Back to announcement
20250519_SMKL_Pemanggilan RUPS_31886818_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted SMKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETINGS OF
TAHUNAN (“RUPS TAHUNAN”) SHAREHOLDERS (“ANNUAL GMS”)
DAN AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL
LUAR BIASA MEETINGS OF SHAREHOLDERS
(“RUPS LUAR BIASA”) (“EXTRAORDINARY GMS”)
PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI Tbk PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors hereby invites the Company's
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPS Shareholders to the Annual GMS and Extraordinary
Tahunan dan RUPS Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan, GMS ("Meeting") of the Company, which will be
yang akan diselenggarakan pada: held at:
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025 Day/Date : Tuesday, 10 June, 2025
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB Time : 10 s.d 12 AM
Tempat Ballroom Ivory 6, Lantai M, Venue Ballroom Ivory 6, Floor M,
Atria Hotel Gading Serpong Atria Hotel Gading Serpong,
: No. Kav. 2, Pakulonan : No. Kaveling 2, Pakulonan
Barat, Kelapa Dua, Barat, Kelapa Dua,
Tangerang 15810 Tangerang 15810
Mata Acara Agenda
A. RUPS Tahunan A. Annual GMS
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Company’s
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Annual Report and the Audited Consolidated
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Financial Statement of the Company for the
31 Desember 2024, disertai pemberian Fiscal Year of 2024, as well as to release and
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab discharge (Volledig Acquit et Decharge) for
sepenuhnya (Volledig Acquit et Decharge) the Board of Directors and Board of
kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Commissioner.
Penjelasan singkat: Explanation:
Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat According to Article 11 paragraph (7) point
(7) huruf a dan Pasal 11 ayat (8) a and Article 11 paragraph (8) of the
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal Company’s Article of Association and
Article 66 Law No. 40 of 2007 concerning
66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Limited Liability Company Law (Company
tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Law).
2. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi 2. Determination of the Use of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Net Income of the Fiscal Year of 2024.
pada tanggal 31 Desember 2024. Explanation:
Penjelasan singkat: Referring to the Article 11 paragraph (7)
Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat (7) point b of the Company's Articles of
Page 1 of 6
Page 2
huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Association and Article 71 of Company Law,
Pasal 71 UUPT, disebutkan bahwa dalam the Board of Directors submitted a proposal
Rapat, Direksi menyampaikan usulan to use the Company's Profit if the Company
penggunaan Laba Perseroan apabila had a positive profit balance in the Meeting.
Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 3. Appointment of the Public Accountant
Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025. and/or Public Accountant Office for Fiscal
Penjelasan singkat: Year of 2025.
Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat (7) Explanation:
huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Referring to the Article 11 paragraph (7)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan point c of the Company's Articles of
(“POJK”) Nomor 09 Tahun 2023 tentang Association and the Financial Services
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Authority Regulation Number 09 of 2023,
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa concerning the Appointment of Public
Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Accountant Services and Public Accountant
Keuangan (“SEOJK”) Nomor Offices in Financial Services Activities, and
18/SEOJK.03/2023 tentang Tatacara Financial Services Authority Regulation
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Circullar Letter Number 18/SEOJK.03/2023
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa concerning Procedures for Using Public
Keuangan, disebutkan bahwa penunjukan Accountant Services and Public Accounting
dan pemberhentian akuntan publik yang akan Firms in Financial Services Activities, it is
memberikan jasa audit atas informasi stipulated that the appointment and
keuangan historis tahunan wajib diputuskan dismissal of public accountants who will
dalam RUPS dengan mempertimbangkan provide audit services on annual historical
usulan Dewan Komisaris. financial information shall be decided at the
GMS by considering Board of
Commissioners proposal.
B. RUPS Luar Biasa B. Extraordinary GMS
1. Persetujuan Perubahan Pasal 15 dan Pasal 1. Approval of Amendments to Article 15 and
18 Anggaran Dasar mengenai masa jabatan Article 18 of the Articles of Association
Direksi dan Dewan Komisaris. regarding the term of office of the Board of
Penjelasan singkat: Directors and the Board of Commissioners.
Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 Explanations:
ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun Referring to the provisions of Article 19
2007 tentang Perseroan Terbatas, paragraph (1) of Law Number 40 of 2007
dinyatakan bahwa Perseroan harus concerning of Company Law, it is stated that
mendapat persetujuan RUPS dalam hal the Company must obtain the approval of the
Perseroan melakukan perubahan Anggaran GMS in the event that the Company amends
Dasar pada ketentuan Pasal 15 ayat (10) the Articles of Association in the provisions
dan Pasal 18 ayat (13) tentang masa of Article 15 paragraph (10) and Article 18
jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. paragraph (13) concerning the term of office
of the Board of Directors and the Board of
Commissioners.
Page 2 of 6
Page 3
2. Persetujuan Pemberhentian dan 2. Approval of the Dismissal and
Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Reappointment of the Board of Directors and
Komisaris. the Board of Commissioners.
Penjelasan singkat: Explanations:
Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 Referring to the provisions of Article 15
ayat (10) dan Pasal 18 ayat (13) yang paragraph (10) and Article 18 paragraph
menerangkan bahwa para anggota Direksi (13) which explain that the members of the
dan Dewan Komisaris yang diangkat dan Board of Directors and Board of
diberhentikan perlu mendapatkan Commissioners who are appointed and
persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. dismissed need to obtain prior approval from
the GMS.
Informasi Umum Perihal Kehadiran Rapat General Information for Meeting Attendance
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan 1. The Company will not send separate invitation
tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan letter to each of its Shareholders, this invitation
dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan advertisement is an official invitation for the
resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Shareholders of the Company. This invitation is
Pemanggilan ini tersedia di situs web penyedia e- available on the e-GMS provider website
RUPS (eASY.KSEI) https://easy.ksei.co.id/, (eASY.KSEI) https://easy.ksei.co.id/, the
situs web Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange website
https://www.idx.co.id/ dan situs web Perseroan https://www.idx.co.id/ and the Company's
https://satyamitra.com/. website https: //satyamitra.com/.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di 2. Material or supporting materials for the Meeting
kantor Perseroan dan di situs web Perseroan agenda are available at the Company's Head
sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada Office and Company's website as of the date of
tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan Rapat the Meeting Invitation on 19 May, 2025 until the
diselenggarakan. date of the Meeting.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 3. Shareholders who entitled to attend or be
diwakili dalam Rapat adalah: represented in the Meeting shall be:
a. untuk saham-saham Perseroan yang belum a. the Company's shares which have not been
dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif included in the Collective Custody which are
hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa owned by the Shareholders or their
Pemegang Saham Perseroan yang sah yang authorized proxies whose names are
nama-namanya tercatat dalam Daftar registered in the Register of Shareholders of
Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, the Company for as per Friday, 16 May,
tanggal 16 Mei 2025, selambat-lambatnya 2025 at 4 PM at the latest;
pukul 16.00 WIB;
b. untuk saham-saham Perseroan yang berada b. the Company's shares are included in the
dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Collective Custody which are owned by the
Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Shareholders or their authorized proxies
Saham yang namanya tercatat dalam daftar whose names are registered in the register
yang terdapat pada pemegang rekening atau owned by the account holder or custodian
bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia (“KSEI”) pada hari Jumat, tanggal ("KSEI") as per Friday, 16 May, 2025 at 4
Page 3 of 6
Page 4
16 Mei 2025, selambat-lambatnya pukul PM at the latest;
16.00 WIB;
c. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam c. KSEI securities account holders in the
Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Collective Custody are required to provide a
Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya List of Shareholders which has been
kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi managed by them to KSEI to obtain Written
Tertulis untuk Rapat (“KTUR”). Confirmation for Meetings ("Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat - KTUR").
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat 4. Shareholders' participation in the Meeting shall
dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai be done by the following mechanism:
berikut:
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau a. Attend the Meeting physically; or
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui b. Attend the Meeting electronically via
eASY.KSEI https://easy.ksei.co.id/. eASY.KSEI https://easy.ksei.co.id/.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, 5. To use the eASY.KSEI application, Shareholders
Pemegang Saham dapat mengakses menu can access the eASY.KSEI menu located in the
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/):
(https://akses.ksei.co.id/):
a. Pemegang Saham yang akan mengikuti e- a. Shareholders who will participate in the e-
RUPS dengan menggunakan modul e-RUPS GMS using the e-GMS and e-Voting module
dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, on the eASY.KSEI application, must register
wajib melakukan registrasi 1 (satu) hari kerja 1 (one) business day before the date of the
sebelum tanggal Rapat melalui menu Meeting through the eASY.KSEI menu in
eASY.KSEI pada fasilitas AKSes the AKSes facility (https://access.ksei.co.id/);
(https://access.ksei.co.id/);
b. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa akan b. Shareholders and Proxy will receive an email
menerima email pemberitahuan 1 (satu) hari notification 1 (one) day prior to the GMS via
sebelum RUPS melalui webinar; webinar;
c. Pemegang Saham dan Kuasanya wajib c. Shareholders and Proxy are required to have
memiliki akun di AKSes untuk dapat an account in AKSes to be able to access the
mengakses link RUPS yang dapat dihubungi GMS link which can be reached through
melalui Web AKSes dan AKSes Mobile; AKSes Web and AKSes Mobile;
d. Pada hari Rapat, Pemegang Saham yang akan d. On the day of the Meeting, Shareholders who
mengikuti RUPS dengan menggunakan will participate in the GMS using the e-GMS
modul e-RUPS dan e-Voting wajib and e-Voting modules must register
mendaftarkan diri secara elektronik di themselves electronically at eASY.KSEI via
eASY.KSEI melalui https://access.ksei.co.id/. https://access.ksei.co.id/.
6. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam 6. Shareholders who will physically attend the
Rapat secara fisik atau pemegang saham yang Meeting or shareholders who will exercise their
akan menggunakan hak suaranya melalui voting rights through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan application, can inform their attendance or
kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau appoint their authorized proxies, and/or submit
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam their vote in the eASY.KSEI application.
aplikasi eASY.KSEI.
Page 4 of 6
Page 5
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi 7. The deadline to submit a declaration of presence
kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi or proxy and vote in the eASY.KSEI application
eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 is at 12.00 AM on 1 (one) business day before
(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. the date of the Meeting.
8. Mekanisme Pemberian Kuasa: 8. The mechanism of granting the proxy:
a. Perseroan menghimbau kepada para a. The Company suggests the Shareholders
Pemegang Saham yang sahamnya berada di whose shares are in the KSEI Collective
dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk Custody to provide the proxy electronically
memberikan kuasa secara elektronik (“e- (“e-Proxy”), to vote for each agenda item of
Proxy”), termasuk memberikan suara untuk the Meeting, to the representatives appointed
setiap mata acara Rapat, kepada perwakilan by the Company's Securities Administration
yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora) in the
(“BAE”) Perseroan (PT Adimitra Jasa eASY.KSEI which is found on the Securities
Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang Ownership Reference/KSEI Access website
terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan via https://access.ksei.co.id:
Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan - Electronic authorization/e-Proxy shall
https://akses.ksei.co.id: comply with the procedures, terms, and
– Pemberian kuasa secara elektronik/e- conditions stipulated by KSEI;
Proxy wajib tunduk pada prosedur, - Specifically for the Shareholders who
syarat, dan ketentuan yang ditetapkan have provided e-Proxy, the Shareholders
oleh KSEI; may submit questions or opinions on the
– Khusus untuk Pemegang Saham yang agenda of the Meeting via email to
telah memberikan e-Proxy, Pemegang legal@satyamitra.com on 05 June, 2025,
Saham dapat menyampaikan pertanyaan at 12 PM at the latest.
atau pendapat atas mata acara Rapat
melalui email ke legal@satyamitra.com
selambatnya tanggal 05 Juni 2025, pukul
12.00 WIB.
b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e- b. In addition to the electronic proxy/eProxy
Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham mentioned above, Shareholders may grant
dapat memberikan kuasa di luar mekanisme proxy out of the eASY.KSEI mechanism.
eASY.KSEI. The Company requests that the Shareholders
Perseroan meminta agar para Pemegang use the proxy facility provided by the
Saham menggunakan fasilitas surat kuasa Securities Administration Bureau, which can
melalui Biro Administrasi Efek, yang dapat be filled out and sent along with its
diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya supporting documents through the Office of
melalui Kantor Biro Administrasi Efek: PT the Securities Administration Bureau: PT
Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana
Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok
F3 No. 5 Jakarta 14250 Telp.: +6221 F3 No. 5 Jakarta 14250 Tel.: +6221
29745222, Fax: +6221 29289961, Email: 29745222, Fax: +6221 29289961, Email:
opr@adimitra-jk.co.id. Surat kuasa wajib opr@adimitra-jk.co.id. The proxy must be
dikirimkan beserta kelengkapannya dan sent with the supporting documents and must
harus diterima oleh Direksi Perseroan di be received by the Board of Directors at the
kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana Company's office at the address as above,
di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari within 3 (three) working days before the date
Page 5 of 6
Page 6
kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat. of the Meeting at the latest.
9. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang 9. The Shareholders or their authorized Proxies who
menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh attend the Meeting are required to comply with
prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan all health procedures, policies, and other
lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan arrangements implemented by the Company and
dan pihak pengelola gedung tempat Rapat the management of the building where the
diselenggarakan. Meeting is held.
a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan a. The Shareholders or their authorized proxies
menghadiri Rapat diminta untuk who will attend the Meeting are requested to
memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk show their Identity Card (KTP) or other valid
(KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang identities and submit its copies to the
masih berlaku dan menyerahkan foto copy- registration officer before entering the
nya kepada petugas pendaftaran sebelum Meeting room.
memasuki ruangan Rapat.
b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum b. The Shareholders who is a Legal Entity are
wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar required to submit the copy of its articles of
dan perubahan-perubahannya, surat-surat association and amendments thereto, letters
keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak of ratification/approval from the competent
yang berwenang dan akta/dokumen yang authority as well as the latest deed/document
memuat perubahan susunan pengurus stipulates the changes of their management
terakhir yang sedang menjabat saat Rapat composition, at the time the Meeting was
diselenggarakan. held.
c. Pemegang Saham yang sahamnya berada di c. The Shareholders whose shares are in the
dalam Penitipan Kolektif (KSEI) diminta Collective Custody (KSEI) are required to
untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis show a Written Confirmation for the GMS
untuk RUPS (KTUR). (KTUR).
10. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan 10. The Company does not provide consumption
souvenir kepada Pemegang Saham dan Kuasa and souvenirs to Shareholders and Shareholders
Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Authorized Proxies who attend the Meeting
rapat. physically.
Tangerang, 19 May, 2025
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
Board of Directors
Direksi Perseroan
Page 6 of 6
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.