Back to announcement
20250516_VAST_Pemanggilan RUPS_31886238_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted VASTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN (“RUPST”) SHAREHOLDERS (“AGMS”)
PT VASTLAND INDONESIA Tbk PT VASTLAND INDONESIA Tbk
Direksi PT Vastland Indonesia Tbk The Board of Directors of PT Vastland
(“Perseroan”) dengan ini mengundang para Indonesia Tbk(“Company”) hereby invites all
pemegang saham Perseroan untuk Company’s shareholders to attend the
menghadiri RUPST Perseroan, yang akan Company’s AGMS that will be convened on:
diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025 Date : Thursday, 12 June 2025
Waktu : 14:00 Waktu Indonesia Time : 14:00 Western Indonesia
Barat ("WIB") – selesai Time("WIB") – finish
Tempat : Sofyan Hotel Soepomo Venue : Sofyan Hotel Soepomo
Jl. Dr. Soepomo SH No. 23, Jl. Dr. Soepomo SH No. 23,
Tebet, South Jakarta Tebet, South Jakarta 12810
12810 – Indonesia – Indonesia
Mekanisme AGMS
RUPST : Fisik dan Elektronik Mechanism : Physical andElectronic
dengan mata acara dan penjelasan mata with the following AGMS agenda and the
acara RUPST sebagai berikut: corresponding explanation for eachagenda:
-1-
Page 2
1. Laporan Direksi Perseroan mengenai 1. Report of the Board of Directors of the
kegiatan operasional dan tata usaha Company regarding the operational
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku activities and financial administration of
yang berakhir pada tanggal 31 Desember the Company for the Financial Year ended
2024 serta pengesahan Laporan on 31 December 2024 and ratification of
Keuangan dan Laporan Laba/Rugi untuk the Financial Statements and Profit/Loss
tahun buku 2024 serta memberikan Report for the 2024 financial year as well
acquit et de charge sepenuhnya kepada as acquit et de charge to all members of
seluruh anggota Direksi dan Dewan the Board of Directors and the Board of
Komisaris Perseroan atas tindakan Commissioners of the Company for their
pengurusan dan pengawasan yang telah management and supervisory actions that
dilakukan dalam tahun buku tersebut. have been carried out in the financial year.
2. Rencana penggunaan keuntungan 2. Plans for the use of the Company's profits
Perseroan yang diperoleh sampai dengan obtained up to 31 December 2024.
tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan memberikan wewenang dan 3. Approval to grant authority and power to
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan the Company's Board of Commissioners to
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, appoint a Public Accounting Firm, to
untuk melakukan audit atas Laporan conduct an audit of the Company's
Keuangan Perseroan pada Tahun Buku Financial Report in the 2025 Financial Year
2025 dan pemberian wewenang kepada and granting authority to the Board of
Direksi Perseroan untuk menetapkan Directors of the Company to determine the
honorarium dan persyaratan lain dari honorarium and other terms of the
penunjukan tersebut. appointment.
4. Penetapan honorarium dan/atau 4. Approval of honorarium and/or other
tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris allowances for the Board of
dan Direksi Perseroan. Commissioners and Board of Directors of
the Company.
-2-
Page 3
Penjelasan: Explanation:
Mata acara tersebut merupakan mata acara The agenda item is one that is always
yang selalu dibahas dan diputuskan dalam discussed and decided in every AGMS.
setiap RUPST Perseroan.
Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas setiap Further and detailed explanation of each
mata acara RUPST dapat diakses meeting agenda of the AGMS canbe accessed
melalui situs web Perseroan: through the Company's website:
https://vastland.co.id/investor-relations/ https://vastland.co.id/investor-relations/
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai 1. This invitation is intended as an official
undangan resmi kepada para pemegang invitation to the Company’s
saham Perseroan. Perseroan tidak akan shareholders. The Company will not send
mengirimkan surat undangan lain secara any other separate invitation letter to
terpisah kepada masing-masing each shareholder.
pemegang saham.
2. Berdasarkan Peraturan OJK RUPS jo. 2. Based on the OJK AGMS Regulation jo.
Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on
tentang Pelaksanaan Rapat Umum the Implementation of Electronic General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Meeting of Shareholders by Public
Secara Elektronik, Perseroan yang juga Companies, the Company, as an
bertindak sebagai Penyelenggara RUPST electronic AGMS organizer, will convene
secara elektronik, akan the AGMS physically.
menyelenggarakan RUPST secara fisik.
-3-
Page 4
3. Pemegang saham yang akan hadirsecara 3. The shareholders who will attend
elektronik dapat (i) hadirmelalui aplikasi electronically can (i) attend through
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) atau eASY.KSEI application
memberikan kuasa elektronik melalui (https://akses.ksei.co.id) or grant an
mekanisme e-Proxy; dan (ii) memberikan electronic power of attorney through e-
suara melalui e-Voting melalui aplikasi Proxy; and (ii) cast votes through e-
eASY.KSEI tersebut diatas yang Voting mechanism at the eASY.KSEI
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek application mentioned above which is
Indonesia(”KSEI”). Tata cara pemberian provided by PT Kustodian Sentral Efek
e- Proxy dan e-Voting mengikutiprosedur Indonesia (”KSEI”). The procedures for e-
yang telah disediakan oleh KSEI yang Proxy and e-Voting are provided by KSEI,
dapat diakses secara elektronik pada which can be accessed electronically on
platform eASY.KSEI melalui the eASY.KSEI platform through
www.ksei.co.id www.ksei.co.id
4. Pemegang saham yang akan hadir 4. The shareholders who will attend
secara fisik dapat (i) langsung hadir ke physically can (i) attend at Sofyan Hotel
Sofyan Hotel Soepomo dan melakukan Soepomo and register and vote in person
registrasi dan voting secara langsung in accordance with the AGMS rules;
sesuai dengan tata tertib RUPST; and/or (ii) grant a conventional power of
dan/atau (ii) memberikan kuasa secara attorney to attend and cast vote using
konvensional untuk hadir dan the form of power of attorney provided
memberikan suara dengan menggunakan in the Company’s website
format surat kuasa yang telah https://vastland.co.id/investor-
disediakan pada website Perseroan relations/
melalui https://vastland.co.id/investor-
relations/
5. Anggota Direksi, anggota Dewan 5. Members of the Board of Directors,
Komisaris dan pegawai Perseroan tidak members of the Board of Commissioners
diperkenankan bertindak sebagai kuasa and employees of the Company are not
pemegang saham dalam RUPST dan eligible to act as a proxy at the AGMS and
dalam pemungutan suara dalam RUPST, in any AGMS voting, their votes will be
suara yang dikeluarkan oleh mereka deemed void and invalid;
sebagai kuasa dianggap batal dan tidak
sah;
Pemegang Saham dapat juga Shareholders may also grant a
memberikan kuasa secara konvensional conventional power of attorney to an
kepada pihak independent yang ditunjuk independent party appointed by the
-4-
Page 5
oleh Perseroan yakni perwakilan Biro Company, namely a representative of the
Administrasi Efek Perseroan, Company's Securities Administration
PT Sinartama Gunita (“BAE”); Bureau, PT Sinartama Gunita (“BAE”);
Formulir surat kuasa dapat diunduh The power of attorney form can be
pada situs web Perseroan downloaded from the Company's
https://vastland.co.id/investor- website https://vastland.co.id/investor-
relations/ dan apabila telah diisi lengkap relations/ and if it has been completely
wajib disampaikan kepada BAE yang filled out, it must be submitted to BAE
beralamat kantor di Menara Tekno Lantai whose office address is Menara Tekno 7
7, Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang, floor, Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah
Jakarta Pusat 10250 Jakarta Pusat 10250 Abang, Jakarta Pusat 10250 Jakarta Pusat
(”Kantor BAE”), pada setiap hari kerja 10250 (“BAE’s Office”), on every business
sejak tanggal pemanggilan RUPST sampai day from the date of this AGMS invitation
dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari until no later than 3 (three) business days
kerja sebelum RUPST diselenggarakan, before the date of the AGMS, i.e 16.00
yaitu tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan WIB, on 5 June 2024.
pukul 16.00 WIB.
6. Pemegang saham yang berhak hadir atau 6. The shareholders who are entitled to
diwakili dalam RUPST adalah: attend or be represented at the AGMS
are:
a. bagi yang sahamnya belum a. for those whose shares have not been
dimasukkan dalam Penitipan Kolektif electronically registered in the
KSEI, hanyalah pemegang saham Collective Custody of KSEI, only the
Perseroan yang namanya tercatat shareholders whose names are
dalam Daftar Pemegang Saham registered in the Company's
Perseroan pada tanggal 15 Mei 2025 Shareholder Register as at 15.00 WIB,
pukul 15.00 WIB; on 15 May 2025;
b. bagi yang sahamnya berada dalam b. for those whose shares are in the
Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah Collective Custody of KSEI, only the
pemegang rekening yang namanya account holders whose names are
tercatat sebagai pemegang saham registered as the Company’s
Perseroan dalam rekening efek Bank shareholders in the securities
Kustodian atau Perusahaan Efek pada account of the Custodian Banks or
tanggal 15 Mei 2025 pukul 15.00 Securities Companies as at 15.00
WIB. WIB, on 15 May 2025.
-5-
Page 6
7. Bahan-bahan terkait mata acara RUPST, 7. Materials relating to the agenda of the
tata tertib RUPST dan dokumen terkait AGMS, rules of AGMS and other related
lainnya telah tersedia sejak tanggal documents are already available starting
pemanggilan sampai dengan from the date of this invitation until
penyelenggaraan RUPST dan the AGMS date and can be downloaded
dapat diunduh pada from https://vastland.co.id/investor-
https://vastland.co.id/investor- relations/. The Company will not provide
relations/ Perseroan tidak menyediakan material for the AGMS agenda in the
bahan mata acara RUPST dalam bentuk form hardcopy or softcopy in the form of
hardcopy maupun softcopy dalam a flash disk.
bentuk flash disk.
8. Pemegang saham Perseroan atau 8. The Company's shareholders or their
kuasanya dapat menyaksikan proxies can view the ongoing
pelaksanaan RUPST yang sedang implementation of the AGMS taking
berlangsung melalui webinar Zoom place via Zoom webinar by accessing the
dengan mengakses menu eASY.KSEI, eASY.KSEI menu, the AGMS Show
submenu Tayangan RUPST yang berada submenu located in AKSes facility
pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/), provided that:
(https://akses.ksei.co.id/), dengan
ketentuan:
a. Pemegang saham Perseroan atau a. The Company’s shareholders or
kuasanya telah terdaftar di aplikasi their proxies who have been
eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan registered in the eASY.KSEI
Rapat sampai sehari sebelum hari application from the date of the
penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal Meeting Invitation up to 1 (one) day
11 Juni 2025 pukul 12.00 WIB. prior to the Meeting which is,
at 12.00 WIB, on 11 June 2025.
b. Tayangan RUPST memiliki kapasitas b. The AGMS video streaming has a
hingga 500 peserta, di mana capacity of up to 500 participants,
kehadiran tiap peserta akan where the attendance of each
ditentukan berdasarkan first-come- participant will be determined on
first-serve basis. Bagi pemegang a first-come-first-serve basis.
saham Perseroan atau kuasanya yang Company’s shareholders or their
tidak mendapatkan kesempatan proxies who do not have the
untuk menyaksikan pelaksanaan opportunity to view the AGMS video
RUPST melalui Tayangan RUPST tetap streaming are still considered valid
dianggap sah hadir secara elektronik to be present electronically and
-6-
Page 7
serta kepemilikan saham dan pilihan share ownership and voting choices
suaranya diperhitungkan dalam are taken into account at the
rapat, sepanjang telah teregistrasi meeting, as long as their attendance
dalam aplikasi eASY.KSEI. and votes have been registered in
the eASY.KSEI application.
c. Pemegang saham Perseroan atau c. Shareholders or their proxies who
kuasanya yang hanya menyaksikan only view the AGMS video
pelaksanaan RUPST melalui Tayangan streaming but are not registered
RUPS namun tidak teregistrasi hadir and present electronically on the
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI application, are not
eASY.KSEI, maka kehadiran considered present and will not be
Pemegang Saham atau kuasanya included in the calculation of the
tersebut dianggap tidak sah serta quorum of meeting attendance.
tidak akan masuk dalam perhitungan
kuorum kehadiran RUPST.
d. Untuk mendapatkan pengalaman d. To get the best experience in using
terbaik dalam menggunakan aplikasi the eASY.KSEI application and/or
Easy.KSEI dan/atau tayangan RUPST, AGMS video streaming,
pemegang saham atau kuasanya shareholders or their proxies are
disarankan menggunakan peramban advised to use the Mozilla Firefox
(browser) Mozilla Firefox. browser.
Untuk tertibnya RUPST, para pemegang To maintain the orderliness of the AGMS, the
saham atau kuasanya yang sah diminta shareholders or their proxies are kindly
dengan hormat sudah bergabung secara requested to join electronically or physically at
elektronik maupun fisik selambatlambatnya the latest 30 (thirty) minutes prior to the start
30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai. of the AGMS.
Pertanyaan atau permintaan informasi lain Any queries or requests for other information
terkait RUPST dapat diajukan melalui email related to the AGMS can be submitted through
Perseroan: the Company's email:
corporate.secretary@vastland.co.id corporate.secretary@vastland.co.id
Jakarta, 16 Mei 2025 Jakarta, 16 May 2025
PT VASTLAND INDONESIA Tbk PT VASTLAND INDONESIA Tbk
Direksi The Board of Directors
-7-
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Vastland
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
person
Dr. Soepomo SH
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4 ×2
unresolved
person
H. Fachrudin
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.