Back to announcement
20250509_BBSS_Pemanggilan RUPS_31884818_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BBSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk.
Direksi PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk. (”Perseroan”), dengan ini mengundang
para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut
“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 03 Juni 2025
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Jalan W.R. Supratman No. 19, Kota Surabaya.
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk pengesahan laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, pengesahan laporan
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan
tahun buku 2024 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Penjelasan Mata Acara Rapat:
Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) dan Pasal 19 ayat 2 huruf a dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan
Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Penjelasan Mata Acara Rapat:
Sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 19 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan,
maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penjelasan Mata Acara Rapat:
Sesuai dengan Pasal 59 Peratuan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”)
dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar
dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Penjelasan Mata Acara Rapat :
Sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka
penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan
melalui RUPS.
Page 2
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham karena
Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs
web Perseroan (www.bumibenowo.com) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan (www.bumibenowo.com) sejak
tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 09 Mei 2025.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang
namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan jam
perdagangan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 08 Mei 2025.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik atau;
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada
butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam
penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan
yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat
berdasarkan kewenangan yang ditetapkan Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui
lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan
Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan
lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan
hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang
akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan
kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam
aplikasi eASY.KSEI.
9. Mekanisme Pemberian Kuasa:
a. Pemberian kuasa secara elektronik
i. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya
terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”)
untuk memberikan kuasa secara elektronik (”e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa
Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu
PT Adimitra Jasa Korpora dalam fasilitas eASY.KSEI.
ii. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam
aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal Rapat.
b. Pemberian kuasa secara non-elektronik:
i. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan
mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.bumibenowo.com).
ii Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas meterai Rp 10.000,
kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) melalui
email kepada: opr@adimitra-jk.co.id. paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum
Page 3
tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 pukul 16.00
Waktu Indonesia Barat.
iii. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani dan memenuhi persyaratan wajib
disampaikan secara langsung atau melalui pos kepada PT Adimitra Jasa Korpora
dengan alamat:
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp : 021 29745222
dan diterima oleh PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025
pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
iv. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan salinan
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan
dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus
terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu
identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa.
v. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan
menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus
dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia
setempat.
10. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib
memperhatikan hal-hal berikut:
a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah kehadiran fisik, sehingga pemegang saham
atau kuasanya yang berencana hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan melakukan
pendaftaran terlebih dahulu melalui Corporate Secretary Perseroan dengan mengirimkan
email ke corsec@bumibenowo.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat. Pada saat pendaftaran, pemegang saham wajib menyerahkan formulir
deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir
deklarasi kesehatan dapat diunduh pada www.bumibenowo.com Pemegang saham atau
kuasanya akan mendapatkan email balasan mengenai ketersediaan kuota untuk hadir fisik.
b. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham
atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 13.45 Waktu
Indonesia Barat.
c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi
daftar hadir dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal
lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
d. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan
fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota
dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
e. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis
Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
f. Hal-hal lain yang menjadi persyaratan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir
fisik akan dijelaskan lebih rinci pada tata tertib Rapat yang dapat diunduh di situs web
Perseroan (www.bumibenowo.com).
Page 4
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Proses Registrasi
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran
atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dan
ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran
tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dan ingin
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual
Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu
pada butir 9.a.ii, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup
oleh Perseroan.
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
butir 9.a.ii, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan
kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent
Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara
minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI
paling lambat hingga batas waktu pada butir 9.a.ii, maka pemegang saham atau
penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan
otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah
diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan
mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri
Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai
kuorum kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara
Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara
tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat
pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan
selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah
“Discussion started for agenda item no. [ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis
melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi
Page 5
setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata
acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang
saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau
pendapat terkait.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI
pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun
belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud
pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya
memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa
pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh
Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat
dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time)
dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses
pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for
agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila
pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk
mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom
‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has
ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat
yang bersangkutan.
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu
standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat
menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata
acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara
Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI.
d. Tayangan RUPS
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling
lambat hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat
yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu
eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang
saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPStetap dianggap sah hadir
secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan
dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada
aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka
kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah
serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat
berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to
talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme
Page 6
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang
terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal
tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
12. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila
seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku
untuk seluruh saham yang dimilikinya.
13. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh Laporan Tahunan di website Perseroan
(www.bumibenowo.com) sejak tanggal Pemanggilan ini.
Kota Surabaya, 09 Mei 2025
PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk
Direksi
Page 7
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk
The directors of the company PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk. (the “Company”),
hereby invites the Shareholders to attend the AGMS hereinafter referred to as the (“Meeting”), which
will be held on:
Day, Date : Tuesday, June 03, 2023
Time : 14.00 WIB - finished
Venue : PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk Meeting Room,
Jalan WR Supratman 19 Surabaya City.
Agenda of AGMS
1) Approval of the Company's Annual Report including ratification of the Company's Annual
Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and granting release and
discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions carried out in the
financial year ending December 31, 2024.
Explanation of the Meeting Agenda:
In accordance with Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies
(‘Company Law’) and Article 19 paragraph 2 letter a and paragraph 3 of the Company's Articles
of Association, the approval of the Annual Report including the ratification of the Financial
Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report is determined through the
AGMS.
2) Approval and determination of the use of the Company's net profit obtained in the financial year
ending December 31, 2024.
Explanation of the Meeting Agenda:
In accordance with Article 70 and Article 71 of the Company Law and Article 19 paragraph 2 letter
b of the Company's Articles of Association, the determination of the use of the Company's net
profit is determined through the AGMS.
3) Approval for the appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Office to conduct
an audit of the Company's Financial Statements ending December 31, 2025.
Explanation of the Meeting Agenda:
In accordance with Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public
Companies (‘POJK No. 15/2020’) and Article 19 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of
Association, the appointment of a Registered Public Accountant and/or Registered Public
Accounting Firm must be decided at the AGMS.
4) Approval of the determination of salary or honorarium and other allowances for Members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
Explanation of the Meeting Agenda:
In accordance with Article 96 and Article 113 of the Company Law, as well as Article 14 paragraph
6 of the Company's Articles of Association, the determination of salary/honorarium and other
benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be determined
by the GMS.
Note:
1. The Company does not send special invitations to shareholders because this Invitation serves as an
official invitation. This Invitation can also be viewed on the Company's website
(www.bumibenowo.com) and eASY.KSEI application.
2. The Meeting materials are available on the Company's website (www.bumibenowo.com) since the
date of the Invitation on 09 May 2025.
3. The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names
are listed in the Shareholders Register of the Company as of the Stock Exchange’s closing hour on
May 08, 2025.
Page 8
4. Shareholders can participate in the Meeting by either:
a. physically attending the Meeting; or
b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI.
5. As mentioned in item 4 letter b, shareholders who wish to attend electronically must be local
individual shareholders who have shares deposited in KSEI’s collective custody.
6. Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing the application in the AKSes facility
(https://akses.ksei.co.id/).
7. Prior to participating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented in this
Invitation and other stipulations related to Meeting as authorized by each Company. Other terms
can be found in the attached document on the ‘Meeting Info’ feature in the eASY.KSEI and/or
Meeting invitations posted at the websites of the respective Company. The Company retains the
right more terms in relation to shareholders or shareholder representatives’ physical participation
in the Meeting.
8. Shareholders who wish to exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform
their attendance or the attendance of their appointed representatives and/or submit their votes
through the eASY.KSEI.
9. Power of Attorney Mechanism:
a. Electronic proxy granting
i. The Company appeals to Shareholders, whose shares are registered in the Collective
Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (‘KSEI’) to grant power of attorney
electronically (‘e-Proxy’) to the Independent Proxy Recipient, namely the
representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau, PT
Adimitra Jasa Korpora in the eASY.KSEI facility.
ii. The deadline for providing declaration of attendance or proxy and vote in eASY.KSEI
application is 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.Non-
electronic authorisation:
b. Non-electronic authorisation:
i. Shareholders can grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, by
downloading the Power of Attorney form on the Company's website
(www.bumibenowo.com).
ii. The Power of Attorney that has been filled in completely and signed on a stamp duty
of Rp 10,000, then scanned and sent along with a copy of identity card (KTP/Passport)
via email to: opr@adimitra-jk.co.id. at the latest 3 (three) business days prior to the
date of the Meeting, which is Tuesday, 27 May 2025 at 16.00 West Indonesia Time.
iii. The original Power of Attorney that has been signed and fulfils the requirements must
be submitted directly or by post to PT Adimitra Jasa Korpora at the address:
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading
North Jakarta 14250
Tel: 021 29745222
and received by PT Adimitra Jasa Korpora no later than 3 (three) business days prior to the date
of the Meeting, which is Tuesday, 27 May 2025 at 16.00 West Indonesia Time.
iv. Shareholders in the form of Legal Entities are required to submit copies of the Articles
of Association and amendments thereto, letters of endorsement/approval from the
competent authorities, along with the deed containing the latest composition of the
management/Directors and Board of Commissioners in office at the time of the
Meeting, as well as a copy of the identity card of the Authoriser and/or Proxy.
v. For Shareholders whose addresses are registered outside Indonesia and use the written
Power of Attorney form, the original written Power of Attorney must be legalised in
advance by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia.The
deadline for declaring electronic attendance, appointing representatives through
electronic proxy (e-proxy), or submitting electronic votes through the eASY.KSEI is
Page 9
set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the
Meeting’s date.
10. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting must pay attention to the
following matters:
a. The Company imposes a limit on the number of physical attendance, so that shareholders or
their proxies who plan to attend the Meeting physically are required to register in advance
through the Corporate Secretary of the Company by sending an email to
corsec@bumibenowo.com no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting,
which is Tuesday, 27 May 2025 at 16.00 West Indonesia Time. At the time of registration,
shareholders are required to submit a health declaration form containing their health and travel
information. The health declaration form can be downloaded at www.bumibenowo.com
Shareholders or their proxies will receive a reply email regarding the availability of quotas for
physical attendance.
b. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their
proxies are kindly requested to be present no later than 13.45 West Indonesia Time.
c. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting must fill in the attendance
list and show their valid Identity Card (‘KTP’) or other valid identification and submit a copy
to the registration officer before entering the Meeting room.
d. Shareholders of the Company in the form of a legal entity must submit a photocopy of its latest
articles of association and notarial deed regarding the appointment of members of the board of
commissioners and directors or management who are still in office at the Meeting, to the
registration officer before entering the Meeting room.
e. Shareholders whose shares are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (‘KSEI’), or their proxies, are required to provide Written Confirmation for the
Meeting or KTUR to the registration officer.
f. Other matters that become requirements for shareholders or their proxies who are physically
present will be explained in more detail in the Meeting rules which can be downloaded on the
Company's website (www.bumibenowo.com).
11. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting
electronically through the eASY.KSEI must consider the following points:
a. Registration Process
i. Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration before the
deadline mentioned on item 9.a.ii, but wish to attend the Meeting electronically, must first
register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before
the time that the Company ends the Meeting''s electronic registration.
ii. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not
submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the
eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting
electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date
of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting''s electronic
registration.
iii. Shareholders who have authorized the Company’s Independent Representative or an
Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the
Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish
to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the
eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the
Meeting''s electronic registration.
iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian
Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before
the deadline mentioned on item 9, are required to request their registered representatives in
the eASY.KSEI to register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the
Meeting before the time that the Company ends the Meeting''s electronic registration.
v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-
appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their
votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the
Page 10
deadline mentioned on item 9, do not need to register their attendance through the
eASY.KSEI electronically on the Meeting’s date. Shares’ ownership will be automatically
calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted
during the Meeting’s voting process.
vi. As mentioned in points number i – iv, lateness or electronic registration failures, for
whatever reason that cause shareholders or their representatives to not attend the Meeting
electronically, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
b. Electronic Statements or Opinions Submission Process
i. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their
questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas. Questions and/or opinions
on each of the Meeting agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their
representatives through the chat feature in the ‘Electronic Opinions’ made available in the
E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be given as long
as the Meeting’s status in the ‘General Meeting Flow Text’ status is written as “Discussion
started for agenda item no. [ ]”.
ii. The mechanism of handling questions and /or opinions through ''Electronic Opinion'' screen
in the eASY.KSEI is determined by the respective Company and will be included in the
Company’s Meeting Guidelines through the eASY.KSEI.
iii. Shareholders’ representatives who electronically attend the Meeting and submit a question
and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to
type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they
write their respective questions and/or opinions.
c. The Voting Process
i. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live
Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
ii. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular
Meeting agenda, as mentioned in item 11 letter a number i – iii, are given an opportunity to
submit their votes directly as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall
screen of the eASY.KSEI. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas
is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 2
(two) minutes. A “Voting for Agenda item no [ ] has started” status would be displayed at
the ‘General Meeting Flow Text’ column during the electronic voting time. Shareholders or
their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda
after the ‘General Meeting Flow Text’ column’s status has changed to “Voting for Agenda
item no [ ] has ended” will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting
agenda.
iii. The voting time in th electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI.
Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of its Meeting
agendas (with a maximum of two minutes per Meeting agenda) and include them in the
Meeting’s Guideline through the eASY.KSEI.
d. Watch the Meeting through Tayangan RUPS
i. Shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later
than the deadline mentioned on item 9, can watch the Meeting live via Zoom webinar
through the eASY.KSEI menu, submenu Tayangan RUPS, which is located in the AKSes
facility (https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS has a capacity of 500 participants provided on a first-come, first-serve
basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the
Meeting’s broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and
their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through
the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v.
iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through Tayangan RUPS
but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI, as specified above
in item 11 letter a number i - v, will not be considered as a legal participant and are not
counted as part of the Meeting’s quorum.
Page 11
iv. Shareholders or their representatives who watch the Meeting through Tayangan RUPS can
use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions
for each of the Meeting agendas. Shareholders or their representatives can directly ask
questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk
feature. Mechanisms for discussion on each meeting agenda, including using the Allow to
Talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and included in the
Meeting’s Guideline through the eASY.KSEI.
v. Shareholders or their representatives are encouraged to use Mozilla Firefox as the browser
for the best experience in using the eASY.KSEI and/or Tayangan RUPS.
12. One share entitles the holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share,
the vote cast applies to all shares owned.
13. Shareholders can access or download the Annual Report on the Company's website
(www.bumibenowo.com) from the date of this Invitation.
Surabaya, May 09, 2025
PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk
Board of Director
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×7
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×6
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.