20250507_SHIP_Pemanggilan RUPS_31883289_lamp2.pdf

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan          3. The appointment of the Public Accountant and Public
   Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan            Accounting Firm to perform audit on the Consolidated
   Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku        Financial Statements of the Company for the financial
   2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi               year 2025 and grant the authority to Company’s Board of
   Perseroan untuk menetapkan honorarium dan                Directors to determine the amount of honorarium and
   menunjuk akuntan publik pengganti serta                  appoint the substitute public accountant as well as other
   persyaratan lain dari penunjukan tersebut.               requirements from the relevant appointment.
4. Penetapan besarnya remunerasi untuk Dewan             4. Determination of the amount of remuneration for the
   Komisaris dan Direksi Perseroan                          Company's Board of Commissioners and Board of
                                                            Directors
5. Perubahan dan pengangkatan kembali anggota            5. Changes and reappointment of members of the
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.                   Company’s Board of Directors dan Board of
                                                            Commissioners.
6. Persetujuan atas penjaminan seluruh atau sebagian     6. The approval to pledge several or entire assets of the
   besar aset Perseroan termasuk memberikan jaminan         Company, including to provide corporate guarantee to
   perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik         secure loan facility from bank or other financial
   dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan         institution, with value of more than 50% of the
   nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan      Company’s net assets in 1 financial year, wether in 1 or
   dalam satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau       more transaction, both related or not.
   lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
   tidak



Penjelasan mata acara Rapat:                           Explanation of the agenda of the Meeting:
1. Mata acara Rapat pertama adalah guna memenuhi 1. The first agenda of the Meeting is to fulfill the
   ketentuan Pasal 13 dan Pasal 35 Anggaran Dasar           requirement under Article 13 and Article 35 of Article of
   Perseroan serta ketentuan Pasal 66, Pasal 68 dan         Association of the Company as well as the requirement
   Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007               under Article 66, Article 68 and Article 69 of Law of
   tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).                     Limited Liability Company Number 40 Year 2007
                                                            (“UUPT”).
2. Mata acara Rapat kedua adalah guna memenuhi 2. The second agenda of the Meeting is to fulfil the
   ketentuan Pasal 35 ayat 8 dan Pasal 36 Anggaran          requirement under Article 35 paragraph 8 and Article 36
   Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 70 dan Pasal       of Article of Association of the Company as well as the
   71 UUPT.                                                 requirement under Article 70 and Article 71 UUPT.
3. Mata acara Rapat ketiga adalah guna memenuhi        3.   The third agenda of the Meeting is to fulfil the
   ketentuan Pasal 13 ayat 5 (c) Anggaran Dasar             requirement under Article 13 paragraph 5 (c) of Article
   Perseroan, ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan            of Association of the Company, the requirement under
   Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang        Article 3 paragraph 1 Financial Services Authority
   Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan        Regulation Number 9 Year 2023 concerning the Use of
   Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta               Public Accountans and Public Accounting Firms in
   ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan      Financial Services Activities, as well as the requirement
   Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                under Article 59 Financial Services Authority Regulation
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and
   Perusahaan Terbuka.

                                                                Organizing the General Meeting of Shareholders of a
                                                                Public Company.
4. Mata acara Rapat keempat adalah guna memenuhi           4.   The fourth agenda of the Meeting is to fulfil the
   ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.                       requirement under Article 96 and Article 113 UUPT.
5. Mata acara Rapat kelima adalah guna memenuhi            5.   The fifth agenda of the Meeting is to fulfil the
   ketentuan Pasal 94 dan 111 UUPT.                             requirement under Article 94 and 111 UUPT.
6. Mata acara Rapat keenam adalah guna memenuhi            6.   The sixth agenda of the Meeting is to fulfill the
   ketentuan Pasal 102 UUPT dan untuk tujuan                    requirement under Article 102 of the UUPT and to
   peningkatan kinerja Perseroan dalam melakukan                increase the Company’s performance in doing its line of
   kegiatan usahanya setelah disahkannya Laporan                business after the approval of Company’s Consolidated
   Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku            Financial Statement for financial year 2024, and to
   2024, serta memberikan penjaminan atas aset                  pledge the Company’s assets which includes the
   Perseroan yang juga meliputi penerbitan jaminan              issuance of corporate guarantee for financing and
   perusahaan (corporate guarantee) dalam rangka                refinancing
   pembiayaan (financing) atau pembiayaan kembali
   (refinancing)

Catatan:                                                   Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri 1. The Company will not send a separate invitation to each
    kepada masing-masing Pemegang Saham dan                   Shareholder and this invitation serves as the official
    panggilan ini merupakan undangan resmi bagi               invitation to all Shareholders. The invitation can be seen
    seluruh Pemegang Saham. Surat panggilan dapat             on the website of Indonesia Stock Exchange (“IDX”), PT
    dilihat pada situs web PT Bursa Efek Indonesia            Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), and the
    (“BEI”), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),    Company.
    dan Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau 2. The Shareholders of the Company who are entitled to
   diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham                 attend or be represented at the Meeting are the
   Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar               Shareholders of the Company whose names are
   Pemegang Saham pada tanggal 16 Mei 2025                    registered in the Register of Shareholders of the
   dan/atau pemilik saldo rekening efek pada Penitipan        Company on 16th May 2025 and/or holders of securities
   Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham             account in Collective Custody of KSEI on the closing of
   pada tanggal 16 Mei 2025.                                  stock trading on 16th May 2025.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat 3. The participation of the Shareholders in the Meeting can
    dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:               be done through the following mechanism:
    a. hadir sendiri dalam Rapat.                             a. physically attend the Meeting.
         - Pemegang Saham wajib membawa fotokopi                  - Shareholders are required to bring a photocopy
             Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda                   of Residential Identity Card (“KTP”) or other
             pengenal lain;                                            identity cards;
         - Bagi Pemegang Saham yang berbentuk                     - Shareholders in legal entity form to bring a
             badan hukum agar membawa fotokopi                         photocopy of the Articles of Association and its
             Anggaran       Dasar    dan     perubahan-                amendments including the latest composition of
             perubahannya berikut susunan pengurus                     the management; or
             terakhir; atau
    b. memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”)         b. provide the electronic power of attorney
         dan/atau menggunakan hak suaranya melalui                (“E-Proxy”) and/or provide their vote through

          fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.            eASY.KSEI facility which is provided by KSEI. The E-
          Fasilitas E-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham            Proxy facility shall be available for Shareholders who
          yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal               are eligible to attend the Meeting from the date of
          Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari             the Meeting Invitation until 1 (one) working day
          kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat               before the Meeting’s date, which is Thursday,
          yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 pukul          5 June 2025 at 12.00 p.m. WIB; or
          12.00 WIB; atau
     c. Pemegang saham yang berhalangan hadir juga              c. Shareholders who cannot attend may be represented
          dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa               by their authorized representatives by bringing the
          surat kuasa dan melampirkan fotokopi KTP atau             power of attorney and submitting a photocopy of KTP
          tanda pengenal lainnya, dengan ketentuan                  or other identity cards, with the condition of the
          anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan              Member of the Board of Director, the Member of the
          karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk              Board of Commissioner and employees of the
          bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam              Company are not allowed to act as the authorized
          Rapat.                                                    representatives of the Shareholders in the Meeting.
4.   Perseroan menghimbau para Pemegang Saham                4. The Company strongly encourages Shareholders to
     untuk hadir secara elektronik atau memberikan              attend the Meeting electronically or give E-Proxy through
     E-Proxy melalui fasilitas Electronic General Meeting       KSEI Electronic General Meeting System facility
     System KSEI (eASY.KSEI).                                   (eASY.KSEI).
5.   Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat,               5. Before and during the Meeting, the Company will
     Perseroan akan menerapkan protokol kesehatan               implement strict health protocol.
     yang ketat.
6.   Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia        6. All materials related to the Meeting shall be available for
     bagi Pemegang Saham pada website Perseroan dan             the Shareholders on the Company’s website and eASY
     fasilitas eASY KSEI, sejak tanggal pemanggilan ini         KSEI facility, from the date of the Meeting’s Invitation
     sampai dengan Rapat diselenggarakan.                       until the Meeting’s date.
7.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya              7. The Shareholders or the authorized representative are
     Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta           requested to be present 30 (thirty) minutes before the
     untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat            Meeting.
     dimulai.

                  Jakarta, 19 Mei 2025                                        Jakarta, 19th May 2025
                    Direksi Perseroan                                    Board of Directors of the Company