20250519_TBIG_Pemanggilan RUPS_31886616_lamp1.pdf

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
   Perseroan Tahun Buku 2025.

   Penjelasan:
   Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan
   Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-
   undangan yang berlaku.

4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk
   anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

   Penjelasan:
   Perseroan akan mengusulkan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
   menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   untuk Tahun Buku 2025.

5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

   Penjelasan:
   Perseroan akan meminta persetujuan untuk merubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan
   diajukan ke Rapat tersedia di situs web Perseroan www.tower-bersama.com sejak tanggal
   Pemanggilan Rapat ini.

6. Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang atau Notes berdenominasi mata uang asing
   yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam beberapa kali penerbitan yang akan
   diterbitkan oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik
   Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No.
   17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
   Usaha (“POJK 17/2020”).

   Penjelasan:
   Keterbukaan Informasi terkait rencana penerbitan surat utang atau Notes telah diumumkan pada
   tanggal 2 Mei 2025 pada situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web Bursa
   Efek Indonesia.

7. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil (i) Penawaran Umum Berkelanjutan
   Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024; (ii) Penawaran
   Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun
   2025; dan (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama
   Infrastructure Tahap VI Tahun 2025.

   Penjelasan:
   Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran
   Umum Berkelanjutan:
   (i) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 yang
        menghimpun dana sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah);
   (ii) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025 yang
        menghimpun dana sebesar Rp2.790.345.000.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar
        tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah); dan

     (iii) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 yang
           menghimpun dana sebesar Rp2.678.000.000.000 (dua triliun enam ratus tujuh puluh delapan
           miliar Rupiah).


CATATAN PENTING:
1.   Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai
     dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi
     kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada website
     Perseroan (www.tower-bersama.com), website Bursa Efek Indonesia dan pada aplikasi Electronic
     General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
     (“KSEI”).

2.   Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan dan/atau pemilik saham
     Perseroan sub-rekening efek di KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia
     pada tanggal 16 Mei 2025 (1 hari kerja sebelum tanggal panggilan).

 3. Pemegang saham dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme :
    1. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
    2. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
       (eASY.KSEI) ; atau
    3. diwakili pihak lain dengan memberikan secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
       (https://akses.ksei.co.id) atau memberikan kuasa secara tertulis (kuasa konvensional)
       dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
       (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – Suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI
            untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham Individual
            tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya
            secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen
            yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang
            ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui tautan
            https://akses.ksei.co.id/. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk
            pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan
            ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang
            Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK
            No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan
            Peraturan KSEI No. XIB Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum
            Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui
            eASY.KSEI, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat pukul 12.00 WIB
            pada 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
       (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta
            pernyataan atas mata acara Rapat. Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa
            yang tedapat dalam situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) atau dapat
            menghubungi          Sekretaris    Perusahaan        Perseroan      melalui      email
            corporate.secretary@tower-bersama.com. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan
            ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat
            disampaikan kepada Perseroan atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro
            Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210 paling
            lambat pada tanggal 2 Juni 2025 pukul 15.00 WIB.

        Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan dan Notaris pada saat
        sebelum Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional,
        baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum,
        wajib menyampaikan surat kuasa asli beserta dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat
        dilaksanakannya Rapat.

4.   Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham, yang akan menghadiri Rapat,
     dimohon untuk menyerahkan salinan (photocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri
     lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran
     Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan
     hukum dimohon untuk memberikan salinan (photocopy) Anggaran Dasar masing-masing dan
     perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang
     sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis
     Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat
     diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, di mana
     pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya. Dalam hal Pemegang Saham tidak
     dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat
     diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

5.   Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI, dapat
     menyampaikan pilihan suaranya ke dalam Aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan
     kuasa dan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja
     sebelum tanggal Rapat.

6.   Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan
     (www.tower-bersama.com), sejak tanggal pemanggilan.

7.   Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan
     perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas
     mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang
     Saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.

8.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya
     yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga
     puluh) menit sebelum Rapat dimulai.


                                     Jakarta, 19 Mei 2025
                              PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
                                            Direksi