20250513_KUAS_Pemanggilan RUPS_31885212_lamp1.pdf

                            PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                                          TAHUNAN
                                    PT ACE OLDFIELDS Tbk
Direksi PT Ace OldfieldsTbk, (“Perseroan”) berkedudukan di Bogor, dengan ini mengundang para
pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahunan (“RUPST”)
yang disebut (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :


Hari / Tanggal : Selasa / 10 Juni 2025
Waktu          : 14:00 WIB s/d Selesai
Tempat         : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Jl Griya Utama Blok B No. 1 Jakarta Utara

Mata Acara RUPST sebagai berikut:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
   untuk Tahun Buku 2025.
4. Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan atas Mata Acara RUPST sebagai berikut:
1. Agenda ke-1 sampai ke-4 RUPST adalah atas merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat
   Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini
   merupakan undangan bagi Pemegang Saham.
2. Rapat ini juga diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI
   system yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang
   namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan di hari Jumat, 16 Mei 2025 pada
   pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang berhak menghadiri rapat secara fisik diminta menyerahkan
   fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran
   sebelum memasuki ruang Rapat Pemegang Saham; sedangkan yang berbentuk Badan Hukum agar
   membawa fotocopy Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat menghadiri Rapat
   secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik kepada Biro Administrasi Efek Perseroan,
   yaitu PT Bima Registra, melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Bahan rapat tersedia dalam situs web Perseroan (www.aceoldfields.com).
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat
   selambat lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.
8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan
   informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.


                                           Bogor, 19 Mei 2025
                                                Direksi