Back to announcement
20250514_MORA_Pemanggilan RUPS_31885328_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted MORASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
(“Perseroan”) (the “Company”)
Kegiatan Usaha Utama: Main Business Activities:
Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, Telecommunications activities by cable, internet service provider, internet
jasa interkoneksi internet (NAP) dan data center interconnection services (NAP) and data center
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Domiciled in Central Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat: Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan: Head Office: Branch and Representative Offices:
Grha 9, Lantai 6 Perseroan memiliki Kantor Cabang dan Grha 9, Lantai 6 The Company have Branch Offices and
Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Kantor Perwakilan yang tersebar di Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Representative Offices spread across
10320 Indonesia Jakarta, Bekasi, Bogor, Medan, 10320 Indonesia Jakarta, Bekasi, Bogor, Medan,
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 Pontianak, Pangkalpinang, Jambi, Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 Pontianak, Pangkalpinang, Jambi,
2882 Pekanbaru, Bandung, Tangerang, Batam, 2882 Pekanbaru, Bandung, Tangerang, Batam,
Website: www.moratelindo.co.id Serang, Semarang, Labuan Bajo, Kupang, Website: www.moratelindo.co.id Serang, Semarang, Labuan Bajo, Kupang,
Email: corsec@moratelindo.co.id Bali, Palembang, dan Surabaya. Email: corsec@moratelindo.co.id Bali, Palembang, and Surabaya.
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the
Pemegang Saham Luar Biasa (secara bersama-sama disebut sebagai ”Rapat” Extraordinary General Meeting of Shareholders (collectively referred to as the
dan masing-masing disebut sebagai ”RUPST” dan ”RUPSLB”) yang akan “Meeting”, and individually referred to as the “AGMS” and “EGMS”) which will
diselenggarakan pada: be held on:
Hari/Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025 Day/Date : Thursday, June 5, 2025
Waktu : 09.30 WIB – Selesai Time : 09.30 a.m. Western Indonesian Time (WIB) – End
Tempat : R. Rapha 1 & 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Place : Rapha Room 1 & 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940 Jl H.R. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940
Dengan Mata Acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut: With the Agenda of the Meeting along with the explanation as follows:
RUPST: AGMS:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 termasuk 1. Approval and ratification of the 2024 Annual Report, including
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on December
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, laporan pelaksanaan tugas 31, 2024, the Board of Directors report for 2024, and the Board of
Direksi untuk tahun 2024 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Commissioners supervisory duties report for 2024, as well as the granting
untuk tahun 2024, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan the supervision and management performed in the financial year ending
pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal on December 31, 2024.
31 Desember 2024 tersebut.
Penjelasan: Explanation:
Memperhatikan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 In accordance with the provisions of Article 69 and Article 78 of Law No.
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 9 ayat (4) 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the “Company Law”)
huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk and Article 9 paragraph (4) letter (a) and (b) of the Company’s Articles of
meminta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan Association, the Company intends to seek approval and ratification of the
untuk tahun 2024 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk Company’s Annual Report for 2024, including the Consolidated Financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan Statements for the financial year ending on December 31, 2024, the Board
Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 of Directors’ Report for the financial year ending on December 31, 2024,
dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang and the Board of Commissioners’ Supervisory Report for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan ending on December 31, 2024. The Company also seeks to grant full
tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi release and discharge to the Board of Commissioners and the Board of
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan Directors for the supervision and management performed during the 2024
pada tahun 2024. financial year.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 2. Determination on the use of the Company's profit for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2024. ended December 31, 2024.
Page 2
Penjelasan: Explanation:
Memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 9 ayat In accordance with the provisions of the Article 70 and Article 71 of the
(4) huruf (c) dan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan Company Law and also Article 9 paragraph (4) letter (c) and Article 21
bermaksud untuk meminta persetujuan tentang penetapan penggunaan paragraph (1) of the Company's Articles of Association, The Company
laba Perseroan tahun 2024. intends to seek approval regarding the determination of the use of the
Company's profit in 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen 3. Appointment of Independent Public Accountant and/or Public Accountant
yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statements for
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. the financial year ended December 31, 2025.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan In accordance with the provisions of the Article 59 of the Financial Services
No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Authority Regulation No.15/ POJK.04/2020 concerning Planning and
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 9 ayat (4) huruf Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
(f) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta Companies and Article 9 paragraph (4) letter (f) of the Company's Articles
persetujuan mengenai penetapan atau penunjukan Akuntan Publik of Association, the Company intends to seek approval to determine and
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan appoint the Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 audit the Company's Financial Statements for the financial year ended
Desember 2025. December 31, 2025.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi 4. Approval of the determination of salaries and other allowances for
Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. other allowances for members of the Company's Board of Commissioners
for the financial year 2025.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Pasal 113 UUPT serta Pasal In accordance with the provisions of the Article 96 paragraph (1) and (2)
9 ayat (4) huruf (e) Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar and Article 113 of the Company Law and also Article 9 paragraph (4) letter
Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan mengenai (e),Article 14 paragraph (13) and Article 17 paragraph (8) of the Company’s
penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan penetapan Articles of Association, The Company intends to seek approval regarding
gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris the determination of salaries and other allowances for members of the
untuk tahun buku 2025. Board of Directors and determination of salaries or honorarium and other
allowances for members of the Board of Commissioners for the financial
year 2025.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 5. Presentation of the Report on Realization of the Use of Proceeds from
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 seri A dan Public Offerings of Moratelindo Shelf Registration Ijarah Sukuk II Phase II
seri B. Year 2024 Series A and Series B.
Penjelasan: Explanation:
Merujuk pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Referring to the provisions of Article 6 of the Financial Services Authority
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on Realization of the
Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi Use of Proceeds from Public Offerings, the Company is obliged to account
penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan realisasi tersebut wajib for the realization of the use of proceeds from the Public Offering, and such
dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan. Mata Acara realization must be included as one of the agenda items of the Annual
ini tidak memerlukan persetujuan Rapat. General Meeting of Shareholders. This agenda item does not require
Meeting approval.
RUPSLB: EGMS:
1. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang 1. Approval for the Company to pledge its assets, constituting more than 50%
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih (fifty percent) of the total net assets of the Company, in a single
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu transaction or a series of related or unrelated transactions to Bank and/or
sama lain maupun tidak kepada Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan other Financial Institutions.
lainnya.
Penjelasan: Explanation:
Dalam rangka pemenuhan Pasal 102 UUPT dan Pasal 15 ayat (8) Anggaran In order to fulfill Article 102 of the Company Law and Article 15 paragraph
Dasar Perseroan, permohonan persetujuan diajukan berkaitan dengan (8) of the Company's Articles of Association, this request for approval is
penjaminan dan/atau rencana penjaminan sebagian besar aset bergerak submitted in connection with the pledge and/or planned pledge of the
dan aset tidak bergerak Perseroan dan anak perusahaan Perseroan majority of the Company’s movable and immovable assets, as well as those
sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dan/atau akan of the Company’s subsidiaries, in relation to loan facilities obtained and/or
diperoleh Perseroan dari para kreditur bank dan/atau perusahaan modal to be obtained by the Company from bank creditors and/or venture capital
ventura dan/atau perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan companies and/or financing companies and/or infrastructure financing
pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri, companies, both domestic and foreign. This includes approval for the
termasuk persetujuan bagi Perseroan untuk masuk dan menjadi pihak Company to enter into and become a party to any transaction documents
dalam setiap dokumen-dokumen transaksi yang timbul berdasarkan atau arising from or in connection with the procurement of such loan facilities.
sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman tersebut. Dalam hal In the event that the proposed transaction contains elements of affiliated
transaksi yang akan dilakukan mengandung unsur transaksi afiliasi, transactions, conflict of interest transactions, and/or material
transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, maka transactions, the Company will carry out such transactions in compliance
Perseroan akan melaksanakan transaksi tersebut dengan memenuhi with all applicable provisions under the Financial Services Authority
seluruh ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Regulation No. 42 of 2020 on Affiliated Transactions and Conflict of
Page 3
tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Interest Transactions, and Financial Services Authority Regulation No. 17
serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2020 tentang of 2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Approval of Amendments to the Company’s Articles of Association.
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Explanation:
Penjelasan: The proposed amendments are intended to adjust certain provisions in the
Usulan perubahan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian beberapa Company’s Articles of Association in accordance with the Company’s
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan kebutuhan dan needs and developments. These amendments do not require approval
perkembangan Perseroan. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar tersebut from the Minister responsible for Legal as stipulated in Article 21
merupakan perubahan yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan paragraphs (1) and (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited
persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Hukum Liability Companies. In addition, the Company intends to restate the entire
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Articles of Association while ensuring compliance with all applicable laws
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, and regulations.
Perseroan bermaksud untuk melakukan pernyataan kembali (restatement)
seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap memenuhi
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Catatan: Notes:
I. Ketentuan Umum I. General Provisions
1. Perseroan tidak mengirimkan Pemanggilan tersendiri kepada masing- 1. Company does not send separate summon to each shareholder. This
masing pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan Invitation is an official invitation to all shareholders of the Company.
resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini This Invitation also can be found on the Company's website
dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.moratelindo.co.id, www.moratelindo.co.id, the website of the Indonesian Stock
situs web PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) www.idx.co.id dan aplikasi Exchange ("IDX") www.idx.co.id and the eASY.KSEI application.
eASY.KSEI.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020, 2. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK No.
Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat 15/POJK.04/2020, Shareholders who are entitled to attend and/or be
adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam represented at the Meeting are the Company’s Shareholders whose
Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 pukul names are registered in the Register of Shareholders on Friday, May 9,
16.00 WIB atau Pemilik Saham Perseroan yang sahamnya tersimpan 2025 at 16.00 WIB or Company Shareholders whose shares are kept in
pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada Sub Accounts Securities of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the
penutupan perdagangan saham di Bursa pada hari Jumat, tanggal 9 closing of share trading on the IDX on Friday, May 9, 2025.
Mei 2025.
3. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, tiap 3. In accordance with Article 11 paragraph (13) of the Company's Articles
saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) of Association, each share gives the owner the right to cast 1 (one)
suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share with valid voting
dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap rights, then the votes cast are deemed to represent the total number
mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas of shares they own, unless expressly stated otherwise in accordance
dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. with applicable regulations.
4. Keikutsertaan pemegang saham atau kuasa pemegang saham dalam 4. Participation of shareholders or shareholder proxies in the Meeting
Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut: can be carried out by the following mechanism:
a. Hadir secara fisik; atau a. Attend physically; or
b. Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI. b. Attend electronically through the eASY.KSEI facility.
5. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat: 5. Shareholders who are unable to attend the Meeting may:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) melalui fasilitas a. Giving power of attorney electronically ("E-Proxy") through the
eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh eASY.KSEI facility to an independent party appointed by the
Perseroan (PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Company (PT Sinartama Gunita, as the Company's Securities
Perseroan) ; atau Administration Bureau); or
b. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya. b. Give written power of attorney to the proxy.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020, bahan 6. Accordance with the provisions in POJK No. 15/POJK.04/2020, the
mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web materials for the agenda of the Meeting is available and can be found
Perseroan (www.moratelindo.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat on the Company's website (www.moratelindo.co.id) from the date of
sampai dengan penyelenggaraan Rapat. the Invitation of the Meeting until the Meeting is held.
7. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan 7. The notary, assisted by the Company's Share Registrar Bureau, will
melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara check and count the votes on each agenda item in each Meeting
Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara decision making on said agenda based on: (a) votes from the
tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir; dan Shareholders who attend; and (b) a power of attorney that has been
(b) surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham. submitted by Shareholders.
II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy II. The Attendance of the Shareholders Electronically and Provision of E-
Proxy
1. Pemegang saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik 1. Shareholders who can attend the meeting electronically or provide E-
atau memberikan E-Proxy adalah pemegang saham yang: Proxy are shareholders who:
a. Memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). a. Have a Single Investor Identification Number (SID Number).
Infomasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan Information regarding SID Numbers can be obtained by contact
menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing- each shareholder's securities company or custodian bank; and
masing pemegang saham; dan b. Has registered/activated their eASY.KSEI account via
b. Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui https://akses.ksei.co.id. (“Registered Shareholders”).
https://akses.ksei.co.id. (“Pemegang Saham Terdaftar”).
2. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik: 2. Electronic Attendance of Shareholders:
Page 4
a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara a. Registered Shareholders who intend to attend electronically and
elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib: vote electronically must:
1) Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, 1) Provide (a) electronic declaration of attendance, and (b)
dan (b) memberikan pilihan suaranya secara elektronik vote electronically on the agenda of the Meeting within the
pada mata acara Rapat dalam jangka waktu terhitung period from the date of this Invitation to Wednesday, June
sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 4 4, 2025 at 12.00 WIB via the eASY.KSEI facility
Juni 2025 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken); or
(https://easy.ksei.co.id/egken/); atau 2) Register attendance electronically on the date of the
2) Melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada Meeting on Thursday, June 5, 2025 from 08.00 to 09.00
tanggal Rapat pada hari Kamis, 5 Juni 2025 sejak pukul WIB through the eASY.KSEI facility
08.00 sampai dengan 09.00 WIB melalui fasilitas (https://easy.ksei.co.id/egken) and cast your vote online
eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/) dan electronically through the eASY.KSEI facility
memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui (https://easy.ksei.co.id/egken/) during the voting process
fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/) pada in progress at the Meeting (live e-voting).
saat proses pemberian suara sedang berlangsung dalam
Rapat (live e-voting). b. Registered Shareholders can also witness the ongoing Meeting
b. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan via the Zoom webinar by accessing the AKSes.KSEI facility
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar (https://akses.ksei.co.id/) (“AKSes.KSEI”) or the 'Tayangan RUPS'
Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI menu on AKSes Mobile KSEI.
(https://akses.ksei.co.id/) (“AKSes.KSEI”) atau menu ‘Tayangan
RUPS’ pada AKSes Mobile KSEI. 3. Provision of E-Proxy to Independent Parties Appointed by the
3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Company:
Perseroan: a. The Company has appointed the Company's Securities
a. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Administration Bureau, PT Sinartama Gunita as an independent
Sinartama Gunita sebagai pihak independen yang mewakili party representing the shareholders to attend and vote at the
pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Meeting.
Rapat. b. Registered Shareholders who intend to provide E-Proxy to PT
b. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E- Sinartama Gunita must submit their powers and votes as of the
Proxy kepada PT Sinartama Gunita wajib menyampaikan kuasa date of this Invitation until Wednesday, June 4, 2025 at 12.00
dan suaranya terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai WIB through the eASY.KSEI facility
dengan hari Rabu, 4 Juni 2025 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas (https://easy.ksei.co.id/egken/).
eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/).
III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik III. Physical Presence of Shareholders or their Proxies
1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat 1. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely
waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik manner, shareholders or their proxies who will be physically present
dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 08.00 WIB are kindly requested to be present no later than 08.00 WIB to register.
untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul The registration process will close at 09.00 WIB.
09.00 WIB.
2. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud 2. Shareholders or their proxies who intend to physically attend the
untuk menghadiri Rapat secara fisik disyaratkan untuk membawa dan Meeting are required to bring and submit several requirements during
menyerahkan beberapa persyaratan pada saat registrasi: registration:
a. Untuk Pemegang Saham individu: a. For individual Shareholders:
1) fotokopi identitas diri berupa KTP/paspor pemegang 1) photocopy of identification in the form of KTP/passport of
saham dan kuasanya. shareholders and their proxies.
b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum: b. For shareholders in the form of legal entities:
1) fotokopi identitas berupa KTP/paspor dari Direktur yang 1) photocopy of identification in the form of KTP/passport
berwenang dan Kuasanya; dan from the authorized Director and their Proxy; and
2) fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir, serta 2) photocopy of the articles of association and the latest
akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris amendments, as well as the latest deed of appointment of
perusahaan yang terakhir. the Company's Directors and Board of Commissioners.
3. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di 3. Shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI
KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk or their proxies are required to provide a Written Confirmation for
Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran. Meetings ("KTUR") to the registration officer.
4. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (4) POJK 16/POJK.04/2020, 4. In accordance with the provisions of article 8 paragraph (4) POJK
Perseroan membatasi kehadiran pemegang saham atau kuasanya 16/POJK.04/2020, the Company limits the attendance of shareholders
yang akan hadir secara fisik maksimum sebanyak 30 (tiga puluh) orang or their proxies who will be physically present to a maximum of 30
berdasarkan urutan kehadiran. Untuk itu Perseroan menghimbau agar (thirty) people based on the order of attendance. For this reason, the
Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, Company urges the Shareholders who cannot attend the Meeting
dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan memberikan physically, to attend the Meeting electronically by provide their
kuasanya secara elektronik di fasilitas eASY.KSEI melalui situs web proxies electronically through the eASY.KSEI through the website
https://akses.ksei.co.id atau melalui pemberian kuasa secara tertulis https://akses.ksei.co.id or by granting power of attorney in writing to
kepada pihak independen. an independent party.
IV. Pemberian Kuasa Secara Tertulis
1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat IV. Written Authorization
kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. 1. Shareholders can be represented by their proxies based on a power of
Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, attorney whose form and content are approved by the Board of
surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang Directors of the Company. Shareholders whose addresses are
setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia registered outside the Republic of Indonesia, their power of attorney
setempat. must be legalized by a notary/local authorized official and by the local
2. Contoh surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan yaitu Embassy/Representative of the Republic of Indonesia.
www.moratelindo.co.id.
Page 5
2. The sample of power of attorney form can be downloaded on the
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi Company's website, www.moratelindo.co.id.
persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah 3. The original power of attorney that has been signed and meet the
diterima oleh PT Sinartama Gunita atau Sekretaris Perusahaan requirements as stated in point 1 above, must be received by PT
Perseroan selambatnya pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025, pukul Sinartama Gunita or the Company's Corporate Secretary no later than
16.00 WIB. Wednesday, June 4, 2025, at 16.00 WIB.
Jakarta, 14 Mei 2025 Jakarta, May 14, 2025
DIREKSI PERSEROAN BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.