Back to announcement
20250509_LTLS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31885048_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed LTLSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT LAUTAN LUAS Tbk
DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF THE MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT LAUTAN LUAS Tbk SHAREHOLDERS
(“Perseroan”) PT LAUTAN LUAS Tbk
(“The Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, The Board of Directors of the Company, domiciled in
dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah West Jakarta, hereby informs that the Company has
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham held an Extraordinary General Meeting of
Luar Biasa (“RUPSLB”) yaitu : Shareholders (“EGMS”) as follows:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA A. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA OF
ACARA RUPSLB THE EGMS
Hari/Tanggal : Rabu/7 Mei 2025 Day/Date : Wednesday/May 7, 2025
Waktu : Pukul 15.30 WIB – 16.05 WIB Time : 15.30 WIB – 16.05 WIB
Tempat : Ruang Jakarta, Graha Venue : Jakarta Room, Graha
Indramas Lantai 10, Jalan Indramas, 10th floor Jalan
AIP II K. S. Tubun Raya AIP II K. S. Tubun Raya
No.77, Jakarta 11410 No. 77, Jakarta 11410
Mata Acara RUPSLB : EGMS Agenda:
1. Pembahasan studi kelayakan atas dasar 1. Discussion of the feasibility study on the
penambahan kegiatan usaha Perseroan serta basis of adding the Company's business
mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan activities and amending Article 3 of the
sehubungan dengan perubahan kegiatan Company's Articles of Association in
usaha Perseroan. connection with changes in the Company's
business activities.
2. Perubahan susunan pengurus Perseroan. 2. The changes in the composition of the
management of the Company.
3. Perubahan ketentuan Pasal 12 Anggaran 3. Amendment to Article 12 of the Company’s
Dasar mengenai Tugas dan Wewenang Articles of Association concerning the Duties
Direksi. and Authorities of the Board of Directors.
B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS B. MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE
COMPANY WHO ATTEND AT THE EGMS
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS :
Presiden Komisaris / President Commissioner : ISIEN FUDIANTO
Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner : PRANATA HAJADI
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Ir. RIFANA ERNI
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Ir. DIAH MAULIDA, MA
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Ir. R. BENNY WACHJUDI, MBA
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Drs. JHONNY SIAHAAN, S.H., M.H.
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS :
Presiden Direktur / President Director : INDRAWAN MASRIN
Direktur / Director : JOSHUA CHANDRAPUTRA ASALI
Direktur / Director : SOEWANDHI SOEKAMTO
Direktur / Director : ELLY MARIANA TANSIL M.
Direktur / Director : HENDRIK GUNAWAN
Direktur / Director : SUBAKTI SETIAWAN
HEAD OFFICE : Graha Indramas, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta 11410 – Indonesia. Tel: +62-21-8066-0777
SURABAYA : Jl. Ngemplak No. 30. Komp. Ambengan Plaza Blok B35-37, Surabaya 60272. Tel: +62-31-5319-635. Fax: +62-31-5319-634
BANDUNG : Jl. Jendral Sudirman No. 757, Bandung 40212. Tel: +62-22-6030-590. Fax: +62-22-6030-967
SEMARANG : Jl. Tambak Aji I/6, Komp. Industri Guna Mekar, Semarang 50185. Tel: +62-24-8663-521. Fax: +62-24-8663-529
MEDAN : Jl. Pelita Raya I Blok F No. 5 Kawasan Industri Medan Star, medan – Tanjung Morawa Km. 19,2. Deli Serdang 20362.
Tel: +62-61-7940-800. Fax: +62-61-7941-990
Page 2
C. PEMIMPIN RUPSLB C. EGMS CHAIRMAN
RUPSLB dipimpin oleh ISIEN FUDIANTO selaku The EGMS was chaired by ISIEN FUDIANTO as
Presiden Komisaris. the President Commissioner.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham The EGMS was attended by shareholders and/or
dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak shareholders' proxies in total 1,069,298,972
1.069.298.972 saham atau mewakili 73,00% dari shares or representing 73.00% of the total valid
total keseluruhan saham yang sah dan terhitung shares as of today, namely 1,464,688,800 shares,
hingga saat ini yaitu 1.464.688.800 saham, yang obtained from the total reduction of all shares
diperoleh dari pengurangan total seluruh saham issued by the Company, namely as much as
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu 1,560,000,000 shares, with the number controlled
sebanyak 1.560.000.000 saham, dengan jumlah by the Company being 95,311,200 shares, one
yang dikuasai oleh Perseroan yaitu sebanyak thing or another as shown in the List of
95.311.200 saham, satu dan lain hal sebagaimana Shareholders issued by the Company's Securities
ternyata dalam Daftar Pemegang saham yang Administration Bureau, namely PT DATINDO
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan ENTRYCOM as of April 14, 2025 and Statement
yaitu PT DATINDO ENTRYCOM per tanggal 14 Letter from the Company's Directors No. 078/LTL-
April 2025 dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan LCS/V/2025 dated May 2, 2025, which was made
No. 078/LTL-LCS/V/2025 tertanggal 2 Mei 2025, privately and had sufficient stamp duty, where
yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, based on Article 40 paragraph (1) of Law Number
dimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang- 40 of 2007 concerning Limited Liability
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Companies ("UUPT") it was stated " Shares
Terbatas (“UUPT”) disebutkan “Saham yang controlled by the Company due to repurchase,
dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, transfer by law, gift or bequest, cannot be used to
peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, cast votes at the GMS and are not taken into
tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara account in determining the number of quorums
dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam that must be achieved in accordance with the
menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai provisions of this law and/or the articles of
sesuai dengan ketentuan undang-undang ini association."
dan/atau anggaran dasar”.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR
DAN/ATAU PENDAPAT OPINIONS
Para Pemegang Saham telah diberikan The Shareholders have been given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to ask questions and/or opinions in
dan/atau pendapat dalam setiap mata acara each EGMS agenda, and none of shareholders
RUPSLB, dan tidak ada pemegang saham yang who have raised questions and/or opinions related
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait to all EGMS agendas.
dengan seluruh mata acara RUPSLB.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN F. DECISION MAKING MECHANISM
Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan All resolutions of the EGMS are taken based on
musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal deliberation to reach a consensus, and in the
keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai event that a deliberation to reach a consensus is
maka keputusan diambil dengan suara terbanyak not reached, the decisions are made with the most
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah votes out of the number of votes validly issued at
dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui this Meeting. Decisions are taken through the
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh counting of votes that have been submitted by
pemegang saham melalui Electronic General shareholders through the KSEI Electronic General
Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang Meeting System or eASY KSEI provided by PT
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”),
Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan and votes cast by granting power of attorney to
melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independent attorneys appointed by the Bureau
Page 3
independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi The Company's Securities Administration, namely
Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM PT DATINDO ENTRYCOM and by counting the
dan dengan perhitungan suara dari pemegang votes of the shareholders present at the Meeting.
saham yang hadir dalam Rapat. Dalam hal In the event that deliberations for consensus are
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka: not reached:
keputusan untuk mata acara Rapat Pertama Resolutions for the First and Third Meeting
dan Ketiga diambil dengan pemungutan suara Agenda Items shall be adopted by a voting
berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua process, requiring a minimum of 2/3 (two-
pertiga) bagian dari jumlah suara yang thirds) of the total votes cast in the Meeting;
dikeluarkan dalam Rapat;
keputusan untuk mata acara Rapat Kedua, Resolution for the Second Meeting Agenda
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan Item shall be adopted by a voting process,
suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian requiring more than ½ (one-half) of the total
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam votes cast in the Meeting.
Rapat.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN G. DECISION MAKING RESULTS
Hasil pengambilan keputusan dalam The results of decision making in the EGMS are
RUPSLB adalah sebagai berikut : as follows:
Tidak Total Pertanyaan/
Mata Acara Setuju Abstain
Setuju Setuju Pendapat
Question/
Agenda Agree Disagree Abstain Total Agree
Opinions
Pertama 1.022.798.972 0 46.500.000 1.069.298.972 Nihil
First (100%)
Kedua 1.022.798.972 0 46.500.000 1.069.298.972 Nihil
Second (100%)
Ketiga 1.020.948.400 1.850.572 46.500.000 1.067.448.400 Nihil
Third (99,82%)
H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB H. EGMS DECISION RESULTS
1. Mata Acara Pertama : 1. First Agenda :
1. Menyetujui penambahan kegiatan usaha 1. Approve the expansion of the Company's
Perseroan dalam bidang sebagai berikut: business activities in the following sectors:
a. Wholesale Trade of Fishery Products
a. Perdagangan Besar Hasil Perikanan (KBLI No. 46206);
(KBLI No. 46206); b. Wholesale Trade of Raw Materials for
b. Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Traditional Medicines for Humans and
Tradisional Untuk Manusia dan Hewan Animals (KBLI No. 46448);
(KBLI No. 46448); c. Other Management Consulting
c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Activities (KBLI No. 70209);
Lainnya (KBLI No. 70209)
as disclosed in the Public Disclosure
sebagaimana diungkapkan dalam published by the Company on April 15,
Keterbukaan Informasi yang telah 2025, and last updated on April 30, 2025,
dipublikasikan oleh Perseroan pada and based on the feasibility study report
tanggal 15 April 2025 dan terakhir prepared by KJPP Ihot Dollar and
diperbarui pada tanggal 30 April 2025, Raymond in Report No. 00002/2.0110-
serta berdasarkan laporan studi kelayakan 01/BS/04/0426/1/IV/2025 dated April 14,
yang disusun oleh KJPP Ihot Dollar dan 2025, and Report No. 00003/2.0110-
Raymond dalam Laporan No. 01/BS/04/0426/1/IV/2025 dated April 29,
00002/2.0110- 01/BS/04/0426/1/IV/2025 2025.
tertanggal 14 April 2025 dan Laporan No.
Page 4
00003/2.0110- 01/BS/04/0426/1/IV/2025
tertanggal 29 April 2025.
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran 2. Approve the amendment of Article 3 of the
Dasar Perseroan guna menyesuaikan Company's Articles of Association to align
dengan penambahan kegiatan usaha with the expansion of business activities
sebagaimana dimaksud pada butir pertama as mentioned in the first item above
di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan 3. Grant authority and power of attorney,
hak substitusi kepada Direksi Perseroan, with the right of substitution, to the
untuk melakukan segala tindakan yang Company's Board of Directors to take all
diperlukan sehubungan dengan keputusan necessary actions related to the above
di atas termasuk untuk menuangkan resolution, including incorporating this
keputusan ini serta menyatakan kembali isi resolution and restating the contents of
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ke Article 3 of the Company's Articles of
dalam akta tersendiri yang dibuat di Association into a separate deed
hadapan Notaris, serta memberitahukan executed before a Notary, as well as
perubahan anggaran dasar Perseroan notifying the relevant authorities of the
tersebut pada instansi yang berwenang, amendments to the Company's Articles of
dan melakukan semua tindakan yang Association. Furthermore, the Board of
diperlukan sehubungan dengan keputusan Directors is authorized to perform all
tersebut sesuai dengan peraturan necessary actions in connection with this
perundang-undangan yang berlaku. resolution in accordance with applicable
laws and regulations.
2. Mata Acara Kedua : 2. Second Agenda :
1. Menyetujui untuk: 1. Approve to:
a. menerima pengunduran diri dari a. accept the resignation of JIMMY
JIMMY MASRIN selaku Wakil MASRIN as Vice President Director
Presiden Direktur Perseroan; of the Company;
b. memberhentikan dengan hormat b. honorably dismiss DANNY
DANNY SURYADI ADENAN selaku SURYADI ADENAN as Director of
Direktur Perseroan; the Company;
yang berlaku efektif sejak ditutupnya which shall become effective upon the
Rapat ini serta memberikan pelunasan closure of this Meeting, and grant full
dan pembebasan tanggung jawab release and discharge (acquit et de
sepenuhnya (acquit et de charge) atas charge) from any management
tindakan kepengurusan yang telah responsibilities undertaken during their
dijalankan oleh mereka selama masa tenure, insofar as such actions are
jabatan mereka, sejauh tindakan- reflected in the Company's Annual
tindakan tersebut tercermin dalam Report and Financial Statements.
Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan 2. Approve that the composition of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Commissioners of the Company shall be
Rapat ini adalah sebagai berikut: as follows, effective from the closure of
this Meeting:
Page 5
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS :
Presiden Komisaris / President Commissioner : ISIEN FUDIANTO
Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner : PRANATA HAJADI
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Ir. RIFANA ERNI
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Ir. DIAH MAULIDA, MA
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Ir. R. BENNY WACHJUDI, MBA
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Drs. JHONNY SIAHAAN, S.H., M.H.
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS :
Presiden Direktur / President Director : INDRAWAN MASRIN
Direktur / Director : JOSHUA CHANDRAPUTRA ASALI
Direktur / Director : SOEWANDHI SOEKAMTO
Direktur / Director : ELLY MARIANA TANSIL M.
Direktur / Director : HENDRIK GUNAWAN
Direktur / Director : SUBAKTI SETIAWAN
3. Memberikan kuasa dan wewenang 3. Grant authority and power of attorney,
dengan hak substitusi kepada Direksi with the right of substitution, to the
Perseroan, untuk melakukan segala Company’s Board of Directors to take all
tindakan yang diperlukan sehubungan necessary actions related to the above
dengan keputusan di atas termasuk untuk resolution, including incorporating this
menuangkan keputusan ini ke dalam akta resolution into a separate deed executed
tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, before a Notary, as well as notifying the
serta memberitahukan perubahan data relevant authorities of the changes to the
Perseroan tersebut pada instansi yang Company’s data. Furthermore, the
berwenang, dan melakukan semua Board of Directors is authorized to
tindakan yang diperlukan sehubungan perform all necessary actions in
dengan keputusan tersebut sesuai connection with this resolution in
dengan peraturan perundang-undangan accordance with applicable laws and
yang berlaku. regulations.
3. Mata Acara Ketiga : 3. Third Agenda :
Menyetujui untuk mengubah Pasal 12 Approve the amendment of Article 12 of the
Anggaran Dasar Perseroan, serta Company's Articles of Association, and
memberikan kuasa dan wewenang dengan grant authority and power of attorney, with
hak substitusi kepada Direksi Perseroan, the right of substitution, to the Company's
untuk melakukan segala tindakan yang Board of Directors to take all necessary
diperlukan sehubungan dengan keputusan di actions related to the above resolution,
atas termasuk untuk menuangkan keputusan including incorporating this resolution and
ini serta menyatakan kembali isi Pasal 12 restating the contents of Article 12 of the
Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Company's Articles of Association into a
tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, separate deed executed before a Notary, as
serta memberitahukan perubahan anggaran well as notifying the relevant authorities of
dasar Perseroan tersebut pada instansi yang the amendments to the Company's Articles
berwenang, dan melakukan semua tindakan of Association. Furthermore, the Board of
yang diperlukan sehubungan dengan Directors is authorized to perform all
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan necessary actions in connection with this
perundang-undangan yang berlaku resolution in accordance with applicable
laws and regulations.
Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan In connection with the above Meeting resolutions,
Rapat tersebut, Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., telah Notary Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., has recorded them
menuangkannya dalam Akta Berita Acara Rapat in the Deed of Minutes of Meeting of the Company
Perseroan Nomor 36 tanggal 7 Mei 2025, yang saat ini Number 36 dated May 7, 2025, which is currently in
masih dalam proses penyelesaian akhir untuk salinan the final process of completion for its official copy.
resminya.
Page 6
Ringkasan risalah ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu This summary of the minutes is prepared in both
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi Indonesian and English. In the event of any
perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia discrepancy in interpretation between the Indonesian
dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia and English versions, the Indonesian version shall
yang akan berlaku. prevail.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan Thus, we convey this information. We thank you for
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. your attention and cooperation.
Jakarta, 9 Mei 2025 Jakarta, May 9, 2025
PT LAUTAN LUAS Tbk PT LAUTAN LUAS Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 7 May 2025 · 15:30–16:05 |
| Present | 1,069,298,972 (73.00%) |
| Chair | — |
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
domiciled in
p.1
unresolved
org
West Jakarta, hereby informs that the Company has
p.1
unresolved
—
held an Extraordinary General Meeting
p.1
unresolved
—
EGMS
p.1 ×2
unresolved
—
Indramas, 10th
p.1
unresolved
—
AIP II K. S. Tubun Raya
p.1
unresolved
—
basis of adding the Company's business
p.1
unresolved
—
activities and amending Article 3
p.1
unresolved
—
Articles of Association in
p.1
unresolved
—
connection with changes in
p.1
unresolved
person
Ir. RIFANA ERNI
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. DIAH MAULIDA
p.1 ×2
unresolved
person
Drs. JHONNY SIAHAAN
p.1 ×4
unresolved
—
Graha Indramas,
p.1
unresolved
—
Tambak Aji I/6,
p.1
unresolved
—
ISIEN FUDIANTO
· Presiden Komisaris
p.2
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.2 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
H. EGMS DECISION RESULTS
p.3
unresolved
org
KJPP Ihot Dollar
p.3 ×2
unresolved
—
MASRIN
· Vice President Director
p.4
unresolved
—
SURYADI ADENAN
· Director
p.4
unresolved
person
Notary Jimmy Tanal
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
894 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-07',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '73.00',
'shares_present': '1069298972',
'shares_total_voting': '1464688800',
'time_end': '16:05:00',
'time_start': '15:30:00',
'venue': 'Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II K. S. Tubun '
'Raya No.77, Jakarta 11410'}