Laba bersih Perseroan yang akan dicadangkan     2) The remaining net profit of the Company which
   sebagai laba ditahan.                                   will be reserved as retained earnings.

Mata Acara Rapat 3:                                        Meeting Agenda 3:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan           Appointment of a Public Accounting Firm to audit the
audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun          Company's financial statements for the financial year
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.          ending December 31st, 2025.



Jumlah pemegang saham yang mengajukan                      Number of shareholders asking questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat:                              opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan                   There are no questions and/or opinions raised by the
pertanyaan dan/atau pendapat.                              shareholders.

Mekanisme pengambilan keputusan:                           Decision making mechanism:
Pemungutan suara.                                          Voting.

Hasil pemungutan suara:                                    Voting Results:

            Setuju / Agree                              Abstain                     Tidak Setuju / Disagree
 6.237.403.400        suara      atau    149.891.500 suara atau 2,3342218% 34.181.400 suara atau 0,5322982%
 97,1334800% dari seluruh saham          dari seluruh saham dengan hak suara dari seluruh saham dengan hak suara
 dengan hak suara yang hadir dalam       yang hadir dalam Rapat. / yang hadir dalam Rapat. / 34,181,400
 Rapat. / 6,237,403,400 votes or         149,891,500 votes or 2.3342218% votes or 0.5322982% of all shares with
 97.1334800% of all shares with          of all shares with voting rights voting rights present at the Meeting.
 voting rights present at the Meeting.   present at the Meeting.




Keputusan Mata Acara 3:                                    Resolution Agenda 3 :
1) Memberikan       wewenang     kepada    Dewan            1) Granting authority to the Board of
   Komisaris, atas rekomendasi Komite Audit, untuk             Commissioners, upon the recommendation of the
   menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor                     Audit Committee, to appoint a Public Accountant
   Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit              and/or Public Accounting Firm that will provide
   atas informasi keuangan historis tahunan                    audit services for annual historical financial
   termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang              information including audits of other Financial
   dibutuhkan Perseroan.                                       Statements required by the Company.

2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris               2) Granting authority to the Board of Commissioners
   dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan                  and/or the Board of Directors of the Company to
   tindakan dan segala pengurusan, termasuk                    take action and all management, including but
   namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan                  not limited to appointing a Public Accountant and
   Publik serta menetapkan besaran honorarium                  determining the amount of professional
   professional,     menandatangani         dokumen-           honorarium, signing documents, and/or
   dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan                   appointing another Public Accounting Firm
   Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena         registered with the OJK if for one reason or
   satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas             another the Public Accounting Firm above cannot
   tidak dapat melaksanakan tugasnya.                          carry out their duties.

Mata Acara Rapat 4:                                     Meeting Agenda 4:

Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris             Granting authority to the Board of Commissioners to
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota        determine salaries and allowances for members of the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja     Board of Directors and Board of Commissioners of the
Tahun Buku 2025.                                        Company for the performance of the Financial Year
                                                        of 2025.


Jumlah pemegang saham yang mengajukan                   Number of shareholders asking questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat:                           opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan                There are no questions and/or opinions raised by the
pertanyaan dan/atau pendapat.                           shareholders.

Mekanisme pengambilan keputusan:                        Decision making mechanism:
Pemungutan suara.                                       Voting.

Hasil pemungutan suara:                                 Voting Results:


          Setuju / Agree                         Abstain                       Tidak Setuju / Disagree

 6.271.584.800       suara      atau 149.891.500 suara atau 2,3342218%             Tidak ada / None
 97,6657782% dari seluruh saham dari seluruh saham dengan hak suara
 dengan hak suara yang hadir dalam yang hadir dalam Rapat. /
  Rapat. / 6,271,584,800 votes or 149,891,500 votes or 2.3342218% of
 97.6657782% of all shares with all shares with voting rights present
 voting rights present at the Meeting. at the Meeting




Keputusan Mata Acara 4 :                                Resolution of Agenda 4 :
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan              Granting authority and power to the Company's Board
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan           of Commissioners to determine the salaries and
tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji dan tunjangan   benefits for members of the Board of Directors and
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun      salaries and allowances for members of the
buku 2025 dengan kenaikan tidak lebih dari 15% (lima    Company's Board of Commissioners for the financial
belas persen) dari gaji dan tunjangan tahun buku        year 2025 with an increase of no more than 15%
2024.                                                   (fifteen percent) of the salary and allowances for the
                                                        financial year 2024.

                                   Jakarta, 19 Mei 2025 / May 19th, 2025
                                            PT Bundamedik Tbk
                                        Direksi / Board of Directors