Back to announcement
20250519_BWPT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886758_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BWPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR
TAHUN BUKU 2024 2024
& &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK (“PERSEROAN”) PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (“the Company”)
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan Pasal 52 ayat 1 To comply with the Article 51 paragraphs 2 and Article 52 paragraphs 1 Financial
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 Services Authority Regulation (OJK) No.15/POJK.04/2020 on Planning and
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Convening General Meetings of Publicly Listed Companies (“POJK No.15/2020”),
Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes
memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2024
Tahun Buku 2024 (“RUPST”) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“AGMS”) & Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”), as follows:
(“RUPSLB”) sebagai berikut:
A. RUPST & RUPSLB Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Company AGMS & EGMS has been held on:
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025 Day/Date : Thursday, 15 May 2025
Waktu RUPST : 14:42– 15:25WIB Time of AGM : 2:42 pm – 3:25 pm (Western Indonesia Time)
Waktu RUPLB : - Time of EGM : -
Tempat : Rajawali Place Lantai 5 Venue : Rajawali Place Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4 Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Jakarta 12910 Jakarta 12910
Agenda / Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut: The AGMS agenda is as follows:
1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan 1. Approval of the Annual Report including the ratification of the financial
keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris statements and the supervisory duties report of the Company's Board
Perseroan untuk tahun buku 2024;; of Commissioners for the financial year 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2. Determination of the appropriation of the Company’s net profit in the
2024; financial year 2024;
3. Penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta penetapan 3. Determination of salaries and allowances for members of the Board of
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Directors as well as the determination of salaries or honorariums and
allowances for members of the Board of Commissioners.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap 4. Appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company’s
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan financial report for financial year 2025 and to determine the
honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya; honorarium of the Public Accountant Firm;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan 5. Approval Changes of the member of the Management of the
Company; and
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 6. Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering
Obligasi I Tahap I Eagle High Plantations Tahun 2024. of Shelf Bonds I Phase I Eagle High Plantations 2024.
B. RUPST Perseroan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota B. The Company’s AGMS was attended by the Board of Commissioners and
Direksi Perseroan sebagai berikut: Board of Directors of the Company as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Abed Nego President Commissioner : Abed Nego
Komisaris : Mohammad Prianto Madelar Commissioner : Mohammad Prianto Madelar
Komisaris Independen : Drs. Yohanes Wahyu Saronto MSi. Independent Commissioner : Drs. Yohanes Wahyu Saronto MSi
Direksi Board of Director
Direktur Utama : Henderi Djunaidi President Director : Henderi Djunaidi
Direktur : Andrew Haryono Director : Andrew Haryono
Direktur : Yeoh Lean Khai Director : Yeoh Lean Khai
Page 2
C. RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau C. The Company’s AGMS has been attended by the shareholders and/or their
kuasa Pemegang Saham dengan jumlah saham dengan hak suara yang proxy/representative representing a total of 25.373.303.147shares with
sah yang mewakili 25.373.303.147 saham atau 81,5275% dari valid voting rights or representing 81,5275% of the total shares of
31.525.291.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah 31.525.291.000 that have been issued by the Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan yang diterima oleh Perseroan Based on the Letter of the Financial Services Authority received by the
tanggal 15 Mei 2025, sebagaimana surat OJK No. S-25/PM.21/2025 Company dated May 15, 2025, as OJK letter No. S-25/PM.21/2025 dated
tertanggal 15 Mei 2025, antara lain disebutkan OJK menyampaikan May 15, 2025, among others, OJK stated that the Company's EGMS with the
bahwa RUPSLB Perseroan dengan mata acara Kuasi Reorganisasi belum agenda of the Quasi Reorganization could not be implemented..
dapat dilaksanakan.
D. Pimpinan RUPST telah memberikan kesempatan kepada pemegang D. The Chairman of the AGMS has provided an opportunity to the
saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan shareholders or their proxies to raise questions and/or to or provide their
dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat. opinions regarding the agenda of the AGMS.
E. Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau E. There is no question raised by shareholders within the AGMS
kuasa Pemegang Saham selama berlangsungnya RUPST.
F. Mekanisme pengambilan keputusan F. Mechanism of Resolutions
Keputusan RUPST dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1, 2, The decisions of the AGMS are made in accordance with the provisions of
dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan cara musyawarah untuk Article 25 paragraphs 1, 2, and 3 of the Company's Articles of Association,
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, by deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not achieved,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. the decision making is carried out by voting. For all meeting agenda items
Untuk semua mata acara rapat dalam RUPST dilakukan pemungutan in the AGM, open voting is conducted.
suara terbuka.
G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST: G. The resolutions for the AGMS’s agenda:
Agenda Setuju Tidak Abstain Mayoritas Agenda Approve Disag Abstain Mayoritas
Setuj Setuju ree Setuju
u 1 13.708.945.477 - 11.664.357.670 25.373.303.147
1 13.708.945.477 - 11.664.357.670 25.373.303.147 (54.029%) (45,971%) (100%)
(54.029%) (45,971%) (100%) 2 13.708.945.477 - 11.664.357.670 25.373.303.147
2 13.708.945.477 - 11.664.357.670 25.373.303.147 (54.029%) (45,971%) (100%)
(54.029%) (45,971%) (100%) 3 13.708.945.377 - 11.664.357.770 25.373.303.147
3 13.708.945.377 - 11.664.357.770 25.373.303.147 (54.029%) (45,971%) (100%)
(54.029%) (45,971%) (100%) 4 13.708.945.477 - 11.664.357.670 25.373.303.147
4 13.708.945.477 - 11.664.357.670 25.373.303.147 (54.029%) (45,971%) (100%)
(54.029%) (45,971%) (100%) 5 13.708.945.477 - 11.664.357.670 25.373.303.147
5 13.708.945.477 - 11.664.357.670 25.373.303.147 (54.029%) (45,971%) (100%)
(54.029%) (45,971%) (100%) 6 This agenda item is for reporting purposes only. Therefore, the
6 Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak Company will not conduct voting to make Meeting Decisions.
melakukan pemungutan suara untuk pengambilan Keputusan
Rapat.
Keterangan: Description:
*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan *) In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services
(‘POJK’) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Authority Regulation (‘POJK’) Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, Abstain votes
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham are considered to cast the same vote as the votes of the majority of Shareholders
yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT who cast votes. Therefore, according to the calculation system of PT Kustodian
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Sentral Efek Indonesia and the Securities Administration Bureau, the number of
Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju. Abstain votes is added to the Approval votes.
H. Keputusan Rapat H. The AGMS Resolutions
Agenda / Mata Acara 1: Agenda 1:
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, 1. Accept and approve the Annual Report of the Board of Directors,
termasuk pengesahan Laporan Keuangan yang telah diaudit, dan including the ratification of the audited Financial Statements and the
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan year ended on 31 December 2024; and
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 2. Approve to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the
sepenuhnya (acquit et de charge), kepada anggota Direksi dan Board of Directors and the Board of Commissioners on their
Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan supervisory and management duties performed during the financial
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh ended on 31 December 2024, to the extent that such actions are
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Page 3
Keuangan Konsolidasian, yang berakhir pada tanggal 31 Desember reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements,
2024. which ended on December 31, 2024.
Agenda / Mata Acara 2: Agenda 2:
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir Approve to not distribute dividend for the financial year ended on 31
31 Desember 2024 December 2024.
Agenda / Mata Acara 3: Agenda 3:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 1. To grant authority to the Board of Commissioners to determine the
menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan honorarium for the Board of Directors with the consideration from the
memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Nomination and Remuneration Committee; and
Perseroan; dan
2. Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya 2. To approve the granting of salaries, honoraria, and other benefits to
kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2025 dan memberikan the Board of Commissioners for the year 2025 and to authorize the
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Board of Commissioners to determine the amount of salaries,
gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing honoraria, and other benefits for each member of the Board of
anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan Commissioners for the financial year 2025, considering the
memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi recommendations from the Company's Remuneration and Nomination
Perseroan. Committee.
Agenda / Mata Acara 4: Agenda 4:
Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: To grant the authority to the Board of Commissioners to:
1. Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk 1. To appoint one of the Public Accounting Firms in Indonesia to audit the
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Company's Financial Statements for the financial year 2025, with the
2025, dengan kriteria: criteria::
i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; a. Is registered in the Financial Services Authority;
ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi b. Do not have a conflict of interest and has no affiliation with the
dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Company or its subsidiaries as well as with the Board of Directors
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan and Board of Commissioners of the Company; and
iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak c. Not involved in any case with the Company or its subsidiaries,
perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota affiliation, or parent Company as well as the Board of Directors
Direksi dan anggota Dewan Komisaris; and Board of Commissioners.
2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya 2. Determine the amount of honorarium and other requirements in
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut connection with the appointment of the Public Accounting Firm in
sesuai dengan ketentuan yang berlaku accordance with the applicable provisions.
Agenda / Mata Acara 5: Agenda 5:
1. Menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Choong Kam Loong 1. To receive and approve the appointment of Mr. Choong Kam Loong as
sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan a Director of the Company, with a term of office in accordance with the
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, terhitung sejak prevailing Articles of Association of the Company, effective from the
ditutupnya Rapat ini, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat closing of this Meeting, and without prejudice to the right of the
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
waktu.
2. Sehubungan dengan perubahan susunan Direksi tersebut, maka 2. In connection with the change in the composition of the Board of
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi Directors, the composition of the Company's Board of Directors and
sebagai berikut : Board of Commissioners will be as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioner
Komisaris Utama : Abed Nego President Commissioner : Abed Nego
Komisaris : Mohammad Prianto Madelar Commissioner : Mohammad Prianto Madelar
Komisaris Independen : Drs. Yohanes Wahyu Saronto MSi. Independent Commissioner : Drs. Yohanes Wahyu Saronto MSi
Direksi Board of Director
Direktur Utama : Henderi Djunaidi President Utama : Henderi Djunaidi
Direktur : Andrew Haryono Director : Andrew Haryono
Direktur : Yeoh Lean Khai Director : Yeoh Lean Khai
Direktur : Choong Kam Loong Director : Choong Kam Loong
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
3. To authorize the Board of Directors of the Company to state the
perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta notaris, dan
changes in the composition of the Company's management in a
selanjutnya memberitahukan perubahan pengurus Perseroan
notarial deed and subsequently notify the changes in the Company's
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau instansi yang
management to the Minister of Law of the Republic of Indonesia
berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.
and/or the authorized agencies based on applicable regulations.
Page 4
Agenda / Mata Acara 6: Agenda 6:
Agenda ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan This agenda item is for reporting purposes only. Therefore, the Company
pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat. will not conduct voting to make Meeting Decisions.
I. Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Inggris dan I. In the event of any difference in interpretation between the English and
versi Bahasa Indonesia dari Ringkasan Risalah RUPST & RUPSLB ini, maka Indonesian version of this AGMS & EGMS Summary of Minutes, the
yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia. Indonesian version shall prevail.
Jakarta, 19 Mei 2025 Jakarta, 19 May2025
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 15 May 2025 · – |
| Present | 25,373,303,147 (81.53%) |
| Chair | — |
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Drs. Yohanes Wahyu Saronto MSi.
p.1 ×8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Minister of Law
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
861 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-15',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.5275',
'shares_present': '25373303147',
'shares_total_voting': '31525291000',
'venue': 'Rajawali Place Lantai 5 Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4 Jakarta 12910 '
'Agenda /'}