Back to announcement
20250514_BSSR_Pemanggilan RUPS_31885497_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BSSRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK
Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari / tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Function Room Lantai 6, Grha Baramulti
Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8
Jakarta Pusat 10130
dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025;
4. Penetapan honorarium bagi Dewan Komisaris dan remunerasi bagi Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan Susunan manajemen Perusahaan.
Penjelasan:
a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseoan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Untuk Mata Acara Rapat ke-5 dilaksanakan diantaranya karena pengunduran diri serta pengangkatan Dewan Komisaris
dan/atau Direksi Perseroan.
CATATAN:
1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara
elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang
disediakan oleh KSEI.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), serta Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan
sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.bssr.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi
eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), dan Pemegang
Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham
Perseroan di Bursa pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025.
6. Panduan mengenai proses registrasi, pendaftaran, penggunaan, dan penjelasan bagi Pemegang Saham yang akan hadir
secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-Voting, lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat
pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id.
7. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
I. Hadir sendiri dalam Rapat.
Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
a. Menginformasikan nomor SID (Single Investor Identification) yang berasal dari KSEI.
b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”).
Page 2
c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa
yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta
pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh
Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
II. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
III. Pemberian Kuasa
a. Pemberian Kuasa secara Elektronik
1. Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan e-
Proxy kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan
(PT Datindo Entrycom) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas /
AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/);
2. Pemegang saham dapat juga memberikan e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang
Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
3. E-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
- Selain e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan Surat Kuasa yang sah (“Surat Kuasa
Konvensional”) yang tersedia pada website Perseroan www.bssr.co.id atau pada Biro Administrasi Efek
(“BAE”) Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu:
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telepon: +62 21 350 8077
Faksimili: +62 21 350 8078
- Surat Kuasa Konvensional dapat diunduh melalui website Perseroan www.bssr.co.id. Surat Kuasa tersebut diisi
dan ditandatangi di atas meterai Rp.10.000,- serta sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 2 Juni 2025.
- Beserta kelengkapannya, dan harus sudah diterima melalui email corsec@baramultigroup.co.id. Asli Surat
Kuasa harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor Perseroan, Grha Baramulti Lantai 3, Jl.
Suryopranoto No. 2, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu hari Senin, tanggal 2 Juni 2025.
c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang
Saham, namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang
Saham. Kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris
dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
d. Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau
pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh
dalam situs web Perseroan (www.bssr.co.id) dan mengirimkannya melalui email: corsec@baramultigroup.co.id
selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025.
e. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan
menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk
kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/.
f. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI, maka selain fotokopi KTP juga dimohon untuk menyerahkan
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang
Rekening Efek KSEI.
g. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta
akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir dan (sebagaimana mungkin
penerapannya) fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
8. Materi/Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal
5 Juni 2025, dan sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta
diunduh melalui situs web Perseroan (www.bssr.co.id) sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025.
9. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat
penyelenggaraan Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Page 3
CATATAN TAMBAHAN:
- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib memastikan dirinya dalam kondisi
sehat dan mengenakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
- Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan
kondisi dan perkembangan terkini akan diumumkan melalui website Perseroan.
Jakarta, 14 Mei 2025
Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk
Page 4
INVITATION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK
The Board of Directors of PT Baramulti Suksessarana Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to
attend the Annual General Meeting of Shareholders (the ”Meeting”) which will be held on:
Day / Date : Monday, 5 June 2025
Time : Pukul 14.00 WIB - selesai
Venue : Function Room Lantai 6, Grha Baramulti
Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8
Jakarta Pusat 10130
With the following Agenda:
1. The Company's Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory
Report for the Financial Year which ended on 31 December 2024;
2. The utilization of the Company's net profit for the Financial Year which ended on 31 December 2024;
3. The delegation of authorization to the Board of Commissioners, to appoint independent Public Accountant, who will audit
the Company's financial statement for the Financial Year ending 31 December 2025;
4. The determination of the honorarium for the Board of Commissioners and remuneration for the Board of Directors of the
Company; and
5. The changes of Company’s Management.
Explanation:
a. Meeting Agenda item number (1) to item number (4) are the regular Agenda for the Company's Annual General
Meeting of Shareholders. That matter is in accordance with the Company's Articles of Association and Law No. 40 of
2007 regarding the limited Liability Company.
b. Meeting Agenda item number (5) will be carried out in relation the resignation and appointment of the Company’s
Board of Commissioners and/or Directors.
NOTES:
1. The Meeting will be held electronically where the Company's Shareholders can attend the Meeting electronically via the
Electronic General Meeting System application with the link https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) provided by KSEI.
2. This Meeting will be conducted in reference to POJK No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Conducting the General
Meeting of Shareholders of 16/2020 (“POJK 15/2020”) and POJK No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of
Electronic General of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”) as well as the Company's Article of Association.
3. The Company will not send personal invitation to all Shareholders. This advertisement shall be deemed as an official
invitation in accordance with prevailing regulations.
4. This invitation can also be seen on the Company’s website www.bssr.co.id , the Indonesia Stock Exchange website and the
Indonesia Stock Exchange website and the eASY.KSEI application.
5. Shareholders entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of
Shareholders on Friday, 9 May 2025 at the close of trading hours on the Indonesian Stock Exchange ("Indonesian Stock
Exchange"), and the Company's Shareholders in the PT Kustodian Sentral securities sub-account Indonesian Securities
(“KSEI”) at the close of trading of the Company's shares on the Exchange on Friday, May 9 2025.
6. Guidelines for registration, utilization, and explanation for Shareholders who will attend the Meeting electronically to give
an e-Voting, as well as further information regarding eASY.KSEI and AKSes KSEI, can be found at https://easy.ksei .co.id
and/or https://akses.ksei.co.id.
7. Participation of Shareholders in the Meeting can be conducted with the following mechanism:
I. Present themselves on the Meeting
The Shareholders which will be attending the Meeting, before entering the Meeting room, will be required to:
a. Inform their SID number (Single Investor Identification) from KSEI.
b. Give their ID Card to the registration officer ("KTP").
Page 5
c. For any Legal Entity Shareholders or their representatives, provide: (i) the Proxy Letter as specified by the Company;
(ii) copy of the latest Articles of Association; (iii) the deed of the incumbent Board of Directors and Board of
Commissioners or the latest Management and (iv) the particular Proxy Letter (if required by the Article of
Association of the Legal Entity).
II. Attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application.
III. The Authorization
a. Electronic Authorization
- The Company appeal to the Shareholders in collective custody KSEI to give their electronic proxy ("e-Proxy") to
the Independent Attorney, namely the appointed representative from the Company's Share Registrar (PT
Datindo Entrycom) in eASY.KSEI facility on the website of the securities ownership/AKSes. KSEI (https://a kses.
ksei.co. id/).
- The Shareholders can give their proxy by electronic/e-Proxy to the attorney who is appointed by the
Shareholders, as long as the Attorney has been register to the eASY.KSEI facility.
- E-Proxy shall be deemed to the procedure and requirement set out by KSEI and the Company.
b. Non-electronic Authorization
- Beside the authorization by electronic/e-Proxy above, the Shareholders can provide their legitimate Proxy Letter
("Conventional Proxy Letter") which is available at the Company's website www.bssr.co.id or the Company's
Share Registrar, during office days and hours, at the following address:
PT Datindo Entrycom
JI. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telephone: +62 21 350 8077
Facsimile: +62 21 350 8078
- The Conventional Proxy Letter can be downloaded from the Company's website. The Proxy Letter shall be filled,
signed on a Rp10.000,- stamp duty and must be received by the Company's Share Registrar no later than 3
(three) working days prior to the Meeting date, by Monday, June 2nd 2025.
- The completed Proxy Letter and supporting documents must also be sent via email to
corsec@baramultigroup.co.id. The original Power of Attorney must be received by registered mail at the
Company's office, Grha Baramulti Floor 3, Jl. Suryopranoto No. 2, Harmoni Plaza Complex Block A-8, North
Petojo, Gambir, Central Jakarta 10130, no later than 3 (three) working days before the Meeting date, by
Monday, June 2nd 2025.
c. The member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Company's Employees may act as the
Attorney of the Shareholders, but are not allowed to vote on behalf of the Shareholders. The authority given by e-
Proxy disallowed the member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Company's
Employees to act as the attorney.
d. Shareholders who have given their electronic proxy as well as non-electronic proxy could submit questions or
opinions regarding the Meeting agenda with the question form and procedure, that could be downloaded at the
Company's website (www.bssr.co.id) and send it through email (corsec@baramultigroup.co.id) no later than
Monday, June 2nd 2025.
e. For any Shareholders or the proxy, who will attend the Meeting or vote through the eASY.KSEI application could
inform their attendance or appoint their proxy along with the vote through eASY.KSEI application at link
https://akses.ksei.co.id/.
f. For any Shareholders who are registered in the Collective Custody of KSEI, other than KTP or other valid identity,
kindly bring and submit the Written Confirmation Letter for the Meeting (KTUR), which can be obtained at a
relevant securities company which is member of IDX or the Custodian Bank of the KSEI Shares Account Holders.
g. For any Legal Entity Shareholders, kindly bring copy of the latest Articles of Association and the deed of the
incumbent Board of Directors and Board of Commissioners or the latest Management and (as applicable) the copy
of KTP from the Principal and the Proxy.
8. Meeting materials will be available at the Company's Head Office as of May 14th, 2025 until June 5th, 2025 and in accordance
with the Article 17 and 18 POJK No. 15/2020, the materials can be accessed and downloaded through the Company's
website (www.bssr.co.id) as of May 14th, 2025 until June 5th, 2025
9. The Shareholders or the proxy is expected to be present at the venue of the Meeting at least 1 (one) hour before the
commencement of the Meeting in order to expedite the arrangement of the Meeting.
Page 6
ADDITIONAL NOTES:
The additional requirement to the Shareholders regarding the implementation of the Meeting, as follows:
1. The Meeting will be held by putting forward all parties' health and safety, with strict health protocols as the
efforts to prevent the spread of disease.
2. If there are changes and/or additional information regarding the procedures for implementing the Meeting in
relation to current conditions and developments, this will be announced via the Company's website.
Jakarta, 14 May 2025
Board of Directors PT Baramulti Suksessarana Tbk
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.4
unresolved
org
PT Datindo Entrycom JI. Hayam Wuruk
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.