20250509_MGNA_Pengumuman RUPS_31884541_lamp1.pdf

Jakarta, 09 Mei 2025

No. 021/MGNA/OJK/05-2025
Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta

U.P. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
PT Magna Investama Mandiri Tbk

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB")
PT Magna Investama Mandiri Tbk (“Perseroan”) sebagai berikut :

Hari/tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Graha BIP It. 11 J |

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.23
Jakarta Selatan 12930.

Tanggal Pemberitahuan/Pengumuman :09 Mei 2025
Tanggal DPS yang berhak hadir :27 Mei 2025
Tanggal Pemanggilan :28 Mei 2025

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tercermin dari
Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseron untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II.

Mata Acara RUPSLB
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Khususnya Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 19 ayat 7
mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Tembusan : Yth. Direktorat PKP Sektor Jasa OJK

PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk