Back to announcement
20250509_SBMA_Pemanggilan RUPS_31884858_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SBMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
No. 063/CS-SBMA/SK/V/2025
Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk. (“Perseroan”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan
diselenggarakan pada :
Hari/tanggal : Rabu, 04 Juni 2025
Waktu : 13:30 – 14.30 WIB
Tempat : Hotel Mercure Jalan Pantai Indah, Ancol Jakarta Baycity, Jakarta Utara 14430
Mata Acara RUPS Tahunan :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan perubahan kebijakan nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Mata Acara Rapat ke 1 sampai dengan ke 2 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”).
2. Mata Acara Rapat ke 3 Perseroan akan mengajukan pada RUPS untuk memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik, dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
3. Mata Acara Rapat ke 4 Merupakan persetujuan atas perubahan susunan Direksi pada Perseroan sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Perusahaan Terbuka dengan mematuhi UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Mata Acara Rapat ke 5 Merupakan persetujuan atas pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris
pada Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka dengan mematuhi UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Mata Acara Rapat ke 6 Merupakan persetujuan terhadap rencana perubahan gaji/honorarium dan/atau
tunjangan lainnya terhadap Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
Page 2
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para pemegang saham untuk menghadiri
RUPST. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan sesuai
dengan ketentuan POJK No. 15/2020.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di penitipan kolektif PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang
sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang
ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bima Registra melalui fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh
KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. Mata Acara Rapat dan Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan di
www.suryabirumurni.co.id
5. Perseroan akan membatasi kehadiran fisik peserta sebanyak 30 orang termasuk perwakilan Perseroan
dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Perseroan juga tidak menyediakan makanan, minuman maupun
souvenir
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah
dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit
sebelum Rapat dimulai.
Balikpapan, 09 Mei 2025
Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk.
Page 3
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
No. 063/CS-SBMA/SK/V/2025
Directors of PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk. (the “Company”), hereby invites the Shareholders of the
Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company which will be
held on:
Date and time : Wednesday, June 04th, 2025
Time : 13:30 – 14.30 WIB
Place : Mercure Hotel Jalan Pantai Indah, Ancol Jakarta Baycity, North Jakarta 14430
Annual General Meeting of Shareholders Agenda:
1. Approval of the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2024, including
ratification of the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of
Commissioners.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the fiscal year ending on December 31, 2024.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial
Statements for the fiscal year ending on December 31, 2025, and granting authority to the Board of
Commissioners to determine the honorarium and other terms of appointment.
4. Approval of changes in the composition of the Company’s Board of Directors.
5. Approval of the reappointment of the Company’s Board of Commissioners.
6. Approval of changes in the nomination and remuneration policies for the members of the Company’s
Board of Directors and Board of Commissioners.
With an explanation of the Meeting agenda as follows:
1. Agenda items 1 to 2 are regular agenda items held at the Annual General Meeting of Shareholders, in
accordance with the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies (“Company Law”).
2. Agenda item 3 proposes that the AGMS grant authority to the Company's Board of Commissioners to
appoint a public accounting firm, considering the recommendation of the Audit Committee regarding the
Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2025.
3. Agenda item 4 is for the approval of changes in the composition of the Company’s Board of Directors, in
accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of
Directors and Board of Commissioners of Public Companies, while adhering to the Company Law and
the Company's Articles of Association.
4. Agenda item 5 is for the approval of the reappointment of the Company’s Board of Commissioners, in
accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of
Page 4
Directors and Board of Commissioners of Public Companies, while adhering to the Company Law and
the Company's Articles of Association.
5. Agenda item 6 is for the approval of the planned changes in salaries/honorarium and/or other allowances
for the Board of Commissioners and Board of Directors.
Notes:
1. The Company will not send separate invitations to shareholders to attend the AGMS. This
announcement serves as the official invitation to all shareholders in accordance with the provisions
of POJK No. 15/2020.
2. Shareholders entitled to attend are those registered in the Company’s Shareholders Register and/or
the Company’s shareholders in the securities account under collective custody at PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Thursday, 08th of May, 2025, at 16:00 Western Indonesia Time
(WIB).
3. The Company encourages eligible shareholders whose shares are in KSEI collective custody to
grant proxy to representatives appointed by the Company’s Securities Administration Bureau, PT
Bima Registra, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) available at
https://akses.ksei.co.id/, as an electronic proxy mechanism for the meeting.
4. The Meeting Agenda and Proxy Form can be downloaded from the Company’s website at
www.suryabirumurni.co.id.
5. The Company will limit physical attendance to 30 participants, including Company representatives
and Capital Market Supporting Professionals. The Company will not provide food, beverages, or
souvenirs.
6. To facilitate the organization and orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their authorized
proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before
the Meeting begins.
Balikpapan, May, 09th 2025
Directors of PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Bima Registra
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.