20250509_JRPT_Pemanggilan RUPS_31884839_lamp2.pdf

Perseroan, dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-
Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan,
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
dan Laporan Keuangan Perseroan harus
mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
Perseroan.

Persetujuan atas rencana penggunaan keuntungan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024:

Penjelasan :

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (4)
huruf cdan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, dan
(ii) Pasal 70 dan 71 UUPT, atas penggunaan laba
bersih Perseroan, Perseroan — memerlukan
keputusan RUPS.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen
yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 oleh Dewan Komisaris dan pemberian
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan
Publik Independen tersebut beserta persyaratan
lain pengangkatannya:

Penjelasan :

Dalam Agenda ini, Perseroan bermaksud untuk
meminta persetujuan RUPS terkait dengan
penunjukan akuntan publik Perseroan yang akan
memberikan jasa audit atas informasi Keuangan
historis tahunan Perseroan untuk tahun buku 31
Desember 2025 yaitu dengan memperhatikan
pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023
Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa
Keuangan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka.

Articles of Association, and (ii) Article 69 and Article 78
of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies
("Company Law”), the Company's Annual Report,
including the Company's Activity Report and The
Supervisory Reports of the Board of Commissioners,
and the Company's Financial Statements shall obtain
the approval and ratification from the General Meeting
of the Shareholders ("GMS”) of the Company.

The approval to utilize the Company's profits for the
financial year ended December 31", 2024,

Explanation :

Whereas, pursuant to: (i) Article 9 paragraph (4) letter
c and Artide 21 of the Company's Articles of
Association, and (ii) Article 70 and Article 71 of the
Company Law on the utilization of the Company's net
profit, the Company reguires an approval of the GMS.

The appointment of Independent Public Accountant
Firm to audit the books of the Company for the financial
year ended December 31", 2025 by the Board of
Commissioners and grant of authority to the Board of
Directors of the Company to determine the honorarium
of the Independent Public Accountant Firm along with
other terms of appointment,

Explanation :

In this Agenda, the Company intends to reguest the
granting of approval to the GMS in relation to the
appointment of public accountant of the Company to
conduct an audit to the annual historical financial
report of the Company for the financial year ended
December 31", 2025, with due regard to the fulfillment
of the provision on Article 3 paragraph 1 of the Financial
Services Authority Regulation No. 9 of 2023 concerning
The Use of Public Accountant and Public accounting
Firm in Financial Services Activities and Article 59
Regulation of Indonesian Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan) No. 15/POJK.04/2020 on the
Planning and Conducting of the General Meetings of
Shareholders of Public Companies as amended by
Regulation of conducting of the General Meetings of
Shareholders of Public Company.

4. Penetapan Susunan Anggota Direksi Perseroan,

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. POJK
No.33/POJK.04/2014 Pasal 22 dan 23 serta
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat (4)
mengingat akan berakhirnya masa jabatan anggota
Direksi Perseroan pada penutupan Rapat ini, maka
dalam agenda ini Perseroan meminta persetujuan
para pemegang saham atas pengangkatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan
lainnya anggota Direksi dan honorarium dan/atau
tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris
Perseroan.

Penjelasan :

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 14 ayat (14)
dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, dan
(ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada dasarnya
besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk
anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan
oleh RUPS. Kewenangan penetapan gaji, uang dan
tunjangan lainnya dari anggota Direksi tersebut oleh
RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris
dalam menjalankan fungsi remunerasi.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan untuk mengalihkan saham hasil
pembelian kembali (buyback) sejumlah
839.280.900 lembar saham dengan cara ditarik
kembali melalui pengurangan modal.

Penjelasan:

Merujuk pada ketentuan Pasal 21 huruf b dan
Pasal 22 Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023
tentang Pembelian Kembali Saham yang
Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka,
Perseroan bermaksud — untuk — meminta
persetujuan RUPS atas rencana pengalihan
saham hasil pembelian kembali (buyback)
dengan cara ditarik kembali melalui
pengurangan modal.

4.

The Appointment of the Composition of the Board of
Directors of the Company,

Explanation :

Pursuant to the Financial Services Authority Regulation
No. 33/POJK.04/2014 Articles 22 and 23 and the
Company's Articles of Association Article 14 paragraph
(4) concerning of expiration of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners terms of office
at the end of this Meeting, on this Agenda, the
Company intend to seek shareholder's approval on the
reappointment of the current member of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company.

Determination of the compensation and salary and/or
other allowances for the members of the Board of
Directors and the honorarium and/or other allowances
for the members of the Board of Commissioners of the
Company.

Explanatior
Whereas, in accordance with: (i) Article 14 paragraph
(14) and Article 17 paragraph (8) of the Articles of
Association of the Company, and (ii) Article 96 and
Article 113 of the Company Law, the amount of salaries
or honorarium and allowances for the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners are
determined by the GMS. The determination of such
salaries or honorarium and other allowances for the
member of the Board of Directors by the GMS, may be
delegated to the Board of Commissioners on the
implementation of their remuneration function.

The agendas of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders are as follows :

1.

Approval to transfer the buyback shares totaling
839,280,900 shares by withdrawing through capital
reduction.

Explanation :

Referring to the provisions of Article 21 letter b and
Article 22 of OJK Regulation No. 29 of 2023 regarding the
Buyback of Shares Issued by Public Companies, the
Company intends to seek GMS approval for the plan to
transfer the buyback shares by withdrawing them
through capital reduction.

£

“4

Catatan :

1.

Perseroan tidak mengirimkan undangan kepada
Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan
Pemanggilan merupakan undangan resmi bagi
Pemegang Saham Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat

tersebut adalah:

a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00
WIB,

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di
dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang
rekening yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Rekening atau Bank Kustodian di
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
pada tanggal 8 Mei 2025, atau Kuasa mereka
yang sah,

c. Untuk saham-saham Perseroan yang belum
dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif, hanya
para pemegang saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 8 Mei 2025 pada Biro Administrasi Efek
Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, yang
berkedudukan di Jakarta Utara yang beralamat
di Rukan Kirana Boutigue Office, Jl. Kirana
Avenue III Blok F 3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta
Utara 14250 Telp. 021- 29745222 atau Kuasa
mereka yang sah.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam
Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan
Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya
kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka secara Elektronik, maka
Perseroan memberikan opsi kepada setiap
Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat
hadir dalam Rapat untuk dapat memberikan kuasa
secara elektronik melalui eASY KSEI.

Notes:

1.

The Company does not send a separate invitation letter
to each Shareholder of the Company, this invitation is
an official invitation to the Company's Shareholders.

The Shareholders who are entitled to attend or be

represented at the Meeting are:

a. Shareholders whose names are registered in the
Register of Shareholders of the Company on May 8",
2025 until 16.00 PM Western Indonesian Time:

b. For the Company's shares which are in Collective
Custody, only account holders whose names are
recorded in the Register of Account Holders or
Custodian Bank at PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) on May 8", 2025, or their
authorized attorney:

Cc. For the Company's shares that have not been
included in Collective Custody, only the
Shareholders whose names are registered in the
Register of Shareholders of the Company on May 8",
2025 at the Company's Share Registrar Company, PT
Adimitra Jasa Korpora, located at North Jakarta at
Rukan Kirana Boutigue Office, Jl. Kirana Avenue III
Blok F 3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250
Ph. 021-29745222 or their authorized attorney.

Securities account holders in KSEI Collective Custody
are reguired to provide the Shareholders Registry to
KSEI to obtain a Written Confirmation of the
Meeting (“KTUR”).

Referring to the Financial Services Authority Regulation
Number 15/POJK.04/2020 2020 concerning Planning
and Organizing General Meeting of Shareholders of
Public Company and Financial Services Authority
Regulation — No.  16/POJK.04/2020 on the
Implementation of the General Meeting of
Shareholders of Public Companies Electronically, the
Company provides an option to each Shareholder who
decides not to attend the Meeting to be able to
authorize electronically through eASY KSEI.

d7 KE

Pemegang saham atau kuasanya yang akan 4.
menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk
membawa dan menyerahkan fotokopi Surat
Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas
pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang
Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan
kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat
diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank
Kustodian.

Prosedur pemberian kuasa Rapat antara lain : 5:

a. Pemegang Saham yang tidak berada ke dalam
Penitipan Kolektif, formulir surat kuasa dapat
diperoleh di Kantor Perseroan sesuai jam kerja
(08.30-17.30 WIB) dengan mengirimkan email
terlebih dahulu ke corporate@jayareal.co.id
atau Telp. 021-7458888 ext. 1015. Surat Kuasa
yang telah ditandatangani dapat dikirimkan ke
email corporate@jayareal.co.id dan dokumen
asli dapat dikirimkan ke Biro Administrasi Efek,
PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di
Jakarta Utara yang beralamat di Rukan Kirana
Boutigue Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No.
5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250,

b. Para pemegang saham Perseroan yang berada
dalam Penitipan Kolektif, dapat memberikan
surat kuasa melalui aplikasi eASY KSEI
(https://akses.ksei.co.id) sesuai dengan
Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420
tentang Pemberlakuan Fasilitas Elektronik
General Meeting Sistem KSEI (eASY.KSEI)
sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara
Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS
bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan
Terbuka dan Sahamnya Disimpan Dalam
Penitipan Kolektif KSEI. Pemberian kuasa secara
elektronik paling lambat dilakukan 1 (satu) hari
kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu
pada hari Selasa, 3 Juni 2025.

Diberitahukan bahwa laporan posisi keuangan dan 6.

perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
salinan-salinannya beserta materi Rapat dapat
diunduh melalui situs web Perseroan di
www.jayaproperty.com dan telah tersedia di kantor
pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat

Shareholders or their proxies who will attend the
Meeting are kindly reguested to bring and submit a
photocopy of the Collective Letter of Share and a
photocopy of Identity Card (KTP) or other identification
to the Company's registrar, before entering the
Meeting room. Shareholders in collective custody must
carry a KTUR letter that can be obtained through an
Exchange Member or Custodian Bank.

The procedure for granting power of attorney to the

Meeting are as follows:

a. The Shareholders of the Company who are not in
Collective Custody, the power of attorney form can
be obtained at the Company's Office on working
hours (08.30-17.30 Western Indonesian Time) by
sending an email to corporate@jayareal.co.id or Ph.
021-7458888 extension number 1015. Power of
attorney form that has been signed can be sent by
email to corporate@jayareal.co.id and original
documents can be sent to the Share Registrar
Company, PT Adimitra Jasa Korpora, located in
North Jakarta at Rukan Kirana Boutigue Office, Jl
Kirana Avenue III Block F 3 No. 5, Kelapa Gading,
North Jakarta 14250:

b. The Shareholders of the Company who are in
Collective Custody, can provide the power of
attorney through the eaSY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id) accordance with the
Decree of the Directors of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia — Number:  KEP-0016/DIR/KSEI/0420
regarding the Application of Electronic Facilities of
the KSEI General Meeting System (eASY.KSEI) as a
Mechanism for Enforcement of Electronic Facilities
in the Process of GMS for Securities Issuers which is
a Public Company and the shares are Stored in KSEI
Collective Custody. Electronic authorization is
submitted at the latest 1 (one) working day before
the Meeting, which is on Tuesday, June 3"4, 2025.

The statement of financial position and profit/loss for
the financial year ended December 31", 2024 and the
Ccopies together with materials of the Meeting may be
obtained from the Company's website at
www.jayaproperty.com and will be available at the
Company's head office as of the date of the invitation
that can be obtained from the Company by written

Pa ebat

ini dan dapat diperoleh dari Perseroan dengan
permintaan tertulis yang harus sudah diterima di
kantor pusat Perseroan sekurang-kurangnya 7
(tujuh) hari sebelum Rapat dilaksanakan.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya
Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta
dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga
puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Apabila ruangan pelaksanaan Rapat sudah penuh,
maka para pemegang saham Perseroan akan
diarahkan ke ruangan lain yang terhubung secara
elektronik dengan ruangan pelaksanaan Rapat atau
dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI.

Tangerang Selatan, 9 Mei 2025

PT JAYA REAL PROPERTY Tbk
DIREKSI

Er

reguest which must be received at the Company's head
Office at the latest 7 (seven) days prior to the Meeting.

For the orderly and timely manner of the Meeting, the
Shareholders or their proxies are kindly reguested to be
present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes
before the Meeting begin.

If the Meeting room is full, the shareholders of the
Company will be directed to another room that is
electronically connected to the Meeting room or attend
the online Meeting through the eASY.KSEI application.

South Tangerang, May 9", 2025

PT JAYA REAL PROPERTY Tbk
BOARD OF DIRECTORS