20250509_DGIK_Pemanggilan RUPS_31884794_lamp1.pdf

       PEMANGGILAN                                THE INVITATION FOR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM                     ANNUAL GENERAL MEETING OF
         TAHUNAN                                SHAREHOLDERS (“AGMS”)


Dengan ini, PT Nusa Konstruksi Enjiniring,   We hereby inform you that NUSA
Tbk.    (selanjutnya  disebut   sebagai      KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk, PT (to be
“Perseroan”)       mengundang        para    referred further as “the Company”) has
pemegang saham Perseroan untuk               invited the Company’s shareholders to
menghadiri Rapat Umum Pemegang               attend its Annual General Meeting 2025
Saham Tahunan 2025 (“Rapat”), yang           (“Meeting”), which will be held on:
akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal    : Rabu, 4 Juni 2025                         Wednesday, June 4th
                                              Day/Date    :
Waktu           : 10.00 WIB s/d selesai                     2025
                  Function Room Lobby         Time        : 10.00 WIB
                  ITS Tower – Jalan                         Function Room Lobby
                  Raya Pasar Minggu                         ITS Tower – Jalan Raya
Lokasi Acara    :                             Venue       : Pasar Minggu KM 18.
                  KM     18.    Jakarta
                  Selatan    12510    -                     Jakarta Selatan 12510 -
                                                            Indonesia
                  Indonesia

Dengan mata acara Rapat Umum                 The General Meeting agendas are as
Pemegang Saham Tahunan sebagai               follows:
berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan,         1. The approval of the Annual Report,
   termasuk    Pengesahan      Laporan          including the ratification of the Annual
   Keuangan Tahunan dan Laporan                 Financial Statement and Supervision
   Tugas Pengawasan Dewan Komisaris             Duty of the Board of Commissioners of
   Perseroan, untuk tahun buku yang             the Company, for the financial year
   berakhir pada tanggal 31 Desember            which ended on 31 December 2024
   2024 serta pembebasan tanggung               and the granting of the release and
   jawab Dewan Komisaris dan Direksi            discharge (acquit et de charge) to the
   Perseroan atas tindakan pengawasan           Board of Commissioners and the Board
   dan pengurusan Perseroan selama              of Directors of the Company for their
   tahun buku 2024;                             supervision and management duties
2. Penetapan      penggunaan      laba          during the financial year 2024;
   Perseroan untuk tahun buku yang           2. The determination on the use of the
   berakhir pada tanggal 31 Desember            Company’s profit for the financial year
   2024;                                        which ended on 31 December 2024;

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan          3. The appointment of the Public
   untuk tahun buku 2025;                          Accountant of the Company for the
4. Penetapan      gaji/honorarium    dan           financial year 2025;
   tunjangan lainnya bagi anggota Dewan         4. The determination of the remuneration
   Komisaris dan Direksi Perseroan;                and other allowances to the member of
5. Persetujuan     Menjaminkan      Aset           the Board of Commissioners and the
   Perseroan;                                      Board of Directors of the Company;
6. Penetapan Susunan Dewan Pengurus             5. Approval     of    Guaranteeing    the
   Perseroan;                                      Company's Assets;
                                                6. Determination of the Composition of
                                                   the Company's Management Board;

Sehubungan dengan penyelenggaraan               In relation to the convening of the Meeting,
Rapat, Perseroan menyampaikan hal-hal           herewith the Company conveys the
sebagai berikut:                                followings:

1. Rapat    diselenggarakan  dengan             1.   The Meeting is convened by adhering
   mengacu pada POJK No.15/2020 dan                  POJK No.15/2020 and the Company’s
   Anggaran Dasar Perseroan;                         Articles of Association;

2. Sehubungan dengan penyelenggaraan            2.   In connection with the implementation
   Rapat, Perseroan tidak mengirimkan                of the Meeting, the Company sends no
   undangan tersendiri kepada masing-                separate Invitation to each of the
   masing pemegang saham Perseroan,                  Company’s shareholders, hence this
   sehingga Pemanggilan ini merupakan                Invitation constitutes the official
   undangan       resmi      bagi    seluruh         Invitations to all the Company’s
   pemegang         saham         Perseroan.         shareholders. This Invitation may be
   Panggilan ini dapat pula dilihat di laman         seen also on the Company’s website
   situs           web            Perseroan          at    www.nusakonstruksi.com     (the
   www.nusakonstruksi.com (“Situs Web                “Company Website”), the application
   Perseroan”), aplikasi penyelenggaraan             for      organizing   the     Meeting
   Rapat      secara      elektronik     atau        electronically or eASY.KSEI provided
   eASY.KSEI yang disediakan oleh PT                 by PT Kustodian Sentral Efek
   Kustodian Sentral Efek Indonesia                  Indonesia (“KSEI”) which can be
   (“KSEI”) yang dapat diakses melalui               accessed through KSEI website
   situs web KSEI dalam tautan                       (“eASY.KSEI”) and PT Bursa Efek
   https://akses.ksei.co.id (“eASY.KSEI”)            Indonesia’s website page;
   dan laman situs web PT Bursa Efek
   Indonesia;

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam        3.   Those who are entitled to attend or be
   Rapat adalah:                                     represented at the Meeting are as
    a) Untuk saham-saham Perseroaan                  follows:
       yang belum dimasukkan ke dalam                a) For the Company’s shares that
       penitipan   kolektif    hanyalah                   have not been deposited into the
       pemegang saham atau para kuasa                     collective custody, only the
       pemegang saham Perseroan yang                      shareholders or the valid proxies of
                                                          the Company’s

      sah yang nama-namanya tercatat                  legitimate shareholders whose
      dalam Daftar Pemegang Saham                     names are recorded in the
      Perseroan pada tanggal 8 Mei 2025               Register of Shareholders of the
      selambat-lambatnya pukul 15.30                  Company on Thursday, May 8th
      WIB pada PT Adimitra Jasa                       2025 at the latest 15.30 WIB at PT
      Korpora, Jl. Kirana Avenue III,                 Adimitra Jasa Korpora, Jl. Kirana
      Kelapa Gading, Jakarta Utara                    Avenue III, Kelapa Gading,
      14240 (“BAE”);                                  Jakarta Utara 14240 (“BAE”);
   b) Untuk saham-saham Perseroan                 b) For the Company’s shares which
      yang berada di dalam penitipan                 are in the collective custody, only
      kolektif hanyalah para pemegang                the account holders or proxies of
      rekening    atau    kuasa    para              the account holders whose names
      pemegang rekening yang namanya                 are recorded with the Stock
      tercatat pada Anggota Bursa atau               Exchange’s         members        or
      Bank Kustodian di KSEI pada                    Custodian Bank at KSEI on May
      tanggal 8 Mei 2025 selambat-                   8th 2025 at the latest 15.30 WIB;
      lambatnya pukul 15.30 WIB;

4. Mekanisme Pemberian Kuasa :                4. Authorization Mechanism :
   a) Pemberian        Kuasa       Secara        a) Electronically         Authorization
      Elektronik Perseroan menghimbau               Granting The Company suggest to
      kepada para pemegang saham,                   the shareholders whose shares are
      yang saham-sahamnya terdaftar                 registered in KSEI’s collective
      dalam penitipan kolektif KSEI untuk           custody to grant power and attorney
      memberikan        kuasa       secara          electronically (“e-Proxy”) to the
      elektronik    (“eProxy”)     kepada           Independent Proxies provided by
      penerima kuasa Independen yang                the     Company       namely     the
      disediakan      Perseroan,      yaitu         representatives of BAE in the
      perwakilan dari BAE dalam fasilitas           eASY.KSEI facility located on the
      eASY.KSEI yang terdapat pada                  Securities/Akses.KSEI ownership
      situs        web         kepemilikan          website (https://access.ksei.co.id).
      sekuritas/Akses.KSEI                          The shareholders may also provide
      (https://akses.ksei.co.id).                   power of attorney electronically/e-
      Pemegang saham dapat juga                     Proxy to the proxy appointed by the
      memberikan        kuasa       secara          shareholders or to KSEI participants
      elektronik/e-Proxy           kepada           through the eASY.KSEI facility. The
      penerima kuasa yang ditunjuk oleh             granting of power of attorney
      pemegang saham atau kepada                    electronically/eProxy can be made
      partisipan KSEI melalui fasilitas             from the Meeting Invitation date up
      eASY.KSEI. Pemberian kuasa                    to 1 (one) working day prior to the
      secara elektronik/e-Proxy dapat               convening of the Meeting, which is
      dilakukan        sejak       tanggal          June 3rd , 2025 at 12.00 WIB. The
      Pemanggilan       Rapat      sampai           members of the Board of Directors
      dengan 1 (satu) hari kerja sebelum            Board of Commissioners as well as
      penyelenggaraan Rapat, yaitu                  the Company’s employees
      tanggal 3 Juni 2025 pukul 12.00
      WIB. Anggota Direksi, anggota
      Dewan Komisaris dan karyawan

   Perseroan tidak dapat bertindak             are unable to be acting as the
   selaku kuasa pemegang saham                 proxies     of    the      Company’s
   Perseroan;                                  shareholders
b) Pemberian Kuasa Dengan Surat             b) Authorization granting by Power of
   Kuasa (Non Elektronik/di luar                Attorney (Non-electronic/outside
   mekanisme               eASY.KSEI)           eASY.KSEI       mechanism)       The
   Pemegang          saham         dapat        shareholders may grant power of
   memberikan       kuasa     di     luar       attorney outside the eASY.KSEI
   mekanisme eASY.KSEI, dengan                  mechanism, by downloading the
   mengunduh formulir Surat Kuasa di            Power of Attorney form on the
   Situs Web Perseroan. Asli Surat              Company’s Website. The original
   Kuasa yang telah diisi lengkap dan           power of attorney which has been
   ditandatangani di atas meterai               completely filled out and signed on
   beserta copy kartu identitas                 stamp duty enclosed with a copy of
   (KTP/Paspor) wajib disampaikan               the identity card (KTP/Passport)
   secara langsung atau melalui surat           should be directly submitted in
   tercatat kepada BAE Perseroan                person or by registered mail to the
   dengan alamat: PT Adimitra Jasa              BAE at its address: PT Adimitra
   Korpora, Jl. Kirana Avenue III,              Jasa Korpora, Jl. Kirana Avenue
   Kelapa Gading, Jakarta Utara                 III, Kelapa Gading, Jakarta Utara
   14240 dan diterima oleh BAE paling           14240 and received by BAE no
   lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum           later than 3 (three) working days
   tanggal penyelenggaraan Rapat,               before the Meeting date, namely
   yaitu hari Jumat, 30 Mei 2025 pukul          Friday, May 30th 2025 at 16.00
   16.00WIB        atau     diserahkan          WIB. or to be directly surrendered
   langsung pada saat registrasi                at the registration prior to the
   sebelum Rapat diselenggarakan.               starting of the Meeting. The
   Anggota Direksi, anggota Dewan               members of the Board of Directors
   Komisaris dan karyawan Perseroan             and Board of Commissioners, as
   yang bertindak selaku kuasa                  well as the Company’s employees
   pemegang saham, mengakibatkan                who are acting as the proxies of the
   suara yang mereka keluarkan tidak            shareholders,      will    have      a
   diperhitungkan dalam pemungutan              consequence that the votes they
   suara. Bagi pemegang saham                   cast are unable to be counted in
   Perseroan yang berbentuk badan               the voting. For the Company’s
   hukum seperti perseroan terbatas,            shareholders in the form of legal
   koperasi, yayasan atau dana                  entities such as limited liability
   pensiun agar menyertakan salinan             companies,              cooperatives,
   akta pendirian berikut perubahan             foundations, or pension funds, and
   perubahannya        yang      terbaru        authorized agencies including
   beserta     persetujuan/penerimaan           documents        containing       the
   pemberitahuan atas perubahan                 latestcomposition of the Board of
   anggaran dasar tersebut dari                 Directors      and       Board      of
   Kementerian Hukum dan Hak Asasi              Commissioners (as applicable);
   Manusia Republik Indonesia atau
   dari    instansi    lainnya      yang
   berwenang berikut dokumen yang
   memuat susunan pengurus terakhir

5. Tata tertib dan bahan-bahan Rapat        5. The rule of conduct and materials of
   telah    tersedia   sejak     tanggal       the Meeting are available as of the
   Pemanggilan Rapat sampai dengan             Meeting Invitation date up to the
   penyelenggaraan Rapat dalam bentuk          convening of the Meeting in the
   salinan dokumen elektronik yang dapat       form of electronic copies that can
   diakses serta diunduh melalui Situs         be accessed and downloaded on
   Web Perseroan;                              the Company’s Website;

6. Perseroan tidak menyediakan konsumsi     6. The    Company       provides    no
   dan bahan cetakan untuk Rapat. Semua        consumption nor hard copy
   bahan Rapat termasuk Keterbukaan            materials for the Meeting. All
   Informasi mengenai Rapat tersedia           materials including the Information
   pada Situs Web Perseroan, yaitu             Disclosure related to the Meeting
   www.nusakonstruksi.com.                     are available on the Company
                                               website                           at
                                               www.nusakonstruksi.com.


          Jakarta, 9 Mei 2025                     Jakarta, May 9th, 2025

 PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk.       PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk.
             Direksi                               Board of Director