20250514_MITI_Pemanggilan RUPS_31885405_lamp1.pdf

3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk              3.   Appointment of the Public Accountant for the audit of the
   mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun                   Financial Statement of the Company for the year 2025.
   Buku 2025.                                                         Explanation:
   Penjelasan Singkat:                                                The third agenda is held based on (i) Article 10 paragraph 4
   Mata Acara Ketiga dilaksanakan untuk memenuhi                      of the Article of Association of the Company and (ii) Article
   (i) Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal            59 of POJK 15/2020, and (iii) OJK Regulation Article No.9
   59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”)                       Tahun 2023 regarding the use of the Public Accountant and
   No.15/POJK.04/2020        tentang    Rencana       dan             the Office of Public Accountant that governs the
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                          appointment and dismissal of the public accountant on the
   Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) dan (iiI)                   audit of the annual history of the financial information must
   POJK No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa                       be resolved in the GMS, with due observe of the BOC
   Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam                     proposal.
   Kegiatan Jasa Keuangan yang mengatur bahwa
   Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang
   akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan
   historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan
   mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta                 4.   Determination of the amount of salary or honorarium and
   tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan                   other benefits for members of the Board of Directors and
   Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.                         Board of Commissioners of the Company for the financial
   Penjelasan Singkat:                                                year of 2025.
   Mata Acara Keempat dilaksanakan untuk memenuhi                     Explanation:
   ketentuan Pasal 13 ayat 4 dan 16 ayat 4 Anggaran                   The Fourth Agenda is held based on Articles 13 paragraph 4
   Dasar Perseroan, gaji atau honorarium dan tunjangan                and 16 paragraph 4 of the Company's Articles of
   lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan                     Association, salaries or honorariums and other benefits for
   Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025                          members of the Board of Directors and members of the
   dimintakan persetujuan Rapat.                                      Board of Commissioners of the Company for the financial
                                                                      year 0f 2025 are subject to approval from the Meeting

 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                            EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

 Mata Acara Rapat :                                              The Agenda of the Meeting are:
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                            THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Persetujuan     penambahan     modal    Perseroan              1. Approval to the Company’s capital increase for maximum
   sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen)                   of 10% (ten percent) shares through Capital Increase
   dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan                      Without Pre-Emptive Rights mechanism, according to the
   disetor penuh melalui mekanisme Penambahan                        applicable laws and regulations in the capital market
   Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek                   particularly the Regulation of Indonesian Financial Service
   Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan                 Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015
   Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang                 concerning Public Company Capital Increase with Pre-
   Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                   Emptive Rights as amended by the Regulation of
   Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan                          Indonesian      Financial    Service     Authority     No.
   Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak                    14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
   Memesan Efek Terlebih Dahulu.
   Penjelasan Singkat:                                           Explanation:
   Dalam mata acara ini, Perseroan bermaksud akan                The Agenda is The Company intend to seek approval from the
   memohon persetujuan RUPS untuk memperoleh                     GMS to obtain funding for the Company's business development.
   pendanaan untuk pengembangan usaha Perseroan.




                                                             2

Catatan:                                                       Notes:

1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri           1.   The Company do not send separate invitation to the
     kepada Para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan               Shareholders of the Company as this invitation is in
     pemanggilan ini sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 52         accordance with the provisions of Article 52 of the POJK
     POJK No.15/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan dan             No.15/2020 and the Articles of Association of the Company
     karenanya pemanggilan ini berlaku sebagai undangan             and therefore this invitation serves as an official invitation for
     resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.                      the Shareholders of the Company.

2.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 POJK              2.   In accordance with the provisions Article 23 paragraph 2 of
     No.15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam             the POJK 15/2020, the Shareholders who are entitled to
     Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat              attend the Meeting are the Shareholders whose names are
     dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan                  registered in the Company's Register of Shareholders (“DPS”)
     1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu          1 (one) working day prior to the invitation date, i.e on May 9,
     pada tanggal 9 Mei 2025 dan/atau pemilik saldo saham           2025 and/or the owner of the balance of the shares in the
     Perseroan      pada     Sub     Rekening   Efek    di          Company in the Sub Securities Account at KSEI at the closing
     PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada              of trading of the shares the Company on the Indonesia Stock
     penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek            Exchange on May 9, 2025.
     Indonesia (“BEI”) pada tanggal 9 Mei 2025.

3.   Perseroan menyediakan bahan Mata Acara Rapat dan          3.   The Company provide materials related to the Meeting
     dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.mitra-           Agenda which are available and can be downloaded through
     investindo.com sejak tanggal Pemanggilan sampai                the Company's website www.mitra-investindo.com from the
     dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Salinan dokumen fisik        date of the Invitation until the date of the Meeting. Copies of
     bahan Mata Acara Rapat dapat diberikan jika diminta            physical documents can be provided if requested in writing
     secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.                 by the Shareholders of the Company.

4.   Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat           4.   Shareholders' participation in the Meeting can be done by
     dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:                    the following mechanism:
      i. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui                 i. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI
           Electronic   General Meeting System          KSEI              application;
           (“eASY.KSEI”);                                            ii. attend through electronic authorization through
      ii. hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik                 eASY.KSEI (e-proxy);
           melalui eASY.KSEI (“e-proxy”);                            iii. physically present at the Meeting; or
      iii. hadir dalam Rapat secara fisik; atau                      iv. attend by granting power of attorney by using the Power
      iv. hadir     melalui    pemberian       kuasa dengan               of Attorney form.
           menggunakan formulir Surat Kuasa.

5.   Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak             5.   For the Shareholders who will exercise their voting rights
     suaranya     melalui      aplikasi eASY.KSEI   dapat           through the eASY.KSEI application, they can inform their
     menginformasikan kehadirannya atau menunjuk                    presence or appoint their proxies and/or submit their vote in
     kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke             the eASY.KSEI application at the link https://akses.ksei.co.id/
     dalam      aplikasi      eASY.KSEI   dalam    tautan           which provided by KSEI. Electronic registration will be opened
     https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.           from the date of this Meeting Invitation, which is on May 14,
     Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka           2025 and will be closed at the latest before the Meeting,
     sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini yakni tanggal              which is at 13.30 WIB.
     14 Mei 2025 dan paling lambat akan ditutup sebelum
     Rapat yakni pada Pukul 13.30 WIB.




                                                           3

6.   Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau          6.    For the Shareholders who will be physically present or
     memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat                    electronically authorized to attend the Meeting through the
     melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal               eASY.KSEI application must observe to the following matters:
     sebagai berikut:                                                     i. Registration Process;
       i. Proses Registrasi;                                              ii. Process of Submitting Questions and/or Opinions
       ii. proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat                     Electronically;
            Secara Elektronik;                                            iii. Voting/Voting Process;
       iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                               iv. GMS Impressions.
       iv. Tayangan RUPS.                                                Guidelines for registration, registration, use and further
     Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan                     explanation regarding eASY.KSEI and AKSes KSEI can be
     penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes                viewed on the KSEI website at https://akses.ksei.co.id/ and
     KSEI yang dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan
                                                                         https://easy.ksei.co.id, as well as the Meeting Rules of
     https://akses.ksei.co.id/ dan https://easy.ksei.co.id, serta
     Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan www.mitra-                 Conduct on the Company's website www.mitra-
     investindo.com.                                                     investindo.com.

7.   Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses                 7. In the event that the Shareholders cannot access the KSEI
     System        KSEI      (eASY.KSEI)     dalam       tautan         System (eASY.KSEI) at the link https://akses.ksei.co.id/, they
     https://akses.ksei.co.id/ dapat mengunduh surat kuasa              can download the power of attorney contained on the
     yang terdapat dalam situs web Perseroan www.mitra-                 Company's website www.mitra-investindo.com to cast their
     investindo.com untuk memberikan kuasa dan suaranya                 power and vote in the Meeting, the power of attorney must
     dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke              be sent to the Company's Registrar of Securities (“BAE”),
     Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu                     namely PT Sinartama Gunita, Menara Tekno 7th Floor,
     PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lantai 7,                        Jl. Fachrudin No.19, Jakarta 10250, no later than 3 (three)
     Jl. Fachrudin No.19, Jakarta 10250, selambat-lambatnya 3           working days before the date of the Meeting, namely on June
     (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal         3, 2025 at 12.00 WIB.
     3 Juni 2025 pukul 12.00 WIB


                                                  Jakarta, 14 Mei / May 2025
                                                   PT Mitra Investindo Tbk.
                                                   Direksi/Board of Director




                                                                4