Back to announcement
20250515_TAYS_Perubahan Pengurus_31885794_lamp1.pdf
Board change Needs review TAYSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1 OCR 0.921
NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH.,M.Kn SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Tgl, 2 Februari 2022 No. AHU - 00012.AH.02.02 TAHUN 2022 SALINAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk TANGGAL : 04 Desember 2024 NOMOR :.10 - Kantor : JI. RC. Veteran Bintaro Raya No. 11 A Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan INDONESIA Telepon : 021 7349 0201 - 0812 6000 3058 Email :notaris.sh@gmail.com
Page 2 OCR 0.918
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn. TAN NOTARIS JAKARTA SELA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk Nomor 10 N (pada hari ini, Rabu, tanggal empat Desember tahun dua ribu dua puluh- empat (04-12-2024), pukul 10.29 (sepuluh lewat dua puluh sembilan menit)--- Waktu Indonesia Barat: oooomccocociccco | Berhadapan dengan saya, Doktor SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah”Khusus Jakarta,---------—--- berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah-- saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta Tuan ALEXANDER ANWAR, lahir di Medan, pada tanggal sebelas--—--—- Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (11-10-1980), bertempat tinggal di Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara,- Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, setempat dikenal dengan Komplek Lotus Palace Blok Y 6 Nomor.7, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu-- Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor:---------- 3172011110800001),--------------—------»--nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari “PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk”, yaitu suatu---- Perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia- dan berkedudukan hukum di Kabupaten Tangerang, (selanjutnya disebut---- "Perseroan") yang pendiriannya dan perubahannya sebagaimana termaktub- e Akta Pendirian tertanggal satu Mei tahun seribu sembilan ratus--------- sembilan puluh delapan (01-05-1998), Nomor: 4, yang dibuat----------- dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta-- 3 tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak------ Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam--- 1
Page 3 OCR 0.901
Surat Keputusannya tertanggal sembilan belas Juli tahun seribu------—.. sembilan ratus sembilan puluh sembilan (19-07-1999), Nomor: C----.- 13163.HT.01.01. TH.993--------n--50-nnn 20-57 2--2n22----2nn 5-20 nnnn Rn Akta tertanggal lima Februari tahun dua ribu delapan (05-02-2008),---- Nomor: 12, yang dibuat dihadapan Maria Rahmawati Gunawan,-------- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat-------- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya------- tertanggal tiga puluh satu Maret tahun dua ribu delapan (31-03-2008),-- Nomor: AHU-15792.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan----- dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua puluh dua Juli- tahun dua ribu delapan (22-07-2008) Nomor: 59, Tambahan Nomor:--—- 2009), Nomor: 10, yang dibuat dihadapan Maria Rahmawati Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat-------- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya------- tertanggal delapan belas Agustus tahun dua ribu sembilan (18-08-----—-- 2009), Nomor: AHU-39997.AH.01.02.Tahun 2009, dan telah----------- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal tiga--- belas Agustus tahun dua ribu sepuluh (13-08-2010) Nomor: 65,--------- Tambahan Nomor: 102085-----------22-25-25-2--555-5555ninlanannn Akta tertanggal lima Januari tahun dua ribu tujuh belas (05-01-2017),-- Nomor: 9, yang dibuat dihadapan Maria Rahmawati Gunawan, Sarjana- Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan---- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----—- sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal dua--- puluh Januari tahun dua ribu tujuh belas (20-01-2017), Nomor: AHU--- 0001520.AH.01.02.Tahun 2017, dan telah mendapat persetujuan dari--- 2
Page 4 OCR 0.928
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn. NOTARIS JAKARTA SELATAN , Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-------—---- sebagaimana tercantum di dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal-—- dua puluh Januari tahun dua ribu tujuh belas (20-01-2017), Nomor:----- AHU-AH.01.03-0025704, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0025709, dan-- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-- dua puluh lima Mei tahun dua ribu tujuh belas (25-05-2017), Nomor:--- 35, Tambahan Nomor: 293515-------..--n---nnonnnnnn ne Akta tertanggal dua puluh delapan Juni tahun dua ribu sembilan belas-- (28-06-2019), Nomor: 18, yang dibuat dihatlapan Aldri Mandala Putra- Johan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten--- Karawang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri---—-- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana------ tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal satu Juli tahun dua-- ribu sembilan belas (01-07-2019), Nomor: AHU--------------------—.—- 0033846.AH.01.02.Tahun 20195-------------n2--5--2-2nn--2522--52552--- Akta tertanggal dua puluh tiga Maret tahun dua ribu dua puluh satu (23- 03-2021), Nomor: 159, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami,--- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-------- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat--- Keputusannya tertanggal dua puluh lima Maret tahun dua ribu dua----- puluh satu (25-03-2021), Nomor: AHU-0018491.AH.01.02.Tahun----- 2021, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak---- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam--- Surat Pemberitahuannya tertanggal dua puluh lima Maret tahun dua---- ribu dua puluh satu (25-03-2021), Nomor: AHU-AH.01.03-0191734:--- Akta tertanggal sembilan belas Mei tahun dua ribu dua puluh satu (19-- 05-2021), Nomor: 81, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami,--— Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--———---—- 3
Page 5 OCR 0.930
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat--- Pemberitahuannya tertanggal sembilan belas Mei tahun dua ribu dua--- puluh satu (19-05-2021), Nomor: AHU-AH.01.03-03140865-——----—— Akta tertanggal dua puluh tiga Juni tahun dua ribu dua puluh satu (23--- 06-2021), Nomor: 187, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, --- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-------- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat--- Keputusannya tertanggal dua puluh tiga'J uni tahun dua ribu dua puluh-- satu (23-06-2021), Nomor: AHU-0036086.AH.01.02.Tahun 2021, dan- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-------- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat--- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal dua- puluh tiga Juni tahun dua ribu dua puluh satu (23-06-2021), Nomor:---- AHU-AH.01.03-0395237, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan-------- Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-03595240:------—-- Akta tertanggal dua puluh empat November tahun dua ribu dua puluh-- satu (24-11-2021), Nomor: 219, yang dibuat dihadapan Christina Dwi—- Utami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta- tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak------ Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam--- Surat Keputusannya tertanggal dua puluh empat November tahun dua-- ribu dua- puluh satu (24-11-2021), Nomor: AHU----------------------.- 0066962.AH.01.02.Tahun 20215---------------------n-nnnnnnwnnnnnnnnn0n Akta tertanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu (30-12-2021), Nomor: 322, yang dibuat dihadapan Christina Dwi------- Utami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta- tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak------ Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam--- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal- 4
Page 6 OCR 0.883
Dr. SUGIH HARYATI, SH. M.Kn. NOTARIS JAKARTA SELATAN Pa mama empat Januari tahun dua ribu dua puluh dua (04-01-2022), Nomor: ---—- AHU-AH.01.03-0004459g----------nnnnnnnnnnn oo dan menurut keterangan penghadap yang diterima dari Direksi tidak ada-----——- perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas, (selanjutnya--- disebut : “Perseroan?).--------—---------------0-25-5555n0nnnn 0 oo Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, menerangkan------ terlebih dahulu sebagai berikut :--------------------------n-n2n5nnn—n—none02025 e Bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham--- Luar Biasa Perseroan pada empat Desemberdtahun dua ribu dua puluh-—- empat (04-12-2024), (selanjutnya disebut "RUPSLB"), bertempat di--- Gedung Supermarket Rezeki Lantai 4, Jl Hayam Wuruk No.2AA 7,---- Rukun Tetangga 7, Rukun Warga 2, Kebon Kelapa, Kecamatan--- Gambir, Jakarta Pusat----------------------------------5-----------55--5 , dimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk, dibuat oleh saya, Notaris,-----—- Nomor: 9 tanggal empat Desember tahun dua ribu dua puluh empat---- (04-12-2024)5--- e Bahwa dalam Rapat ini telah hadir/diwakili 625.961.400 (enam ratus--- dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus)--- pemegang saham Perseroan atau mewakili 56,9696 (lima puluh enam--- koma sembilan puluh enam persen) dari seluruh saham yang telah------ dikeluarkan oleh dan disetor pada Perseroan, yaitu sejumlah------------ 1.098.920.000 (satu miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus-—- dua puluh ribu) lembar saham. Sehingga dengan demikian sesuai------- dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka | huruf a Anggaran Dasar------ Perseroan Juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa------ Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana-------------...... dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-—--—--- Terbuka (“Peraturan OJK Nomor 15”), adalah bahwa Rapat dihadiri---- oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili /4-- s
Page 7 OCR 0.891
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau--- diwakili, dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah-- penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan yang mengikat--- Perserogfi.-----—-—--—-—---—--— 1270-5220-1227 0 2-2 LLNY ALL Bahwa Agenda Rapat adalah sebagai berikut :------------.....---nno... |. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi:- e Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka | huruf c Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c--- Peraturan OJK Nomor 15, keputusan R4pat adalah sah jika disetujui--—- oleh lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak-- suara yang hadir dalam Rapat.-------—-----—-----------——----nononno00000 Berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka penghadap tetap dalam-- kedudukanya sebagaimana tersebut diatas, dengan akta ini menyatakan-------- kembali putusan-putusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham—-——- Perseroan adalah sebagai berikut :----------------------------2--oo------na---——n Menyetujui pengunduran diri Tuan ANDREW SANUSI dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat, serta- memberikan acguit et de charge atau memberikan pembebasan tanggung jawab hukum sepenuhnya kepadanya untuk semua tindakan pengurusan- dan pelaksanaan kewenangannya selama masa jabatan beliau sebagai---- Direktur Perseroan,--- Menetapkan pengangkatan Nyonya MELANIA HALIM sebagai-------- Direktur Perseroan dimana penetapan pengangkatan berlaku efektif------ terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat.-------------—---..o--ononnonnnwn Menyetujui Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan efektif sejak- ditutupnya Rapat hingga berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum----- Pemegang Saham Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatan anggota—- Direksi yang bersangkutan, dengan susunan Dewan Komisaris dan-------
Page 8 OCR 0.908
— Dr, SUGIH HARYATI, SH. M.Kn. NOTARIS JAKARTA SELATAN Direktur Utama Direktur Komisaris Utama Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER ANWAR, tersebut: : Nyonya MELANIA HALIM, lahir di-—- Jakarta, pada tanggal delapan belas-—----- Agustus tahun seribu sembilan ratus-----—- enam puluh tiga (18-08-1963), bertempat-- tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan------- Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan,-- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001,-- setempat dikenal dengan Mega KBN Jeruk E 6/17-18, (pemegang tanda pengenal----- berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi--- Daerah Khusus Jakarta, Nomor------------ 3173085808630003)----—--——---—-————--———— : Tuan ANWAR TAY, lahir di Medan,--—- pada tanggal dua puluh dua September---- tahun seribu sembilan ratus lima puluh--—- empat (22-09-1954), bertempat tinggal di-- Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan,---- Kelurahan Kapuk Muara, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, setempat dikenal-- dengan Komplek Lotus Palace Blok Y 6--- Nomor 7, (pemegang tanda pengenal------ berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi--- Daerah Khusus Jakarta, Nomor:----------- 3172012209540001 )3---------------------- : Tuan DJONI TATAN, lahir di Medan,-- pada tanggal tiga belas Januari tahun------ seribu sembilan ratus lima puluh sembilan- (43-01-1959), bertempat tinggal di Jakarta- 7
Page 9 OCR 0.877
Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan- Kapuk Muara, Rukun Tetangga 016,------- Rukun Warga 006, setempat dikenal------- dengan Jalan Manyar Permai III Nomor.-- 12 A, (pemegang tanda pengenal berupa--- Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah--- Khusus Jakarta, Nomori-—--—--—------------ 3172011301590001)5----5-------22----2--- 4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi----- Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan--------- keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat,- menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk---------- menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan--—--- selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Direksi Perseroan------- kepada instansi yang berwenang---------------------o-o. Akta ini diselesaikan pada pukul 10.40 (sepuluh lewat empat puluh---- menit) Waktu Indonesia Barat.-------------------------------—--50 | Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal,--- | bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh ----- | I. Nyonya SUWANIH, lahir di Tangerang, -----------------------5---5555 pada tanggal satu November tahun------------------------252--n-5n225225 seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (01-11-1983),---—-—------------- bertempat tinggal di Kota Tangerang,----------------------omooooo-----—— Kecamatan Ciledug, Kelurahan Parung Serab,---------------------—---—- Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,----------------------------.—. setempat dikenal dengan GG KI Darkum Nomor 18,-------------------- (Pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk-------------- Provinsi Banten, Kota Tangerang, Nomor: 3671064111830002):------- Untuk sementara berada Jakartas--------------.-...-no--2--n-----n2---—— —— 8
Page 10 OCR 0.843
Dr. SUGIH HARYATI, SH. M.Kn. NOTARIS JAKARTA SELATAN) » saksi, . Nyonya YULI RASMAWATI, lahir di Tangerang,-------------------.- pada tanggal dua puluh enam Juli tahun: seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (26-07-1996),------------—- bertempat tinggal di Kampung Rawa Timur, Kecamatan Pondok Aren,- Kelurahan Pondok Pucung,-------------------- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, pemegang tanda pengenal---- berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten,----------------......... Kota Tangerang Selatan, Nomor: 3674036607960003, Untuk sementara berada Jakartaj------------------o-o--------------nn 2... Keduanya pegawai dari Kantor Notaris ini Sebagat saksi-saksi.--------- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi----- maka akta ini segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan---- saya, Notaris.------------——w Panama ALS Hb Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu dua gantian tanpa--------- coretan maupun tanpa tambahan.-----------------------------------5025-25555005 Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.------------------ | Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.------------..ooowc.. Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn Notaris Jakarta Selatan
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×13
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Tgl
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak------ Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×11
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi--
p.4
unresolved
person
SUWANIH
p.9
unresolved
person
YULI RASMAWATI
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
158 ms
13 Sep 2026 15:18
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2022-02-02',
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2022-02-02',
'name': 'ANDREW SANUSI',
'position_after': '',
'position_before': 'DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'tersebut diatas, dengan akta ini '
'menyatakan-------- kembali putusan-putusan yang '
'telah disetujui oleh para pemegang saham—-——- '
'Perseroan adalah sebagai berikut '
':----------------------------2--oo------na---——n '
'Menyetujui pengunduran diri Tuan ANDREW SANUSI '
'dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, '
'efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat, serta- '
'memberikan acguit et de charge atau memberikan '
'pembebasan tanggung jawab hukum sepenuhnya '
'kepadanya untuk semua tindakan pengurusan- dan '
'pelaksanaan kewe'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}