Back to announcement
20250519_PTPS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886695_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PTPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
PT. PULAU SUBUR Tbk
PT PULAU SUBUR Tbk, berkedudukan di Palembang, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 di Wyndham Opi Hotel – Room
Orchid 1, Jalan Gubernur H.A. Bastari, Banyuasin, Sumatera Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”)
PT. PULAU SUBUR Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”).
RUPST dibuka pada pukul 14.22 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST
Dewan Komisaris Direksi
- Komisaris Independen : Bapak Dodi Prawira Amtar -Direktur Utama : Bapak Felix Safei
B. Agenda-Agenda RUPST :
Agenda I:
a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
c. Persetujuan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et decharge”) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
1
Page 2
Agenda II:
Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda III:
Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025 serta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya dengan penunjukan
tersebut.
Agenda IV:
Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :
• Kuorum kehadiran untuk Agenda Pertama , Kedua dan Ketiga RUPST berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“POJK
No.15/2020”), RUPST dapat diselenggarakan apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham Perseroan
dengan hak suara yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/2020, Keputusan Agenda Pertama, Kedua, Ketiga dan
Keempat RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 1.703.899.550 (satu milyar tujuh
ratus tiga juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan atau mewakili 78,61% (tujuh puluh delapan
koma enam satu persen ) dari jumlah keseluruhan saham sebanyak 2.167.514.856 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat belas
ribu delapan ratus lima puluh enam) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal
diselenggarakannya RUPST.
-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan
2
Page 3
yang sah dan mengikat.
D. Kesempatan Tanya Jawab
Pada sesi tanya jawab, terdapat l (satu) orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yaitu Ny.Ernijanti yang hadir secara fisik dalam Rapat
yang mengajukan pertanyaan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada
yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara
atau secara online melalui aplikasi ksei e-voting.
F. Keputusan Agenda-Agenda RUPST
Agenda Pertama RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 700 (Tujuh ratus) saham Sebanyak 4.500 ( Empat ribu lima
Sebanyak 1.703.895.050 (satu milyar
ratus) saham
dengan suara bulat. tujuh ratus tiga juta delapan ratus -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK
Sembilan puluh lima ribu lima puluh) No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1
saham atau 99,999% (sembilan puluh Anggaran Dasar Perseroan, suara yang
koma sembilan sembilan sembilan) dari hadir namun tidak mengeluarkan suara
jumlah suara yang sah dan dihitung (abstain) dianggap mengeluarkan
dalam RUPST. suara yang
sama dengan suara mayoritas.
3
Page 4
Keputusan Agenda
Pertama RUPST. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 28 Maret
2025 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus
kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia;
c. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam
tahun buku 2024, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
4
Page 5
Agenda Kedua RUPST
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan Sebanyak 700 (Tujuh ratus) saham Sebanyak 4.500 ( Empat ribu lima
Sebanyak 1.703.895.050 (satu milyar
suara bulat. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. ratus) saham
tujuh ratus tiga juta delapan ratus
Sembilan puluh lima ribu lima puluh) 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan, suara yang hadir namun tidak
saham atau 99,999% (sembilan puluh
mengeluarkan suara (abstain) dianggap
koma sembilan sembilan sembilan) dari
mengeluarkan suara yang
jumlah suara yang sah dan dihitung sama dengan suara mayoritas.
dalam RUPST.
Keputusan Agenda A. Menyetujui untuk :
1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 8,236,545,828 atau sebesar 30% dari laba bersih Perseroan tahun 2024 setelah
Kedua RUPST. dikurangi cadangan umum 20% (dua puluh persen). atau sekitar Rp. 3,8 (tiga koma delapan) per lembar saham
2. Sisa Laba akan digunakan sebagai Laba Ditahan dan tambahan modal kerja Perseroan.
Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen
tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final. Jadwal pembayaran dividen tunai
final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5
Page 6
Agenda Ketiga RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPST disetujui Sebanyak 700 (Tujuh ratus) saham Sebanyak 4.500 ( Empat ribu lima ratus)
Sebanyak 1.703.895.050 (satu milyar
saham
Dengan suara terbanyak. tujuh ratus tiga juta delapan ratus -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK
Sembilan puluh lima ribu lima puluh) No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1
saham atau 99,999% (sembilan puluh Anggaran Dasar Perseroan, suara yang
koma sembilan sembilan sembilan) dari hadir namun tidak mengeluarkan
jumlah suara yang sah dan dihitung suara (abstain) dianggap
dalam RUPST. mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda Menetapkan Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan untuk melakukan pemeriksaaan laporan keuangan tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025 dan mendelegasikan wewenang kepada direksi dan komisaris untuk menetapkan besaran
Ketiga RUPST.
jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk
6
Page 7
Agenda Keempat RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPST disetujui Sebanyak 700 ( tujuh ratus) saham Sebanyak 300 (tiga ratus) saham.
Sebanyak 1.703.899.250 (satu milyar
Dengan suara terbanyak. tujuh ratus tiga juta delapan ratus -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK
Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1
lima puluh) saham atau 99,999% Anggaran Dasar Perseroan, suara yang
(sembilan puluh sembilan koma sembilan hadir namun tidak mengeluarkan suara
sembilan sembilan persen) dari jumlah (abstain) dianggap mengeluarkan suara
suara yang sah dan dihitung dalam yang sama dengan suara mayoritas.
RUPST
Keputusan Agenda Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil penawaran umum saham perdana PT Pulau Subur Tbk per
tanggal 31 Desember 2024
Keempat RUPST.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.43 WIB.
Palembang, 16 Mei 2025
PT PULAU SUBUR Tbk.
DIREKSI
7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 16 May 2025 · 14:22– |
| Present | 1,703,899,550 (78.61%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,703,895,050
100.00%
Against
1
—
Abstain
47
—
Agenda 2
For
1,703,895,050
100.00%
Against
—
—
Abstain
47
—
Agenda 3
approved
For
1,703,895,050
100.00%
Against
1
—
Abstain
47
—
Agenda 4
approved
For
1,703,899,250
100.00%
Against
1
—
Abstain
47
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H.A. Bastari
p.1
unresolved
person
Felix Safei B.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi
p.4 ×2
unresolved
org
Menetapkan Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
747 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '99.999',
'seq': 1,
'title': 'dengan suara bulat. tujuh koma',
'votes_abstain': '47',
'votes_against': '1',
'votes_for': '1703895050'},
{'pct_for': '99.999',
'seq': 2,
'title': 'Sebanyak suara bulat. tujuh Sembilan Sembilan saham',
'votes_abstain': '47',
'votes_against': None,
'votes_for': '1703895050'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.999',
'seq': 3,
'title': 'Sebanyak Dengan suara terbanyak. tujuh Sembilan saham '
'koma',
'votes_abstain': '47',
'votes_against': '1',
'votes_for': '1703895050'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.999',
'seq': 4,
'title': 'Sebanyak Dengan suara terbanyak. tujuh Sembilan lima '
'(sembilan',
'votes_abstain': '47',
'votes_against': '1',
'votes_for': '1703899250'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-16',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.61',
'shares_present': '1703899550',
'shares_total_voting': '2167514856',
'time_start': '14:22:00'}