Back to announcement
20250519_LUCY_Pemanggilan RUPS_31886831_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted LUCYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIMA DUA LIMA TIGA TBK
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
(selanjutnya disebut sebagai “Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : 15.00 WIB - selesai
Tempat : PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Lucy In The Sky – Lot 14, Fairgrounds Building
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53, Sudirman Central Business District
Jakarta 12190
TEMPAT TERBATAS MAKSIMUM 15 PESERTA RAPAT
PERSEROAN MEMBATASI KAPASITAS RUANG RAPAT
TIDAK MENYEDIAKAN SOUVENIR, MAKANAN DAN MINUMAN
Link : eASY.KSEI webinar partisipan, melalui https://akses.ksei.co.id/admin-partisipan
Dengan Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan perseroan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2024;
Penjelasan:
Guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan
Tahunan untuk tahun buku 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk di
dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dan untuk
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan
akan mengunggah Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024 pada situs web Perseroan di
https://lucy-group.com dan situs web Bursa Efek Indonesia paling lambat pada tanggal
pemanggilan RUPST.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024
Penjelasan:
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan adalah minus Rp. (12,770,467,597),- dan
Perseroan membutuhkan modal kerja.
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 2
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan
audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan
honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
Penjelasan:
Komite Audit Perseroan sedang melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik dan akan menyampaikan hasil kajian termaksud kepada
Dewan Komisaris sehubungan dengan hal tersebut maka dalam mata acara ini dimohonkan
pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan
Akuntan Publlik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025,
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku..
4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada Rapat untuk mengubah susunan
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris
dan Direksi dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.
5. Laporan Penggunaan Dana dari Pemesanan Efek Terlebih Dahulu
Penjelasan:
Perseroan melaporkan Penggunaan Dana Pemesanan Efek Terlebih Dahulu.
6. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun 2025
Penjelasan :
Sesuai pasal 15 ayat 1.g anggaran dasar Perseroan, maka Perseroan mengusulkan
pemberian kuasa dan wewenang bagi Direksi Perseroan untuk melakukan kajian akan
memperoleh rekomendasi dari Komisaris untuk menetapkan gaji/Honorarium dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku
2025
Catatan:
1. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”).
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan
dikarenakan Pemanggilan Rapat ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK No.15/2020
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 3
serta Anggaran Dasar Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para
pemegang saham Perseroan.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) POJK No.15/2020, pemegang saham Perseroan
yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan
di Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Mei 2025.
4. Bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan
https://lucy-group.com/ sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal
diselenggarakannya Rapat.
5. Perseroan menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik
melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh
KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini
yakni tanggal 19 Mei 2025, dan paling lambat akan ditutup 30 menit sebelum Rapat.
6. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat
melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :
(i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau
kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri
Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik
ditutup oleh Perseroan.
(ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi
belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
(iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan
oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi
pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka penerima kuasa yang
mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
(iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan
pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka perwakilan
penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
(v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 4
Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau
ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu
pada butir 5, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi
kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.
Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan
suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
(vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana
dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang
saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
7. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id/ dan
https://easy.ksei.co.id, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan https://lucy-group.com/.
8. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
https://akses.ksei.co.id/, maka dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web
Perseroan https://lucy-group.com/ untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa
tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora
(“BAE”) di Kirana Boutique Office Blok F3/5 Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading Jakarta
Utara, selambat-lambatnya tanggal 05 Juni 2025 pukul 15.00 WIB.
9. Notaris, dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara
dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang
telah disampaikan oleh pemegang saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang
disampaikan dalam Rapat.
10. PERSEROAN MEMBATASI KAPASITAS RUANG RAPAT, TIDAK MENYEDIAKAN
SOUVENIR, MAKANAN DAN MINUMAN, SERTA AKAN MENYAMPAIKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM APABILA TERDAPAT PERUBAHAN DAN/ATAU
PENAMBAHAN INFORMASI TERKAIT TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT
DENGAN MENGACU KEPADA KONDISI DAN PERKEMBANGAN TERKINI.
Jakarta, 19 Mei 2025
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Direksi
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 5
INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIMA DUA LIMA TIGA TBK
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (the "Company") hereby Invites the shareholders of the Company to attend
the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"),
which will be held on:
Day, date : Tuesday, June 10, 2025
Time : 15.00 WIB - finish
Venue : PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Lucy In The Sky – Lot 14, Fairgrounds Building
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53, Sudirman Central Business District
Jakarta 12190
LIMITED SPACE MAXIMUM OF 15 MEETING PARTICIPANTS
THE COMPANY LIMITS THE CAPACITY OF THE MEETING ROOM
DOES NOT PROVIDE SOUVENIRS, FOOD AND BEVERAGES
Link : eASY.KSEI webinar participants, via https://akses.ksei.co.id/admin-partisipan
With Agenda:
1. Approval of the Annual Report and the ratification of the Company's Financial Statement for the
financial year ended in December 31st, 2024, and granting full release and discharge of
responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors of the Company for the
management actions on the Company and the Board of Commissioners of the Company for the
supervisory actions on the Company that have been carried out during the financial year 2024.
Explanation:
In order to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of
2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), the Board of Directors and the Board of
Commissioners submit the Annual Report for the financial year 2024 concerning the implementation
of the Company's business activities including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report
for the financial year 2024 and to ratify the Company's audited Financial Statements for the financial
year ended December 31, 2024 and provide full release and discharge of responsibilities (acquit de
charge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners. The Company will
upload the Annual Report for the financial year 2024 on the Company's website in https://lucy-
group.com/ and the Indonesia Stock Exchange website no later than the date of the AGMS invitation
2. Determination of the Use of Comprehensive Profit for the Current Year The financial year ending on
December 31, 2024
Explanation:
Comprehensive Lab Report for the Current Year of the Company is minus Rp. (12,770,467,597),-
and the Company needs working capital.
3. Approval of the determination of Public Accounting Firms and Public Accountants who will
conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2025
and the determination of the honorarium of Public Accounting Firms and other requirements.
Explanation:
The Company’s Audit Committee is evaluating the implementation of the duties of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm and will submit the results of the said study to the Board
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 6
of Commissioners in connection with this matter, in this agenda it is requested to grant a power of
attorney to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and Public Accountant
to conduct an Audit of the Company’s Financial Statements for the Financial Year 2025, in
accordance with applicable laws and regulations.
4. Approval of the change in the composition member of Board of Commissioners of the Company
Explanation:
The Company intends to seek approval from the Meeting to change the composition of the member
of Board of Commissioners of the Company.
In accordance with the Company's articles of association and Financial Services Authority
Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners
of Issuers or Public Companies, the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the
Board of Commissioners and Board of Directors shall be carried out with the approval of the
general meeting of shareholders.
5. Report on the Use of Funds from Pre-Orders
Explanation:
The Company reported the Use of Pre-emptive Funds.
6. Determination of Salary/Honorarium and Other Benefits for Members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company for 2025
Explanation:
In accordance with article 15 point 1.g of the Company's Articles of Association, the Company
proposes the granting of power and authority for the Company's Board of Directors to conduct a
study to obtain recommendations from the Commissioner to determine salaries/honorariums and
other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners for the financial year 2025.
Notes:
1. The Meeting will be held with reference to the Financial Services Authority Regulation
No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of
Public Companies (“POJK No.15/2020”) and Financial Services Authority Regulation
No.16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders
of Public Companies (“POJK No.16/2020”).
2. The Company does not send a separate invitation to the Company's shareholders because this
Meeting Invitation is in accordance with the provisions of Article 52 POJK No.15/2020 and the
Company's Articles of Association, so this invitation is an official invitation for the Company's
shareholders.
3. In accordance with the provisions of Article 23 paragraphs (1) and (2) of POJK No.15/2020, the
shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the
shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 7
Company at the closing of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on May
19, 2025.
4. Meeting agenda materials are available and can be accessed and downloaded through the Company’s
website https:// lucy-group.com/ from the date of the Meeting’s invitation until the date of the
Meeting.
5. The Company urges shareholders to register their attendance electronically through the KSEI System
(eASY.KSEI) in the https://akses.ksei.co.id/ link provided by KSEI. Electronic registration will be
opened from the date of this Meeting Invitation, which is June 10, 2025, and will be closed no later
than 30 minutes before the Meeting.
6. Shareholders who will attend or grant power of attorney electronically to the Meeting through the
eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
(i) Local individual shareholders who have not provided declaration of attendance or power of
attorney in the eASY.KSEI application by the deadline in point 5 and wish to attend the
Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the
date of the Meeting until the registration period for the electronic Meeting is closed by the
Company.
(ii) Local individual shareholders who have provided a declaration of attendance but have not
made minimum voting choice for 1 (one) agenda item in the eASY.KSEI application by the
deadline in point 5 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance
in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the
electronic Meeting is closed by the Company.
(iii) Shareholders who have granted power of attorney to the proxy provided by the Company
(Independent Representative) or Individual Representative but the shareholders have not made
a minimum voting choice for 1 (one) agenda item in the eASY.KSEI application by the
deadline in point 5, then the proxy representing the shareholders must register their attendance
in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the
electronic Meeting is closed by the Company.
(iv) Shareholders who have given proxies to the participant/intermediary (Custodian Bank or
Securities Company) and have voted in the eASY.KSEI application until the deadline in point
5, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application
is required to register for attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting
until the electronic registration period of the Meeting is closed by the Company.
(v) Shareholders who have made declaration of attendance or given power of attorney to the proxy
provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have
given minimum vote option for 1 (one) or all items of the Meeting in the eASY.KSEI
application no later than the deadline in point 5, then the shareholder or proxy does not need
to register for attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the
implementation of the meeting. Shareholding will be automatically counted as quorum of
attendance and the voting options that have been given will be automatically counted in the
voting of the Meeting.
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 8
(vi) Delay or failure in the electronic registration process as referred to numbers (i) to (iv) for any
reason will result in shareholders or their proxies not being able to attend the Meeting
electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum to attend the
Meeting.
7. Guidelines for enrollment, registration, use and further explanation of eASY.KSEI and AKSes KSEI
can be found on the KSEI website with links to https://akses.ksei.co.id/ and https://easy.ksei.co.id, as
well as the Rules of Meeting on the Company's website https://lucy-group.com/
8. In the event that shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI) in the
https://akses.ksei.co.id/ link, they can download the power of attorney contained in the Company's
website https://lucy-group.com/ to give their power of attorney and vote in the Meeting, the power
of attorney must be sent to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra
Jasa Korpora ("BAE") at Kirana Boutique Office Blok F3/5 Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
North Jakarta, no later than June 5, 2025 at 15.00 WIB.
9. The Notary, assisted by the Company's BAE, will check and count the votes in the Meeting's
decision-making on the agenda of the Meeting, including those based on the votes that have been
submitted by the shareholders either through the eASY.KSEI facility, or those submitted in the
Meeting.
10. THE COMPANY LIMITS THE CAPACITY OF THE MEETING ROOM, DOES NOT
PROVIDE SOUVENIRS, FOOD AND BEVERAGES, AND WILL CONVEY TO
SHAREHOLDERS IF THERE ARE CHANGES AND/OR ADDITIONS TO
INFORMATION RELATED TO THE PROCEDURES FOR CONDUCTING THE
MEETING BY REFERRING TO THE LATEST CONDITIONS AND DEVELOPMENTS.
Jakarta, May 19, 2025
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Board of Directors
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.