Back to announcement
20250516_CBDK_Perubahan dan//atau Tambahan Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31886316_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review CBDKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.954
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 15 Mei 2025 Nomor : 05/Ket/Not/V/2025 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk Kepada Yth : Direksi PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk Di Jakarta Selatan Dengan Hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Tangerang, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang diadakan pada tanggal 15 Mei 2025, yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 13, tanggal 15 Mei 2025, dibuat oleh saya, Notaris, Rapat pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi Perseroan tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan Nomor 00010/2.0826/AU.1/03/0727-3/1/1/2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut. Mata Acara Rapat Kedua
Page 2 OCR 0.960
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH 1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Komprehensif (yang diatribusikan kepada Pemilik entitas induk) Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 924.827.903.000,- dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut: a. Sebesar Rp 1.000.000.000,- untuk dana cadangan sesuai Pasal 70 UUPT: b. Dividen tunai yang terdiri dari dividen interim sebesar Rp 340.547.322.000,- yang telah dibagikan sebagai dividen interim dan sisanya sebesar Rp 28.344.722.500.- atau Rp 5.- tiap saham, akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan, c. Sisanya sebesar Rp 554.935.858.500,- ditetapkan/dicatat sebagai Laba Ditahan: 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pembagian dividen tunai serta melakukan segala tindakan dalam sehubungan dengan pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan ketentuan yg berlaku. Mata Acara Rapat Ketiga 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada pemegang saham pengendali Perseroan dan Presiden Komisaris untuk bersama-sama menentukan besarnya Remunerasi (gaji atau honorarium dan tunjangan) kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dan 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi (gaji, uang jasa dan tunjangan) bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Mata Acara Rapat Keempat Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, termasuk menunjuk Pengganti dalam hal karena sebab apapun Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat menyelesaikan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
Page 3 OCR 0.920
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Sedangkan Mata Acara Rapat Kelima mengenai Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) hanya bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan. Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. o RIS TA FATHIAH HELMI, SH
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika
p.1
unresolved
person
RIS TA FATHIAH HELMI
p.3 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
117 ms
13 Sep 2026 15:17
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}