Back to announcement
20250514_SRAJ_Penyampaian Bukti Iklan_31885426_lamp3.pdf
Other Needs review SRAJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
(“PERSEROAN”) (“COMPANY”)
Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang The Board of Directors of the Company hereby invite the
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Shareholders of the Company to attend the Annual General
Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the
diselenggarakan pada: "Meeting") which will be convened on:
Hari/Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025 Day/Date : Thursday, 5 June 2025
Waktu : 14.00 WIB - selesai Time : 14.00 hours Western Indonesia Time – finish
Tempat : Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital Place : Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital
Jakarta Selatan, Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29, Jakarta Selatan, Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29,
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan
Pemegang Saham juga dapat mengikuti Shareholders may also participate in the
jalannya Rapat secara elektronik dengan cara Meeting electronically by accessing the
mengakses fasilitas yang disediakan oleh PT facility provided by PT Kustodian Sentral Efek
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Indonesia/Indonesia Stock Custody Center
yaitu eASY KSEI, dalam tautan (“KSEI”) namely eASY KSEI through the
https://akses.ksei.co.id/. following link https://akses.ksei.co.id/ .
Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: The agenda of the Meeting is as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai 1. Approval of the Company's Annual Report Regarding the
Keadaan dan Jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang Condition and Operation of the Company for the Financial
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 termasuk Year Ending on 31 December 2024 including the Report on
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan the Implementation of Supervisory Duties of the Board of
Komisaris, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Commissioners, Report on the Implementation of the
Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Functions of the Corporate Secretary and Ratification of
Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 the Company's Financial Report for the Financial Year
Desember 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Ending on 31 December 2024, as well as to Grant Full
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (acquit et de Release and Discharge of Responsibility (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan charge) to the Company's Directors and Board of
atas Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Commissioners for the Management and Supervision that
Untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Have Been Executed for the Financial Year Ending
Desember 2024. December 31, 2024.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf a dan In accordance with Article 13 paragraph (5) point a and
ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 68 ayat (3), paragraph 5 of the Company's Articles of Association as
Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang well as Article 68 paragraph (3), Article 69 paragraph (1),
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas and Article 78 paragraph (3) of Law No 40 of 2007 on
(UUPT), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Limited Liability Companies (Company Law), Consolidated
Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Financial Statements and Annual Reports of the Company
Pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2024 including the Board of Commissioners' Supervisory Task
wajib diajukan ke Rapat untuk mendapatkan pengesahan Report for the position of 31 December 2024 shall be
dan persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat. submitted to the Meeting to obtain approval and
ratification from the Shareholders.
Page 2
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih 2. Determination of the Use of the Company's Net Profit/Loss
Perseroan untuk Tahun Buku 2024. for Fiscal year of 2024.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b In accordance to with Article 13 paragraph (5) point b of the
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul Company's Articles of Association and Article 71 of the
penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan Company Law, the proposed use of the Company's net
mempunyai saldo laba yang positif, diajukan kepada Rapat profit, should the Company record the positive profit, shall
untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya. be submitted to the Meeting to obtain approval.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen 3. Appointment of Public Accountant Firm to Audit the
Perseroan Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Company's Financial Statements for the Fiscal Year Ending
Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember on 31 December 2025 and to Grant Authority to the
2025 dan Pemberian Wewenang Kepada Direksi Perseroan Company's Board of Directors to Determine the
Untuk Menetapkan Honorarium Akuntan Publik Honorarium of the Appointed Independent Public
Independen Tersebut Serta Persyaratan Lain Mengenai Accountant and to Determine Other Requirements
Penunjukkannya. Regarding That Appointment.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar In accordance with Article 13 paragraph (5) point c of the
Perseroan, Rapat memiliki kewenangan untuk Company's Articles of Association, the Meeting have the
menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan authority to determine the appointment of Public
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Accountant Firm to audit the Company's Consolidated
untuk tahun buku 2024, serta memberikan wewenang Financial Statements for fiscal year 2025 and have the
untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan authority to give authorization to determine the amount of
lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan honorarium and other requirements in relation to the
Publik tersebut appointment of the said Public Accountant Firm.
4. Pengubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Susunan 4. Approval to Change and/or to Re-appoint the Composition
Pengurus Perseroan. of the Company's Organ.
Penjelasan: Explanation:
Pada mata acara ini akan dibahas perubahan dan/atau In this agenda, the Meeting will discuss the change and/or
pengangkatan kembali susunan pengurus Peseroan guna reappointment of the composition of the Company's organ
memperkuat struktur organisasi dan menyesuaikan to strengthen the Company’s organization structure and to
dengan strategi bisnis Perseroan. align with the Company’s business strategy.
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana 5. Approval on the Realization Report on the Use of Funds
Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya (Use of Proceeds) of the 1st Bonds of Sejahteraraya
Tahun 2022 Anugrahjaya 2022.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan In accordance with Article 6 of Financial Service Authority
(POJK) No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Regulation (OJK Regulation) No.30/POJK.04/2015 on
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, hal ini wajib Realization Report on the Use of Funds (Use of Proceeds),
dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam Rapat. this issue is required to be one of the Meeting agenda. In
Pada mata acara ini akan dibahas realisasi penggunaan this agenda, the Meeting will discuss the use of proceed of
dana penawaran umum Obligasi I Perseroan dari sejak the 1st Bonds of Sejahteraraya Anugrahjaya of 2022 since
efektif pada Oktober 2022 hingga pelaporan per 31 effective in October 2022 until 31 December 2024.
Desember 2024
Page 3
Catatan: Note:
1. Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan 1. The Meeting announcement was announced by the
pada tanggal 29 April 2025. Company on 29 April 2025.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada 2. The Company not send a separate invitation to each
masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Shareholder of the Company, thus this invitation shall be
pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para the official invitation for the Shareholders of the
Pemegang Saham Perseroan. Company.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah 3. Shareholders who entitled to attend the Meeting are the
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat Shareholders of the Company whose names are
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau registered in the Register of Shareholders of the Company
pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di and/or the Shareholders of the Company in sub-securities
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan accounts at Central Custody Stock of Indonesia (“KSEI”) at
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada 9 Mei the closure of stock trading at the Indonesian Stock
2025 pukul 16.00 WIB (recording date). Exchange on 9 May 2025, 16.00 hours Western Indonesia
Time (recording date).
4. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses 4. Materials related to the Meeting are available and
melalui situs resmi Perseroan di accessible through the Company's official website at
www.mayapadahospital.com dan eASY.KSEI pada link www.mayapadahospital.com and eASY.KSEI through
easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan easy.ksei.co.id link, as of the date of the invitation until the
tanggal Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan date of the Meeting. Copies of physical documents may
kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada be provided to shareholders upon written request to the
Sekretaris Perusahaan. Corporate Secretary.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat 5. The participation of the Shareholders in the Meeting may
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: be conducted through the following mechanism:
a) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau a) Physically present at the Meeting; or
b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi b) Attend the Meeting electronically through the
eASY.KSEI. eASY.KSEI application.
6. a) Untuk Pemegang Saham yang tidak dapat hadir 6. a) The Shareholder who are unable to attend the
dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya atau dapat Meeting may be represented by its proxy or may
menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu appoint the Company's Securities Administration
Ficomindo Buana Registrar, sebagai kuasa. Anggota Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar, as the proxy.
Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Members of the Board of Directors, members of the
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat Board of Commissioners, and Employees of the
namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tersebut Company may act as the proxy of the Shareholder in
tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara. the Meeting, but the ballot given by such Proxy cannot
be counted in the voting.
b) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada b) The Company provide 2 (two) form of power of
Pemegang Saham Individual, yaitu (i) Surat Kuasa attorney for the Individual Shareholders, there are (i)
elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be
elektronik di platform eASY.KSEI melalui accessed electronically on the eASY.KSEI platform
www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional. through www.ksei.co.id and (ii) Conventional Power of
Attorney.
Page 4
i. e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem i. e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney
pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI provided by KSEI to facilitate and integrate Proxy
untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan from the scriptless Shareholders whose shares are
Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa held in KSEI Collective Custody to their proxies
warkat yang sahamnya berada dalam through electronic system. The attorney who is
Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya available at eASY.KSEI is an independent party
melalui sistem elektronik. Penerima kuasa appointed by the Company. Information regarding
yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak the independent proxies appointed by the
independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Company can be accessed in eASY.KSEI platform
Informasi mengenai penerima kuasa through www.ksei.co.id. The e-Proxy will be
independen yang ditunjuk Perseroan dapat subject to the procedures, terms and conditions as
diperoleh melalui platform eASY.KSEI set out by KSEI. In accordance with the OJK
melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the
secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk Planning and Holding of General Meeting of
pada prosedur, syarat dan ketentuan yang Shareholders Public Companies, the power of
ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan attorney shall be granted no later than 1 (one)
ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 business day before the holding of the Meeting.
tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan Rapat.
ii. Surat Kuasa Konvensional – formulir yang ii. Conventional Power of Attorney – the form that
mencakup pemungutan suara. Surat Kuasa include voting. The Power of Attorney that has
yang telah dilengkapi dan ditandatangani been completed and signed by the shareholders
oleh Pemegang Saham berikut dengan along with the supporting documents must be
dokumen pendukungnya wajib disampaikan submitted to the Company no later than 4 June
kepada Perseroan paling lambat pada 2025 at 15.00 hours Western Indonesia Time
tanggal 4 Juni 2025 pukul 15.00 Waktu through email at
Indonesia Barat melalui email ke corporate.secretary@mayapadahospitalcom or
corporate.secretary@mayapadahospital.co submitted to PT Ficomindo Buana Registrar, the
m atau disampaikan kepada PT Ficomindo Company’s Shares Registrar at Jl. Kyai Caringin No
Buana Registrar, Biro Administrasi Efek 2 A, RT 11, RW 4, Kelurahan Cideng, Kecamatan
Perseroan pada alamat Jl. Kyai Caringin No 2 Gambir, Jakarta Pusat 10150.
A, RT 11, RW 4, Kelurahan Cideng,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150.
Formulir surat kuasa dan informasi Form of power of attorney and information
mengenai penerima kuasa yang ditunjuk regarding the proxies appointed by the Company
Perseroan dapat diperoleh melalui: can be obtained through:
• situs web Perseroan • The Company website
www.mayapadahospital.com; atau www.mayapadahospital.com; or
• Sekretaris Perusahaan Perseroan • Company’s Corporate Secretary through email
melalui e-mail at
corporate.secretary@mayapadahospit corporate.secretary@mayapadahospital.com;
al.com; atau or
• PT Ficomindo Buana Registrar, Biro • PT Ficomindo Buana Registrar, Company’s
Administrasi Efek Perseroan pada Securities Administration Bureau at Jl. Hayam
Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.
Page 5
alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28,
Jakarta 10210, Indonesia.
iii. Hanya pemegang Surat Kuasa yang iii. Only the valid holder of Power of Attorneys are
tervalidasi yang berhak hadir dalam Rapat. entitled to attend the Meeting.
7. a) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang 7. a) The Shareholders or their authorized proxy who
akan menghadiri Rapat dimohon untuk menunjukkan attending the Meeting are requested to show the
Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan menyerahkan original Residence Identity Card (KTP) and submit a
salinan (fotokopi) KTP atau bukti identitas diri lainnya copy of KTP or other proof of identity of Shareholder
yang berlaku dan dapat divalidasi kepada petugas or its proxy to the registrar before entering the
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat; Meeting room;
b) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum b) Shareholders in the form of legal entity are requested
dimohon untuk membawa salinan (fotokopi) Anggaran to bring a copy of the Articles of Association and their
Dasar dan pengubahan-pengubahannya berikut akta amendments together with the deed containing the
yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris latest composition of the Board of Directors and the
terakhir; Board of Commissioners;
c) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam c) Shareholders whose its shares are in the collective
penitipan kolektif KSEI dimohon untuk membawa custody of KSEI shall bring Written Confirmation for
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat Meetings (KTUR) which can be obtained at a securities
diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian company or at a custodian bank where Shareholder
dimana Pemegang Saham membuka rekening open the securities accounts.
efeknya.
8. Notaris dibantu oleh Biro Adminsitrasi efek akan 8. Public Notary, assisted by the Securities Administration
melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam Bureau, will checks and count the vote in each voting in
setiap pengambilan keputusan Rapat pada setiap mata each Meeting agenda based on the power of attorney
acara Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah that has been submitted by the Shareholders.
disampaikan oleh Pemegang Saham.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, 9. In order to facilitate the arrangement and orderliness of
Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon the Meeting, shareholders or their legal proxies are kindly
dengan hormat telah hadir, baik yang menghadiri secara requested to attend at the eASY.KSEI accordance to the
fisik maupun elektronik, sesuai dengan waktu Rapat. Meeting time.
10. Perseroan dapat tidak menyediakan makanan dan 10. The Company may not provide any food and beverages as
minuman serta souvenir kepada Pemegang Saham dan well as souvenirs to Shareholders or their proxies who
kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. attend the Meeting.
Jakarta, 14 Mei / 14 May 2025
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
person
Bureau
· Anggota
p.3
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.3 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
583 ms
12 Sep 2026 22:51
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-05-09'}