Back to announcement
20250519_CAMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886663.pdf
RUPS minutes Needs review CAMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 032/CS-CAMP/V/2025
Nama Perusahaan PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Kode Emiten CAMP
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/CS-CAMP/IV/2025 tanggal 24 April 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.946.243.083 saham atau 84,05%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,05% 4.946.24 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.983
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,05% 4.946.13 99,99% 0 0% 108.900 0% Setuju
Bersih
4.183
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Rapat menyetujui penggunaan laba bersih Persroan tahun buku 2024, sebagai berikut:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp 2.913.304.095,- (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus
empat ribu Sembilan puluh lima rupiah) dari laba bersih tahun buku 2024 dialokasikan dan
dibukukan sebagai Dana Cadangan;
c. Sebesar Rp. 94.196.832.429,- (Sembilan puluh empat miliar seratus sembilan
puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah)
dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya,
untuk menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,05% 4.946.12 99,99% 12.800 0% 108.900 0% Setuju
Publik dan/atau
1.383
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, oleh
karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih
lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan
syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut,
serta penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik
yang bersangkutan.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 84,05% 4.945.61 99,98% 12.900 0% 610.900 0% Setuju
Direksi dan Dewan
9.283
Komisaris berikut
fasilitas dan
tunjangan lainnya
Hasil Keputusan Rapat menyetujui menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku
2025 sebesar sama dengan tahun buku 2024, atau dengan kenaikan tidak melebihi 10%
dari tahun buku 2024.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,05% 4.943.65 99,95% 2.589.88 0% 1.400 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.800 3
Susunan Anggota
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Rapat menyetujui:
Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada Rapat
Tahunan Tahun Buku 2024, untuk dievaluasi 1 tahun lagi hingga RUPS tahun buku 2025,
yaitu sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur: Samudera Prawirawidjaja
Direktur: Hendro Hadipranoto
Direktur: Adji Andjono
Direktur: Hans Jensen
Direktur: Arif Harmoko Rayadi
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Jutianto Isnandar
Komisaris Independen: Makmur Widjaja
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk tanggal 16 Mei 2025 nomor 40 yang notaris
buat.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Sagita Melati
Corporate Secretary
PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Jl. Rungkut Industri II/ 15-17 Surabaya, RT.002 RW.006 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec.
Telepon : (031) 843-2247, Fax : (031) 843-9232, www.campina.co.id
Page 3
Nama Pengirim Sagita Melati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-05-2025 14:02
Lampiran 1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah.pdf
2. Ringkasan Risalah CAMP 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Campina Ice Cream Industry Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/CS-CAMP/V/2025
Issuer Name PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Issuer Code CAMP
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 021/CS-CAMP/IV/2025 Date 24 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 16 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.946.243.083 shares or 84,05%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,05% 4.946.24 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.983
Tahunan
Hasil Keputusan The Meeting approved and ratified the Company's Annual Report for the 2024 financial year,
which included the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of
Commissioners and the Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year, as
well as providing full discharge and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their actions.
Management and supervision that have been carried out during the 2024 Fiscal Year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,05% 4.946.13 99,99% 0 0% 108.900 0% Setuju
Bersih
4.183
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The meeting approved:
a. Not distributing cash dividends to the Company's shareholders.
b. An amount of Rp 2,913,304,095.00 (two billion nine hundred thirteen million three hundred
four thousand ninety five rupiah) from the net profit of the 2024 fiscal year is allocated and
recorded as Reserve Funds.
c. An amount of Rp 94,196,832,429.00 (ninety four billion one hundred ninety six million
eight hundred thirty two thousand four hundred twenty nine rupiah) is allocated and recorded
as retained earnings whose use has not yet been determined, to increase the Company's
working capital.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,05% 4.946.12 99,99% 12.800 0% 108.900 0% Setuju
Publik dan/atau
1.383
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The meeting approves granting authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority,
who will audit the Company's financial statements for the fiscal year 2025. This is pending
further consideration and evaluation for the appointment of the Public Accountant, as well as
to determine the remuneration of the Public Accountant and establish terms related to the
appointment and dismissal of the Public Accountant, including the appointment of a
replacement Public Accountant in the event of the replacement of the current Public
Accountant.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 84,05% 4.945.61 99,98% 12.900 0% 610.900 0% Setuju
Direksi dan Dewan
9.283
Komisaris berikut
fasilitas dan
tunjangan lainnya
Hasil Keputusan The meeting agreed to Determine the remuneration along with other facilities and benefits
for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as a
whole for the fiscal year 2025 to be the same as the fiscal year 2024, or with an increase not
exceeding 10% from the fiscal year 2024.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,05% 4.943.65 99,95% 2.589.88 0% 1.400 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.800 3
Susunan Anggota
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan The meeting approved:
Determine the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company, as appointed at the Annual General Meeting for the 2024 fiscal year, to be
evaluated one year later at the General Meeting of Shareholders for the 2025 fiscal year, as
follows:
Board of Director
President Director: Samudera Prawirawidjaja
Director: Hendro Hadipranoto
Director: Adji Andjono
Director: Hans Jensen
Director: Arif Harmoko Rayadi
Board of Commissioner
President Commissioner: Jutianto Isnandar
Independent Commissioner: Makmur Widjaja
Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to formalize/declare the resolution regarding the composition of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company in a deed drawn up before a
Notary, and subsequently to notify the relevant authorities, as well as to carry out all
necessary actions in connection with this resolution in accordance with the prevailing laws
and regulations. As stated in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders of PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk dated May 16, 2025, Number
40, as prepared by the Notary.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Sagita Melati
Corporate Secretary
PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Jl. Rungkut Industri II/ 15-17 Surabaya, RT.002 RW.006 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec.
Phone : (031) 843-2247, Fax : (031) 843-9232, www.campina.co.id
Page 6
Sender Name Sagita Melati
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-05-2025 14:02
Attachment 1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah.pdf
2. Ringkasan Risalah CAMP 2025.pdf
This is an official document of PT Campina Ice Cream Industry Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Campina Ice Cream Industry Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Adji Andjono
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Hans Jensen
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Arif Harmoko Rayadi
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Jutianto Isnandar
· Presiden Komisaris
p.2 ×4
unresolved
person
Sagita Melati
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
981 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.05',
'seq': 1,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '610900',
'votes_against': '12900',
'votes_for': '4945'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.05',
'seq': 3,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '610900',
'votes_against': '12900',
'votes_for': '4945'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.05',
'shares_present': '4946243083'}